众望布艺股份有限公司

（上接46版）

公司于2026年4月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本并变更法定代表人的议案》。为满足沃驰越南投资建设及营运资金等发展需求，公司拟在原额度内继续向沃驰越南增加投资金额，增资金额将根据越南沃驰实际经营情况逐步到位。此外，公司拟变更越南沃驰法定代表人，为方便子公司在越南当地的管理工作开展，提高经营管理效率。

一、本次增资情况概述

根据当前沃驰越南的发展需求，公司拟以自有资金向境外全资子公司沃驰越南增加注册资本600万美元。本次增加注册资本完成后，注册资本增加至1,800万美元，公司仍持有其100%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会批准。本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更法定代表的情况

1、变更前法定代表人：杨林山

2、变更后法定代表人：莫卫鑫

三、标的基本情况

1、公司名称：Z-WOVENS VIETNAM CO., LTD

2、成立时间：2023年12月18日

3、法人代表：杨林山

4、注册资本：1,200万美元

5、注册地址：越南广义省山静县静风社越南新加坡工业园区自由大路10 号

6、经营范围：纺织品制造；纺织品、化学纤维、室内装饰品销售；货物进出口。

7、股权结构：众望布艺股份有限公司持有该公司100%股权。

四、对公司的影响

本次增资及变更法定代表人符合公司战略规划及经营发展的需要，本次增加注册资本后，沃驰越南仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2026-002

众望布艺股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年4月20日以现场会议的方式召开，本次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《2025年度财务决算报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配预案》。

五、审议通过《2025年年度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及摘要。

六、审议通过《2026年第一季度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

七、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

八、审议通过《关于确认2025年度董事薪酬及预计2026年度董事薪酬方案的议案》

议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果：全体董事回避表决，提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

九、审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及预计2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

十、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过《审计委员会2025年度履职情况报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会2025年度履职情况报告》。

十二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》。

十三、审议通过《关于公司2026年度综合授信的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》。

十五、审议通过《关于全资子公司增加注册资本并变更法定代表人的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十七、审议《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

与会董事还听取了以下报告：

1、《公司对受聘会计师事务所履职情况评估报告》

2、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

3、《关于独立董事独立性情况的专项报告》

4、《独立董事述职报告》

以上报告具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2026-008

众望布艺股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 14点 00分

召开地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》、《2025年度高管薪酬及预计2026年度高管薪酬方案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，详细内容见公司于2026年4月22日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8

应回避表决的关联股东名称：议案6、7、8杭州众望实业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）；

（二）参会登记方式：

1、参会登记时间：2026年5月12日上午：9:00-11:00，下午：13:00-16:30

2、登记地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号证券部

3、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

（一）会务联系方式

联系地址：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号证券部

联系人：徐丹露

电子信箱：zw@zw-fabric.com

电话：0571-86172330

传真：0571-86172330

（二）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

（三）本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。（四）本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

众望布艺股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2026-006

众望布艺股份有限公司关于使用

部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。其中，本次现金管理的预计交易对象中包括了关联方浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司。

●关联关系：公司控股股东杭州众望实业有限公司持有浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司5%的股份，公司实际控制人杨林山担任其董事。

●现金管理投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的金融产品。

●现金管理金额：闲置自有资金不超过人民币80,000万元（含80,000万元），该额度可在授权期限内滚动使用。

●履行的审议程序：众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下，使用不超过人民币80,000万元（含80,000万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2026年4月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，同意公司在关联方浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司存款，2026年预计金额不超过50,000万元（单日最高存款余额）。公司关联董事杨林山先生、马建芬女士回避表决，其他4位非关联董事全部投票同意。

●特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

一、现金管理概况

（一）现金管理的目的

为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东获取更多的资金收益。

（二）现金管理额度

根据现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求的前提下，公司拟使用额度不超过人民币80,000万元（含80,000万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用。

（三）资金来源

公司闲置的自有资金

（四）现金管理方式

公司拟进行现金管理的品种均为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托计划等。在额度及期限内，董事会授权公司董事长或其授权人士行使该事项决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）现金管理期限

自本次股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，本次授权生效后将覆盖前次授权。

（六）现金管理受托方

公司进行现金管理的受托方为银行、证券公司等金融机构。其中，本次现金管理的预计交易对象中包括了关联方浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司。

二、审议程序

2026年4月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下，使用不超过人民币80,000万元（含80,000万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。使用期限自本次股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2026年4月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，同意公司在关联方浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司存款，2026年预计金额不超过50,000万元（单日最高存款余额）。公司关联董事杨林山先生、马建芬女士回避表决，其他4位非关联董事全部投票同意。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

3、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规，不会影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动收益”与“投资收益”科目。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2026-004

众望布艺股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

●本事项尚需提交公司股东会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3.诚信记录

天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字会计师：张芹，2000年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，2016年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：林琦，2015年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2016年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：丁锡锋，2007年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超5家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

天健在2025年度为公司及附属子公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司确认2025年度审计费用为人民币90万元，2026年审计费用将授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况与天健协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健进行了审查，认为天健具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

综上，公司审计委员会同意续聘天健为公司2026年度审计机构，并将该事项提请公司第三届董事会第十二次会议审议。

（二）董事会的表决情况及审议程序

公司于2026年4月20日召开第三届董事会第十二次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2026-010

众望布艺股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案如下：

一、 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况

经核算，公司董事和高级管理人员2025年度税前薪酬如下：

■

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》等规定，结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际情况，制定了2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

（一）非独立董事

在公司同时担任其他职务的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬，具体发放标准以公司与其签订的劳动合同为准，不再另行领取董事报酬。

非独立董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬根据其在公司担任实际管理职务、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬根据年度经营情况及个人绩效考核结果确定和发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

若公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

（二）独立董事

公司独立董事津贴已经公司2023年第二次临时股东会审议通过，每年税前津贴为7.14万元。

（三）高级管理人员

高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，基本薪酬根据其在公司担任实际管理职务、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬根据年度经营情况及个人绩效考核结果确定和发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

若公司高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

三、 审议情况

公司分别于2026年4月16日、4月20日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认2025年度董事薪酬情况及预计2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认2025年度高级管理人员薪酬情况及预计2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中全体董事回避表决了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，该议案将提交2025年度股东会审议。

特此公告。

众望布艺股份有限公司

2026年4月22日