江苏长龄液压股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：605389 公司简称：长龄液压
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：
（1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本144,087,070股，以此计算合计拟派发现金红利64,839,181.50元。本年度公司现金分红（含中期已分配现金红利）总额125,355,750.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例99.31%。
（2）公司拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，截至2025年12月31日，公司总股本144,087,070股，此次合计转增43,226,121股，转增完成后，公司总股本将增加至187,313,191股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
■
■
2、报告期公司主要业务简介
公司的主营业务涉及液压行业、铸造行业和光伏行业，具体包括液压中央回转接头、张紧装置、工程机械回转减速器、精密铸件和光伏回转减速器等产品。
（1）液压行业
我国是液压制造的大国，但产业大而不强。目前大多数液压产品处于价值链的中低端，高端产品主要依赖进口。液压行业的发展远不能适应主机装备配套，已经成为制约我国装备制造业做强的瓶颈之一，主要反映在：自主创新与基础研发能力不足、产业集中度与品牌影响力低、产品可靠性与耐久性不能满足主机要求、基础材料与配套件亟待提高等。随着市场对液压产品数量、品种需求增多的同时，也对液压产品提出了高压化、智能化、精准化、集成化、绿色化等新的更高的要求。未来，随着智能制造和绿色制造的发展，国内液压行业正朝着智能化、节能化方向加速追赶，在数字液压、智能液压等新兴领域逐步形成自主创新能力。
按下游分类，工程机械是液压市场最大的下游应用领域，也是液压元件需求增长的重要驱动力。国内液压行业的下游应用主要包括各类行走机械、工业机械与大型装备，其中工程机械占比最高，达到44%。工程机械行业相关数据显示，中国挖掘机销量继2017年实现99.5%的巨幅增长后，2018年增长依然强劲，同比增幅达45%，203,420台的年度总销量更是刷新了历史最高记录，市场呈现出“旺季很旺、淡季不淡”的新特征。据中国工程机械行业协会统计数据，2018年中国工程机械销售量达到203,420台，成为全球最大的工程机械市场。
过去五年间，国内挖掘机市场呈现“内销探底回升、外销逐步上行”的趋势。挖掘机总销量从2021年的34.28万台逐步回落至2023年的19.5万台，2024年微增至20.11万台。其中，国内销量经历了深度调整，2022年与2023年同比降幅均超40%，至2024年才扭转跌势，实现11.7%的增长。与此同时，海外市场自2021年起强势攀升，销量从6.84万台持续扩大至10万台以上的规模，并在2025年实现突破性增长。据中国工程机械工业协会统计，2025年挖掘机主要制造企业共销售挖掘机235,257台，同比增长17%；国内销量118,518台，同比增长17.9%；出口116,739台，同比增长16.1%。海外工程机械市场稳中有进，非洲、拉美等新兴市场需求良好，中国工程机械厂商全球份额稳步提升。
2025年，作为工程机械另一重要品类的装载机销量也显著增长。据中国工程机械工业协会数据，装载机主要制造企业2025年共销售装载机128,067台，同比增长18.4%，其中国内与出口市场分别增长22.1%、14.6%。
中国工程机械行业已基本摆脱此前国内单一市场周期波动的束缚，国内存量更新与海外新兴需求双轮驱动的增长模式日益清晰，其全球市场份额的提升正获得来自多元化市场与强劲产品竞争力的有力支撑。从中长期来看，进口替代尤其是中高端液压件的发展，仍具备确定性的需求与机遇。
（2）铸造行业
铸造是装备制造业发展不可或缺的重要环节，是众多主机和重大技术装备发展的重要支撑，广泛应用于机械制造、汽车、航空、船舶、轨道交通等领域。我国铸造行业经过多年的发展，已形成较为完整的产业链和较大的产业规模。中国铸造行业经过多年的发展，已经形成了庞大的产能规模。
2025年全球铸件市场迎来结构性调整，市场规模预计达到2600亿美元，同比增长4.8%。这一增长动力源于亚太地区基础设施升级与北美地区高端制造业回流。中国作为全球最大铸件生产国与消费国，其产量占据全球份额的52%，产值突破1200亿美元。市场分化趋势明显，传统灰铸铁件占比持续下降至58%，而铝合金、镁合金等轻量化铸件需求激增，年复合增长率维持在9%以上。
下游应用领域呈现两极分化格局。汽车工业对铸件需求占比从历史高点的35%回落至30%，新能源车三电系统壳体与一体化压铸结构件成为全新增长点。风电与通用机械领域需求韧性较强，分别占据12%与18%的市场份额。工业母机与机器人关节铸件精度要求提升至CT6级，高强度球墨铸铁与特种钢材应用比例提高至25%。
铸造是装备制造业不可或缺的工艺环节，是我国矿山机械、能源电力、轨道交通、航空航天、汽车等装备产业健康发展的重要支撑和基础保障。高强度、高塑性球墨铸铁件，高性能蠕墨铸铁件，以及高精度、高压、大流量液压铸件，都是当前铸造行业所鼓励发展的方向。同时，有色合金特种铸造工艺铸件、高强钢锻件等高性能材料，以及汽车、能源装备等关键铸件、锻件，也是行业发展的重点。近年来，我国政府为推动行业产业链高质量发展，相继出台一系列政策，如《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》等。
在国内产业扶持政策推动下，铸造企业工艺技术提升、经验积累，部分领先企业已接近或达到国际先进水平。当前国内铸造行业发展较为成熟，未来发展态势趋于平稳。随着新技术的推广发展和产业结构转型升级，铸件行业技术水平不断提高，包括铸件材料性能更优质、铸件工艺更先进、生产流程更智能、能源消耗更环保等。随着市场竞争的加剧，国内铸件行业集中度不断提高，自主创新能力不断加强，产品质量进一步提高。
（3）光伏行业
中国光伏回转减速器行业的发展受到国家新能源战略和高端装备制造政策的双重推动。作为光伏发电系统中跟踪支架的核心传动部件，回转减速器在提升发电效率方面发挥着关键作用。2023年，国家能源局发布的《关于推进光伏发电高质量发展的指导意见》明确提出，到2025年，全国光伏电站中采用智能跟踪系统的比例需达到40%以上，较2022年的22%大幅提升。这一政策导向直接拉动了对高性能回转减速器的需求。《“十四五”智能制造发展规划》将高精度减速器列为关键基础零部件攻关重点，中央财政在2023年至2025年间累计安排专项资金超过18亿元，用于支持包括光伏回转减速器在内的精密传动装置的技术研发与产业化。为规范市场秩序并提升产品质量，国家标准化管理委员会于2023年发布GB/T 42548-2023《太阳能光伏跟踪系统用回转减速器通用技术条件》，并于2024年1月1日正式实施，规范了光伏电站的开发建设秩序，充分调动各方积极性，进一步推动我国光伏电站行业的健康有序发展。在国家政策的大力支持下，预计未来光伏行业将保持快速发展。
近年来，随着数字化、人工智能技术的应用，光伏跟踪系统逐渐成为全球光伏电站建设的普遍选择。光伏跟踪系统，顾名思义就是可以自动跟踪太阳并提高总体发电量的光伏系统，它可以实时跟踪太阳运动，并通过机械、电气、电子电路及程序等手段，调整光伏组件平面的空间角度，让太阳光直接照射光伏阵列，以此增加光伏阵列接收到的太阳辐射量，提高太阳光伏发电系统的总体发电量。光伏跟踪系统的出现改变了光伏系统发电的被动性。相较采用普通固定支架的光储电站，采用光伏跟踪系统的光伏电站能够有效地提升光伏发电量15%-20%，同时使得光伏发电全天曲线更加平滑，降低用电成本，带来更高收益。
随着全球碳中和持续推进，新增光伏装机有望稳步提升，全球能源结构转型进程在2026年展现出前所未有的加速态势，光伏发电作为清洁能源的主力军，其规模化与高效化发展对电站的发电增益提出了更高要求。光伏跟踪系统通过实时调整光伏组件角度以最大化捕获太阳辐照，成为提升电站经济效益的关键技术路径。据国际可再生能源署（IRENA）发布的《2026可再生能源装机容量数据统计》报告显示：2025年，全球太阳能发电装机增长几乎全部来自光伏发电。光伏新增装机容量达510.3吉瓦。自2022年以来，亚洲太阳能装机容量已实现翻倍增长：2024年新增317.1吉瓦，2025年进一步新增371.2吉瓦。其中，装机增量主要集中在中国和印度（分别新增315.1吉瓦和37.0吉瓦），其次为韩国（新增3.7吉瓦）。在亚洲以外地区，美国在2025年新增太阳能装机34.0吉瓦，较2024年增长19.2%；随后是德国和巴西（分别新增15.1吉瓦和11.6吉瓦）。这一增长不仅源于光伏装机总量的扩张，更得益于跟踪技术在大型地面电站中成为标准配置的趋势深化。
随着光伏跟踪支架在全球大型地面电站中的渗透率持续提升，回转减速器作为核心传动部件，已成为光伏产业链中快速增长的细分领域。
（4）公司的主要业务
公司经过多年的技术专注与创新，逐渐发展成为集液压元件、精密铸件等产业于一体的大型企业，总部位于中国江阴，目前公司拥有多个生产制造、研发基地，占地面积四百余亩。公司产品具体包括中央回转接头、张紧装置、工程机械回转减速器、精密铸件和光伏回转减速器等，下游产品遍及工程机械、光伏跟踪、AGV运输车、家用电器、工业制冷、工业制造、汽车制造等。
1）工程机械板块
公司生产的中央回转接头、张紧装置、工程机械回转减速器等广泛应用于挖掘机、高空作业平台等各类工程机械。下游客户主要为三一、徐工、柳工、临工、中联重科、卡特彼勒、浙江鼎力、特雷克斯等国内外知名企业。
公司主要产品如下图所示：
■
2）精密铸造板块
公司全资子公司长龄精密主要从事精密铸件的研发、生产、加工及销售业务。长龄精密目前已形成包括产品设计、模具开发、铸造工艺、机加工工艺等综合服务体系，具备了跨行业多品种产品的批量化生产能力，产品以工程机械、压缩机以及汽车零部件等的铸件与机加工件为主，下游客户有谷轮（原艾默生）、大金、采埃孚、宁波合力、萨来力、丹佛斯、康迪泰克、KYB、重庆红宇、勤川精工等国内外企业。
长龄精密部分产品如下图所示：
■
3）光伏板块
公司于2023年收购江阴尚驰机械设备有限公司70%的股权，成为公司控股子公司。江阴尚驰自设立以来一直从事减速器产品的研发、生产和销售，其生产的减速器主要应用于光伏跟踪支架，光伏减速器可以使跟踪支架上的光伏面板获得动力、追踪太阳照射角度并调整，提高发电效率。下游客户主要为国内外知名光伏公司，如：天合光能、FTC、中信博、IDEEMATEC、SOLTEC等。
江阴尚驰部分产品如下：
■
（5）经营模式
1）采购模式
公司生产所需的原材料包括钢材、铸件、锻件等，由供应科负责采购。供应科对主要原材料首先选择若干供应商作为备选供应商，在综合考察供应商的信誉状况、供货速度、供货质量及信用周期等因素后，一般选择两家以上供应商进行合作。实际采购中，公司将根据原材料或零部件的特性及市场供需情况等采用不同的采购策略，通过签订年度框架协议或批次合同按订单进行采购。供应科接到物料需求计划后，向建立合作关系的供应商进行询价，选择合适的供应商发出采购订单，部分原材料及零部件可能根据销售预期、生产计划并考虑安全库存等做采购计划，以采购订单为准。
公司制定了供应商管理制度，与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系，保证了公司原材料的质量稳定性和供货及时性。开发新供应商时，供应科需了解供应商产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，质检科、技术科、生产科等部门协助其进行联合考察。通过样品检验、小批量供货试验，产品质量稳定方可列入合格供应商名录。
2）生产模式
根据公司所处行业的特性，公司确定了“以销定产”为主的生产模式。根据客户销售订单，销售部和生产制造部通过产销会议确认生产数量，将该数据录入MRP运算，将采购计划生成请购单传递至供应科，生产科负责领料生产。
“以销定产”模式使得公司可以根据所获得具体销售订单的情况来安排生产计划，有利于提高公司生产设备的使用效率并合理配置生产和技术人员的工作；同时，公司依据生产计划来制定原材料采购计划，能有效控制存货的库存量和采购价格，最大限度提高公司的经营效率。
3）销售模式
公司下游客户主要为三一重机、徐工集团、柳工机械、临工机械、中联重科、卡特彼勒、浙江鼎力、特雷克斯等国内外知名企业，采取直销模式。公司与这类客户每年签订框架合同，在合同期内由客户下达订单。对于下游潜在客户，公司销售部组织专业团队进行开拓和销售服务。一般通过拜访客户并收集业务信息，在此基础上，对商业机会和客户需求进行可行性分析，并评估公司的供给能力是否能满足客户的需求，然后参与商务谈判等，达成一致意向后签订销售合同，获得销售订单。以纳入客户的供应商体系作为销售工作的核心，一旦通过客户认证进入供应体系，公司将组织拓展与该客户的技术、质量、商务等全方位的服务与合作。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
（1）报告期内，公司实现营业收入107,413.63万元，较上年同期增长21.58%；累计发生营业成本76,777.60万元，同比增长16.49%；归属于上市公司股东的净利润12,623.03万元，同比增长33.25%；经营活动产生的现金流量净额15,761.10万元，较上年同期增长103.39%。
（2）2025年7月公司控股股东及实际控制人夏继发、夏泽民与无锡核芯听涛科技合伙企业（有限合伙）（以下简称核芯听涛）、江阴澄联双盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称澄联双盈）签订《股权转让协议》，夏继发、夏泽民将所持有上市公司股份合计36,007,360股（占上市公司股份比例为24.99%）转让给核芯听涛，夏继发将所持有上市公司股份合计7,204,354股（占上市公司股份比例为5.00%）转让给澄联双盈；上述协议转让事项过户登记手续已于2025年11月13日办理完毕。
根据《股份转让协议》的约定，受让方一致行动人无锡核芯破浪科技合伙企业（有限合伙）（以下简称核芯破浪）拟按照《上市公司收购管理办法》的相关规定向长龄液压除核芯听涛、澄联双盈以外全体股东发出部分要约收购长龄液压17,290,448股股份（占上市公司股份比例为12.00%），要约收购期限为2026年2月5日至2026年3月9日。2026年3月14日，上述要约收购的清算过户手续已办理完毕，最终收购股份数量为17,290,448股。本次交易完成后，上市公司实际控制人变更为江阴高新技术产业开发区国有资产监督管理办公室、胡康桥、许兰涛。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-022
江苏长龄液压股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬考核方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第九次会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬考核方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬考核方案的议案》，其中：《关于公司董事2026年度薪酬考核方案的议案》全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；兼任高级管理人员的董事夏泽民、朱芳对《关于公司高级管理人员2026年度薪酬考核方案的议案》回避表决，其余出席会议的3名董事一致同意该议案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬与考核方案
1、独立董事：公司独立董事实行固定津贴制，其津贴标准由董事会提交至股东会审议决定，按月发放，不参与绩效薪酬分配，津贴为税前金额；独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
2、非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事，仅按其在公司担任职务标准领取薪酬，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，不再另外领取董事薪酬，其中绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；（2）不在公司任职的非独立董事（指除任公司董事外，未担任公司其他职务且不参与公司实际经营管理的董事，如有）不在公司领取董事薪酬。
3、高级管理人员薪酬：公司高级管理人员的薪资由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放；绩效薪酬结合月度和年度绩效考核结果等确定，其中绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、其他规定
1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
2、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；
3、公司2026年度高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-024
江苏长龄液压股份有限公司
关于江阴尚驰机械设备有限公司2025年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于江阴尚驰机械设备有限公司2025年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》，截至2025年12月31日，江阴尚驰公司业绩承诺考核期已满且未能实现承诺业绩，业绩补偿义务人需按照《盈利预测补偿协议》等协议的相关约定对公司进行业绩补偿。现就本次交易涉及的业绩承诺完成情况及业绩补偿方案说明如下：
一、基本情况
经本公司第二届董事会第十六次会议和2023年第一次临时股东会审议，本公司与江阴尚驰公司原股东许建沪、江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称尚拓合伙，与许建沪合称“业绩补偿义务人”）签订《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，本公司以发行股份及现金合计33,600.00万元收购许建沪、尚拓合伙持有的江阴尚驰公司70%股权，业绩补偿义务人作出经营业绩及业绩补偿承诺，双方于2023年8月31日完成股权交割，具体详见公司2023年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》（公告编号：2023-058）。
二、业绩承诺情况
根据本公司与江阴尚驰公司原股东许建沪、尚拓合伙签订的《盈利预测补偿协议》，江阴尚驰公司原股东许建沪、尚拓合伙承诺江阴尚驰公司2023年度、2024年度、2025年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于4,769.19万元、4,908.15万元、5,505.22万元，即2023年度当期、2024年度当期累计、2025年度当期累计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于4,769.19万元、9,677.34万元、15,182.56万元。
如江阴尚驰公司2023年度当期、2024年度当期累计业绩承诺完成率未达到80%的（不包含本数），或者江阴尚驰公司2023年度、2024年度、2025年度三年累计业绩承诺完成率未达到100%的（不包含本数），江阴尚驰公司原股东许建沪、尚拓合伙应对本公司进行业绩补偿。
业绩承诺完成率=截至当期累计实际净利润÷截至当期累计承诺净利润。
具体补偿公式：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数）÷业绩承诺期内各年承诺净利润总额×本次交易上市公司应支付的股权转让价款总额-截至当期期末累计已补偿金额。
在逐年计算业绩承诺期业绩补偿义务人应补偿金额时，按照上述公式计算的当期补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
在本次发行的定价基准日至补偿日期间，若上市公司发生送股、转股等除权除息事项，则发行价格应进行除权除息处理，补偿数量应据此作相应调整。
就业绩补偿义务人向上市公司的补偿方式，由业绩补偿义务人以其于本次交易中认购的上市公司股份进行补偿，如股份不足以补偿的，业绩补偿义务人应以现金予以补偿。
补偿的股份数量之计算公式为：当期应补偿股份数量＝当期应补偿金额/本次交易的发行价格。
若上市公司在业绩承诺期实施转增或股票股利分配的，则应补偿的股份数量相应调整为：当期应补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数量×（1﹢转增或送股比例）。
若上市公司在业绩承诺期实施现金分红的，业绩补偿义务人应补偿的股份数量对应的现金分红的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。
在2025年度业绩承诺期限届满时，上市公司将聘请符合《证券法》规定的评估机构对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果标的资产期末减值额〉已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则认购人应另行对上市公司进行补偿。
标的资产减值补偿金额=标的资产期末减值额－（交易对方业绩承诺期内累计已补偿的股份总数×发行价格）－交易对方业绩承诺期累计已补偿现金总额。
需补偿的股份数量=标的资产减值补偿金额/本次交易购买资产发行股份的发行价格。
股份不足补偿的部分，由交易对方以现金补偿，应支付的减值现金补偿=（交易对方应补偿的减值股份数量－交易对方已补偿的减值股份数量）×发行价格。
若上市公司在业绩承诺期实施现金分红的，则交易对方就减值补偿的股份数量已分配的现金股利应按相关约定返还给上市公司，返还的现金股利不作为已补偿的减值金额，不计入减值补偿金额的计算公式。
如果上市公司在盈利承诺期内实施资本公积金或未分配利润转增股本等除权除息事项的，则此处“发行价格”应进行相应除权除息处理。
前述减值额为标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
业绩补偿义务人应按照其于本次交易前持有标的公司股权的相对比例承担相应补偿金额，且各业绩补偿义务人之间就补偿义务向上市公司承担连带责任。
三、业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2026〕8261号《关于江阴尚驰机械设备有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》：江阴尚驰公司承诺2023年至2025年三年实现的累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于15,182.56万元，2023年至2025年经审计的实际完成承诺业绩为14,893.82万元，未达承诺数288.74万元。
四、未完成业绩承诺的原因
近年来，光伏行业全球光伏新增装机保持增长态势，但行业供需失衡矛盾突出，光伏行业竞争加剧，受此影响，2023年至2025年，江阴尚驰公司经营波动较大；江阴尚驰公司面对市场变化，积极开发新客户，但新客户开发涉及产品方案设计与确认、打样测试、验收反馈等，开发周期较长，业绩承诺期间整体经营情况不及预期，同时，因江阴尚驰下游客户苏州爱康金属科技有限公司、Soltec资信异常，公司基于谨慎性考虑，对其进行单项计提坏账，导致江阴尚驰利润进一步下降。因此江阴尚驰公司未完成业绩承诺。
五、业绩补偿方案
根据业绩承诺完成情况，江阴尚驰公司未完成业绩承诺。根据公司与业绩补偿义务人签订的《盈利预测补偿协议》，业绩补偿义务人应对本公司进行业绩补偿，具体补偿情况及方式如下：
单位：万元、股
■
业绩补偿义务人合计应补偿股份243,062股。公司将以人民币1元的价格予以回购并注销，上述回购注销完成后，公司注册资本将相应减少。同时，公司在业绩承诺期实施了现金分红，承诺方就业绩补偿的股份数量已分配的现金股利应按相关约定返还给上市公司。
根据浙江中联资产评估有限公司出具的浙联评报字[2026]第308号《江苏长龄液压股份有限公司资产重组业绩承诺期满需进行减值测试涉及的江阴尚弛机械设备有限公司股东全部权益市场价值评估项目资产评估报告》，江阴尚弛机械设备有限公司在评估基准日2025年12月31日的股东全部权益账面值为22,850.14万元，评估值为53,000.00元，评估增值30,149.86万元，增值率131.95%，高于江阴尚驰公司股权转让对价33,600.00万元，未触发减值。
六、补偿方案履行的审议程序
2026年4月22日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于江阴尚驰机械设备有限公司2025年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》，关联董事夏泽民先生、朱芳女士已回避表决。公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议对本事项进行了审议，全票同意将此事项提交董事会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次业绩补偿事项构成关联交易。本次业绩补偿事项尚需提交公司股东会审议。
为保证公司业绩补偿方案的顺利完成，董事会提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理补偿方案的实施、股份回购、注销及相关事宜，包括但不限于：1、设立或指定专门股票账户；2、支付回购对价；3、办理相关股份在证券登记结算机构及上海证券交易所回购注销事宜；4、就本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订等所需的登记和备案手续；5、签署、修改相关交易文件、协议及补充文件；6、办理与本次业绩补偿回购注销股份有关的其他事宜。授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
七、公司拟采取的措施
公司后续将持续关注江阴尚驰公司经营发展情况，通过进一步加强新产品研发、完善经营策略、优化成本结构，不断提高公司核心竞争力和抗风险能力。同时，公司将根据《盈利预测补偿协议》中业绩承诺及补偿条款的约定，推动业绩补偿的执行工作，切实维护公司及股东的合法权益。公司会密切跟踪业绩补偿义务人承诺履行的进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-025
江苏长龄液压股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
■
● 已履行及拟履行的审议程序
江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本事项无需提交股东会审议。
● 特别风险提示
公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的，主要为降低和防范汇率或利率风险，与公司及下属公司生产经营紧密相关。进行外汇衍生品交易时将严格遵循合法、审慎、安全和有效的原则，但仍可能存在一定的市场风险、操作风险以及履约风险等风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司及下属公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，为防范公司及下属公司外汇、利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务。
（二）交易金额
公司及下属公司在任一时点上开展的外汇衍生品交易业务总额不超过2亿元人民币（或等值外币），在该额度范围内，公司及下属公司可共同循环滚动使用，交易取得的收益可以进行再交易，但期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过衍生品交易业务总额度（即2亿元人民币或等值外币）。
（三）资金来源
公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金的情况。
（四）交易方式
公司及下属公司将与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司及下属公司拟开展的外汇衍生品交易的具体业务主要包括但不限于：外汇远期、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍生品业务及上述业务的组合。
（五）交易期限
开展外汇衍生品交易业务的期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属公司在风险可控范围内，结合资金管理要求和日常经营需要，审慎开展总额度不超过人民币2亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务。上述额度的授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，且在授权期限内可以循环滚动使用，任一时点的金额均不超过人民币2亿元（或等值外币）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本议案无须提交公司股东会审议，不涉及关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇衍生品交易业务过程中造成损失。
3、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、其他风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风险控制措施
1、明确外汇衍生品交易以保值为原则，不以投机和非法套利为目的，依托正常生产经营业务，达到规避和防范汇率或利率风险的目的，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略。
2、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。
3、公司财务部、采购部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
4、公司仅与具有合法资质的机构开展相关业务，并将审慎审查签订的相关合约条款，以规避可能产生的法律风险。
公司定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务，以正常跨境业务为基础，以具体业务经营为依托，是为提高公司应对外汇市场风险的能力，从而防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，进一步增强公司财务稳健性。本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计处理。
■
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-023
江苏长龄液压股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对天健事务所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：胡友邻，2007年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2007年开始在天健事务所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署11家上市公司审计报告。
签字注册会计师：石争强，2020年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在天健事务所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：胡燕华，2000年起成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2000年开始在天健事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年复核9家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，预计与2025年度相比不会产生较大差异。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
在确保能够充分了解会计师事务所胜任能力的前提下，公司通过单一选聘方式选聘2026年度审计机构。公司董事会审计委员会确定了资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、审计费用报价、信息安全管理、风险承担能力水平等评价要素以及各评价要素的评分标准，并对本次选聘工作过程进行全程指导和监督。
2026年4月11日，公司召开第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，审计委员会对天健事务所专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行全面审查，结合公司评审结果，并对其以前年度工作进行评估后认为：天健事务所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求；其在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照相关审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘该事务所不存在损害公司、股东特别是中小股东的合法权益的情形，因此同意续聘天健事务所为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将本事项提交董事会审议。
（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司2026年4月22日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，继续聘任天健事务所为公司2026年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-018
江苏长龄液压股份有限公司
关于2026年度申请银行授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年4月22日，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于公司2026年度申请银行授信的议案》，该议案无需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司（含全资及控股子公司）2026年度拟向金融机构申请总计不超过10亿元综合授信额度，具体的授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家银行实际审批为准。授信期限自董事会审议通过之日起12个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内办理上述综合授信相关事宜。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-027
江苏长龄液压股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月13日13点30分
召开地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月13日
至2026年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-10:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
注：公司独立董事已向公司提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在股东会上述职。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年4月22日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案9
应回避表决的关联股东名称：关联股东夏泽民对议案6、议案9回避表决，关联股东许建沪、江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）对议案9回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年5月11日上午9:00-10:30，下午14:00-16:00；异地股东可于2026年5月11日前采取信函或邮件的方式登记。
（二）登记地点：江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室
（三）登记方式：
社会公众股股东登记时必须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
六、其他事项
（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
（二）联系方式
联系人：长龄液压证券部
联系电话：0510-80287803
传真：0510-86018588
联系邮箱：clyy@changlingmach.cn
联系地址：江苏省江阴市云亭街道云顾路885号
邮政编码：214422
（三）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏长龄液压股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有11名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-026
江苏长龄液压股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期原定至2027年8月届满。鉴于公司控制权已发生变更，公司实际控制人由夏继发、夏泽民先生变更为胡康桥、许兰涛、江阴高新技术产业开发区国有资产监督管理办公室，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会将提前换届选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中：独立董事3名，职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名胡康桥先生、许兰涛先生、夏泽民先生、王梨女士、朱芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名朱慈蕴女士、刘德强先生、卞钱忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中刘德强先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。
上述独立董事候选人皆已参加独立董事履职培训并获得有关证明。根据相关规定，公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关文件。
公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力；未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。本次第四届董事会董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
公司本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制的方式进行选举。上述5名非独立董事、3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起3年。
二、其他说明
为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日
附件：
一、非独立董事候选人简历
1、胡康桥先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，本科毕业于清华大学电子工程系专业，后留学美国莱斯大学，获得电气工程专业芯片设计方向硕士学位，核芯互联科技（青岛）有限公司及核芯互联（北京）科技有限公司的创始人，国家科技创业领军人才。2012年9月至2017年11月，任美国超威半导体公司（AMD）芯片设计工程师；2017年11月至今，任核芯互联（北京）科技有限公司总经理；2018年12月至今，任核芯互联科技（青岛）有限公司总经理。
2、许兰涛先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年3月至2024年8月，任南京卓砾智测控技术有限公司董事长；2017年11月至今，任核芯互联（北京）科技有限公司董事长；2018年12月至今，任核芯互联科技（青岛）有限公司董事长。2025年12月至今任深圳远阳交通能源科技投资有限公司董事、经理。
3、夏泽民先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年至2001年，任职于江阴市交通局；2002年至2011年，任江阴市长龄液压机具厂副厂长；2006年至2018年7月，历任江阴市长龄机械制造有限公司执行董事、总经理；2018年7月至2024年8月，任本公司董事、总经理；2024年8月至今，任本公司董事长、总经理。
（下转50版）
