宁波理工环境能源科技股份有限公司
2025年度股东会决议公告
证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2026-027
宁波理工环境能源科技股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月31日以公告形式向全体股东发出《关于召开2025年度股东会的通知》，并刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，具体内容如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次2025年度股东会。
2、会议召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月21日（星期二）14:30时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议地点：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号会议室
7、会议主持人：董事长周方洁先生
（二）会议出席情况
1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计217人，代表股份166,826,198股，占公司有表决权股份总数的47.7307%（公司在股权登记日有表决权的股份总数为349,515,570股，系公司总股本365,527,970股减去股权登记日回购专用账户股份数量16,012,400股计算得到，下同）。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份124,719,427股，占公司有表决权股份总数的35.6835%；
通过网络投票的股东214人，代表股份42,106,771股，占公司有表决权股份总数的12.0472%；
2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董事高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）214人，代表股份42,106,771股，占公司有表决权股份总数的12.0472%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
通过网络投票的中小股东214人，代表股份42,106,771股，占公司有表决权股份总数的12.0472%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》。
总表决情况：
同意166,763,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9622%；
反对23,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%；
弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权37,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。
本项议案以普通决议获得通过。
2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意166,790,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9788%；反对23,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%；
弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%。
本项议案以普通决议获得通过。
3、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意166,786,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9760%；
反对37,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%；
弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小投资者表决情况：
同意42,066,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9050%；
反对37,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0883%；
弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0066%。
本项议案以普通决议获得通过。
4、审议通过了《2025年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意166,800,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9845%；
反对23,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%；
弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小投资者表决情况：
同意42,080,971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9387%；
反对23,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0546%；
弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0066%。
本项议案以普通决议获得通过。
5、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
总表决情况：
同意166,767,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9647%；
反对26,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156%；
弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。
其中，中小投资者表决情况：
同意42,047,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8601%；
反对26,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0617%；
弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0781%。
本项议案以普通决议获得通过。
6、审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。
总表决情况：
同意148,009,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9637%；
反对40,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0272%；
弃权13,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。
其中，中小投资者表决情况：
同意42,052,971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8722%；
反对40,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0957%；
弃权13,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0321%。
本项议案以普通决议获得通过。
若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所沈辉律师、李明健律师见证本次股东会并出具法律意见书；见证律师认为，宁波理工环境能源科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、宁波理工环境能源科技股份有限公司2025年度股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于宁波理工环境能源科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2026年4月22日
