广东好太太科技集团股份有限公司

（上接221版）

三、委托理财风险分析及风控措施

（一）风险分析

为控制风险，公司及子公司拟购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品，但仍可能受到市场风险、流动性风险、信用风险等其他风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风控措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、委托理财对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用部分闲置自有资金进行适度的委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司股东利益。

（二）相关会计处理

公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等相关规定，对现金管理业务进行相应的会计处理并及时履行信息披露义务，最终以经公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2026年4月22日

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2026-015

广东好太太科技集团股份有限公司

关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：根据公司经营目标及总体发展计划，公司及下列全资子公司：广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能科技有限公司、广州科徕尼智能家居有限公司（以下统称“子公司”）拟向中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等银行申请总额不超过80,000万元银行综合授信额度。

上述授信额度80,000万元拟用于办理包括但不限于流动资金贷款、贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银行承兑授信、非融资性保函、外汇衍生品、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。

上述授信额度合计80,000万元不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日内止。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长或其指定的授权代理人审核并签署与以上银行的融资事项。对在以上单一银行融资额度内的，由董事长或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同件即可，不再对以上单一银行出具相关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2026年4月22日

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2026-016

广东好太太科技集团股份有限公司

关于2026年度预计为子公司

提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：被担保人均为公司下属全资子公司，均不是公司关联人。被担保人如下：广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能有限公司。

● 本次担保金额：本次授权担保对全资子公司担保金额总计不超过80,000万元。

● 本次担保不涉及反担保。

● 截至本公告披露日，公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据全资子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，拟提请公司董事会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会审批的全部担保情形），并对下面公司全资子公司担保事项作如下授权：

1.被担保人：广东好太太家居用品有限公司（以下简称“家居用品公司”）、广东好太太智能科技有限公司（以下简称“智能科技公司”）、广东好太太网络科技有限公司（以下简称“网络科技公司”）、广东好太太智能家居有限公司（以下简称“智能家居公司”）、广东晒客智能有限公司（以下简称“晒客智能公司”）。

2.担保金额：本次授权担保对全资子公司担保金额总计不超过80,000万元。

3.担保方式：提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押。

4.担保期限：自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止。

5.担保原因及范围：上述担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围内，被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给上述全资子公司使用，对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

6.本次担保无反担保，被担保方均为公司的全资子公司。

（二）履行的内部决策程序

本次担保事项为非关联担保，已经公司第四届董事会第六次会议审议，获得全体董事审议通过。本次担保尚未达到《股票上市规则》规定情形的担保，在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

■

二、被担保人的基本情况

（一）广东好太太家居用品有限公司

1.统一社会信用代码：91440101088093466F

2.成立日期：2014年2月7日

3.住所：广州市天河区科韵路20号二层

4.主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

5.法定代表人：王妙玉

6.注册资本：5,000万元

7.经营范围：非居住房地产租赁；住房租赁；广告设计、代理；家具安装和维修服务；日用家电零售；日用杂品销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；家居用品销售

8.实际控制人：

■

9.最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）

■

10.被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司

11.被担保方是否为失信被执行人：否

（二）广东好太太智能科技有限公司

1.统一社会信用代码：9144010108809352X8

2.成立日期：2014年1月9日

3.住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

4.主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

5.法定代表人：王妙玉

6.注册资本：1,000万元

7.经营范围：智能化安装工程服务；机械技术推广服务；信息电子技术服务；建材、装饰材料批发；五金产品批发；日用杂品综合零售；日用家电设备零售；五金零售；金属装饰材料零售；工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；金属日用杂品制造；其他家用电力器具制造；家用电器批发；金属建筑装饰材料制造

8.实际控制人：

■

9.最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）

■

10.被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司

11.被担保方是否为失信被执行人：否

（三）广东好太太网络科技有限公司

1.统一社会信用代码：91440101088093394N

2.成立日期：2014年1月29日

3.住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

4.主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

5.法定代表人：王妙玉

6.注册资本：1,000万元

7.经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；工业设计服务；广告业；信息技术咨询服务；百货零售(食品零售除外)

8.实际控制人：

■

9.最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）

■

10.被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司

11.被担保方是否为失信被执行人：否

（四）广东好太太智能家居有限公司

1.统一社会信用代码：91440101MA5ATHXP4B

2.成立日期：2018年4月19日

3.住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

4.主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

5.法定代表人：王妙玉

6.注册资本：15,000万元

7.经营范围：卫生洁具研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；厨具卫具及日用杂品研发；金属制品研发；家用电器研发；物联网技术研发；安全系统监控服务；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造；网络与信息安全软件开发；软件开发；人工智能基础软件开发；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；家用电器制造；家用电器销售；金属制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；金属制日用品制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；智能控制系统集成；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；信息安全设备销售；信息安全设备制造；家居用品销售；家居用品制造；日用百货销售；安防设备制造；安防设备销售；互联网安全服务；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；电子产品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；家用电器销售；货物进出口；技术进出口

8.实际控制人：

■

9.最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）

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10.被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司

11.被担保方是否为失信被执行人：否

（五）广东晒客智能科技有限公司

1.统一社会信用代码：91440101MA9Y9W2C1M

2.成立日期：2023年1月14日

3.住所：广州市天河区科韵路20号二层

4.主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

5.法定代表人：沈宝珊

6.注册资本：1,000万元

7.经营范围：五金产品零售；五金产品批发；智能家庭消费设备制造；金属制品研发；五金产品研发；物联网技术研发；物联网设备销售；家居用品制造；家居用品销售；日用杂品销售；日用杂品制造；工程和技术研究和试验发展；智能家庭消费设备销售；智能机器人的研发；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；电机及其控制系统研发；互联网销售(除销售需要许可的商品)

8.实际控制人：

■

9.最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）

■

10.被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司

11.被担保方是否为失信被执行人：否

三、担保事项的主要内容

公司预计为上述全资子公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押，期限自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止，对全资子公司担保金额总计不超过80,000万元。被担保方均为公司全资子公司，不存在关联关系，本次担保不涉及反担保。

上述担保额度是公司2026年度为全资子公司担保的预计发生额，具体内容以相关主体与银行等金融机构以及业务合作方实际签署的担保协议及相关文件为准，公司将按照相关规定签署相应协议并按照要求履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保对象均为公司的全资子公司，公司主要为支持全资子公司业务拓展，满足全资子公司融资需求，对全资子公司担保有利于其业务的正常开展。不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性和合理性。公司能够对全资子公司其生产经营进行有效监督与管理，整理风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。

五、董事会意见

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第六次会议，审议了《关于公司2026年度预计为子公司提供担保额度的议案》，全体董事一致审议通过。董事会认为：公司为全资子公司提供担保额度是基于公司及全资子公司日常经营发展的实际需要，一致同意公司2026年度为全资子公司提供总额度不超过80,000万元的担保。本次担保预计在公司董事会的审批额度范围内，无需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司担保总额为170,000.00万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为66.29%。除此之外，公司及子公司无对外担保，不存在逾期担保。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2026年4月22日

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2026-017

广东好太太科技集团股份有限公司

关于2026年度开展期货套期

保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为规避大宗原材料价格波动风险，公司拟通过境内期货交易所开展铝、铜、塑料等大宗商品的套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过5,000万元。在本次授权额度内，资金可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度，交易期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

● 已履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本事项无需提交公司股东会审议批准。

● 特别风险提示：公司进行期货套期保值业务存在一定的市场风险、资金风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为了规避大宗原材料价格波动风险，控制生产经营成本，增强财务稳健性。在保证日常经营运作资金需求、有效控制交易风险的情况下，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能科技有限公司、广州科徕尼智能家居有限公司、广东好好置业投资有限公司（以下简称“子公司”）拟滚动使用闲置自有资金用于开展与生产经营相关原材料的套期保值业务。

（二）交易金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金开展期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过5,000万元。在本次授权额度内，资金可滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过已审议额度。

（三）资金来源

公司以闲置自有资金作为本次期货套期保值业务的资金来源。

（四）交易方式

公司及下属子公司拟开展的套期保值业务的品种只限于与生产经营相关的原材料，包括但不限于铝、铜、塑料等。公司拟在境内期货交易所开展期货、期权交易。

（五）交易期限

期限自公司本次董事会审议批准之日起12个月内有效。超过12个月的，需在有效期届满之前提请公司董事会审议。

二、审议程序

2026年4月20日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金开展套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过5,000万元，期限自本次董事会通过之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可滚动使用，用于开展与生产经营相关的原材料期货套期保值业务，包括但不限于铝、铜、塑料等。公司授权管理层在董事会审批授权额度及期限内，负责实施和管理本次现金管理相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。本次交易不涉及关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司仅开展与生产经营相关的原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：

1、价格波动风险：期货、期权行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货、期权交易的损失。

2、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。

3、资金风险：期货、期权交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。

4、内部控制风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。

（二）风险控制措施

1、公司制定了套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施，形成了较为完整的风险管理体系。

2、公司相关操作团队将合理选择入场时机，科学规划和使用资金，避免市场流动性风险。

3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，建立风险测算系统，监控资金风险变化情况。同时建立止损机制，明确止损处理业务流程并严格执行，相关业务操作人员应及时将盈亏情况向决策机构汇报，并确定应对方案。

4、公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。公司通过开展期货套期保值业务，可以充分利用期货、期权市场的套期保值功能，部分规避和防范主要原料价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司实现稳健的生产经营。

（二）相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37 号一一金融工具列报》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计处理，最终以经公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

五、开展期货套期保值业务的可行性分析结论

公司使用自有资金开展期货套期保值交易业务的目的是为规避大宗原材料价格波动风险，禁止进行投机和套利交易，相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司相关制度规范、业务操作流程、审批流程、风险防控和管理措施齐备。公司根据自身经营状况开展期货套期保值业务可以有效地规避原材料因现货市场价格大幅波动给公司带来的风险，借助期货、期权市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，稳定利润水平，提升公司持续盈利能力和综合竞争能力。综上所述，公司开展期货套期保值业务是切实可行的，具有必要性，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2026年4月22日

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2026-018

广东好太太科技集团股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

续聘的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

司农事务所成立于2020年11月25日，组织形式：合伙企业（特殊普通合伙），统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3，注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2，执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。

截至2025年12月31日，司农事务所从业人员436人，合伙人36人，注册会计师176人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。

2025年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币13,057.51万元，其中审计业务收入为11,740.14万元、证券业务收入为6,779.21万元。

2025年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为49家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不含税审计收费总额5,407.17万元。

2．投资者保护能力

截至2025年12月31日，司农事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000.00万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3．诚信记录

司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因执业行为受到监督管理措施2次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施10人次。

二、项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：张腾，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过20 年。2005年5月成为注册会计师，2022年1月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：彭景裕，注册会计师，从事证券服务业务超过10年。2017年4月成为注册会计师，2021年11月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所高级经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：夏富彪，2000年12月成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2024年12月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人张腾最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

拟签字注册会计师彭景裕最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

项目质控复核人夏富彪最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

3.独立性

司农事务所及拟签字项目合伙人张腾、拟签字注册会计师彭景裕、项目质量控制复核人夏富彪不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2025年度财务报表年报审计服务的费用总额为80.00万元，内控审计服务的费用总额为30.00万元。2026年度财务报表年报审计服务收费及内控审计服务费用将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对司农事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，审计委员会认为：司农事务所在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。审计委员会全体委员一致同意续聘司农事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘司农事务所为公司提供2026年度财务报告及内部控制的审计服务。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司2025年年度股东会审议， 并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2026年4月22日

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2026-019

广东好太太科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、证监会《上市公司章程指引》（2025年修订）及《上市公司治理准则》（2025年10月修订）、上交所《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等法律法规及规范性文件的规定，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）部分条款进行了修订。

公司于2026年4月20日召开公司第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修订情况如下表：

■

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，并提请股东会授权公司董事会及董事会委派的相关人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。修订后的《公司章程》将在2025年年度股东会审批通过同日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )披露。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2026年4月22日

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2026-020

广东好太太科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 14点00分

召开地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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听取黄建水先生、孙振萍女士2025年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详见公司同日刊登《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。

2、特别决议议案：6、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：2-6

4、涉及关联股东回避表决的议案：3.01、3.02、3.05、3.06

应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉、周亮、肖娟

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证原件、股票账户卡、持股证明进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公司盖章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（4）异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式进行登记。（公司以2026年5月14日17:30前收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2026年5月14日（星期四）9:00-12:00、13:00-17:30

3、登记地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号

邮编：511434

联系人：李翔

电话：020-61960999

传真：020-61960928

邮箱：IR@hotata.com

2、本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件1：授权委托书

报备文件：公司第四届董事会第六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东好太太科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2026-021

广东好太太科技集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更，是广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的最新会计准则进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

本次会计政策变更是公司根据财政部于2025年颁布的《企业会计准则解释

第19号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称《解释第19号》），对公司现行的部分会计政策进行的合理变更，无需公司董事会和股东会审议。

1、会计政策变更原因及变更日期

财政部于2025年12月5日发布了《解释第19号》，明确规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。

2、变更前后公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《解释第19号》的要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

目前公司不涉及本次会计政策变更相关业务的会计处理，也不涉及对以前年

度损益的追溯调整。根据财政部有关要求，公司自2026年1月1日起执行《企

业会计准则解释第19号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

本次会计政策变更，是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2026年4月22日

证券代码：603848 证券简称：好太太

广东好太太科技集团股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《广东好太太科技集团股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《广东好太太科技集团股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。

2、本《广东好太太科技集团股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文及其摘要已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为 董事会、工作小组、各职能部门 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_董事会定期听取ESG工作进展汇报，对ESG管理全流程履行监督与指导职责；工作小组形成ESG报告后提交董事会确认，频率为每年一次。董事会定期听取ESG工作进展汇报，对ESG管理全流程履行监督与指导职责；工作小组形成ESG报告后提交董事会确认，频率为每年一次。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_将ESG相关风险纳入风险管理体系，并针对全类型风险开展合规审查。环境（E）风险：纳入运营风险识别范畴，重点关注环保法规合规、废弃物管理等相关风险；社会（S）风险：纳入合规与声誉风险识别范畴，重点覆盖产品安全与质量、消费者权益保护、数据安全与隐私保护等相关风险；治理（G）风险：纳入公司治理与合规风险识别范畴，重点聚焦商业道德、风险管理体系有效性等相关风险。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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备注：“乡村振兴”“社会贡献”“循环经济”对公司不具有重要性。“科技伦理”“平等对待中小企业”“生态系统和生物多样性保护”“尽职调查”“利益相关方沟通”不作为议题进行评估，上述议题已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》第七条规定，在报告中进行解释说明。