江苏长龄液压股份有限公司
（上接49版）
4、王梨女士，1978年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2000年至2004年就职于睢宁县造纸厂，2004年至2008年任江阴市财盛土地储备开发有限公司出纳，2008年至2010年，任职于江阴经济开发区招商局，2010年4月至2024年11月于江阴高新技术产业开发区财政局历任科员、预算管理科分管负责人、征管综合科负责人、资产管理科负责人、预算管理科负责人，2024年11月至2026年3月任江阴滨江澄源投资集团有限公司副总经理，2026年3月至今任江阴市未来产业投资发展集团有限公司纪检部部长。
5、朱芳女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，本科学历。1997年至2011年，任江阴市新和桥化工有限公司会计科科长；2011年至2018年7月，任江阴市长龄机械制造有限公司财务总监；2018年7月至2024年8月，任本公司副总经理、财务负责人；2024年8月至今，任本公司董事、副总经理、财务负责人。
二、独立董事候选人简历
1、朱慈蕴女士，1955年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中国社会科学院研究生院民商法博士学位。历任清华大学法学院教授、博士生导师、商法研究中心名誉主任、中国法学会商法学研究会常务副会长，现任深圳国际仲裁院仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、鼎捷数智股份有限公司独立董事，兼任中国人民人寿保险股份有限公司独立董事。
2、刘德强先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有注册会计师资格、高级会计师职称。2004年至2007年任江苏双良空调设备股份有限公司会计，2007年至2009年任中冶焦耐（江阴）设备制造有限公司财务部长，2010年任江苏南顺食品有限公司财务主管，2010年至2016年先后任江苏标榜装饰新材料股份有限公司财务经理、财务总监、董事会秘书。2017年至2022年任江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会秘书、财务总监，2022年至今，任江阴标榜汽车部件股份有限公司副总经理、财务总监。
3、卞钱忠先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有法律执业资格证。2010年9月至2017年2月，任江阴市人民法院书记员、助理审判员；2017年3月至2021年5月，任江苏维一律师事务所实习人员、律师；2021年6月至2023年12月，任江苏漫修（张家港）律师事务所律师；2023年12月至2024年7月，任江苏漫修律师事务所律师；2024年7月至今，任江苏漫修（江阴）律师事务所律师、主任；2021年10月至今，任江苏怡达化学股份有限公司独立董事；2024年8月至今，任本公司独立董事。
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-030
江苏长龄液压股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况，无需提交公司董事会、股东会审议。
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更的原因
2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《准则解释第19号》”），其中规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。
根据上述会计准则解释有关要求，公司对原采用的会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《准则解释第19号》的要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
（二）变更日期
公司自2026年1月1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。
（三）变更前后公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司按照《准则解释第19号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更后，公司按照《准则解释第19号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-019
江苏长龄液压股份有限公司
关于公司2025年度日常关联交易执行情况
及2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。
● 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方江阴长龄物贸有限公司（以下简称“长龄物贸”）发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，遵循平等自愿的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司确认2025年日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，对2025年度日常关联交易的实际执行情况进行确认，并根据业务发展需要及市场形势预测，对公司2026年度日常关联交易进行预计。董事会审议本议案时，关联董事夏泽民按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致审议通过本议案，表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权。该事项无需提交股东会审议。
本议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。独立董事认为：公司2026年度预计的日常关联交易是基于公司的日常生产经营活动所需，交易价格将遵循平等、自愿、公开、合理的原则，并结合市场价格协商确定。本次关联交易预计符合相关法律法规的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司2026年度预计在市场价格不发生较大变动的情况下，公司与关联方发生交易不超过80万元（不含税）。具体情况如下表：
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：江阴长龄物贸有限公司
法定代表人：夏继发
成立日期：2013年9月25日
注册资本：65万美元
统一社会信用代码：91320281078284410C
公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册地址：江阴市云亭街道大园里路1号
经营范围：一般项目：电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
长龄物贸2025年度的主要财务数据（未经审计）：
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（二）与上市公司的关联关系
长龄物贸系公司董事长、总经理夏泽民实际控制的企业。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要的内容和定价政策
由于公司弹簧车间的日常业务需要，需租赁长龄物贸的部分厂房，公司与上述关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。公司与关联方的日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-031
江苏长龄液压股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、规范性文件以及公司执行的会计政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
公司及下属公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2025年度各项资产计提减值准备共计5,688.44万元，具体情况如下：
单位：元
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3、公司审批程序
本次计提信用减值准备及资产减值准备是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本次计提减值准备对公司的影响
公司2025年度计提信用减值准备和资产减值准备金额共计5,688.44万元，以上减值损失计入公司2025年度当期损益，相应减少公司2025年度利润总额。上述计提资产减值准备事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并在2025年度财务报表中体现。
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-016
江苏长龄液压股份有限公司
关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例，每股转增比例：江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）拟每10股派发现金红利4.50元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股。
● 本次利润分配及资本公积金转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。
● 公司本次现金分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案的具体内容
（一）利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币604,806,972.13元，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币126,230,324.02元。公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本144,087,070股，以此计算合计拟派发现金红利64,839,181.50元。本年度公司现金分红（含中期已分配现金红利）总额125,355,750.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例99.31%。
2、公司拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，截至2025年12月31日，公司总股本144,087,070股，此次合计转增43,226,121股，转增完成后，公司总股本将增加至187,313,191股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：
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二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第九次会议，以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将上述议案提交公司2025年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，对公司现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。
（二）公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-029
江苏长龄液压股份有限公司
关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”
行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，结合自身发展战略和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实相关工作，始终把投资者的利益放在首位，持续强化回报股东意识，切实履行上市公司推动高质量发展、提升长期投资价值的主体责任。
为进一步巩固公司行业领先地位，提升核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象，公司评估了2025年专项行动的落实情况，并结合自身发展战略和经营成果，制定了2026年“提质增效重回报”行动方案。具体如下：
一、聚焦主业发展，提升经营质量
公司深耕液压行业20余年，从液压元件的开拓者逐步转变为智能液压与传动系统的引领者，产品矩阵形成液压核心部件+光伏回转驱动+精密铸件三大板块协同，传统工程机械与新能源光伏双轮驱动，成为“元件、系统、服务、能效”四位一体的综合服务商。
2025年，公司坚持聚焦主业，以“提质、增效、稳增长”为主线，公司管理层与全体员工协同发力，聚焦产业发展趋势及关键技术攻关，着力提升核心技术能力，精准开拓市场，强化成本精益管控，加强风险防范，降低运营成本，主营业务收入稳步增长，经营质效持续提升。2025年度，公司实现营业收入107,413.63万元，较上年同期增长21.58%；累计发生营业成本76,777.60万元，同比增长16.49%；归属于上市公司股东的净利润12,623.03万元，同比增长33.25%；经营活动产生的现金流量净额15,761.10万元，较上年同期增长103.39%。
2026年，公司将坚持聚焦主业、提质增效，在巩固现有市场份额的基础上，紧跟行业趋势，积极开拓新领域、培育新的增长点；强化各专业协同联动，深化业务资源整合，动态优化资源配置策略，推动优势业务实现快速增长；优化营销策略，提供定制化解决方案，持续巩固并扩大市场份额。同时，公司将进一步强化“两金”管控与成本管理，严格落实全过程质量管理，不断提升运营效率，推动主业实现高质量发展，夯实提质增效的根基，进一步提升盈利质量与可持续性，为投资者回报提供坚实支撑。
二、推动成果转化，发展新质生产力
2025年，公司持续加大研发投入，优化研发流程，建立标准化项目管理体系，强化跨部门协同并打通信息壁垒，有效提升了研发效率与成果转化能力。公司聚焦液压零部件相关技术领域，全力推进新质生产力发展。目前，公司及下属子公司拥有有效专利100余项，技术成果转化成效显著，进一步筑牢了公司的技术壁垒，巩固了核心竞争力。与此同时，公司注重人才培养，持续引入优秀技术人才，优化技术创新流程，研发团队专业能力不断提升，为公司创新发展注入了强劲动力。
2026年，公司将持续加大研发投入，扩充高端技术人才队伍，完善研发激励机制，优化研发创新流程，构建更具竞争力的研发体系。同时，加快技术成果转化，推动产学研协同创新，促进科研成果与生产经营深度融合，进一步筑牢技术壁垒，强化核心竞争力。公司将继续以新质生产力赋能全业务链条，推动新技术落地应用，巩固核心技术壁垒，提升产品附加值，满足行业高质量发展需求，打造创新驱动发展新引擎，不断开辟新赛道、培育新市场、塑造新优势，助力新质生产力发展。
三、规范公司治理，夯实高质量发展基石
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及部分治理制度进行了修订。目前，公司股东会、董事会及审计委员会之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。2025年全年，公司共计组织召开股东会2次、董事会会议5次，各类会议程序规范、决策透明，为科学决策提供了坚实保障。
2026年，公司将紧密追踪法律法规与监管政策的动态变化，持续健全内部管理制度，完善公司治理结构。依据新《上市公司治理准则》等监管要求，推动公司治理架构实现系统性升级，构建科学规范、有效制衡、运行高效的新时代治理体系，全面提升规范运作水平与风险防范能力。同时，公司将强化对董事、高级管理人员等管理层及员工的履职保障培训，深化其对证券市场法律法规与监管政策的理解；进一步优化独立董事履职条件，充分发挥其在决策参与、专业咨询、制衡监督等方面的作用，提升董事会决策的科学性与合理性，切实维护投资者合法权益。此外，公司将继续深化薪酬制度改革，修订完善董事、高级管理人员薪酬管理制度，建立科学有效的激励约束机制，充分激发管理层的主动性与积极性。
四、提高信息披露质量，强化投资者关系管理
2025年，公司始终秉持“以投资者为本”的理念，持续提高信息披露质量，深化投资者关系管理，搭建多维度、常态化的沟通桥梁，有力推动沟通实效提升，增强投资者对企业价值和经营理念的认同感。公司始终坚守“真实、及时、完整、准确”的高质量信息披露要求，动态追踪、深入研究监管规则，持续提升信息披露内容的可读性及有效性。及时、准确披露公司经营业绩、重大项目进展、重大交易等投资者关注的重要信息，充分、高效地向投资者传递公司经营管理情况和业务发展信息。
在投资者关系管理方面，公司主动沟通。2025年，公司在披露年报、半年报及季报后，积极组织召开业绩说明会，针对中小投资者使用较多的上证e互动平台以及投资者热线，公司安排相关人员负责对e互动的问题进行及时有效的回复，对投资者通过热线电话提出的问题进行耐心的解答，与市场保持密切、透明互动，有效传递公司价值，增强了投资者认同。
2026年，公司将采取各项措施，继续提高信息披露质量，运用更通俗易懂的语言和形式，增强信息披露的针对性与穿透力，通过多渠道沟通，更好地向市场和投资者传递公司价值，从而更好地切实保护中小股东权益。积极响应投资者关切，加强公司价值传递。加强投资者关系管理，保持投资者沟通力度，利用多种渠道全面清晰传达公司投资价值，多渠道扩大交流覆盖面，积极回应各类投资群体。重视业绩说明会等多种渠道方式，致力于提升交流沟通质量，增强投资者参会体验感；深化公司舆情管理，建立健全舆情监测、研判、处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者合法权益，积极营造良好的资本市场环境。
五、持续稳定回馈股东，共享企业发展成果
公司始终坚持“以投资者为本”的理念，不断优化投资者关系管理，持续提升公司价值，坚持执行积极稳定的利润分配政策，连续多年实施现金分红，与投资者共享发展成果。2025年6月，公司实施2024年度利润分配方案，2024年度全年现金分红总额约9,365.66万元，占2024年度经审计合并报表归属于上市公司股东净利润比例为98.86%，通过真金白银的“重回报”，彰显长龄液压对自身现金流稳定性及未来盈利前景的坚定信心。
2025年9月，公司实施了2025年度中期利润分配方案。2026年4月，公司披露了2025年度分红预案，2025年度全年现金分红总额约1.25亿元，占2025年度经审计合并报表归属于上市公司股东净利润比例为99.31%，进一步提高了股东获得感，共建良好的投资生态，共享公司发展红利。
2026年度，公司将在保证主营业务高质量发展的前提下，结合公司实际经营情况和战略规划，坚持现金分红优先原则，并探索建立长期稳定的股东价值回报机制，积极推动投资者回报工作，持续提升股东回报水平。
六、提升治理效能，压实“关键少数”责任
公司已建立针对董事、高级管理人员的日常合规提醒机制，如在进入股票交易窗口期前，及时向上述人员发送窗口期禁止交易的提示信息，明确对应的窗口期、监管规则及违规案例；以及不定时向上述人员发送避免短线交易等事项的提醒邮件，积极督促董事、高级管理人员合规履职。
公司高度重视董事和高管等“关键少数”的作用发挥，不断强化其合规履职意识，提升合规履职能力。公司对照最新监管规则，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，坚持激励与约束并重，将公司长期发展与个人利益深度绑定，推动“关键少数”勤勉尽责，引领公司行稳致远。
2026年，公司将坚守合规底线，持续压实“关键少数”责任。一方面，强化其合规意识与履职能力，切实筑牢公司治理的“责任防线”；另一方面，及时向“关键少数”传达最新监管精神及市场动态，强化合规风险警示，确保其严守履职“红线”。同时，组织开展监管政策专题培训，并围绕内幕交易、资金占用、违规担保、关联交易、信息披露等风险高发领域开展定期排查，防范潜在风险。此外，科学制定董事、高管绩效考评和激励机制，充分激发“关键少数”提升公司价值的主动性与积极性，助力公司战略目标落地。
七、其他说明
“提质增效重回报”是上市公司实现高质量发展的必由之路。2026年，长龄液压将立足新起点，以更坚定的决心、更务实的举措，持续提升公司价值创造能力和市场影响力，努力为投资者创造长期、稳定、可持续的回报，切实履行上市公司的社会责任和义务。
本评估报告是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估，未来可能会受到政策或法律法规调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性。行动方案及本评估报告所涉及的公司规划、发展战略、年度计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺。敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-017
江苏长龄液压股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定2026年
中期分红方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司2026年中期分红安排
为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》的规定，结合《江苏长龄液压股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》和公司实际情况，提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的前提条件下制定2026年中期分红方案。授权内容如下：
1、2026年中期分红时间及方式：2026年半年报披露后至2026年三季报披露前，以现金分红方式分配2026年半年度利润。
2、中期现金分红金额上限：以当时总股本为基数，预计派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%，不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
3、中期分红的前提条件：
（1）公司2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为正、且累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
4、授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
5、授权安排：为简化分红程序，提请股东会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第九次会议，以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
三、相关风险提示
（一）2026年中期分红安排须在满足既定的条件后方可实施，最终中期分配具体方案以董事会后续结合公司实际情况在本次拟定计划范围内制定的方案为准。
（二）关于授权董事会制定中期分红方案的事项尚需提交公司年度股东会审议，经股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-020
江苏长龄液压股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3391号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,433.34万股，发行价为每股人民币39.40元，共计募集资金95,873.60万元，坐扣承销和保荐费用4,500.00万元(不含增值税进项税）后的募集资金为91,373.60万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年3月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,874.61万元后，公司本次募集资金净额为89,498.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕117号）。
（二）募集资金累计使用金额和结余情况
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
■
[注1]募集资金净额计算数据尾差为四舍五入所致。
[注2] 报告期期末募集资金余额与募集资金账户余额差异为2,094.82万元，为募集资金投资项目结项节余募集资金用于永久性补充流动资金，截至报告期期末，上述结余募集资金尚未转出。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏长龄液压股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年3月11日分别与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、宁波银行股份有限公司江阴支行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司江阴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中，宁波银行股份有限公司江阴支行募集资金专户、中国银行股份有限公司江阴分行、招商银行股份有限公司无锡分行募集资金专户因项目实施完毕账户已注销；江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户、中国建设银行股份有限公司江阴支行募集资金专户因募投项目及募集账户变更账户已注销。2021年7月2日，因公司变更部分募集资金专户，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户因项目结项账户已注销。2021年11月30日，公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户因项目结项账户已注销。2023年12月8日，公司增设募集资金专户，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。中国工商银行股份有限公司江阴支行募集资金专户因募投项目变更账户已注销。2024年8月19日，公司、CHANGLING（THAILAND）CO.,LTD及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存储情况
截至2025年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
■
[注]：2026年1月24日，公司披露了《江苏长龄液压股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金用于永久补充流动资金并注销专户的公告》，截至本报告出具日，公司已将上表中募集资金专户余额转出，并办理完成销户手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
(1)本公司研发试制中心升级建设项目无法单独核算效益。该项目利用公司现有的核心技术和研发资源，新建产品试制车间及试验检测实验室，通过配备研发设备、引进研发人才，加大行业前沿技术的研发力度，以提升公司现有产品和新产品的研发及检测能力，不断提升公司技术开发工作效率和核心技术成果转化能力，提高与客户的同步开发能力，增强公司整体的核心竞争力。故该项目无法单独核算效益。
(2)本公司智能制造改建项目无法单独核算效益。该项目对公司现有生产基地的中央回转接头生产线进行改造升级，引进先进的生产设备对现有设备进行更新，从而提升公司生产智能化和自动化水平，提高生产效率与产品质量。同时，该项目通过引进车间数字系统，实现生产与管理的智能化，建设数字化工厂，提升产品生产过程的智能化水平，进一步向智能制造目标迈进，实现全面降本增效。故该项目无法单独核算效益。
(3)本公司补充流动资金项目无法单独核算效益。补充流动资金实现的效益体现为进一步提高公司资产的流动性，改善公司的资产负债结构、降低经营风险。同时，补充流动资金有利于满足公司经营规模扩张过程中产生的营运资金需求，有利于提高公司承接更多数量和更大规模项目的业务能力，从而增强公司在行业内的竞争力，提升市场份额。故该项目无法单独核算效益。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
■
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
根据本公司《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金用于永久补充流动资金并注销专户的公告》（公告编号：2026-002），本公司募集资金投资项目“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将其予以结项，结项时间为2025年12月，并将截至2025年12月31日节余募集资金2,094.82万元（包含利息等收入扣除手续费后净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。截至本报告期末，上述结余募集资金尚未转出。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司募集资金使用不存在其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，长龄液压公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了长龄液压公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为，长龄液压严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对长龄液压在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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[注1] 截至2025年末，公司已累计投入募集资金总额90,071.89万元，包含原募集资金投资项目“高端液压部件扩能和智能升级项目”前期募集资金投入3,760.41万元，公司已于2024年8月22日以自有资金进行置换。
[注2] 受宏观环境、下游市场需求下降等外部因素影响，公司生产经营受到一定影响，募集资金投资项目“液压回转接头扩建项目”、“张紧装置搬迁扩建项目”、“年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”及“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”分别实现效益640.51万元、829.92万元、2,724.19万元及-474.51万元，未达预期。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
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证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-021
江苏长龄液压股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 已履行及拟履行的审议程序
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
● 特别风险提示
公司拟购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式总体风险可控。公司将遵循审慎原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，更好地盘活资金资源，在不影响公司正常生产经营、自有资金使用计划和保证自有资金安全的情况下，公司及下属公司拟合理使用部分闲置自有资金进行委托理财，同时亦在进行充分的研究分析前提下，灵活调节投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率，提高自有资金使用效益、增加股东利益。
（二）投资金额
根据公司目前经营情况、投资计划，公司及下属公司拟使用最高额度不超过90,000.00万元的闲置自有资金择机进行委托理财，额度内资金可循环使用。
（三）资金来源
资金来源系公司及下属公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
投资主体：公司及下属公司
受托方：银行、基金公司、证券公司、信托公司等资信状况良好、信用评级较高、履约能力较强的机构。受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。
投资种类：安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，包括但不限于结构性存款、大额存单、低风险理财产品等安全性高的产品。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、审议程序
2026年4月22日，公司第三届董事会第九次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属公司使用不超过人民币90,000.00万元（包含90,000.00万元）的闲置自有资金择机进行委托理财，并授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责组织实施和管理，本事项无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，无需履行关联交易决策程序。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的理财产品可能会面临政策、流动性、收益波动等风险。
（二）风险控制措施
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行，确保资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制理财风险。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
在符合国家法律法规，确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及下属公司使用闲置自有资金进行委托理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，降低公司财务成本。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展理财投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-028
江苏长龄液压股份有限公司
关于召开2025年年度暨2026年一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年5月6日（星期三）9:00-10:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年4月24日（星期五）至4月30日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱clyy@changlingmach.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月23日披露公司《2025年年度报告》，并将于2026年4月29日披露公司《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月6日（星期三）9:00-10:00举行2025年年度暨2026年一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年5月6日（星期三）9:00-10:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长兼总经理夏泽民先生，董事会秘书兼副总经理戴正平先生，董事、财务负责人兼副总经理朱芳女士，独立董事刘德强先生、卞钱忠先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月6日（星期三）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年4月24日（星期五）至4月30日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱clyy@changlingmach.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：长龄液压证券部
电话：0510-80287803
邮箱：clyy@changlingmach.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-015
江苏长龄液压股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日在本公司会议室以现场表决方式召开第三届董事会第九次会议，会议通知于2026年4月11日通过书面及电子邮件等方式发出。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏泽民先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体参会董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：
（一）审议《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》；
独立董事刘德强、卞钱忠向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议《关于〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）审议《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》；
公司2025年年度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司2025年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《2025年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（七）审议《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议《关于公司2026年度申请银行授信的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司2026年度申请银行授信的公告》（公告编号：2026-018）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十）审议《关于公司确认2025年日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司确认2025年日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本事项构成关联交易，关联董事夏泽民先生回避表决。
公司独立董事召开专门会议对本议案进行审议，同意将本议案提交董事会审议。
（十一）审议《关于〈公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号：2026-021）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，结合公司实际情况、所处地区经营情况及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，董事会同意调整公司独立董事津贴，具体方案为：独立董事津贴由原来的每人每年7.8万元人民币（税前），调整为：每人每年15万元人民币（税前）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事刘德强先生、卞钱忠先生回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，因非关联委员不足半数，直接提交董事会审议。本议案需要提交公司股东会审议。
（十四）审议《关于公司董事2026年度薪酬考核方案的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会提名与薪酬委员会审议，由于涉及全体委员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员已对本议案回避表决，与会委员一致同意将本议案提交董事会审议后直接提交股东会审议。
由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。
（十五）审议《关于公司高级管理人员2026年度薪酬考核方案的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2026-022）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事夏泽民先生、朱芳女士回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。
（十六）审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
（十七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（十八）审议《关于江阴尚驰机械设备有限公司2025年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于江阴尚驰机械设备有限公司2025年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的公告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事夏泽民先生、朱芳女士对本议案回避表决。
公司独立董事召开专门会议对本议案进行审议，同意将此事项提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。
（十九）审议《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，独立董事刘德强、卞钱忠回避表决。
（二十）审议《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履职监督职责情况报告的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》及《江苏长龄液压股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（二十一）审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二十二）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举胡康桥先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、选举许兰涛先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、选举夏泽民先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、选举王梨女士为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、选举朱芳女士为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（二十三）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举朱慈蕴女士为第四届董事会独立董事；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、选举刘德强先生为第四届董事会独立董事；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、选举卞钱忠先生为第四届董事会独立董事；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（二十四）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二十五）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》；
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提议于2026年5月13日召开公司2025年年度股东会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日
