江苏神马电力股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-028

江苏神马电力股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海神马电力控股有限公司（以下简称“神马控股”）持有公司股份27,000万股，占公司总股本的62.55%；本次部分股份质押后，其累计质押的股份数为4,788万股，占其持股总额的17.73%，占公司总股本的11.09%。

● 公司控股股东上海神马电力控股有限公司（以下简称“神马控股”）及其一致行动人陈小琴女士共计持有公司股份33,738.53万股，占公司总股本的78.16%；本次质押后，累计质押股份为4,788万股，占其持股总额的14.19%，占公司总股本的11.09%。

一、本次股份质押情况

公司于近日接到控股股东上海神马电力控股有限公司的通知，获悉其所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：

1、本次股份质押情况

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2、本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3、截至本公告披露日，神马控股及其一致行动人累计质押股份情况如下：

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二、其他说明

1、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

2、截至本公告披露日，神马控股、实际控制人及其一致行动人具备相应的履约能力，其所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。

公司将持续关注神马控股、实际控制人及其一致行动人质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-029

江苏神马电力股份有限公司

关于董事会秘书正式履职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书韩笑女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

韩笑女士自担任公司董事会秘书以来，勤勉尽责、恪尽职守，在公司资本运作、规范治理、信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了积极作用，公司及董事会对韩笑女士在任职董事会秘书期间做出的突出贡献表示衷心感谢！

公司于2026年4月16日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任翁茂森先生为公司董事会秘书，自其取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职资格备案无异议后，聘任正式生效。具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（2026-025）。

近日，翁茂森先生已取得董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。翁茂森先生自任职资格审核通过之日起正式履行公司董事会秘书职责，任期至第五届董事会届满之日止。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0513-80575299

电子邮件：zqb@shenmapower.com

通讯地址：南通市苏通科技产业园海维路66号

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2026年4月22日