杭州当虹科技股份有限公司

（上接97版）

□适用 √不适用

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2026-011

杭州当虹科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2025年度计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）

会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年度计提各项资产减值准备合计58,137,271.37元，具体情况如下表：

■

注：负号表示计提冲回/转回。

二、2025年度计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2025年度共计提信用减值损失金额为2,250,454.41元。

（二）资产减值损失

1、对存货计提跌价损失的情况

资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价损失。经测试，本次需计提存货跌价损失金额共计955,122.43元。

2、对合同资产计提减值损失的情况

合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，本次需计提合同资产减值损失金额共计2,157,544.70元。

3、对投资性房地产、固定资产计提减值损失的情况

公司对投资性房地产、固定资产进行减值测试。基于当前市场环境、资产运营状况及评估机构估值结果，部分投资性房地产及固定资产存在减值迹象。经测试，本次计提投资性房地产减值损失金额共计51,850,592.57元，计提固定资产减值损失金额共计923,557.26元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2025年度合并利润总额58,137,271.37元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、其他说明

本次2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2026-006

杭州当虹科技股份有限公司

关于作废部分2023年限制性股票激励计划

已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会已批准实施公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。根据股东（大）会的批准和授权，公司于2026年4月20日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票。现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年3月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年3月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州当虹科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-006），受公司其他独立董事的委托，独立董事胡小明女士作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023年3月11日至2023年3月20日。公司对本激励计划拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2023年3月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州当虹科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-010）。

4、2023年3月27日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。次日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-013）。

5、2023年3月27日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2023年3月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州当虹科技股份有限公司杭州当虹科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予相关事项的公告》（公告编号：2023-014）及《杭州当虹科技股份有限公司杭州当虹科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-015）。

6、2024年4月25日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》，公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州当虹科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的公告》（公告编号：2024-018）。

7、2025年4月18日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》，公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州当虹科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的公告》（公告编号：2025-007）。

8、2026年4月20日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

（一）本次作废限制性股票的原因

根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的归属条件规定“以2022年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于80%”。根据公司经审计的2025年财务报告，营业收入增长率未达到考核目标。公司董事会决定作废本次激励计划第三个归属期尚未归属的限制性股票。

（二）本次作废限制性股票的数量

根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本次激励计划的限制性股票数量合计263.0965万股，归属比例分别为40%、30%、30%。截至本公告披露日，公司2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票合计71.5055万股。鉴于6名激励对象已离职，作废已获授但尚未归属的限制性股票共10.2758万股；2025年作为本激励计划的第三个业绩考核年度，作废已获授但未满足第三个归属期归属条件的限制性股票61.2297万股。上述共计作废限制性股票71.5055万股。本次作废处理上述限制性股票后，2023年限制性股票激励计划考核期全部结束。

三、本次作废限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，离职人员中不涉及董事、高级管理人员及核心技术人员，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性。

四、法律意见书的结论性意见

浙江天册律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次作废已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次作废的原因、数量等事项符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定；公司已按照《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定履行了现阶段必要的信息披露义务。

五、上网公告附件

浙江天册律师事务所关于杭州当虹科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2026-010

杭州当虹科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月13日 15点 00分

召开地点：杭州市滨江区众创路309号当虹大厦11楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：除审议上述议案外，本次股东会还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2026年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《杭州当虹科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年5月12日17时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱ir@arcvideo.com或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二）登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证件原件、及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件 1），及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复 印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字）并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1），及股东证券账户卡或其他能够证明 其股东身份的有效证件等持股证明原件。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系：

通信地址：浙江省杭州市滨江区众创路309号当虹大厦13楼董事会办公室

邮编：310051

联系电话：0571-87767690

传真：0571-87767693

邮箱：ir@arcvideo.com

联系人：刘娟

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州当虹科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

注：除审议上述议案外，本次股东会还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2026-007

杭州当虹科技股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的基本情况

为进一步优化公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据《上市公司治理准则（2025年10月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司治理的实际情况，对《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行了修订。具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，原《公司章程》的其他条款不变。修订时因条款增加导致序号变动的，修订后条款序号依次顺延，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整，不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。修改后的《杭州当虹科技股份有限公司章程》（2026年4月修订）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次修订《公司章程》部分条款的事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，结合公司实际情况，公司拟修订、制定公司部分治理制度，具体情况如下：

■

上述拟修订、制定的治理制度均已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，其中第1、2项制度尚需提交公司股东会审议，修订后的制度文件于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2026-009

杭州当虹科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年4月10日以通讯方式发出通知，于2026年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责，勤勉尽责，持续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

2025年度，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在公司“AI多模态+空间视频+行业”的战略框架下不断深耕和创新，在技术研发、产品、市场和组织建设等方面均取得了一定的发展，董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司2025年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-004）。

四、审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司2025年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项，董事会全体成员保证公司2025年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2025年年度报告》及《杭州当虹科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

五、审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

为保证审计工作的连续性与稳健性，2026年度公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，聘期1年，董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司审计工作量和市场价格情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。

六、审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

报告期内，独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作公司。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事将在2025年年度股东会上述职。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

七、审议通过了《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，严格、认真地履行各项职责。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

八、审议了《关于董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度，公司独立董事领取独立董事津贴，津贴标准为9万元人民币/年（含税）；在公司担任具体职务的非独立董事，根据其担任的具体职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬、津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴。本年度公司非独立董事绩效薪酬确定了一定比例在年度报告披露后支付。具体发放情况详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“五、董事和高级管理人员的情况”。

2026年度，公司董事薪酬方案如下：

1、独立董事：领取独立董事津贴，标准为9万元人民币/年（税前），按年发放。

2、公司非独立董事的薪酬

在公司任职的董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴；不在公司任职的董事不领取薪酬及津贴。

公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。基本薪酬结合行业与地区薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，与公司可持续发展相协调。若相关董事违反忠实勤勉义务、造成公司损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有责任，公司将视情节扣减、停发未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关期间已发放的绩效薪酬及中长期激励收入予以全额或部分追回。

董事会认为：公司2025年度董事的薪酬发放情况及2026年度薪酬方案符合公司薪酬管理制度等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，基于谨慎性原则，全体董事回避表决该议案，并将该议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：同意：0票；反对：0票；弃权：0票；全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，本年度高级管理人员绩效薪酬确定了一定比例在年度报告披露后支付。具体发放情况详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“五、董事和高级管理人员的情况”。

2026年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照前述非独立董事薪酬方案执行。

董事会认为：公司2025年度高级管理人员薪酬的发放情况及2026年度薪酬方案符合公司薪酬管理制度的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：4票。

回避表决情况：关联董事孙彦龙、谭亚、吴奕刚、叶建华回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联委员回避表决。

十、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

董事会同意通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十二、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

董事会同意通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十三、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

经核查，董事会认为：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件中对独立董事独立性的相关要求，董事会同意通过该议案。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。

回避表决情况：独立董事丁勇、闵诗阳、高琦回避表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十四、审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

董事会同意通过《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。

回避表决情况：作为激励对象的关联董事谭亚、陈鑫已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-006）。

十五、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

董事会认为：2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估结果客观、公允地反映了公司根据行动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果的系列工作，公司制定的2026年度“提质增效重回报”行动方案，有助于进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。董事会一致同意该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

十六、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

与会董事一致同意：为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体情况如下：

■

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述第1-2项制度尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-007）。

十七、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为适应《上市公司治理准则》等最新规则的相关要求，进一步完善公司治理结构，同时结合公司实际情况，董事会一致同意公司修订《公司章程》。本次修订《公司章程》部分条款的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，董事会同时提请股东会授权公司管理层办理相应的章程备案登记等相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次章程修订备案事宜办理完毕之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-007）。

十八、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2025年12月31日，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损金额已达实收股本总额三分之一。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-008）。

十九、审议通过了《关于公司召开2025年年度股东会的议案》

经审议，董事会同意于2026年5月13日召开公司2025年年度股东会，并发出召开年度股东会的会议通知，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-010）。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2026-005

杭州当虹科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人江娟近三年因执业受监督管理措施一次，签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计费用为70万元，内控审计费用为20万元。2026年度，董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司审计工作量和市场价格情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况和审查意见

公司于2026年4月20日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力。审计委员会同意本次续聘，并同意将上述议案提请董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2026-008

杭州当虹科技股份有限公司关于未弥补亏损

达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关事项公告如下：

一、情况概述

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-9,131.17万元，截至2025年12月31日，公司合并口径未分配利润为-20,497.25万元，实收股本为110,601,424.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，出现上述情形应当在2个月内召开股东会。公司于2026年4月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，鉴于公司拟于2026年5月13日召开2025年年度股东会，董事会决定将该议案提交2025年年度股东会审议。

二、亏损主要原因

报告期内，公司实现营业总收入32,183.83万元，较上年同期增长4.96%；归属于母公司所有者的净利润-9,131.17万元，较上年同期相比亏损减少1,088.31万元，同比减亏10.65%。公司亏损的主要原因系：

1）营业收入增长：公司基于“AI多模态+空间视频+行业”的战略框架，深度融合自研的BlackEye多模态视听大模型、超低延时编码及视频超级压缩等前沿技术，构建高度标准化、模块化的智能视频产品体系，为公司业务带来了一定的增长。

2）持续的研发投入和国内外拓展：公司所处行业市场竞争仍然十分激烈，为应对复杂的市场格局，公司通过在研发方面持续加大投入，以保持公司的技术和产品的领先，并积极拓展国内外市场，推动业务在各个行业和使用场景的落地。相关费用有所增加，对当期利润形成一定影响。

3）受房地产市场下行影响，公司对所持投资性房地产计提减值准备约5,185.06万元。

三、应对措施

公司将基于“AI多模态+空间视频+行业”的战略框架，不断丰富新产品及业务版图、积极开拓新业务场景和新行业客户。同时，公司将积极改善公司的经营情况，以快速提升整体的盈利水平为目标，弥补前期亏损。具体措施如下：

1）公司将积极整合优势资源，抓住市场机遇，拓展业务渠道，前期的投入有望促进公司收入的稳步增长。

2）公司将不断研发创新和增强产品的竞争优势，提升响应客户需求的能力，保证产品质量，提高客户服务水平。

3）公司将进一步加强预算管理，对公司业务各个环节持续跟踪成本费用，对公司的各项成本进行详细分析和控制，合理优化成本支出，优化管理决策，提高运营效率，努力实现降本增效。

4）公司还将加强应收账款的回款管理，实现公司整体盈利能力和可持续健康发展能力的提升。

通过上述综合性的策略和措施，公司将能够更有效地应对市场变化，积极改善公司经营和财务状况，实现可持续的增长和盈利，为所有利益相关方创造更大的价值。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2026-004

杭州当虹科技股份有限公司

2025年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

● 公司2025年度拟不进行利润分配，主要原因系公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负，不满足《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的实施现金分红的条件，且综合考虑公司经营、全体股东回报及未来发展等因素。

● 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、2025年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-9,131.17万元,母公司实现净利润-4,932.54万元。截至2025年12月31日，合并报表未分配利润为-20,497.25万元, 母公司未分配利润为-8,046.76万元。

公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为负，不会触及《股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百六十三条第一款第二项的规定，需同时满足以下条件公司方可实施现金分红：（1）公司未分配利润为正、当年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍可以满足公司正常生产经营的需要；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红无需审计）；（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出。

根据以上规定，鉴于2025年度公司合并报表实现归属于母公司的净利润为负，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月20日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，全体董事一致认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司董事会

2026年4月22日