中国东方红卫星股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600118 证券简称：中国卫星

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长李大明先生、总裁朱楠先生、主管会计工作负责人于丽慧女士及会计机构负责人（会计主管人员）刘冬梅女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（1）经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，中国卫星同意对子公司天津航天中为数据系统科技有限公司（以下简称：航天中为）进行股权重组，公司向航天恒星科技有限公司（以下简称：航天恒星科技）转让公司所持有的航天中为的10%股权，同时航天恒星科技收购天津中为科技合伙企业（有限合伙）所持有的航天中为20%股权，并由航天恒星科技吸收合并航天中为。该事项详细情况见2024年9月21日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》。

2024年上述股权转让已完成，航天中为成为航天恒星科技的全资子公司。航天恒星科技吸收合并航天中为工作持续开展，2026年1月4日航天中为完成工商注销登记。

（2）中国卫星通过北京产权交易所转让所持大连航天北斗科技有限公司40%股权，神舟航天科技发展（大连）有限公司进场摘牌，并与公司完成产权交易合同签订，公司收到全部股权转让款，并就大连航天北斗科技有限公司股权转让事项完成股东会决议签署。截至报告披露日，大连航天北斗科技有限公司工商变更尚未完成。公司曾先后在公司官网、全国性发行的报纸等公开渠道进行声明，大连航天北斗科技有限公司已不再是中国卫星的参股公司。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李大明 主管会计工作负责人：于丽慧 会计机构负责人：刘冬梅

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李大明 主管会计工作负责人：于丽慧 会计机构负责人：刘冬梅

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李大明 主管会计工作负责人：于丽慧 会计机构负责人：刘冬梅

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中国东方红卫星股份有限公司董事会

董事长：李大明

2026年4月20日

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 编号：临2026-015

中国东方红卫星股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第十届董事会第五次会议于2026年4月20日以现场结合通讯表决方式召开，公司于4月9日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）中国卫星2026年第一季度报告

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

议案已经公司第十届董事会第五次会议审计委员会会议、独立董事2026年第二次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

2026年第一季度报告全文详见2026年4月22日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（二）中国卫星关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

议案已经公司第十届董事会第五次会议薪酬与考核委员会会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见。

制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（三）中国卫星关于2026年度董事薪酬方案的议案

因该议案涉及全体董事，基于监管规则及谨慎性原则，全体董事回避表决。该议案直接提交公司股东会审议。

议案已经公司第十届董事会第五次会议薪酬与考核委员会会议审议，全体委员回避表决。

详细情况见刊登在2026年4月22日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（四）中国卫星关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案

表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，1票回避。议案获得通过。

议案已经公司第十届董事会第五次会议薪酬与考核委员会会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见。

详细情况见刊登在2026年4月22日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（五）中国卫星2026年度“提质增效重回报”行动方案

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

详细情况见刊登在2026年4月22日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（六）中国卫星关于召开2025年年度股东会的通知

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

该事项详细情况详见刊登在2026年4月22日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 编号：临2026-016

中国东方红卫星股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合实际经营情况，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、在公司领取薪酬的高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案经公司股东会审议通过后至新的薪酬方案审议通过之日有效。高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

三、薪酬标准

（一）公司董事

1.非独立董事

非独立董事不在公司领取薪酬和补贴。

2.独立董事

独立董事在公司领取独立董事津贴。根据公司2017年第一次临时股东大会审议确定的每人每年人民币10万元（税前）发放津贴。除该津贴外，无其他福利待遇。

（二）公司高级管理人员

高级管理人员的薪酬，依据其在公司所承担的具体管理职责，严格按照公司领导薪酬及绩效考核制度执行，薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等构成。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。基本年薪按月发放，绩效年薪根据考核结果综合确定。

四、其他说明

1.独立董事津贴、高级管理人员薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

2.独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

3.独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间予以发放津贴。高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

4.本方案未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及本公司的有关规定执行。

五、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会

公司于2026年4月14日召开第十届董事会第五次会议薪酬与考核委员会会议，审议通过了《中国卫星关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，对《中国卫星关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决后，同意将议案提交公司董事会审议。

（二）董事会

公司于2026年4月20日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《中国卫星关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，对《中国卫星关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决后，同意将议案提交公司股东会审议。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 编号：临2026-017

中国东方红卫星股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会以及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

一、聚焦高质量发展，系统谋划全年工作

公司作为央企控股上市公司，紧密围绕支撑航天强国建设、服务保障国家战略安全和重大专项的固有使命，聚焦宇航制造和卫星应用主责主业，具有天地一体化设计、研制、集成和运营能力，旗下有航天东方红、航天恒星科技等多家具有竞争力的企业。

近年来，公司积极应对政策与环境变化，抢抓航空航天作为新兴支柱产业的国家战略发展机遇，持续深化改革，努力开拓市场，系统谋划在宇航制造、卫星应用等领域布局，有序推进各项科研生产任务，努力构建高质量发展新格局，“十四五”目标任务圆满完成。

2026年是“十五五”规划开局之年，公司将以谋发展、促转型为主线，聚焦主责主业，践行高质量发展理念，全面提高上市公司运行质量，积极将航天强国建设重大使命、技术变革重大趋势、科产融合重大机遇、转型升级重大部署贯穿到全年工作中。一是持续加强开拓市场，多措并举优化产业布局，充分发挥传统业务领域的技术与产品优势，拓展新业务领域；二是持续加强科研生产管理，加速实施“产品化、数字化、国产化、规模化、技术经济一体化”五化融合，圆满完成科研生产任务；三是持续加强成本管理和风险防控，以精细化管理推动公司实现高质量发展。

二、以科技创新为引领，加快发展新质生产力

公司始终高度重视科技创新，在关键核心技术攻关、卫星及卫星应用装备制造等方面拥有较为雄厚的研究开发实力，研制与生产基地主要分布在北京、天津、深圳、西安等地，同时具备关键系统、核心部组件与产品的研制交付能力以及为用户提供系统解决方案和信息/数据服务能力。

“十四五”期间，公司以航天强国建设为己任，以用户需求为牵引，以改革创新为引擎，始终保持较高水平的科技创新与研发投入，贴近用户需求开展系统性、前瞻性研究，确保核心技术与产品在所属行业领域中占据优势地位。

2026年，公司将进一步加快发展新质生产力。在宇航制造领域，进一步巩固小卫星研制领域优势，向多元价值创造转型，聚焦“低成本、短周期、高质量”，提升卫星研制效率与产业能力，开发面向规模化组网应用的智能卫星平台，推动小卫星平台智能化、网络化、自主化、批产化发展，提升公司平台产品市场竞争力；在卫星应用领域，发挥天地一体化资源优势，聚焦应用场景，集中发展卫星通信、卫星导航、卫星遥感等优势业务，强化“感通算用”融合应用，打造规模化产品和商业化销售特色终端产品，提升空间设施的商业应用能力；在技术方面，促进通、导、遥融合发展，深化天、空、地一体化应用，融合新一代信息技术，打造贯通各业务板块的空间信息基础底座，实现跨领域协同发展，积极发展新域新质生产力。

三、持续完善公司治理体系，不断提高规范运作水平

公司始终严格遵守有关法律、法规要求，落实“两个一以贯之”，坚持党的领导与完善公司治理有机统一，建立健全现代企业制度与公司治理结构，股东会、董事会、经理层权责明确、协调运转，持续将制度优势转化为治理效能和发展动能。

近年来，公司结合自身实际，持续优化治理结构，取消监事会和监事；完善“三重一大”决策机制，把党的领导融入战略决策、科研生产和经营管理全过程；健全“大监督”体系，强化合规管理与风险防控能力；提升公司规范运作行水平，连续三年披露《年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

2026年，公司将持续完善公司治理和内部控制制度体系，提高公司运营的规范性和决策的科学性；进一步优化董事会决策及授权管理机制，构建更加完善、透明、协调、高效的法人治理体系；修订与独立董事相关的制度，为独立董事履职提供有力支撑；深入践行新发展理念，不断提升环境、社会及公司治理信息透明度，以更加规范、系统的行动履行社会责任，进一步提升公司价值创造能力。

四、强化“关键少数”责任，传递积极正向的激励约束导向

公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员始终能够切实履行自身职责，坚持依法治企，积极维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，自觉接受国家机关和有权机构的监督管理，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。

近年来，公司通过独立董事专门会议及多层级、多维度监督体系，聚焦资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域，全面强化对实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员的常态化监督；积极组织相关主体参加培训，强化“关键少数”人员合规意识与风险防范意识；在开展任期制和契约化管理的基础上，将高级管理人员薪酬与公司经营业绩深度挂钩，同时建立薪酬追索扣回机制，压紧压实责任，强化约束管理。

2026年，公司将继续通过多种渠道及时向实际控制人、控股股东传递最新的监管要求和相关案例，不断提升规范运作意识；严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律、法规的要求，进一步健全董事权利义务与责任约束机制，与全体董事签订规范的聘任合同，强化董事履职约束；建立完善公正、透明、有效的董事和高级管理人员的绩效标准和激励约束机制，制定《中国卫星董事、高级管理人员薪酬管理办法》；组织董事、高级管理人员积极参加相关培训，提升依法行使职权、履行职责义务的能力水平。

五、提升价值创造能力，积极回报投资者

公司始终坚持与全体股东共享发展成果，努力打造稳定、可持续的股东价值回报机制，在《公司章程》中明确了利润分配政策，兼顾公司发展与股东的投资回报，切实提升投资者的获得感。自上市以来，公司已累计实现现金分红金额超13亿元。

公司连续多年以现金方式分配利润，并坚持实施积极稳定的利润分配政策，分红金额均不低于公司当年归母净利润的30%。2025年，公司立足长远发展与股东利益，制定了《中国卫星市值管理规定》，并着力构建合规、有序、长效的市值管理机制，促进股票市值与公司价值相向而行。

2026年，公司将继续秉持“以投资者为本”的理念，统筹好经营发展目标与股东回报的关系，结合行业发展趋势、公司实际经营情况以及未来发展规划，兼顾股东即期利益和长远利益，在符合相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的前提下，制定科学、合理、稳定的利润分配方案，优先考虑现金方式分配利润，保证利润分配政策的连续性和稳定性，让投资者共享公司发展成果，增强投资者价值获得感。

六、规范履行信息披露义务，完善投资者沟通渠道

公司严格遵守相关法律法规及规范性文件规定，积极履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时和公平。公司常态化开展投资者关系管理工作，长期与各类投资者保持稳定的沟通，在信息披露规则之内，积极向投资者传递公司信息，维护与投资者的良好关系。

多年来，公司通过上证e互动、投资者热线等多种渠道，及时回应投资者关切，建立良好的沟通氛围。同时，公司还积极组织开展业绩说明会、投资者交流会，董事、高级管理人员与投资者及相关方就公司经营业绩、研发创新、行业发展、战略规划等方面展开深入交流，加深投资者对公司的价值认同。

2026年，公司将切实履行好信息披露义务，继续强化投资者关系管理，计划举办不少于3场业绩说明会，组织投资者进行线上、线下交流，让投资者全面、及时了解公司经营发展情况，增强投资者对公司的信任与支持，积极传递公司投资价值，打造高效透明的沟通平台。

后续，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务；继续聚焦主业，坚持技术创新，走高质量发展、可持续发展道路，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的方案，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2026-018

中国东方红卫星股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月27日 14 点00 分

召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月27日

至2026年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：除上述议案外，本次股东会将听取公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届董事会第五次会议审议通过，内容详见2026年3月31日、2026年4月22日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

对中小投资者单独计票的议案：议案3：中国卫星2025年度利润分配方案；

议案5：中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定2026年度相关关联交易额度的议案；议案6：中国卫星关于2026年日常经营性关联交易的议案；议案8：中国卫星关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案5：中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定2026年度相关关联交易额度的议案；

议案6：中国卫星关于2026年日常经营性关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称：中国空间技术研究院

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

登记时间：2026年5月20日一5月26日（工作日）上午9:00至下午16:00。 登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（证券）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件1）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于2026年5月26日）

六、其他事项

联系电话：（010）68197793

传 真：（010）68197799

邮 箱：600118@spacesat.com.cn

邮 编：100081

会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国东方红卫星股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。