思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2026-016

转债代码：118500 转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月21日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1761号（创企天地）2号楼4楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长ZHIXU ZHOU先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书李淑环出席会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈董事会2025年年度工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）现金分红分段表决情况

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-7均获得出席会议股东及股东代理人审议通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案5。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王慧芝、陈晓菁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月22日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。