宁波均胜电子股份有限公司
第十一届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2026-019

宁波均胜电子股份有限公司

第十一届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十一届董事会第四十三次会议于2026年4月21日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2026年4月17日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议应出席董事10名，实际出席10名。公司高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《2025年度可持续发展报告》

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议全体委员审议通过。详情请参见公司于2026年4月22日在上海证券交易所官方网站（https://www.sse.com.cn）上披露的《均胜电子2025年度可持续发展报告》及摘要。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《2025年度自然相关信息披露报告》

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议全体委员审议通过。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于延长公司回购H股股份一般性授权期限的议案》

2026年3月23日，公司召开第十一届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于提请股东会给予董事会回购公司H股股份之一般性授权的议案》。2026年4月15日，公司召开2026年第一次临时股东会审议并批准了上述议案，同意授权公司董事会及董事会授权人士回购H股股份之一般性授权，董事会可在授权期限内择机灵活决策实施H股股份回购的具体事宜（以下简称“本次回购授权”）。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，本次回购授权期限预计将于公司2025年年度股东会结束之日到期，为增强投资者信心及对公司未来发展的看好，公司董事会拟在本次回购授权的基础上延长实施期限，调整后的期限条款如下：

3、本次回购授权期限

本次回购授权期限为自公司股东会审议通过之日起至以下日期或条件触及时止（以孰早为准）：

（1）公司2026年年度股东会结束之日；及

（2）股东会通过特别决议案撤回或修订本次回购H股股份一般性授权当日。

除上述调整外，本次回购授权剩余条款与内容保持不变。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议并通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司将于2026年5月12日（周二）上午9点30分召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所官方网站（https://www.sse.com.cn）披露的《均胜电子关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-020）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2026-020

宁波均胜电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月12日 9点30分

召开地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路99号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月12日

至2026年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第四十二会议、第十一届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容请参见公司分别于2026年3月31日、2026年4月22日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、 特别决议议案：第11项议案、第13项议案、第14项议案、第15项议案、第16项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第5项议案

应回避表决的关联股东名称：均胜集团有限公司、王剑峰、朱雪松、李俊彧、周兴宥

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一)登记时间：2026年5月7日9:00-17:00；

(二)登记地点：浙江省宁波国家高新区清逸路99号；

(三)登记办法：

1、拟出席本次股东会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于2026年5月7日9:00-17:00，将出席本次股东会的登记材料以专人送递或邮寄或传真或邮件方式送达至公司进行登记；

2、个人股东登记时，需出示本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；

3、法人股东登记时，需出示营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件。法人股东的登记材料均需加盖法人公章。

六、 其他事项

(一)出席会议者食宿、交通费用自理

(二)联系方式：

1、通讯地址：浙江省宁波国家高新区清逸路99号

2、邮编：315040

3、电话：0574-87907001

4、传真：0574-87402859

5、邮箱：600699@joyson.com

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波均胜电子股份有限公司：

兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600699 证券简称：均胜电子

宁波均胜电子股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到上海证券交易所官方网站（https://www.sse.com.cn）仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、SGS通标标准技术服务有限公司为可持续发展报告全文出具了鉴证报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略与ESG 委员会、ESG工作小组、可持续发展专职部门 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会每年至少听取一次战略与ESG委员会报告 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为公司在集团层面建立了由董事会、战略与ESG委员会、ESG工作小组、可持续发展专职部门组成的四级可持续发展治理架构。已制定《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，于其中明晰战略与ESG委员会成员组成及其职责设置。董事会每年至少听取一次战略与ESG委员会报告，对ESG相关事宜进行审核。由ESG工作小组负责评估及管理公司日常经营所涉及的ESG相关事宜，拟订ESG相关目标，制定相应的监督程序与具体监督措施，持续跟踪并检查各项目标的日常进展，评估ESG相关风险与机遇的动态影响，及时上报重大风险。目前，我们已将部分ESG绩效指标融入高管薪酬体系，作为推动可持续发展的重要举措，通过完善激励机制，助力公司长期价值与社会责任的协同发展。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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说明：

1．根据内部评估结果，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称“《14号指引》”）议题中以下议题未被判断为重要性议题：能源利用、水资源利用、数据安全与客户隐私保护、生态系统和生物多样性保护、尽职调查、利益相关方沟通、乡村振兴、科技伦理、平等对待中小企业。

2．其中，对于能源利用、水资源利用、数据安全与客户隐私保护、生态系统和生物多样性保护、尽职调查、利益相关方沟通，我们仍参考《14号指引》进行详尽披露。

3．乡村振兴、科技伦理、平等对待中小企业我们已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

宁波均胜电子股份有限公司

2026年4月21日