骆驼集团股份有限公司
（上接294版）
董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和审查，认为中审众环具有丰富的上市公司执业经验，在审计过程中，能有效遵循职业准则，忠实勤勉地履行职责，所出具的2025年度财务审计报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况、经营成果和内部控制规范情况，符合公司的实际情况，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意续聘并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司第十届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2026年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》，同意聘请中审众环为公司2026年度报告审计机构和内部控制审计机构，审计费用合计人民币170万元，其中财务报告审计费用为120万元，内控审计费用为50万元，与上一期审计费用持平。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2026年4月22日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2026-005
骆驼集团股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）本次董事会会议通知于2026年4月10日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。
（三）本次董事会于2026年4月20日以现场加通讯方式召开。
（四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。
（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2025年年度报告全文》《骆驼股份2025年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
本议案已经董事会战略与ESG委员会审议，经董事会战略与ESG委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（三）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（五）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（六）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估及履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（七）审议通过《关于独立董事独立性评估专项意见的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（八）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度总裁工作报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（九）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》
详见公司公告《骆驼股份2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2026-006）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司公告《骆驼股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2026-007）。
本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十三）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
详见公司公告《骆驼股份关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-008）。
本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十四）审议通过《关于聘请2026年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度报告审计机构和内部控制审计机构。详见公司公告《骆驼股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-009）。
本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2026年度经营计划的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十六）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2026年度投资计划的议案》
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议，经董事会战略与ESG委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》
详见公司公告《骆驼股份关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2026-010）
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2026年度向子公司提供借款的议案》
详见公司公告《骆驼股份关于2026年度向子公司提供借款的公告》（公告编号：临2026-011）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十九）审议通过《关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的议案》
详见公司公告《骆驼股份关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2026-012）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份董事会提名委员会工作细则》（2026年4月修订）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二十一）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月拟修订）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东会审议。
（二十二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份董事、高级管理人员离职管理制度》（2026年4月修订）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二十三）审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
详见公司公告《骆驼股份关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-013）。
董事会薪酬与考核委员会对该议案提出意见建议，对董事2026年度薪酬方案无异议。
表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，提交股东会表决。
本议案需提交股东会审议。
（二十四）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
详见公司公告《骆驼股份关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-013）。
董事会薪酬与考核委员会对该议案提出意见建议，对高级管理人员2026年度薪酬方案无异议。
担任高级管理人员的董事孙权、谢云清、刘知力回避表决。
表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二十五）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
详见公司公告《骆驼股份关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2026-014）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二十六）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司五年（2026-2030年）发展战略规划纲要的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份五年（2026-2030年）发展战略规划纲要》。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东会审议。
（二十七）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
公司拟于2026年5月21日在湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道19号骆驼低碳产业园4楼会议室召开2025年年度股东会，详见公司公告《骆驼股份关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
上述第1、3、10、14、16、17、19、21、23、26项议案，需提交公司股东会审议。
本次会议还听取了三位独立董事分别汇报各自2025年度担任独立董事的述职报告。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月22日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2026-013
骆驼集团股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及
2026年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十届董事会第八次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事薪酬议案时全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东会审议；审议高级管理人员薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事回避表决。董事会薪酬与考核委员会审议董事、高级管理人员2026年度薪酬方案时，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。现将相关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，董事会对2025年度在公司任职的董事、高级管理人员的税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025年年度报告》。
二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（二）适用对象
公司董事和高级管理人员
（三）具体方案
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事（含职工代表董事）在公司担任其他职务者，按照所担任的职务领取薪酬，未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事不领取董事津贴。
（2）公司独立董事领取固定津贴，津贴为8万元/年（税前）。
（3）在公司担任其他职务的非独立董事（含职工代表董事）的薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
2、公司高级管理人员薪酬方案
（1）公司高级管理人员按照所担任的职务在公司领取薪酬。
（2）公司高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（四）其他说明
1、公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定执行。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月22日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份
骆驼集团股份有限公司2025年度
环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
■
2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为 董事会战略与ESG委员会 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为 每年一次 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为 公司制定了《ESG报告编制及管理办法》，明确各部门在环境、社会和公司治理方面的数据采集、汇总及报送全流程，同时构建ESG工作激励体系，通过正向奖励与反向约束相结合的双重机制，充分调动各部门投身ESG建设的主动性与积极性。同时，依照SA8000和RBA标准制定了《社会责任管理手册》，手册主要涵盖了社会责任管理方针、目标、职责和权限、社会责任绩效团队等，管理要求涵盖了劳工、EHS、道德、供应链管理、管理体系五个方面的要求，进一步落实相关责任部门对核心议题的管理权责，推动各部门在日常工作中贯彻落实ESG理念。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
■
4、双重重要性评估结果
■
注：尽职调查在多个议题中涉及，未在上方单独列出。科学伦理、平等对待中小企业为非实质性议题，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2026-012
骆驼集团股份有限公司
关于拟为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称： CAMELPOWER(M)SDN.BHD.（骆驼动力马来西亚有限公司，二级子公司）
● 担保金额：不超过605万林吉特
● 担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
● 特别风险提示：被担保人骆驼动力马来西亚有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）基本情况
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团公司”）境外全资子公司CAMELPOWER(M)SDN.BHD.（骆驼动力马来西亚有限公司，二级子公司）因业务发展需求，拟向汇丰银行申请开立、延展或修改保函/备用信用证，由集团公司为骆驼动力马来西亚有限公司的银行授信提供担保，担保总额不超过605万林吉特，保证期间不超过三年，具体以公司与银行签订的担保协议为准。
（二）决策程序
上述担保事项已经公司2026年4月20日召开的第十届董事会第八次会议审议通过。因被担保人骆驼动力马来西亚有限公司的资产负债率超过70%，因此上述担保事项将提交公司2025年年度股东会审议。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：骆驼动力马来西亚有限公司
成立时间：2017年3月7日
注册地址： 吉隆坡
注册资本：12000万林吉特
经营范围：工程技术研发；蓄电池及相关产品的制造、销售等。
被担保人最近一年及一期的财务指标：
币种：人民币 单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。目前确定的开立保函申请主要内容如下：
（一）担保人：骆驼集团股份有限公司
（二）被担保人：骆驼动力马来西亚有限公司
（三）担保金额：不超过605万林吉特，额度内可循环滚动操作
（四）保证方式：连带责任保证担保或财产质押担保
（五）保证期间：不超过三年，具体以公司与银行签订的担保协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司经营发展需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
因骆驼动力马来西亚有限公司是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。
五、董事会意见
本次被担保对象为公司全资子公司，担保主要用于被担保方日常经营业务开展，被担保方具有债务偿还能力。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为150,000万元人民币及30万欧元，合计150,241.206万元人民币（不含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的14.69%；其中公司对全资或控股子公司提供的担保总额约105,241.206万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的10.29%。(外币按2026年4月20日汇率:1欧元= 8.0402元人民币)
上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月22日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2026-010
骆驼集团股份有限公司关于公司及子公司
2026年度申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 申请授信额度：不超过人民币66亿元（最终以实际审批的授信额度为准）
● 授信额度不等同于用信额度（实际融资金额），最近三年公司实际用信最高余额为人民币27.71亿元。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
为提高公司资金使用效率，降低综合财务费用，优化负债结构，根据公司生产经营和业务发展需求，2026年度公司及子公司拟向中国农业银行、工商银行、中国银行、招商银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币66亿元（最终以实际审批的授信额度为准），授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。
公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定。
为提高工作效率，提请股东会授权董事长在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。上述申请授信额度的有效期为自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月22日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2026-011
骆驼集团股份有限公司
关于2026年度向子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、借款事项概述
（一）借款事项的基本情况
为支持骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）各全资子公司、控股子公司的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司在2026年度拟以自有资金向各全资子公司及控股子公司合计提供总额不超过50亿元的借款。
（二）公司内部履行的审批程序
本次借款事项已经公司于2026年4月20日召开的第十届董事会第八次会议审议通过。本事项无需提交股东会审议。
二、借款对象的基本情况
（一）借款对象名称：
公司的全部全资子公司（含二级子公司），具体包括：骆驼集团蓄电池销售有限公司、骆驼集团贸易有限公司、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司、骆驼能源股份有限公司、骆驼动力马来西亚有限公司、弘本能源德国有限责任公司、骆驼集团（安徽）蓄电池有限公司、骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司、骆驼集团新能源电池襄阳有限公司、骆驼能源科技有限公司等。
公司的控股子公司，具体包括：襄阳宇清电驱动科技有限公司、骆驼集团（安徽）再生资源有限公司等。
借款对象均为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司，且借款控股子公司的其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。
（二）借款金额：2026年合计提供总额不超过50亿元的借款
（三）借款期限：一年至三年
（四）借款利息：参照银行同期贷款利息
三、借款授权事项
董事会授权董事长在上述额度内审批借款事宜，公司财务总监负责执行。
四、借款事项对公司的影响
公司向子公司提供借款，将补充其流动资金，有利于其发展。借款资金占用费率为银行同期贷款利率，定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
五、借款利益及风险分析
1、借款利益分析：有利于保证子公司的生产经营所必须的流动资金需求，降低公司总体融资成本，提升企业经营效益。
2、借款风险分析：一旦子公司的经营或财务状况恶化，则可能导致公司借款逾期收回或无法收回，可能对公司的资金流转及股东利益造成不利影响。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月22日
