福建凤竹纺织科技股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
■
注：周正毅未在报告期末前200名股东名册内，未知其期末持股情况。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
一、河南安阳项目
2012年3月24日公司第四届董事会第十五次会议审议通过《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》的议案，公司在安阳注册具有独立法人资格的全资子公司；相关事宜亦经2012年第一次临时股东大会审议通过。决议公告已分别于2012年3月28日和2012年4月13日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
鉴于安阳市对环境保护的要求，安阳市人民政府制订了新的《印染行业转型升级发展规划（2016-2020年）》，原签订的《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》已不能适应形势发展的需要，经安阳市北关区政府、中信环境技术投资（中国）有限公司（以下简称“中信环境”）与河南凤竹筹划，拟由中信环境和河南凤竹成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设。公司于2018年2月5日和2018年2月28日分别召开“公司第六届董事会第九次会议”和“2018年第一次临时股东大会”审议通过了《关于变更河南安阳项目投向的议案》：同意河南凤竹与中信环境商议成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设；全权授权公司管理层与中信环境商议成立合资公司的具体事宜；授权公司管理层按照新的政策和实际情况对变更投向涉及项目相关工作做出相应调整、变更和终止等决策。
项目已于2019年3月7日于安阳市国土资源局获得“豫（2019）安阳市不动产权第0003211号”和“豫（2019）安阳市不动产权第0003214号”两宗用地的《不动产权证书》（合计424.08亩），至此凤竹纺织已完成河南子公司相关项目的用地储备事宜。
为了更好推进安阳项目的发展，发挥存量资产的作用，且鉴于安阳市有较好的纺织产业基础，拥有坯布染整的市场需求，公司于2020年10月30日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意河南凤竹投建“河南凤竹（安阳）3万吨印染项目”（预计投资3亿元左右）并授权公司管理层具体负责项目的投建相关工作。安阳凤竹染整车间主体结构已封顶，配电等基础工程已基本完工，基本达到可使用状态，并已将厂房转入固定资产，目前尚有部分工程处于装饰施工中，相关的建设及验收工作正积极有序推进，争取早日投产。
为了更好推进安阳项目的发展，盘活现有资产，优化资源配置，缓解资金压力、增加流动性，公司于2020年11月23日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司转让合资公司股权及出售土地使用权的议案》，授权公司管理层办理上述股权及土地使用权转让过户及工商变更等相关事宜，截止2021年8月10日公司全资子公司河南凤竹已配合完成上述合资公司股权转让的工商变更工作（中信环保已换取新的营业执照）及出售土地使用权的过户工作（受让方已换取新的不动产权证书），相关股权转让款和土地转让价款均已全部到账。
其他具体内容详见公司于2018年2月6日、2018年3月1日、2020年10月31日和2020年11月24日分别刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》上《关于变更河南安阳项目投向的公告》（临2018-006号）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（临2018-008号）、《福建凤竹纺织科技股份有限公司对外投资公告》（临2020-024号）和《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于全资子公司转让合资公司股权及出售土地使用权的公告》（临2020-027号）。
二、委托理财
单位：人民币元
■
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈强 主管会计工作负责人：彭家国 会计机构负责人：林勇
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：陈强 主管会计工作负责人：彭家国 会计机构负责人：林勇
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈强 主管会计工作负责人：彭家国 会计机构负责人：林勇
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 □不适用
特此公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2026年4月22日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2026-008
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第六次会议通知于2026年4月14日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2026年4月21日在公司安东新厂三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、李晓芳、郑莉薇、林鑫、陈俊明、张白、肖虹和陈玲参加了现场会议，公司相关高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长陈强先生主持。本次会议经审议形成如下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2026年第一季度报告》，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案》，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn编号为2026-009的公告。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司董事离职管理制度》，本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn编号为2026-010的公告。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月22日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2026-010
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月15日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月15日 14点30 分
召开地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日
至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-10项和第11-12项议案已分别经公司第九届董事会第五次会议和第九届董事会第六次会议审议通过，决议公告分别刊登在2026年3月31日和2026年4月22日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》上；
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
(1)凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续。
(2)法人股东持营业执照复印件、法人证券账户、持股凭证、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件，公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“福建凤竹纺织科技股份有限公司2025年年度股东会登记”字样。
2、登记时间：2026年5月13日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)
3、登记地址：福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼董秘办公室
六、其他事项
1、本次会议会期半天，参会人员费用自理；
2、联系地址：福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼董秘办公室
联系电话：0595-85656506
传 真：0595-85656941
邮 编：362200
联 系 人：陈美珍
3、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2026年4月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建凤竹纺织科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2026-009
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金
进行委托理财和证券投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资概况
（一）投资目的
为进一步提高福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展和确保公司及控股子公司日常经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟在未来12 个月内将闲置的自有资金用于委托理财和进行证券投资，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度：合计拟使用总金额不超过人民币4 亿元（含），其中委托理财的额度不超过人民币 3亿元（含），证券投资的额度不超过人民币1亿元（含），在投资额度和投资期限范围内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含委托理财和证券投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过前述委托理财和证券投资额度。
（三）资金来源
公司及控股子公司闲置的自有资金。
（四）投资方式：委托理财主要用于银行理财产品、收益凭证、基金等金融机构理财产品；证券投资主要用于国债或国债逆回购、债券、ETF、股票投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。
二、公司内部需履行的审批程序。
2026年4月21日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案》，公司董事会同意公司使用总金额不超过人民币4 亿元（含）的闲置自有资金，用于委托理财和进行证券投资，在具体操作时，授权公司（及其下属子公司）董事长或总经理签署有关与各委托理财产品受托方发生业务往来或者证券投资事项的相关法律文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。本议案无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、委托理财及证券投资因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资收益不可预期。
2、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。
3、公司及控股子公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及《公司章程》的要求，认真执行公司各项内部控制制度，严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
4、公司独立董事和审计委员会有权对公司委托理财及证券投资的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审慎审议投资的可行性。
5、公司将强化投资、理财专业人员及团队建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
6、公司将根据相关规定进行信息披露，发布委托理财及证券投资的进展情况及在定期报告中披露报告期内委托理财及证券投资的情况。
四、投资对公司的影响
1、公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：元
■
截至2025年12月31日，公司资产负债率为36.92%，货币资产余额为19,119万元。公司运用阶段性闲置资金开展投资理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、会计处理方面：公司将根据《企业会计准则22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》规定，将相关委托理财及证券投资业务计入资产负债表中的“交易性金融资产”项目或“货币资金”等项目，利息收益计入利润表中的“投资收益”项目、“公允价值变动损益”或“财务费用”项目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。会计核算将严格遵守核算原则，真实客观的反映理财业务本金及收益情况。
五、风险提示
公司及控股子公司委托理财的投资范围主要是收益相对稳定的银行理财产品、信托理财和资管计划等，证券投资主要是国债或国债逆回购、债券等投资产品，主要风险包括利率波动风险、市场波动风险、宏观经济形势及货币财政政策等宏观政策变化带来的系统性风险、信用风险等。委托理财及证券投资的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月22日
