新疆天富能源股份有限公司

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_证券部_ □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会负责ESG重大事项的审议与决策，包括相关战略与方针的制定、对年度ESG报告进行专项审议，监督公司可持续发展工作的执行 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：除上述议题外，乡村振兴、平等对待中小企业、循环经济、社会贡献、能源利用、污染物排放、废弃物处理、水资源利用九个非重要性议题，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》第七条规定，根据实际情况适当披露或说明（具体内容详见报告全文）；天富能源不从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动，故未在报告中披露科技伦理议题；尽职调查作为非重要性议题，与公司主营业务无重大关联，对公司经营及可持续发展无实质影响，故未在报告中作额外解释说明。

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2026-临020

新疆天富能源股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计差错更正涉及2024年度及2025年前三季度已披露的合并财务报表及母公司财务报表，不会导致公司已披露的相关定期报告出现盈亏性质的改变。

● 本次会计差错更正事项已经新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会2026年第一次会议和第八届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 本次会计差错更正对公司生产经营及未来业务发展不会产生影响，给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将持续提升治理水平和规范运作水平，进一步提高信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利益。

一、会计差错更正概述

公司持有北京天科合达半导体股份有限公司（以下简称“天科合达”）9.0909%股份，系公司参股企业，公司依据天科合达的财务信息确认投资收益，并对其长期股权投资采用权益法进行核算。

因天科合达2025年报表中对其2024年度存货减值、递延所得税资产等相关项目进行了追溯调整，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》以及《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，现按持股比例同步对公司前期会计差错进行更正。

二、会计差错更正具体情况

公司对上述会计差错采用追溯重述法进行更正,追溯调整相关财务报表的部分项目，不会导致公司已披露的相关定期报告出现盈亏性质的改变。

调减2024年度及2025年前三季度合并资产负债表及母公司资产负债表长期股权投资33,935,013.78元，盈余公积3,393,501.38元，未分配利润30,541,512.40元；调减2024年度合并利润表及母公司利润表投资收益33,935,013.78元；具体影响的财务报表项目及金额如下：

（一）对2024年度合并财务报表更正的情况

■

（二）对2025年第一季度合并财务报表更正的情况

■

（三）对2025年半年度合并财务报表更正的情况

■

（四）对2025年第三季度合并财务报表更正的情况

■

三、会计差错更正对公司的影响

本次对前期会计差错更正，对公司长期股权投资、净资产、净利润等财务数据进行追溯调整，对公司生产经营及未来业务发展不会产生影响，本次会计差错更正事项给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将持续提升治理水平和规范运作水平，进一步提高信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利益。

四、会计师事务所的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司的专项说明已按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司的前期会计差错更正情况。

五、审计委员会审议情况

经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审计委员会同意本次会计差错更正事项并提交董事会审议。

六、董事会审议情况

经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》《监管规则适用指引一会计类第3号》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计差错更正事项。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2026-临018

新疆天富能源股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司聘请2026年度审计机构的议案》，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户9家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000.00万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：刘丹，2014年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告2家。

签字注册会计师2：乔小刚，2022年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人：解小雨，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共计215.00万元（其中：年报审计费用135.00万元；内控审计费用80.00万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

公司董事会审计委员会对公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力，独立性和诚信状况等进行了全面了解和恰当评价，经过审核，我们委员会认为:天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2026年度财务报告及内部控制等相关审计工作的要求。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司于2026年4月20日召开第八届董事会第二十五次会议审议《关于公司聘请2026年度审计机构的议案》，公司董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过上述议案，一致同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

（三）本次聘请2026年度审计机构的议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2026-临014

新疆天富能源股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议

决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2026年4月10日以书面和电子邮件方式通知各位董事，4月20日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案；

同意公司2025年年度报告及年度报告摘要。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司2026年第一季度报告的议案；

同意公司2026年第一季度报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案；

同意公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、关于公司2025年度董事会工作报告的议案；

同意公司2025年度董事会工作报告，同时董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查文件》作出了专项意见。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2025年度董事会工作报告》和《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

此议案尚需提交公司股东会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

5、关于公司2025年度总经理工作报告的议案；

同意公司2025年度总经理工作报告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

6、关于公司2025年度独立董事述职报告的议案；

同意2025年度独立董事述职报告。独立董事将在2025年年度股东会进行述职。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

7、关于公司2025年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案；

同意2025年度独立董事独立性自查情况专项报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2025年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

8、关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案；

同意公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

9、关于公司2025年度董事会审计委员对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案；

同意公司2025年度董事会审计委员对会计师事务所履行监督职责情况报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2025年度董事会审计委员对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

10、关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案；

同意公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

11、关于公司2025年度财务决算报告的议案；

同意公司2025年度财务决算报告。

此议案尚需提交公司股东会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

12、关于公司2025年度利润分配预案的议案；

同意公司2025年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.84元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2026-临015《新疆天富能源股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

13、关于公司2025年度计提减值准备的议案；

依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提减值准备共计512,238,991.69元。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2026-临016《新疆天富能源股份有限公司关于公司2025年度计提减值准备的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

14、关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案；

本议案涉及全体董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2026-临017《新疆天富能源股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。

15、关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案；

同意公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2026-临017《新疆天富能源股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

16、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案；

同意公司2025年度内部控制评价报告。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

17、关于公司2025年度内部控制审计报告的议案；

同意公司2025年度内部控制审计报告。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

18、关于公司聘请2026年度审计机构的议案；

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2026-临018《新疆天富能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

19、关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

同意公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2026-临019《新疆天富能源股份有限公司关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

20、关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

同意公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

21、关于前期会计差错更正的议案；

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》《监管规则适用指引一会计类第3号》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计差错更正事项。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2026-临020《新疆天富能源股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

22、关于公司控股子公司与关联方开展购售电业务并签署相关合同暨关联交易的议案；

同意公司控股子公司新疆金邦新能源有限责任公司与关联方新疆锦泰电力有限责任公司开展购售电业务并签署相关合同，其中：向关联方销售电力所签署的《购售电合同》金额不超过6,000万元，向关联方购买电力所签署的《高压供用电合同》金额不超过100万元，价格按照市场化交易电价及政府主管部门批准的电价执行。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2026-临021《关于公司控股子公司与关联方开展购售电业务并签署相关合同暨关联交易的公告》。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东会审议。

关联董事尹俊涛先生、张高峰先生均回避表决。

同意7票，反对0票，弃权0票。

23、关于召开2025年年度股东会的议案。

同意公司召开2025年年度股东会审议相关事项。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2026-临022《新疆天富能源股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2026-临017

新疆天富能源股份有限公司

董事、高级管理人员2025年度

薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《新疆天富能源股份有限公司章程》的规定，结合新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及制定2026年度薪酬方案如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况、个人任职情况及绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

■

注1：以上所列金额为报告期内从公司获取的任职期税前报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金、以往年度绩效年薪和任期激励收入以及其他形式从公司获得的报酬）。

注2：除领取固定津贴的独立董事外，2025年度公司发放的以前年度绩效薪酬及任期激励合计277.07万元。

注3：张伟先生与姚玉桂女士的薪酬，自2025年12月正式任职之日起开始计算。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

（三）薪酬方案

公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司董事和高级管理人员薪酬的构成：

1、公司独立董事领取固定津贴，具体标准由股东会审议批准。

2、公司非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定，不再另行领取董事薪酬或津贴。

3、在公司担任具体职务的高级管理人员按其岗位对应的薪酬方案与绩效评价标准执行。在公司担任经营管理职务的董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

4、董事、高级管理人员在下属企业担任董事长、总经理、副总经理等职务的，并且主要工作职责在下属企业的，按照下属企业章程等有关规定，由下属企业负担其薪酬费用。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

2026年4月10日，经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》。

（二）董事会的审议情况

2026年4月20日，经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过并确认《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，董事薪酬及薪酬方案的议案，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2026-临016

新疆天富能源股份有限公司

关于公司2025年度计提减值准备的

公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2025年12月31日的相关资产进行减值测试，计提各项减值准备共计512,238,991.69元，具体情况如下：

单位：元

■

注：主要因部分用电客户电费回收存在不确定性，出于谨慎原则，对此部分客户采用单项计提比例计提信用减值损失。

上述表格中数据：负数为损失，正数为转回数。

二、本次计提减值准备对公司的影响

公司遵照《企业会计准则》和相关规定进行信用减值准备及资产减值准备计提，本次计提减值准备合计512,238,991.69元，减少了公司合并报表利润总额512,238,991.69元，本次计提减值准备基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供真实、准确的会计信息。

三、董事会意见

经核查，董事会认为：依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2026-临015

新疆天富能源股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.84元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币230,085,272.06元，母公司2025年度实现净利润为人民币141,868,031.29元。母公司期末可供分配利润为人民币329,972,645.56元。综合考虑公司实际经营情况及2026年度预算资金需求，经公司第八届董事会第二十五次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为1,374,397,407股，以此计算合计拟派发现金红利115,449,382.19元。本年度公司现金分红（现金红利/公司经审计归属于上市公司股东的净利润）比例为50.18%。

公司本年度未回购股份，未送红股，未以资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、公司履行的决策程序

（一）委员会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月10日召开董事会战略委员会2026年第二次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，经审核委员会认为：公司2025年利润分配预案，符合《公司章程》、《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》相关规定，一致同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月20日召开第八届董事会第二十五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。公司2025年度利润分配预案尚需提交公司年度股东会审议批准后方可实施。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、资金需求、长期发展和股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2026-临019

新疆天富能源股份有限公司

2025年年度募集资金存放

与使用情况专项报告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天富能源”）就截至2025年12月31日的募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2641号）的核准，公司采取向特定对象发行的方式向19名特定投资者发行227,617,590股人民币普通股A股股票，发行价格为6.59元/股，募集资金总额人民币1,499,999,918.10元，扣除发生的抵减资本公积的发行费用（不含增值税）17,995,865.65元后，募集资金净额为人民币1,482,004,052.45元。上述募集资金已于2023年6月29日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字[2023]40588号《验资报告》。

前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

上市公司向特定对象发行股票募集资金于2023年6月29日到位，到位后公司募集资金专户余额为148,301.88万元，公司募集资金专户余额与募集资金净额148,200.41万元的差额101.47万元系尚未支付的部分发行费用。

公司募集资金专户使用情况：1、截至2025年12月31日，公司募集资金直接投入募集资金项目148,549.99万元，其中2023年度公司募集资金直接投入募集资金项目135,874.52万元，2024年度公司募集资金直接投入募集资金项目11,788.57万元；2025年度公司募集资金直接投入募集资金项目886.90万元；2、截至2025年12月31日，支付尚未支付的部分发行费用101.47万元，均为2023年度支付；3、截至2025年12月31日，支付账户开户费、管理费及手续费0.06万元，其中2023年度支付账户开户费、管理费及手续费0.04万元，2024年度支付账户开户费、管理费及手续费0.02万元。

截至2025年12月31日，募集资金专户余额为0，已使用完毕并注销。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下称“《股票上市规则》”）、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《新疆天富能源股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、规章或其他规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《新疆天富能源股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述制度，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司、保荐机构恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）与中国工商银行股份有限公司石河子分行、中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行、新疆石河子农村合作银行于2023年7月12日在石河子市签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；公司、控股子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司（以下简称“天富绿能”）、恒泰长财证券与中国工商银行股份有限公司石河子分行、中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行、新疆石河子农村合作银行于2023年7月12日在石河子市签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。前述协议的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

■

鉴于公司及子公司天富绿能募集资金专用账户内资金已经使用完毕，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，详见公司2025年8月9日披露的《关于募集资金专用账户销户的公告》（2025-临042）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币148,549.99万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年12月31日，公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金83,387.33万元及已支付不含税发行费用的自筹资金21.47万元，合计置换83,408.80万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的协定存款尚未到期的余额为0，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次向特定对象发行股份不存在超募资金，亦不涉及用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本次向特定对象发行股份不存在超募资金，亦不涉及超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》和公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定存放、使用和管理募集资金，对募集资金存放和使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

六、会计师事务所鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对天富能源董事会编制的《关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2026]19104号），报告认为：天富能源《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了天富能源2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：天富能源2025年年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等法律法规的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对天富能源2025年年度募集资金存放及使用情况无异议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2026年4月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注：本募投项目效益测算为年上网电量7.64亿千瓦时，项目投资财务内部收益率（所得税前）6.22%。2025年度实现上网电量67,436.11万千瓦时，实现的效益（所得税前）4,139.77万元，未达到预计效益的原因：2025年上网电量未达预期，光伏电价执行市场化电价，致使项目当期未能达到原预计效益。

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2026-临023

新疆天富能源股份有限公司

关于召开2025年年度暨2026年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年4月30日（星期四）11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年4月23日（星期四）至4月29日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（tfrd.600509@163.com）进行提问。公司将在信息披露允许范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日披露公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月30日（星期四）11:00-12:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年4月30日（星期四）11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长尹俊涛先生、董事会秘书张伟先生、财务总监姚玉桂女士、独立董事易茜女士。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年4月30日（星期四）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月23日（星期四）至4月29日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（tfrd.600509@163.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0993-2902860、2091128

邮箱：tfrd.600509@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司

2026年4月21日

(上接53版)