江苏联瑞新材料股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：688300 公司简称：联瑞新材

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司可能面临的风险已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），拟派发现金红利总额为人民币12,073.46万元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的41.26%。公司本年度不送红股、不转增股本。上述2025年度利润分配方案按公司2025年年度报告披露日公司总股本241,469,190股计算。

上述利润分配方案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需经公司2025年年度股东会审议通过后实施。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

■

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

■

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司致力于功能性填料行业产品的研发、制造和销售，开展功能性先进粉体材料的研发和制造技术、超微粒子的分散技术、超微粒子的填充排列技术以及超微粒子的表面处理技术为基础的新材料、新技术、新工艺和新应用的研发。

2、主要产品

公司主要产品为功能性先进粉体材料，涵盖微米级和亚微米级角形粉体、微米级至纳米级球形粉体以及其他超微粒子和液态填料等，具有高纯度、高绝缘、低线性膨胀系数、高导热性、低介电损耗、低放射性等特点。产品广泛应用于芯片封装用环氧塑封材料（EMC）、液态塑封材料（LMC）、颗粒状环氧塑封材料（GMC）、底部填充材料（UF）、电子电路基板(CCL)、积层胶膜（BF）、导热材料、特种胶黏剂、蜂窝陶瓷载体以及特高压电力电子制品、3D 打印材料、齿科材料等新兴业务。

3、服务情况

公司致力于成为全球领先的功能性先进粉体材料及应用方案供应商，在“陪你做填料艺术家”愿景的指引下，紧紧围绕行业发展趋势，战略性配合国内外行业领先客户。公司产品销售至行业领先的 EMC、LMC、GMC、UF 等封装材料、电子电路基板、导热材料、胶黏剂、先进绝缘制品、蜂窝陶瓷、3D 打印、齿科材料等领域客户，品牌影响力显著提升。公司不仅在传统产品质量方面赢得国内外领先客户认可，而且微米级和亚微米级球形二氧化硅、低放射性球形二氧化硅、低放射性高纯度球形氧化铝、球形二氧化钛、氮化物等产品销售至行业领先客户。公司产品除了在中国大陆销售以外，还在日本、韩国、欧美、东南亚、中国台湾等国家和地区实现销售，公司和诸多国内外知名企业建立了紧密的合作关系。

2.2主要经营模式

研发模式：公司始终高度重视研发工作，坚持以客户需求为导向开展研发。在公司层面设立技术委员会把握公司产品规划和技术方向。技术中心面向新技术、新材料、新应用；工艺部面向新性能、新工艺、新装备；品质管理部负责及时全方位识别客户需求，为客户提供综合解决方案。重视自主创新和产学研用合作创新相结合。

采购模式：公司通过科学管理制度保障采购目标及效率。制度上以质量管理体系为核心，完善供应商导入与持续改善机制，质量管控前移，与供应商建立价值共创伙伴关系，由供应链部统一管理。采用以销定购模式，按订单采购并储备合理库存。严格审核供应商规模、供应半径、反应时间、质量保证、环境安全及资信，编制合格名录并定期评价建档，价格和数量随市场价格和订单而定。

生产模式：公司围绕“及时提供满足顾客要求的产品和服务并持续改进”的质量方针，坚持使用行业一流的设备制造产品、注重现场管理的持续改善、长抓不懈推动员工素养提升、始终保持质量上的高标准，建设了行业一流的智能化生产线，已通过 ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO45001 认证。采取“以销定产”的生产模式，公司提前对接下游客户的应用需求，根据客户需求规划设计产品，使之适应不同行业甚至不同客户的需求，为客户提供性能优异的产品，以此与客户建立长期稳定的信赖合作关系。

销售模式：公司采用直销为主、代理为辅的销售模式。公司始终坚持以客户需求为导向，快速响应客户需求，持续优化配置资源服务客户，针对不同领域客户的需求，设计、建立专业化的技术服务和营销队伍，让客户第一时间准确了解公司和产品，快速准确识别客户需求并提供定制化产品和整体解决方案。公司已形成专业、规范、有序、完善的营销体系。公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，在日常的生产经营中，下游客户向公司提交订单，经公司确认后按订单的具体要求进行发货销售。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1.1行业的发展阶段

公司产品属于新材料行业。新材料行业是国民经济的战略性、先导性产业，对我国由制造大国向制造强国转变具有重要的战略意义。新材料行业的科技创新是赋能各行业科技创新、转型升级、高质量发展的基础，是培育新质生产力的关键领域。根据工信部，2024 年新材料产业总产值预计突破 8 万亿元，2025 年预计将达到10万亿元。在新旧动能转化、产业结构升级的大背景下，人工智能、高速通信、航空航天、新能源等领域等各应用领域的快速发展为新材料的技术研发和推广应用提供了巨大的推动力，作为新材料的硅基氧化物和铝基氧化物等功能性先进粉体材料得到了越来越多的市场机遇，产业链上下游联系愈发紧密，多学科、多部门合作进一步加强，核心技术不断突破，产品类别不断丰富，未来市场前景广阔。

1.1.1半导体封装材料行业

半导体封装是半导体制造的后道工艺，其核心任务是在晶圆完成前道制程后，将其封装为具备完整功能的独立芯片，封装工艺不仅要实现芯片与外部电路之间的电气连接与机械保护，还需确保芯片在复杂工作环境下的可靠性。以引线键合等为代表的传统封装技术，通过将芯片固定于基板并实现引脚连接，满足了保护、连接等基本应用需求；先进封装通过多芯片集成、高密度互连、异构封装等方式，除满足常规的保护、连接外，还可起到提高互联性能、提升功能密度、实现系统重构等作用，成为突破芯片性能瓶颈的关键技术。封装材料位于半导体封装的上游环节，其使用贯穿于整个封装流程，直接影响芯片的封装质量、性能与可靠性。高性能封装材料属于技术含量高、工艺难度大、知识密集型的，是先进封装持续发展的基础。

近年来，以HPC、AI、高速通信等下游应用的需求为牵引，先进封装技术正进入快速发展阶段。据Yole预测，到2030年全球先进封装市场规模将增长至约800亿美元，2024-2030年复合年增长率达到9.4%。从技术结构来看，先进封装涵盖WLCSP（晶圆级芯片规模封装）、FCCSP（倒装芯片级封装）、FCBGA（倒装芯片球栅阵列封装）、2.5D封装、3D封装以及SiP（系统级封装）等多种形态。其中，FC（倒装）技术仍是当前占比最大的细分领域，市场份额超40%。与此同时，受AI及高端算力芯片需求的强力驱动，2.5D/3D等封装技术的市场份额正快速提升，Yole预计其占比将从2023年的27%上升至2029年的40%，年均复合增速高达18.05%，全球先进封装市场正加速向高集成度与异构集成架构演进。在此背景下，先进封装技术对封装材料体系提出了前所未有的升级需求，进而催生出对功能先进粉体材料在大颗粒精准控制、低放射含量、高导热性等方面的系统性升级需求，这一升级需求的变化，深刻改变了填料在先进封装中的角色定位与市场价值，以球形二氧化硅、球形氧化铝等为代表的功能性无机粉体填料正成为决定集成电路封装产业链价值跃升的关键环节，市场空间广阔。

AI服务器、高速通信设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗、航空航天等行业的不断发展，带动了EMC、LMC、GMC、Underfill等封装材料领域的市场需求，进而对于具有更低 CUT 点、更加紧密填充、更低的放射性含量、高导热性的球形二氧化硅、球形氧化铝等功能性先进粉体材料的市场需求。公司依靠核心技术生产的功能性先进粉体材料具有行业领先的电性能、低 CUT 点、高填充率、高纯度等优良特性，持续精准满足新一代芯片封装材料的高性能要求。

1.1.2电子电路基板行业

覆铜板（CCL）是用于制作印刷电路板（PCB）的重要基材，在PCB中主要起互连导通、绝缘和支撑的作用，其性能对电路中信号的传输速度、能量损失等具有直接影响。覆铜板种类丰富，按大类分为刚性与挠性，全球市场以刚性覆铜板为主。刚性覆铜板一般分为玻纤布基（常规FR4、无铅无卤 FR-4、高 Tg FR-4）、纸基（FR-1等）、复合基（CEM系列）、特殊材料基（包括高频、高速和封装基板），通过制作成PCB，应用于下游各类电子产品需求领域。从发展趋势来看，覆铜板呈现高速高频化发展趋势。

目前，AI、高速通讯、高性能算力等应用领域的正快速发展，带动了算力板卡、交换机与光模块等领域的同步升级，下游硬件对于通讯频率、传输速度等方面性能要求不断提升，为满足日益增长的AI 算力高速数据传输需求，低介电损耗材料应用已成为下游电子电路基板技术发展重要方向，越来越多的电子电路基板厂商已经使用M4-M6材料发展至使用M7-M8等高速材料，更将向使用 M9、M10及以上等级持续发展，以确保高速数据传输的稳定性和可靠性，高性能覆铜板正加速渗透。根据Goldman Sachs Global Investment Research 预计，HDI&高速高频等高阶覆铜板市场2024-2026年均复合增长率高达26%，高性能覆铜板市场需求保持较高景气度。对于覆铜板上游材料而言，需要选择具有较低 Df的材料以保证在使用过程减少信号传输时的衰减、时延，以提高信号完整性，在功能性填料选择上，对于粒径、介电损耗等性能指标要求更为严格，因此，球形二氧化硅等为代表的高性能填料成为行业主流选择。

公司依托42年功能性先进粉体粉体材料的技术积累，突破了高频、高速、HDI、IC载板等高性能电子电路基板用功能填料的核心技术，产品具有低Cut点、低介电损耗、高导热等优良性能，精准满足了高性能覆铜板客户的需求。2025年销售至高性能覆铜板领域的球形二氧化硅等产品营收占比呈上升趋势。

1.1.3导热材料行业

导热材料是电子元件热管理系统的重要组成部分，通过将电子元件产生的热量迅速、高效地传递至外界，从而提升散热性能，达到降低电子元件工作温度、延长其使用寿命的重要作用。导热材料主要包括导热硅脂、导热凝胶、导热垫片、导热灌封胶、导热相变材料等聚合物基导热材料、金属基导热材料、陶瓷基导热材料、碳基导热材料和其他新型导热材料，下游应用场景主要包括消费电子、通信设备、新能源汽车等领域。

在消费电子领域，由于AI、高速通讯、大功率快充等技术在手机、PC、穿戴设备等终端设备持续渗透，使得终端设备处理器能力及功耗均不断提升，发热量急剧增加，散热问题成为终端设备的重要挑战。根据IDC预计，2024年中国市场AI手机出货量为3700万台，2027年将达到1.5 亿台，2024-2027年CAGR为59.45%。随着相关消费电子终端设备销量持续提升，导热材料作为终端设备的关键散热方案，市场需求空间有望继续扩大。

在通信设备领域，凭借科技创新、市场空间和政策支持，我国通信设备制造业快速发展，已成为全球领先的产业中心，行业规模持续扩展。根据智研咨询数据，我国通信设备制造业市场规模从2015年的16,867.86亿元增长至2023年的26,347.3亿元，年均复合增长率达5.73%。其中，根据TrendForce数据，2023年全球AI服务器出货量为120.5万台，2026年有望达236.9万台，年均复合增速约25%，由于AI服务器严重依赖高速通信技术来构建集群，实现多台服务器、多个GPU之间的高速数据交换和协同计算，AI 等技术的迅速渗透应用发展将带动高速通信设备市场保持增长，导热材料行业也将因此受益。

在新能源汽车领域，导热材料广泛应用于电控模组、驱动电机、动力电池、电源灌封、ADAS 传感器等，导热材料对于各器件稳定、高效、安全的运行起到了关键性作用。根据中汽协数据显示，2025年我国新能源汽车销量达到1649万辆，同比增长28.2%；同期EVTank 统计数据显示，全球新能源汽车销量攀升至2354.2万辆，同比增幅达29.1%。随着新能源汽车的渗透率增长和智能化程度提高，新能源汽车领域对导热材料的需求量与日俱增，已成为导热材料的重要增长点。

导热材料基材往往采用高分子材料，而高分子材料导热性能有限，所以通常需要添加热传导率较高的球形氧化铝等材料来改善其热传导性。伴随高性能导热材料的需求日益提升，催生作为导热填料的球形氧化铝、氮化物等市场需求的提高，导热填料的市场需求及发展前景日趋明显。

1.1.4新应用领域

随着我国国民经济进入高质量发展新阶段，各类新兴行业对功能性先进粉体材料的需求不断提升。在电力电子领域，特高压、AIDC等行业的快速发展，为电力电子制品提供了新的发展机遇。新一代电力电子制品不仅需要承受高压输电时超高电压的极限考验，还对电力电子制品的耐气候、极端条件下局放标准、稳定性、环保性、耐老化等性能提出了更高要求，除了聚合物要求提升外，功能性填料的作用也愈加明显，经过特殊颗粒设计的填料在解决电力电子制品在更加恶劣的气候环境中强度提升、局放降低等方面效果显著。在3D打印材料、齿科材料等领域，微米级、亚微米级、纳米级球形二氧化硅凭借合理的粒度分布、低比表面积、高流动性、适宜的光学特性等特点，大幅度地提升相关制品的性能，功能性先进粉体材料应用领域进一步拓展。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是功能性先进粉体材料领域的领先企业，依托四十余年持续深耕形成的技术底蕴，突破多项核心关键技术，自主研发并掌握了多品类功能性先进粉体材料的生产能力，是全球少数同时掌握火焰熔融法、高温氧化法和液相制备法生产工艺的企业，形成了以硅基氧化物、铝基氧化物产品为基础，多品类规格齐备的产品布局，在稳定供应能力、产品性能、规模、技术上具有行业领先优势。

公司通过自主创新形成了涵盖原料设计、颗粒设计、复合掺杂、高温球化、颗粒分散、液相制备、燃烧合成、晶相调控、表面修饰等核心技术，实现了向全球高端市场突破的跨越式发展，公司已陆续攻克先进封装、新一代高频高速覆铜板、高导热材料等场景用功能性填料的技术难关，成为高性能处理芯片、高性能服务器、高导热材料等尖端领域关键材料供应商。

公司承担了科技部国家重点研发计划、江苏省战略性新兴产业发展专项；完成多项江苏省科技成果转化项目和国家、省级技术革新项目，多项产品被认定为国家重点新产品和江苏省高新技术产品。公司建成并拥有国家特种超细粉体工程技术研究中心硅微粉产业化基地、国家博士后科研工作站、江苏省石英粉体材料工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、江苏省博士后创新实践基地、江苏省先进级智能工厂、江苏省无机非金属功能性粉体材料工程研究中心和电子封装用石英粉体材料新兴产业标准化试点等称号。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，随着AI大模型、高性能计算及高速通信等终端应用的迅猛发展，功能性先进粉体材料在先进封装、高性能电子电路基板、导热材料等下游领域中的战略地位从传统填料向核心材料转变，价值量正快速提升。公司持续聚焦高端芯片（AI、5G、HPC等）封装 、异构集成先进封装（Chiplet、HBM等）、新一代高频高速覆铜板（M8、M9、M10等）、新能源汽车用高导热材料、先进毫米波雷达等下游应用领域的先进技术，深化纳米级球形二氧化硅、高性能球形二氧化钛等功能性先进粉体材料的研究开发及应用推广，持续推出多种规格、低CUT点、表面修饰、Low α微米/亚微米球形二氧化硅、低钠球形氧化铝粉，Low α球形氧化铝、高频高速覆铜板用低损耗/超低损耗/极低损耗球形二氧化硅，新能源汽车用高导热微米/亚微米球形氧化铝等产品，持续加强功能性粉体材料的研究开发，技术储备二十余年的液相制备球形二氧化硅也正受益于高性能高速基板的发展机遇，产品认证速度不断加快。随着下游应用领域对高性能材料需求持续提升，公司产品结构有望进一步改善，从而推动经营质量不断提升。

在新产业方面，先进封装产业呈现加速渗透态势，2.5D/3D等封装技术快速发展，推动具有精准大颗粒管控、更低CUT点、更加紧密填充、更低的放射性含量、高导热性的球形二氧化硅、球形氧化铝等功能性先进粉体材料市场需求，公司产品已成为先进封装技术迭代的关键配套材料，市场前景广阔。新业态方面，产业链协作更为深入，公司持续深化与国内外领先的集成电路封装材料、高性能电子电路基板、导热材料厂商的战略合作，凭借多品类产品矩阵为产业链提供全面的材料解决方案，推进新产品验证，功能性先进粉体材料在客户端应用的价值量正显著提升。新模式方面，公司紧抓下游应用领域市场升级的机遇，在优势领域提升市场份额的同时大力推进高性能产品研发与市场拓展，高性能产品营收占比快速增长，产品结构持续优化。未来随着全球AI基础设施建设、高速通讯、汽车电子等市场需求的增长，公司将深化技术创新与市场拓展，充分受益于全球高性能粉体材料市场的发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入为111,550.35万元，较2024年同期增长16.15%。归属于上市公司股东的净利润29,264.47万元，较2024年同期增长16.42%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-018

转债代码：118064 转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司

2025年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利5.00元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 公司2025年年度利润分配方案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币292,644,734.72元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币752,741,454.62元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

公司2025年年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本241,469,190股，以此计算合计拟派发现金红利人民币120,734,595.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为41.26%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不触及《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

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二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》，全体董事一致同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）权益分派对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026年4月22日

江苏联瑞新材料股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，切实维护全体股东利益，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：

一、提升经营质量，夯实发展根基

公司深耕功能性先进粉体材料领域四十余年，始终致力于无机填料和颗粒载体行业产品的研发、制造和销售，开展功能性先进粉体材料的研发和制造技术、超微粒子的分散技术、超微粒子的填充排列技术以及超微粒子为载体的表面处理技术为基础的新材料、新技术、新工艺和新应用的研发。公司依托深厚的技术底蕴，突破多项核心关键技术，自主研发并掌握了多品类功能性先进粉体材料的生产能力，是全球少数同时掌握火焰熔融法、高温氧化法和液相制备法生产工艺的企业，拥有较高的技术壁垒，在行业内具有领先地位。

2025年，在先进封装加速渗透、高性能电子电路基板需求快速扩容、导热材料等持续升级的行业发展趋势下，公司紧抓市场机遇，围绕战略目标，在优势领域继续提升份额的同时，高性能产品营收占比呈较快增长态势，产品结构持续优化，有效推动了营业收入、利润规模的稳步扩大。2025年，公司实现营业收入1,115,503,534.99元，同比增长16.15%；实现归属于母公司所有者的净利润292,644,734.72元，同比增长16.42%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润264,214,795.06元，同比增长16.44%。

2026年，公司将继续秉承“陪你做填料艺术家”的愿景，紧扣“五个第一”的总体战略目标，面对AI、高性能计算、高速通信及智能驾驶等领域带来的历史性机遇，公司将由“规模扩张”向“价值引领”转型。在产品销售上，公司将深化“精准匹配+快速响应+深度协同”的一体化服务体系，持续为客户创造价值的同时，不断强化公司产品市场竞争力：一方面通过工艺优化等方式继续实施“降本增效”行动，稳固角形硅微粉、泛用品球形二氧化硅、球形氧化铝等核心产品市场份额，维护好利润基本盘、优势领域的市占率；另一方面集中资源针对亚微米球形二氧化硅、亚微米球形氧化铝、Lowα球形二氧化硅、Lowα氧化铝、液相制备法球形二氧化硅等高成长性产品组建专项攻坚小组，重点突破先进封装、高性能电子电路基板、高导热材料等应用领域的行业领先客户认证与批量供货，推动高成长产品快速起量并提升市场份额，推动产品结构进一步优化、经营效益进一步提高。产能扩建上，公司将加快募投项目建设，为未来发展提供坚实支撑。高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目建成后将形成年产3600吨超纯球形二氧化硅的生产能力，精准满足AI、高性能计算、高速通信等下游领域对高性能高速基板关键填料的迫切需求，有效缓解当前产能难以匹配市场快速扩张的局面；高导热高纯球形粉体材料项目建成后将新增年产16000吨球形氧化铝的生产能力，突破公司当前产能瓶颈，精准满足新能源汽车、消费电子等领域日益增长的热管理需求。组织效能提升上，为深化数字转型并激活人才动能，公司着力构建组织横向协同与纵向贯通的机制以提升整体效能，同时针对技术服务、研发、工艺、设备等关键岗位开展系统的人才盘点，高效运用管理工具识别高潜人才与能力短板，制定培养计划，切实提升岗位胜任力；在此基础上，深化数字化系统应用，推动业财一体融合，建立基于项目、产品等的精细化核算，实现业务数据与财务数据高效联动，从而提升效率、降低运营成本，有力支撑公司战略目标的高效推进。

二、加强研发投入，强化创新驱动

公司是国家高新技术企业、国家首批专精特新“小巨人”企业，公司通过自主创新形成了涵盖原料设计、颗粒设计、复合掺杂、高温球化、颗粒分散、晶相调控、表面修饰等技术集群，实现了向全球高端市场突破的跨越式发展，公司已陆续攻克先进封装、新一代高频高速覆铜板、高导热材料等场景用功能性填料的技术难关，成为高性能处理芯片、高性能服务器、高导热材料等尖端领域关键材料供应商。

公司坚持“以客户需求为导向”的研发理念，践行“自主研发、自主可控”的创新理念，重视自主创新和产学研用合作创新相结合，建立了面向未来的新产品研发、现有产品的工艺技术开发和应用研究为主体的研发体系，通过研发投入持续加大、研发激励机制建立、研发培训体系构建和研发人员储备等方面为公司技术水平的持续提升提供了制度保障。

公司通过持续高强度研发投入，不断实现技术创新，保持公司在行业内具有技术领先地位。2026年，为紧跟先进封装、高性能电子电路基板等领域技术迭代趋势，满足行业高质量发展与客户对产品品质的更高要求，公司正式启动质量管理体系深化落地专项项目。项目以体系标准与内部管理流程有机融合为核心目标，着力打造契合公司业务特点、层级清晰、指导性强、以绩效结果为导向的流程化管理体系，通过体系化、标准化、精细化管理，全面提升过程管控能力与运营效率，持续增强客户满意度，推动公司质量管理水平向卓越化、标杆化迈进。公司将统筹推进多条产品线的开发与市场拓展。在亚微米球形二氧化硅系列产品方面，持续深化研发，优化大颗粒管控技术，不断丰富产品品类以满足不同场景的应用需求；在亚微米球形氧化铝系列产品方面，同步推进产品开发，力求在技术路径与产品性能上形成协同突破；在液相法球形二氧化硅方面，继续拓展更多系列产品，加快客户导入进程。此外，公司也将持续推动其他更多系列产品的开发，进一步丰富整体产品矩阵，全面提升面向多场景、多客户的供应能力。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，建立并完善了由股东会、董事会和经营层组成的公司治理结构，股东会、董事会和经营层之间各司其职、有效制衡，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。此外，公司还设立了董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会战略委员会，并制定相应的议事规则，各委员会职责清晰、运行有序，就专业性事项进行研究，为董事会提出意见及建议，供董事会参考决策。

2026年，公司将以新《公司法》及配套监管规则为指引，持续完善公司法人治理结构，提升规范运作水平和风险防范能力：一是健全制度体系，不断修订完善内部制度，夯实规范运作根基；二是加强董事、高级管理人员合规培训，提升履职尽责与风险防控能力；三是优化决策流程，强化内控监督与风险管理，确保公司运作规范、透明、高效，切实维护公司及全体股东利益。此外，公司还将加强ESG管理工作，明确各维度归口管理部门并建立跨部门协调机制，对标主流标准，系统梳理持续经营、资源利用、人力资本、商业道德等领域的现状，针对短板制定整改提升计划，完善ESG管理体系，并向资本市场和客户传递公司可持续发展的决心。

四、强化“关键少数”责任，引领高质量发展

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，与“关键少数”保持紧密沟通，及时传达监管动态，积极组织“关键少数”参加中国证监会、上海证券交易所、江苏证监局等监管机构及上市公司协会举办的各类培训，督促“关键少数”学法、懂法、守法，持续提升“关键少数”的履职能力和风险防控意识。

2026年4月，根据《上市公司治理准则》，公司修订了董事、高级管理人员薪酬管理制度，进一步完善了董事、高级管理人员的薪酬结构、薪酬发放等内容，建立了止付追索条款。

2026年，公司将持续强化“关键少数”责任，进一步加强控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的合规意识，落实责任，切实引领公司高质量发展。

五、坚持成果共享，积极回报投资者

公司高度重视投资者回报，坚持稳健、可持续的分红政策，严格执行利润分配机制。在兼顾经营业绩、可持续发展的前提下，通过现金分红回报投资者，与投资者积极分享经营成果，公司自在科创板上市以来，历年现金分红金额均超过合并报表当年度实现的归属于上市公司股东的净利润的30%。

2026年，公司将根据自身所处的发展阶段，着眼于长远和可持续发展，继续为投资者提供持续、稳定的现金分红，努力提高投资者回报水平，增强投资者获得感。

六、加强投资者沟通，提升透明度

公司高度重视与投资者的互动沟通，构建线上线下一体化沟通机制，通过投资者热线、电子邮件、上证e互动平台、特定对象调研、业绩说明会及现场参观等方式加强与投资者沟通，积极解答投资者问题，提升公司信息透明度，充分保障全体股东和投资者利益。

2026年，公司将进一步提升投资者关系管理工作，将继续严格落实信息披露监管要求，持续强化信息披露工作，持续提高信息披露质量。同时，公司将形成常态化工作机制，积极组织投资者交流等活动。在与投资者沟通交流过程中，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议，及时传递公司投资价值等信息，充分保护投资者合法权益，提升投资者对公司的认可。

本“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-024

转债代码：118064 转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年4月20日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2026年4月10日以电子通讯和书面方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会2025年度的工作情况。2025年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展，维护了公司全体股东的合法权益。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

2025年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥审计委员会的监督职能，恪尽职守、尽职尽责地履行了董事会审计委员会的职责。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

（三）审议通过《关于〈2025年度总经理经营工作报告及2026年工作计划〉的议案》

公司总经理根据公司2025年度的实际经营工作情况，及对2026年度经营规划，出具了《2025年度总经理经营工作报告及2026年工作计划》并予以汇报。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

公司在任独立董事潘东晖、朱恒源、吴凡对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避3票。

回避表决情况：独立董事潘东晖、朱恒源、吴凡回避了本议案的表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（五）审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

报告期内，公司各位独立董事本着审慎、客观、独立的原则，以勤勉负责的态度履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司股东会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司2025年年度报告》及《江苏联瑞新材料股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

公司《2025年度财务决算报告》真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

（八）审议通过《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》

公司《2026年度财务预算报告》是公司在总结2025年度经营情况的基础上，同时结合公司经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

（九）审议通过《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本241,469,190股，以此计算合计拟派发现金红利人民币120,734,595.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为41.26%。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

报告期内，公司不断健全内部控制体系，不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《关于〈董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025年审计资质及审计工作履行了监督职责，并出具了报告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》。

（十二）审议通过《关于〈对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告〉的议案》

公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年审计中的履职情况进行评估，并出具了评估报告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，聘期一年。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

公司预计2026年度日常性关联交易，是公司生产经营的正常所需，不存在损害公司及股东利益的情形，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事唐芙云回避了本议案的表决。

此议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议、第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，并一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，修订后的文件名称为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交股东会审议。

（十六）审议《关于确认〈公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案〉的议案》

2025年度，公司根据担任的职务及所作的贡献等向公司董事、高级管理人员发放相关薪酬，根据《独立董事津贴管理办法》向独立董事发放津贴。

此议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案涉及关联交易，全体董事均为关联董事，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十七）审议《关于预估〈公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案〉的议案》

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，公司制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

此议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案涉及关联交易，全体董事均为关联董事，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司生产经营及业务发展需要，2026年度拟向银行申请总额不超过67,000万元（含）人民币的综合授信额度，授信种类包括但不限于各类贷款、保函、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、低风险业务、金融衍生品等本外币业务，具体的授信业务品种、授信额度、授信期限以银行最终核定为准，本次申请银行授信额度将由公司和子公司根据实际情况分配使用，公司授信申请以公司信用担保。同时，公司拟为子公司提供总额不超过14,000万元人民币的银行授信担保，担保方式为信用担保。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-022）。

（十九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高自有资金利用率，在确保不影响经营资金需求和保障资金安全的前提下，公司及全资子公司拟合计使用不超过人民币12亿元（含外币理财折算额度）的暂时闲置自有资金仅投资于安全性高，流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在授权范围和有效期内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，切实维护全体股东利益，结合自身发展战略和经营情况，制定了公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十一）审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

董事会提议于2026年5月18日召开2025年年度股东会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

三、报备文件

《江苏联瑞新材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-025

转债代码：118064 转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月18日 14点00分

召开地点：公司综合楼二楼会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，并经第四届董事会第二十一次会议提请召开股东会，相关公告已于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》予以披露。

公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《江苏联瑞新材料股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案8、议案9

应回避表决的关联股东名称：广东生益科技股份有限公司、李晓冬、江苏省东海硅微粉厂、李长之、曹家凯、柏林

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2026年5月15日17:30前到公司董事会办公室现场办理登记手续。

（二）登记地点

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会办公室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号）。

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示本人有效身份证原件、股票账户卡等持股证明；自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证原件、自然人股东有效身份证复印件和自然人股东股票账户卡等持股证明、授权委托书（见附件1）原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席的，应出示本人有效身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡等持股证明；法人股东法定代表人委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证原件、法人股东营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡等持股证明、授权委托书（见附件1）原件（法定代表人签字并加盖公章）。

3、股东或代理人也可按以上要求以信函或邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2026年5月15日17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号董事会办公室

联系电话：0518-85703939

联系邮箱：novoinfo@novoray.com

联系部门：董事会办公室

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏联瑞新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-023

转债代码：118064 转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响经营资金需求和保障资金安全的前提下，公司及全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司、诺艾国际有限公司（以下简称“子公司”）合计使用不超过人民币12亿元（含外币理财折算额度）的暂时闲置自有资金仅投资于安全性高，流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理事项尚需提交公司股东会审议，在授权额度和授权期限内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作分别由公司及子公司财务部负责组织实施。具体情况如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为了提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响经营资金需求和保障资金安全的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）资金来源及额度

公司拟进行现金管理的资金来源于部分闲置自有资金，公司及子公司合计使用不超过人民币12亿元（含外币理财折算额度），在上述额度内的资金可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，暂时闲置自有资金仅投资于安全性高，流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）投资期限

本次现金管理决议的有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东会之日止。

（五）具体实施方式

董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作分别由公司及子公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

（下转146版）