浙江大胜达包装股份有限公司

(上接205版)

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：浙江大胜达包装股份有限公司 单位：人民币元

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注1：公司于2025年6月27日召开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议,2025年7月14日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定公司将募集资金投资项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”除预留募集资金2,611.73万元用于该项目待支付部分工程设备合同款外剩余未使用的募集资金及利息17,484.20万元（截至2025年6月19日数据，最终金额以销户结转时资金余额为准）变更至新项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”。目前“泰国包装纸箱生产基地建设项目”实施主体已完成设立登记，公司已于2025年11月办理完成ODI备案手续，预计将于2026年11月完成项目建设。

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2026-034

浙江大胜达包装股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。

● 现金管理金额：人民币2亿元

● 已履行的审议程序：公司于2026年4月21日召开第四届董事会审计委员会第四次会议和第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币2亿元（含本数）进行现金管理，授权期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，相关收益可能受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1455号《关于同意浙江大胜达包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，截至2023年8月3日止，公司向特定对象发行股票人民币普通股（A股）76,164,705.00股，发行价格8.50元/股，募集资金总额为647,399,992.50元，扣除保荐承销费用人民币6,800,754.71元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币1,602,266.94元，募集资金净额为人民币638,996,970.85元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11085号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、前期使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的产品（包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，并授权公司管理层在规定额度及有效期限范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施和管理，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，公司及子公司在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）现金管理金额及期限

在保证不影响公司及子公司募集资金投资项目正常实施和募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币2亿元（含本数）进行现金管理，授权期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

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注1：公司已于2025年11月办理完成ODI备案相关手续，该项目建设期12个月，预计将于2026年11月完成建设。截至2026年4月15日，该项目已使用募集资金1,257.52万元。

（四）现金管理产品类型

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。上述产品不得用于质押，不得影响募集资金投资项目的正常进行，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其它用途。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

最近12个月公司募集资金现金管理情况如下：

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注：最近一年净资产和净利润计算基数为2025年度经审计归属上市公司股东的净资产和净利润。

四、审议程序

公司于2026年4月21日召开第四届董事会审计委员会第四次会议和第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币2亿元（含本数）进行现金管理，授权期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。

五、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司相关部门建立闲置募集资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险，闲置募集资金进行现金管理要根据募投项目资金使用进展情况，及时调整闲置募集资金管理投资产品期限。

3、公司独立董事以及聘请的保荐机构有权对闲置募集资金现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、投资对公司的影响

公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金使用计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益。

公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定进行会计处理，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

七、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经董事会审计委员会和董事会审议通过。

3、保荐机构将督促公司在募集资金实际使用前履行相关决策和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法、合规，保障公司全体股东利益。

综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2026-038

浙江大胜达包装股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股分配比例：每10股派发现金红利0.4244元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份的股本为基数，具体日期和数量将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末可供分配利润为922,783,446.18元。因公司实施了股份回购，回购专用账户所持有的股份不参与本次利润分配，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份的股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.4244元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本550,031,864股，扣除公司目前回购账户股份4,845,900股，即以545,185,964股为基数，以此计算合计拟派发现金红利23,137,692.31元（含税）。本年度公司现金分红总额23,137,692.31元。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计23,137,692.31元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计23,137,692.31元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30%。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

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二、公司履行的决策程序

本预案已经公司2026年4月21日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，同意将本预案提交公司2025年年度股东会审议，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配的预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2026-026

浙江大胜达包装股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日以书面等方式发出会议通知，于2026年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第四次会议，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会董事审议，全体董事审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

公司总裁严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会予以审议。

3、审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

4、审议通过《关于公司2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《浙江大胜达包装股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

5、审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事陈相瑜先生、许文才先生、刘翰林先生向董事会提交《浙江大胜达包装股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，汇报2025年实际履职情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会予以审议。

6、审议通过《关于公司2025年度独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事对2025年度独立性情况进行了自查，公司董事会依据独立董事独立性自查情况作出了《浙江大胜达包装股份有限公司关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

7、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

8、审议通过《关于公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

公司就2025年环境、社会及公司治理（ESG）履行情况，编写环境、社会及公司治理报告。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

9、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《浙江大胜达包装股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《东兴证券股份有限公司关于浙江大胜达包装股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》《浙江大胜达包装股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构东兴证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

10、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司2025年度内部控制评价报告》《浙江大胜达包装股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

11、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

同意公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.4244元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本550,031,864股，扣除公司目前回购账户股份4,845,900股，即以545,185,964股为基数，以此计算合计拟派发现金红利23,137,692.31元（含税）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会予以审议。

12、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

13、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会予以审议。

14、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》

公司拟在30,500万元的最高额限度内为公司子公司融资业务提供担保，并签署相关担保协议。

董事会认为：本次担保是为了满足控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，被担保人均为公司控股子公司，运营正常，资信良好，风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会予以审议。

15、审议通过《关于公司2026年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》

同意2026年公司及子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币15亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准，同意在上述总额度内在各家银行间进行调整，办理相应业务）。为提高效率，在满足上述综合授信额度的条件下，董事会提请股东会授权公司董事长根据公司实际经营需要，全权办理公司向银行申请授信及融资业务的具体事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于公司2026年度向银行申请信用（授信）及融资业务的公告》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会予以审议。

16、审议通过《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意使用不超过7.5亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

17、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币2亿元（含本数）进行现金管理，授权期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

18、审议《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

（1）2025年公司董事薪酬情况详见公司于同日披露在上海证券交易所的《浙江大胜达包装股份有限公司2025年年度报告》。

（2）2026年公司董事薪酬（津贴）方案具体如下：

1公司独立董事津贴标准为人民币10万元/年（税前）

2公司非独立董事按照其所担任的管理职务对应的薪酬政策领取薪酬，不因其担任公司董事而享受任何额外津贴。其薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，基本薪酬按月出勤天数发放，月绩效薪酬按月度考核成绩发放，年终根据公司经营成果及个人工作业绩表现发放年终效益奖金。

3上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

4公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬（津贴）发放条件的，按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

5在本薪酬（津贴）方案执行期限内，新增的董事的薪酬（津贴）按照本方案执行。

6公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事薪酬（津贴）进行适当调整。

7公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司有权根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

19、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

（1）2025年公司高级管理人员薪酬情况详见公司于同日披露在上海证券交易所的《浙江大胜达包装股份有限公司2025年年度报告》。

（2）2026年公司高级管理人员薪酬（津贴）方案具体如下：

1公司高级管理人员按照其所担任的管理职务对应的薪酬政策领取薪酬。其薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，基本薪酬按月出勤天数发放，月绩效薪酬按月度考核成绩发放，年终根据公司经营成果及个人工作业绩表现发放年终效益奖金。

2上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

3公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬（津贴）发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

4在本薪酬（津贴）方案执行期限内，新增的高级管理人员的薪酬（津贴）按照本方案执行。

5公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对高级管理人员薪酬（津贴）进行适当调整。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。委员方聪艺回避免表决。

关联董事方聪艺回避表决。

表决结果：6名同意，占全体非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

20、审议通过《关于公司控股子公司2025年度业绩承诺实现情况的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川大胜达中飞包装科技有限公司2025年业绩承诺实现情况的专项审核报告》“信会师报字[2026]第第ZF10491号，审核结果：2025年度四川大胜达中飞经审计的净利润为人民币5,695.71万元，扣除非经常性损益后的归属母公司所有者的净利润为人民币5,530.97万元。四川大胜达中飞包装科技有限公司的业绩已达标，业绩承诺已完成。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于子公司2025年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的公告》。

21、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

22、审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司和全体股东利益，切实履行社会责任，落实“提质增效重回报”行动方案，增强公众投资者对公司的信心，公司起草了《浙江大胜达包装股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

23、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，在对2025年提质增效重回报行动方案评估后，结合公司发展实际，制订了2026年“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

24、审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权

本议案尚需提请公司2025年年度股东会予以审议。

25、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2026-027

浙江大胜达包装股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月12日 14 点00 分

召开地点：浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心A座19层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月12日

至2026年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2026年4月21日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了上述议案，其中议案7全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

（二）登记时间

2026年5月8日（上午9时至下午15时）

（三）登记地点

本公司证券事务部（浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心A座19层）

六、其他事项

出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东会不发送礼品或纪念品。）

电话：0571-82838418

传真：0571-82831016

电子邮箱：shengda@sdpack.cn

联系人：胡鑫、许红英

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江大胜达包装股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2026-028

浙江大胜达包装股份有限公司

关于子公司2025年度业绩承诺实现

情况及减值测试情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”或“大胜达”）于2025年3月27日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于收购四川大胜达中飞包装科技有限公司20%股权的议案》，鉴于前述股权收购事项存在业绩承诺，根据上海证券交易所的有关规定，现将四川大胜达中飞包装科技有限公司（以下简称“四川中飞”）2025年度业绩承诺完成情况公告如下：

一、业绩承诺概述

（一）股权收购的基本情况

2025年3月27日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于收购四川大胜达中飞包装科技有限公司20%股权的议案》，同意公司以人民币10,368万元的价格收购江苏中彩新型材料有限公司（以下简称“江苏中彩”）持有的四川中飞20%股权。本次交易前，公司持有四川中飞60%的股权；本次交易完成后，公司持有四川中飞80%的股权，江苏中彩持有四川中飞20%的股权。具体内容详见公司于2025年3月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购子公司四川大胜达中飞包装科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2025-002）

（二）业绩承诺及补偿情况

根据公司与股权转让方签订的《浙江大胜达包装股份有限公司与江苏中彩新型材料有限公司、焦小林、焦小平关于四川中飞包装有限公司股权之支付现金购买资产协议》。股权转让方承诺四川中飞2025年至2027年为利润承诺期间，承诺四川中飞2025年度经审计的净利润不低于承诺净利润4,600万元，2026年度经审计的净利润不低于承诺净利润4,800万元，2027年度经审计的净利润不低于承诺净利润5,000万元。各方确认，各年度四川中飞净利润实际实现数以甲方在每年的年度审计时聘请的会计师事务所对四川中飞净利润审计结果为准。

利润承诺期间四川中飞的实际净利润低于承诺净利润的处理方式：

利润承诺期间，如四川中飞各年度实际实现的净利润未达到4,600万元、4,800万元、5,000万元，转让方应对受让方进行业绩补偿，补偿金额为：

补偿现金金额＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和（即14,400万元）×本次交易对价（即10,368万元）－累计已补偿现金金额

如依据上述公式计算出的补偿金额小于0时，按0取值，即转让方无需向受让方进行补偿。

转让方同意，如四川中飞截至当期期末累积实际净利润数未达截至当期期末累积承诺净利润数的，转让方应共同连带地在四川中飞利润承诺期内各年度专项审计报告出具后十（10）日内，以现金方式向甲方进行补偿。

（三）资产减值补偿及测试

利润承诺期间及届满后，受让方将聘请具有证券、期货相关业务资格的（评估师）会计师事务所每年度对四川中飞进行商誉减值测试，若四川中飞发生商誉减值，则该年度还需对标的资产进行期末减值测试并出具专项审核报告，如果标的资产任何一期末减值额＞利润承诺期限内转让方根据本协议约定已经支付的补偿金额之和，则转让方将连带地按以下公式另行进行减值补偿：

标的资产减值应补偿的金额=标的资产期末减值额－利润承诺期内转让方根据利润承诺补偿已经支付的补偿金额之和。

转让方同意，如存在标的资产减值应补偿金额的，转让方应当连带地在当期减值测试专项审核报告出具后十（10）日内，以现金方式向受让方进行补偿。

二、业绩承诺完成情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川大胜达中飞包装科技有限公司2025年业绩承诺实现情况的专项审核报告》“信会师报字[2026]第ZF10491号”，审核结果：2025年度四川中飞经审计净利润为人民币5,695.71万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为人民币5,530.97万元，四川大胜达中飞的业绩已达标，业绩承诺已完成。

三、减值测试情况

公司委托银信资产评估有限公司对以2025年12月31日为基准的拟商誉减值测试涉及的四川大胜达中飞包装科技有限公司的商誉减值测试报告，根据银信资产评估有限公司出具的报告文号为“银信评报字（2026）第C00079号”的《浙江大胜达包装股份有限公司拟商誉减值测试涉及的四川大胜达中飞包装科技有限公司包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》，根据评估报告，在评估基准日2025年12月31日，评估后的四川大胜达中飞包装科技有限公司包含商誉的相关资产组的可收回金额应不低于58,300.00万元（大写为人民币伍亿捌仟叁佰万元整），大于四川大胜达中飞包含商誉的相关资产组的账面价值, 不需要计提商誉减值。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2026-029

浙江大胜达包装股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第四次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为客观、公允的反映公司2025年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内相关资产进行了减值测试。根据测试结果，2025年度公司计提资产减值准备43,249,098.09元，其中：计提信用减值损失2,744,593.12元，计提资产减值损失40,504,504.97元，具体情况如下表：

单位：元

■

注：上述金额已经公司2025年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

二、本次计提资产减值准备的依据和说明

（一）信用减值损失

公司根据《企业会计准则》规定，在资产负债表日，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预期信用损失率或编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

截至2025年年末，公司对各类应收款项的年末金额按照单项或按信用风险特征组合进行减值测试，计提信用减值损失2,744,593.12元。

（二）资产减值损失

1、存货跌价损失及合同履约成本减值损失计提说明

公司根据《企业会计准则》规定，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。截至2025年年末，根据公司业务情况，同时结合存货库龄、效期、是否滞销及盘点情况，公司对原材料、库存商品等存货进行了清查、分析和评估，基于谨慎性原则，本次计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失4,056,689.72元。

2、固定资产减值、在建工程、无形资产的减值准备计提说明

公司对于资产负债表日存在减值迹象的长期资产，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。经测算，公司2025年计提固定资产减值准备18,070,567.60元，计提在建工程减值准备57,247.57元，计提无形资产减值准备18,320,000.08元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提减值损失43,249,098.09元，减少合并报表利润总额43,249,098.09元（合并利润总额未计算所得税影响）。

本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司2025年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、本次计提资产减值损失履行的审批程序

（一）董事会意见

2026年4月21日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司本次依据实际情况计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

（二）审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提减值准备后，能够客观、公允地反映公司2025年的财务状况和经营成果，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备。并提交公司董事会审议。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码：603687 证券简称：大胜达

浙江大胜达包装股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理

（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于浙江大胜达包装股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读浙江大胜达包装股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、ESG工作小组； □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：公司各部门及分子公司负责ESG工作资料的收集和整理，证券事务部负责组织编制ESG相关报告，并提交公司董事会审议；每年1次。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为：公司将可持续发展理念融入日常运营与战略决策，形成并不断完善《ESG指标手册》，同时，公司将ESG核心指标纳入相关负责人绩效考核，实现战略决策与可持续发展深度协同，持续提升治理效能。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：平等对待中小企业这项议题，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定对公司不具有重要性，但为相关议题，已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》第七条规定，在报告中进行解释说明。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2026-030

浙江大胜达包装股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(下转208版)