天津银龙集团股份有限公司
(上接71版)
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
公司及相关子公司、孙公司尚未签订担保协议，担保协议内容尚未确定，具体担保金额将在上述范围内，协议内容以有关主体与融资机构实际确定的为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为满足公司控股子公司、全资子公司、孙公司经营需要，保障业务持续、稳健发展，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
1. 由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司有责任为合并报表范围内子公司、孙公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。
2. 鉴于本次担保对象均为公司控股子公司、全资子公司、孙公司，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。为此，董事会同意上述担保预计预案，并提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司累计对控股子公司、全资子公司及孙公司提供的担保总额为5.705亿元，占公司最近一期经审计净资产的20.32%，其中，公司为资产负债率70%以上的控股子公司、全资子公司提供的担保总额为0.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.78%；公司为资产负债率70%以下的全资子公司、孙公司提供担保总额为5.205亿元，占公司最近一期经审计净资产的18.54%。公司无逾期担保。
特此公告。
天津银龙集团股份有限公司董事会
2026年4月22日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-034
天津银龙集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将换届选举情况公告如下：
一、公司董事会换届选举情况
公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名，独立董事三名，职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司董事会提名谢志峰先生、谢铁根先生、谢辉宗先生、钟志超先生、段建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司股东谢志峰先生提名盛黎明女士、杭喆先生、刘毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述候选人的教育背景、职业经历、专业素养等综合情况符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规要求。上述议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，公司第六届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制方式进行。
公司计划于2026年5月15日召开2026年第一次职工代表大会，审议《关于选举王昕先生为第六届董事会职工代表董事的议案》，拟选举王昕先生为第六届董事会职工代表董事。
股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事经公司2025年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。
二、其他情况说明
（一）公司已根据有关规定，完成董事候选人诚信档案查询工作。上述董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，均未受到中国证券监督管理委员会行政处罚或交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。
（二）公司董事会提名委员会已对第六届董事会候选人推荐程序及任职资格进行审查，认为本次公司董事会推荐董事候选人的推荐程序及任职资格均符合《公司法》《公司章程》等规定，其中3名独立董事候选人推荐程序及任职资格均符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，具备履行独立董事职责所需专业知识与工作经验。
（三）为确保公司正常经营管理，第六届董事就任前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。
特此公告。
天津银龙集团股份有限公司董事会
2026年4月22日
公司拟聘任非独立董事候选人简历
1. 谢志峰先生简历：
谢志峰，1976年10月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员。2002年至2005年，任银龙有限外贸部部长；2005年至2014年，任银龙有限董事、总经理；2014年至2019年，任公司董事、总经理、营销总监；2020年4月至今，任公司董事、董事长、总经理。
2. 谢铁根先生简历：
谢铁根，1955年8月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，中学学历，高级工程师。自2011年至2023年5月，历任公司监事会主席、董事、副总经理；2023年5月至今，任公司董事。
3. 谢辉宗先生简历：
谢辉宗，1959年12月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级工程师。自2011年至2020年，任公司河间分公司总经理；2020年至2023年5月，任公司董事、副总经理、河间分公司总经理；2023年5月至2025年2月，任公司董事、河间分公司总经理；2023年5月至今，任公司董事。
4. 钟志超先生简历：
钟志超，1967年5月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员，高级会计师职称。自2011年至2021年5月，任公司董事、财务负责人；自2021年5月至2023年12月，任公司董事、财务负责人、董事会秘书；2023年12月至今，任公司董事、财务负责人。
5. 段建华先生简历：
段建华，1963年1月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。1987年至2011年，任新华金属制品股份有限公司总工程师；2011年至2018年，任贝卡尔特新余金属制品有限公司副总经理；2018年至2021年，任新余新钢金属制品有限公司副总经理；2022年至2024年，任新余名士钢丝制品有限公司技术顾问。
公司拟聘任独立董事候选人简历
1. 盛黎明女士简历：
盛黎明，1958年4月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。自1982年7月至2005年12月，历任铁道部专业设计院助理工程师、集团副总工程师；2006年1月至2018年4月，任国铁集团工程管理中心副主任兼总工程师；2018年5月至今，任铁路BIM联盟常务副理事长兼秘书长（义务）；2023年5月至今，任公司独立董事。
2. 杭喆先生简历：
杭喆，1963年11月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中共党员。1982年至1994年，任塘沽财政局干部、副科长；1994年至2000年，任塘沽国税局科长；2000年至2011年，任天津渤海税务师事务所所长；2004年至今，任天津金灏鑫管理咨询有限公司董事长；2011年至2018年，任尤尼泰融兴（天津）税务师事务所有限公司董事长；2018年至今，任中税网国融兴华（天津）税务师事务所有限责任公司顾问。
3. 刘毅先生简历：
刘毅，1960年7月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中共党员。1983年至1985年，任北京化工三厂 技术员；1985年至1992年，任冶金工业部建筑研究总院地基室助理工程师、工程师；1992年至1996年，任冶金工业部建筑研究总院地基加固研究室副主任、高级工程师；1996年至1997年，任冶金工业部建筑研究总院地基及地下工程研究所副所长；1997年至2001年，任冶金工业部建筑研究总院地基及地下工程研究所所长；2001年至2003年，任冶金部建筑研究总院院长助理、钢结构分院院长；2003年至2006年，任中国京冶建设工程承包公司副总经理；2006年至2016年，任中冶建筑研究总院有限公司副院长；2016年至2020年，任中冶建筑研究总院有限公司党委委员、董事；2018年至2020年，任中国五矿集团专职董监事；2018年至2022年，任中钨高新材料股份有限公司监事；2018年至2023年，任五矿资本控股有限公司董事；2002年至2011年，任中国钢结构协会第四届、第五届秘书长；2011年至2025年，任中国钢结构协会第六届、第七届、第八届常务副会长；2025年至今，任中国钢结构协会顾问。
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-022
天津银龙集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第五届董事会第二十四次会议于2026年4月21日在天津市北辰区双源工业区双江道62号以现场结合通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2026年4月11日以电话和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，以现场方式出席会议的董事4名，以通讯方式出席会议的董事5名，部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于〈公司2025年年度报告及摘要〉的议案》（议案一）
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2. 审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》（议案二）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
3. 审议通过《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》（议案三）
公司第五届董事会独立董事作出2025年度述职报告，公司现任独立董事向公司董事会提交《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司2025年度独立董事述职报告》《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
4. 审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》（议案四）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5. 审议通过《关于〈公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》（议案五）
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6. 审议通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告及内部控制审计报告〉的议案》（议案六）
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司制定的《2025年度内部控制评价报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具标准无保留意见的《天津银龙集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。
7. 审议通过《关于确认公司2025年度关联交易的议案》（议案七）
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事谢志峰、谢铁根、谢辉宗回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于2025年关联交易执行情况及2026年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-024）。
8.审议通过《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》（议案八）
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
9. 审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》（议案九）
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润为207,369,167.03元，加上年初未分配利润592,771,634.06元，扣除提取的法定盈余公积金20,736,916.70元，及对2024年度利润分配68,587,520.00元。本公司2025年母公司未分配利润710,816,364.39元。
2025年度利润分配预案为：以2025年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为871,533,800.00股，以此为基数，本次共计分配现金红利61,007,366.00元，本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为16.68%。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-025）。
10. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（议案十）
经研究决定，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，负责公司2026年财务报表审计和内部控制审计等相关工作，费用按双方商定执行。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。
11. 审议通过《关于公司2026年年度对外担保预计的议案》（议案十一）
为满足公司下属部分子公司和孙公司2026年日常生产经营及项目建设的资金需求，保证公司稳健发展，公司拟为控股子公司、全资子公司、孙公司共提供不超过12亿元融资担保，对外担保计划有效期为2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司2025年对外担保预计的公告》（公告编号：2026-027）。
12. 审议通过《关于预计公司未来日常关联交易的议案》（议案十二）
公司根据以往关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况，预计自2026年5月1日起至2026年年度股东会召开之日止，公司与赵占生先生因运输业务发生的关联交易，总额不超过350万元人民币，公司董事会授权总经理在上述额度范围内进行审批，授权期限为：自2026年5月1日起至2026年年度股东会召开之日止。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事谢铁根、谢辉宗回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于2025年关联交易执行情况及2026年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-024）。
13. 审议通过《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案十三）
根据公司2026年经营规划，为便于公司日常经营业务顺利开展，公司董事会提请公司2025年度股东会授权公司董事长、主管会计工作负责人决定并办理下述融资事项：1.综合授信融资业务授权累计金额为35亿元人民币（包括授信、担保、抵押、质押、保函、贷款、银行承兑汇票及信用证等相关文件的签署及办理相应手续）；2. 公司及子公司融资余额不超过17亿元人民币（包括办理保函、贷款、银行承兑汇票及信用证等相关协议的手续）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
授权期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会结束之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
14. 审议通过《关于公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》（议案十四）
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
15. 审议通过《关于公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》（议案十五）
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
16. 审议通过《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》（议案十六）
为充分调动董事的积极性和创造性，根据《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，确认公司董事2025年度薪酬执行情况，并制定2026年度董事薪酬方案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
16.1关于董事长谢志峰先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢志峰先生回避表决。
16.2关于董事谢铁根先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢铁根先生、谢辉宗先生回避表决。
16.3关于董事谢辉宗先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢辉宗先生、谢铁根先生回避表决。
16.4关于董事钟志超先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事钟志超先生回避表决。
16.5关于董事杨旭才先生2025年度薪酬执行情况的议案；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
16.6关于董事张莹女士2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张莹女士回避表决。
16.7关于独立董事盛黎明女士2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事盛黎明女士回避表决。
16.8关于独立董事张跃进先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张跃进先生回避表决。
16.9关于独立董事李真女士2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李真女士回避表决。
16.10 关于董事王昕先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王昕先生回避表决。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-028）。
17. 审议通过《关于公司高管2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》（议案十七）
为促进公司稳健、快速发展，根据《公司章程》等相关制度规定，确认公司高管2025年度薪酬执行情况，并制定2026年度高管薪酬方案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
17.1关于总经理谢志峰先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢志峰先生回避表决。
17.2关于财务总监钟志超先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事钟志超先生回避表决。
17.3关于副总经理谢志钦先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢志峰先生回避表决。
17.4关于副总经理谢志杰先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢辉宗先生回避表决。
17.5关于副总经理艾志刚先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
17.6关于副总经理张祁明先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
17.7关于营销总监谢志超先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
17.8关于董事会秘书谢昭庭女士2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢志峰先生回避表决。
审议通过《关于公司高管2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-028）。
18. 审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》（议案十八）
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期的解除限售条件已满足，公司首次授予的142名激励对象在第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为579.84万股。本次解除限售相关审议程序合法、合规、有效，同意公司按照相关规定办理公司本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售的相关事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事钟志超回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号；2026-029）。
19. 审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》（议案十九）
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求，公司独立董事对自身独立性情况进行自查，董事会出具《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
20. 审议通过《关于会计政策变更的议案》（议案二十）
财政部于2025年12月发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释第19号”），该解释自2026年1月1日起施行。公司按照上述企业会计准则的规定和要求，对会计政策予以相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-030）。
21. 审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》（议案二十一）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于制定、修订相关公司治理制度的公告》（公告编号：2026-031）。
22. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》（议案二十二）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的的公告》（公告编号：2026-032）。
23. 审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》（议案二十三）
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-033）。
24. 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》（议案二十四）
本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
24.1 关于选举谢志峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
24.2 关于选举谢铁根先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
24.3 关于选举谢辉宗先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
24.4 关于选举钟志超先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
24.5 关于选举段建华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。
25. 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》（议案二十五）
本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
25.1 关于选举盛黎明女士为公司第六届董事会独立董事的议案；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
25.2 关于选举杭喆先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
25.3 关于选举刘毅先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。
26. 审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》（议案二十六）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-035）。
27. 审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》（议案二十七）
根据《公司法》及《公司章程》规定，经研究决定提请召开银龙股份2025年年度股东会，审议如下议案：《关于〈公司2025年年度报告及摘要〉的议案》《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2026年年度对外担保预计的议案》《关于公司未来综合授信融资业务的议案》《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》《关于制定、修订部分公司制度的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。
以上共计13项议案。2025年年度股东会定于2026年5月15日在公司第一会议室召开。本次会议将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。召开会议的详细通知见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津银龙集团股份有限公司董事会
2026年4月22日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-032
天津银龙集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理相应
工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）于2026年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》。
一、本次《公司章程》修订情况说明
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件规定，因公司股本变动，公司拟对《公司章程》进行修订并办理相应工商变更登记。
公司2026年限制性股票激励计划已授予完成，本次向激励对象授予的限制性股票合计14,247,000股，股份来源为向激励对象定向发行的本公司A股普通股，本次授予完成后，公司股本总数由857,344,000股增加至871,591,000股。
公司2023年限制性股票激励计划预留授予的1名激励对象及2025年限制性股票激励计划授予的1名激励对象因个人原因从公司离职，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，离职人员不再符合激励对象资格，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次合计注销限制性股票5.72万股，已于2026年4月14日完成注销，本次回购注销完成后，公司股份总数预计将由871,591,000股变更为 871,533,800股。
本次章程修订对比情况如下：
■
二、本次修订后的《天津银龙集团股份有限公司章程》尚需经公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会办公室就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙集团股份有限公司章程》。
特此公告。
天津银龙集团股份有限公司董事会
2026年4月22日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-028
天津银龙集团股份有限公司
关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬
及2026年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高管2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况
公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案于2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过。根据薪酬考核方案的规定，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬合计发放382.40万元（税前）。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，根据《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，公司制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
（一）适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬标准
经公司薪酬与考核委员会确认，根据2025年度公司董事、高级管理人员薪酬，结合地区薪酬水平，2026年拟确定董事、高级管理人员薪酬如下：
（1）公司董事薪酬方案
1. 非独立董事薪酬
2026年度，公司非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬；未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。
2. 独立董事薪酬
公司对独立董事支付津贴，津贴标准为119,047.62元/年（含税）。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（2）公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，根据其在公司所属的具体职务、具体任职岗位、绩效考核结果等按照公司的薪酬制度领取薪酬。
（3）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
三、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。
（二）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（三）公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。
特此公告。
天津银龙集团股份有限公司董事会
2026年4月22日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-024
天津银龙集团股份有限公司
关于2025年关联交易执行情况
及2026年关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项无需提交股东会审议
● 公司2025年实际发生的关联交易以及预计的2026年度关联交易均建立在公平、互利的基础上，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
一、关联交易审议情况
2026年4月21日，天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于确认公司2025年度关联交易的议案》与《关于预计公司未来日常关联交易的议案》。
《关于确认公司2025年度关联交易的议案》以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联董事谢志峰、谢铁根、谢辉宗回避表决；《关于预计公司未来日常关联交易的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联董事谢铁根、谢辉宗回避表决。
公司于2026年4月21日召开的2026年第一次独立董事专门会议审议通过《关于确认公司2025年度关联交易的议案》和《关于预计公司未来日常关联交易的议案》，独立董事认为公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营成果影响较小。独立董事同意将上述关联交易事项提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。
二、关联交易情况概述
公司接受关联关系人提供的劳务情况如下：
■
注1：上次预计期间为2025年1月1日至2025年年度股东会召开之日，预计金额为350万元。
注2：上年实际发生额指2025年1月1日至2025年12月31日发生金额。
注3：按上年关联交易预计金额折算，2025年1月1日至2025年12月31日的关联交易预计金额为255.50万元，上年实际发生额与预计金额的差异为105.79万元，发生额占折算年度预计金额比例为58.59%。因此，不存在预计金额与实际金额差异较大的情况。
三、本次关联交易预计金额和类别
根据以往的关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况和预期2026年度将要发生的业务，公司董事会拟定了下述关联交易事项。
公司董事会授权总经理在下述额度范围内进行审批，本次预计的时间段为2026年5月1日起至2026年年度股东会召开之日止。授权期限为：自2026年5月1日起至2026年年度股东会召开之日止。
■
四、关联方介绍及关联关系
谢栋臣为公司谢铁根、谢辉宗之父。谢铁根、谢辉宗为公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项规定构成关联关系。公司与谢栋臣之间的运输服务合同已执行完毕，后续运输业务由赵占生承接。
赵占生为公司谢铁根、谢辉宗兄弟姐妹的配偶。谢铁根、谢辉宗为公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项规定构成关联关系。
谢栋臣与赵占生拥有多辆运输汽车，能够满足公司日常生产过程中短途汽车运输业务。谢栋臣与赵占生承接公司部分原料和产成品的汽车短途运输业务，负责往返公司至铁路专用线运输原材料和产成品，以及少量近距离客户的产成品送货业务。该部分运输业务线路短且装卸货等待的时间较长，车辆需要及时响应公司的业务需求，双方根据市场行情协商确定运输价格。
五、关联交易的主要内容和定价政策
谢栋臣与公司签订的《汽车运输业务协议》已执行完毕，后续运输业务由赵占生承接。
赵占生为公司提供往返于铁路专用线和短途运输业务，通过与多家非关联方运输单位咨询，短途运输价格约为80元/吨。结合公司实际运输需求和安全、稳定等方面的考虑，短途运输价格约定为80元/吨。目前关联人提供的往返储存库的运输费用约为13元/吨。货款结算采用月度结算方式，以银行支票支付运输费用。
公司（甲方）与赵占生（乙方）签订《汽车运输业务协议》（以下简称“协议”），主要条款如下：
1. 签订日期：2026年4月21日
2. 协议的生效条件及有效期
2.1 协议的有效期为自2026年5月1日起至2029年5月1日，协议自以下各项条件均满足时生效：
（1）甲乙双方签署协议；
（2）甲方董事会表决通过协议项下关联交易事宜。
2.2本协议有效期届满之前一个月，甲乙双方应协商确定本合同有效期续展事宜。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司发生的关联交易主要为接受关联关系人提供的运输服务，该作价以市场价格为基础由双方协商确定。关联交易是为了更好的满足公司发展的实际需求，在平等、互利的基础上进行的。关联交易未对公司财务状况和经营成果造成不利影响，公司未对关联方形成依赖，未损害上市公司或中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
天津银龙集团股份有限公司董事会
2026年4月22日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-025
天津银龙集团股份有限公司
2025年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.07元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案的内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润为207,369,167.03元，加上年初未分配利润592,771,634.06元，扣除提取的法定盈余公积金20,736,916.70元，及对2024年度利润分配68,587,520.00元。本公司2025年母公司未分配利润710,816,364.39元。
2025年度利润分配预案为：以2025年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为871,533,800.00股，以此为基数，本次共计分配现金红利61,007,366.00元，本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为16.68%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
■
二、 2025年度利润分配未达到30%的情况说明
报告期内，公司实现营业收入32.06亿元，同比增长5.00%；实现归属于上市公司股东的净利润3.66亿元，同比增长54.51%。综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式及未来资金需求等因素，2025年度利润分配比例低于30%，具体原因分项说明如下：
（一）公司主营业务处于战略成长期，经营规模持续扩大对营运资金形成较大需求。
1. 预应力材料领域，公司不断获取较大订单，当前产能运行饱满，需在适当时机进行产能扩充以满足日益增长的订单需求。
2. 轨道交通用混凝土制品领域，公司在浙江嘉兴启动嘉善板场建设，计划于2026年为南通一苏州一嘉兴一宁波高铁项目供应轨道板，进一步完善公司在华东区域的业务布局；同时，公司下属河间板场、赣州板场及合资公司宝坻板场、湛河板场等将持续进行雄忻高铁、石雄高铁、雄保高铁、平漯周高铁等线路的高铁轨道板生产，并保障长三角、珠三角区域地铁轨道板生产任务。智能化装备与信息化产业方面，公司自主研发的高端轨道板及轨枕智能化生产装备海外国家的标志性项目中成功应用，将加大海外市场开发力度，推动装备出口业务形成新的增长点。
3. 新能源领域，公司将持续拓展风电混凝土塔筒、预应力柔性大跨度悬索光伏支架等新能源领域的增量市场，稳步拓宽业务渠道。同时，公司将致力于风电及储能项目的投资开发，加快推进河间风电项目并网发电，同时积极推进飞轮储能项目落地实施。
（二）公司持续进行研发投入，推动技术创新与产品高端化升级。
公司始终以技术创新为核心驱动力，坚持“稳存量、拓增量”发展策略，推动产品结构向高端化方向升级。持续的研发投入对公司资金形成较大需求，留存利润有助于保障企业研发的持续性和稳定性。
（三）保持合理资本结构和充裕现金流，增强风险抵御能力。
公司所处行业对营运资金储备要求较高，为保障日常经营周转、重大项目履约需求，公司需保持合理资本结构和充裕现金流，以增强风险抵御能力及可持续经营能力。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，本次利润分配方案需提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案充分考虑公司实际经营情况及未来的资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。
特此公告。
天津银龙集团股份有限公司董事会
2026年4月22日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-023
天津银龙集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月15日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月15日 9 点30 分
召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道62号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日
至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
注：议案9、12、13包括子议案，应对子议案进行分别表决。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，会议审议情况详见本公司刊登于指定媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2026-022），有关本次股东会的会议资料将不迟于2026年5月8日登载上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9.01-9.10、10、12.01-12.05、13.01-13.03
4、涉及关联股东回避表决的议案：9.01-9.10
应回避表决的关联股东名称：担任公司董事的股东对本人及关联人薪酬事项回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（二）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（三）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”） 提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有交易系统平台和互联网投票平台进行投票。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准
（五）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（七）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
（八）上海证券交易所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1. 登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理还必须持有授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年5月15日9时）。
2. 登记地点：天津银龙集团股份有限公司第一会议室。
3. 登记时间：2026年5月15日，上午8:00－9:00。
六、其他事项
1．联系人：谢昭庭
2．联系电话：022-26983538 传真：022-26983575
3．联系地址：天津市北辰区双源工业园区双江道62号 邮编：300400
所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
特此公告。
天津银龙集团股份有限公司董事会
2026年4月22日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津银龙集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-033
天津银龙集团股份有限公司
关于公司2025年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
1. 计提资产减值损失原因及金额
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2025年末的各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，并相应计提减值损失3,835.72万元，计提明细如下：
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本次计提资产减值准备的说明：信用减值损失和合同资产减值准备：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收款项无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。报告期内，公司计提信用减值3,835.72万元，计提合同资产减值准备0.00万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允的反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提减值损失将减少公司2025年度合并报表利润总额3,835.72万元。
三、审计委员会意见
公司本次计提减值准备依据充分，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提减值准备后，能够客观、准确和公允地反映公司2025年的财务状况、经营成果和资产价值，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项减值准备。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反应公司财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司正常经营产生重大影响，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
天津银龙集团股份有限公司董事会
2026年4月22日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-030
天津银龙集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）此次会计政策变更是根据财政部于2025年12月发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释第19号”）进行的调整。
● 变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司损益、总资产、净资产状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
财政部于2025年12月发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释第19号”），该解释自2026年1月1日起施行。公司按照上述企业会计准则的规定和要求，对会计政策予以相应变更。
公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东会审议批准。
二、会计政策变更对公司的影响
（一）会计政策变更的内容、原因
1. 财政部于2025年12月发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释第19号”），该解释自2026年1月1日起施行。
解释第19号规定，企业应当至少按类别披露指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资在报告期末的公允价值，以及其在报告期内的公允价值变动，可根据重要性原则并结合企业的实际情况按项目等作进一步披露。其中，与报告期内终止确认的投资有关的变动额和与报告期末持有的投资有关的变动额应当分别披露。企业还应披露与报告期内终止确认的投资有关的计入权益的累计利得或损失的转出情况。
公司自施行日起执行上述会计政策，对本报告期及比较期间财务报表无重大影响。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更系根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行该规定不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
天津银龙集团股份有限公司董事会
2026年4月22日
