中国汽车工程研究院股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告
(上接133版)
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2026-007
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.24元人民币（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）2025年利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为3,102,297,858.60元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
2025年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.24元（含税），不以资本公积金转增股本，不送股。截至2025年12月31日，公司总股本1,003,054,887股，本次拟派发现金红利240,733,172.88元（含税），加上2025年前三季度已分配现金股利100,305,488.70元（含税），2025年度合计派发现金红利341,038,661.58（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.24%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
（二）2026年中期现金分红
为增加公司分红频次、提升投资者回报水平、增强投资者获得感，公司将在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，结合自身经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、可持续发展等因素开展中期利润分配。
公司拟于2026年前三季度盈利且满足现金分红条件时进行中期现金分红，现金分红金额（不含回购）不超过公司2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润的20%。
公司董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、公司不触及其他风险警示情形
公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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三、公司履行的决策程序
公司于2026年4月22日召开了第六届董事会第四次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》和《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案》，并同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：601965 证券简称：中国汽研 编号：临2026-015
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月13日 13点30分
召开地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月13日
至2026年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东会还将听取《独立董事2025年度述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。具体内容已在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：4、6、7
应回避表决的关联股东名称：中国检验认证（集团）有限公司应对议案4进行回避表决，持有公司股份的董事应对议案6、7进行回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场参会登记时间：2026年5月13日13:00-13:30。
3、登记地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室。
4、登记手续
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。
（2）自然人股东：自然人股东本人出席会议的，须持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件1）、本人有效身份证件、委托人有效身份证件。
（3）异地股东可通过信函或传真方式登记。上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。
5、授权委托书附后
参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：叶丰瑞、魏子昂
联系电话：023-68851877
传真号码：023-68821361
2、现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
3、网络投票提示服务：为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2026年4月23日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中国汽车工程研究院股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
证券代码：601965 证券简称：中国汽研 编号：临2026-009
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于2026年度担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟在2026年度为子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过45,000万元的连带责任担保，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款（含外币）、非流动资金贷款（项目建设、并购贷款等）、中长期贷款、金融机构承兑汇票、金融机构票据（含票据池）、供应链金融、信用证、保函、保理、进出口贸易融资等。上述授信起始时间、授信期限及额度最终以金融机构实际审批为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。本次担保额度预计事项尚须提交公司2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。该预计担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
（三）担保预计基本情况
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在预计总担保额度内，各子公司可在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、重庆凯瑞特种车有限公司
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2、重庆凯瑞传动技术有限公司
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3、重庆凯瑞动力科技有限公司
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4、重庆凯瑞测试装备有限公司
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5、中汽院智能网联科技有限公司
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6、中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公司
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7、中汽院新能源科技有限公司
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8、中汽院（重庆）汽车检测有限公司
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（二）被担保人失信情况
被担保人无失信情况。
三、担保协议的主要内容
本次为2026年度预计为子公司申请综合授信提供的担保最高额，尚未签署担保协议，担保协议的具体内容以实际发生时公司及子公司与各金融机构签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
公司本次担保额度预计是为满足子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司在金融机构提供的担保预计总额不超过45,000万元。担保期限自公司股东会审议通过之日起12个月内。同意将本议案提交股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司未对合并报表范围外的其他方提供担保；公司对全资和控股子公司提供的担保总额不超过45,000.00万元（含本次预计额度），占公司2025年末经审计净资产的比例为5.74%；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至本公告披露日公司已实际为其提供的担保余额为4,308.18万元，无逾期担保事项。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：601965 证券简称：中国汽研 编号：临2026-008
中国汽车工程研究院股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易需要提交公司股东会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东会上对本议案回避表决。
● 本次日常关联交易不会对公司产生重大影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价以市场化为原则，不会损害本公司及非关联股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年4月21日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）独立董事召开了第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，认为公司相关关联交易可实现优势互补和资源合理配置，公司的关联交易定价公允,符合公平公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润产生重大影响，亦不会影响公司独立性。同意将该议案提交董事会审议。2026年4月22日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。《关于2026年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2024年年度股东会审议批准了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，批准预计额度36,330.00万元。截至2025年12月31日，实际发生额共计15,956.86万元，具体情况如下：
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（三）2026年度日常关联交易预计
根据公司业务发展计划及其他日常交易事项，预计2026年度与关联方发生的各类日常关联交易总额为38,500.00万元，具体见下表：
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二、关联方介绍和关联关系
（一）中国检验认证（集团）有限公司
1.基本情况
中国检验认证（集团）有限公司（以下简称“中国中检”）是经国务院批准设立、国务院国资委管理的中央企业，是以“检验、检测、认证、标准、计量”为主业的综合性质量服务机构，创建于1980年。注册地址：北京市朝阳区西坝河东里18号24层，注册资本：76.00亿元，法定代表人：许增德。经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务；出入境检疫处理。一般项目：进出口商品检验鉴定；标准化服务；计量技术服务。2025年度主要财务数据：资产总额3,275,252.93万元，净资产2,003,226.59万元，营业收入7,291.40万元，净利润53,185.81万元。
2.与公司的关联关系
中国中检是公司的控股股东。
（二）中国质量认证中心有限公司
1.基本情况
中国质量认证中心有限公司成立于2023年，由原“中国质量认证中心（CQC）”改制成立。注册地址：北京市丰台区南四环西路188号9区，注册资本：69.00亿元，法定代表人：谢肇煦。经营范围：认证服务；检验检测服务。一般项目：计量技术服务；标准化服务；节能管理服务；社会经济咨询服务；品牌管理；市场营销策划；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；业务培训；租赁服务；非居住房地产租赁。2025年度主要财务数据：资产总额1,074,689.58万元，净资产958,886.14万元，营业收入348,102.91万元，净利润79,812.45万元。
2.与公司的关联关系
中国质量认证中心有限公司与公司同属中国中检控制的企业。
（三）中国检验认证集团中东有限公司
1.基本情况
中国检验认证集团中东有限公司是中国中检下属海外子公司，成立于2004年，位于阿联酋迪拜。注册地址：Bldg LB02106 Room No. 06 near Gate #3 Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE，注册资本：186.96万元，法定代表人：秦子渊。经营范围：检测检验服务，包括矿产品检验检测、固体废料、沙特、苏丹等国装运前检验、油品检验检测等。2025年度主要财务数据：资产总额3,045.86万元，净资产565.99万元，营业收入3,900.45万元，净利润-894.02万元。
2.与公司的关联关系
中国检验认证集团中东有限公司与公司同属中国中检控制的企业。
（四）中国检验认证集团德国有限公司
1.基本情况
中国检验认证集团德国有限公司（英文缩写：CCIC Germany GmbH）是中国中检下属海外子公司，成立于1989年，是中国中检在欧洲设立的第一家以检验、鉴定、认证和测试为主营业务的独立第三方检验认证机构。注册资本：54.27万元。经营范围：进口再生废物原料及进口旧机电产品装运前检验等政府授权业务；品质及数量检验、价值鉴定、产品测试等国际贸易中独立第三方检验服务；产品认证和各类管理体系认证业务。2025年度主要财务数据：资产总额2,367.22万元，净资产2,094.37万元，营业收入2,195.64万元，净利润228.63万元。
2.与公司的关联关系
中国检验认证集团德国有限公司与公司同属中国中检控制的企业。
（五）上海机动车检测认证技术研究中心有限公司
1.基本情况
上海机动车检测认证技术研究中心有限公司由上海机动车检测中心于2016年改制转企而成，是第三方国家级机动车产品检测机构，是具有全品类机动车检测资质的国检中心。注册地址：上海市嘉定区于田南路68号，注册资本：250,000万元，法定代表人：陈忠益。经营范围：认证服务；机动车、工业机械、农用机械的整机及其零部件的认证、检测试验、验货；检测技术研究；质量管理；计量检定；从事机动车及非道路车辆技术、机械设备技术、检测设备技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事机动车、机械设备、检测设备质量的技术检测；自有房屋租赁；物业管理；企业管理；企业管理咨询；会务服务；展览展示服务；机械设备、检测设备的维修（除特种设备）。2025年度主要财务数据：资产总额841,895.90万元，净资产478,613.91万元，营业收入254,704.47万元，净利润34,800.29万元。
2.与公司的关联关系
上海机动车检测认证技术研究中心有限公司为中国汽研董事（非独立董事）担任董事的法人企业。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司本次日常关联交易事项主要是商品、服务、劳务等，本次日常关联交易
定价遵循公开、公平、公允的定价原则，具体定价政策如下：
（一）商品、服务定价政策
销售商品、提供劳务，购买商品、接受劳务的价格根据国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。
（二）让渡资产使用权定价政策
让渡资产使用权依据行业规定及市场价格水平，按照实际使用资产的时间协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2026-014
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部会计司于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答以及财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会于2025年12月15日联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）、财政部于2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）的要求变更会计政策。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
● 本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
一、会计政策变更概述
财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，于2025年12月5日发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），公司需要对执行的会计准则进行修订。本次会计政策变更系按照国家财政部发布的最新会计准则解释及实施问答进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、会计政策变更及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
1.财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。
根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。
2.2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该会计准则解释自2026年1月1日起施行。
（二）本次会计政策的变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日期执行上述新的会计政策。
（三）本次会计政策变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）本次会计政策变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照上述新规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）会计政策变更对公司的影响变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2026-006
中国汽车工程研究院股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）第六届董事会第四次会议于2026年4月22日在重庆以现场加通讯方式召开。会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林董事长主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2025年度董事会报告》的议案，该议案尚需提交股东会审议。
二、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2025年度总经理工作报告》的议案。
三、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2025年年度报告》及其摘要的议案。
该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2026年第一季度报告》的议案。
该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2025年度内部控制评价报告》的议案。
该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2025年度内部审计工作情况及2026年度内部审计工作计划》的议案。
该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。
七、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2025年度财务决算及2026年度预算报告的议案》。
该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。
八、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国汽研关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-007）。
九、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案》。该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国汽研关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-007）。
十、以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交股东会审议。关联董事刘江、马健依法回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国汽研日常关联交易公告》（公告编号：临2026-008）。
十一、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国汽研关于2026年度担保预计的公告》（公告编号：临2026-009）。
十二、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及其子公司2026年向金融机构申请62.35亿元（含）的综合授信。
十三、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款的议案》。
具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国汽研关于使用闲置自有资金进行结构性存款的公告》（公告编号：临2026-010）。
十四、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2025年度ESG报告》及其摘要的议案。
该议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十五、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2025年度科技创新工作报告》的议案。
该议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。
十六、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2025年度合规管理工作报告》的议案。
十七、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2026年度重大经营风险预测评估结果》的议案。
十八、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于持续开展“提质增效重回报”行动方案的议案》。
具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国汽研关于持续开展“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2026-011）。
十九、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国汽研关于拟回购注销限制性股票激励计划（第三期）部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临2026-012）。
二十、审议了《关于购买董责险的议案》。因全体董事均为被保险对象，存在利害关系，基于谨慎性原则，所有董事回避表决，并将该议案直接提交股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为薪酬与考核委员会全体委员均为被保险对象，存在利害关系，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。
二十一、以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审定董事和企业负责人2025年度薪酬方案的议案》中企业负责人2025年度薪酬方案，关联董事周玉林、刘安民依法回避表决。基于谨慎性原则，全体董事对公司董事2025年度薪酬方案进行回避表决，直接将董事2025年度薪酬方案提交股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案中企业负责人薪酬方案向董事会提出建议，认为公司企业负责人薪酬方案制定合理，薪酬考核和发放符合公司薪酬与考核相关管理制度的规定，并同意提交董事会审议。基于谨慎性原则，全体委员对董事2025年度薪酬方案进行回避表决，将董事2025年度薪酬方案直接提交董事会审议。
二十二、以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审定公司2026年主要负责人经营业绩考核年度目标的议案》，关联董事周玉林、刘安民依法回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司根据《中国汽研企业负责人经营业绩考核办法》《中国汽研企业负责人薪酬管理办法》的相关规定制定的2026年主要负责人经营业绩考核年度目标涵盖了回报类、经营管理类及约束事项等细化指标，具体目标值符合公司及行业实际情况。同意提交董事会审议。
二十三、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修订《资产核销管理规定》的议案。
二十四、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修订《产权转让和资产处置管理规定》的议案。
二十五、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于制定《股份回购管理制度》的议案。
二十六、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，同意公司于2026年5月13日召开2025年年度股东会。
具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国汽研关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-015）。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2026-011
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于持续开展“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为深入贯彻党的二十大、二十四届四中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及国务院国资委关于央企高质量发展的部署要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动公司投资价值与产业价值双向提升，切实维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）于2025年4月26日披露了《中国汽研关于持续开展“提质增效重回报”的行动方案》（公告编号：临2025-021）（以下简称《行动方案》）。截至目前，公司根据《行动方案》确定的目标扎实推进、逐项落地、务实求效，各项工作有序开展并取得阶段性进展。后续公司将以更高标准、更实举措持续深化“提质增效重回报”专项行动，不断增强核心竞争力、提升治理水平与回报能力。现将执行情况及持续开展“提质增效重回报”行动计划报告如下：
一、锚定主业发展，推进经营质效稳步提升
2025年，是公司实施“三攻坚一提升”工程之年，也是“十四五”规划的收官之年。面对复杂严峻的外部环境与产业变革，公司坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，落实“一企一策”策略，立足汽车检测认证核心主业，深化区域布局与市场拓展，聚焦区域能力补全与产能释放，打造专业化、特色化属地服务能力，并强化各板块协同与资源整合，构建“区域统筹、协同服务”模式，实现运营效率提升。公司不断强化精益化管理，以“固本拓新、提质增效”为核心，全面深化成本管控与资源配置，持续压降成本提升效率，为公司高质量发展筑牢基础。公司全年营收利润均达新高，实现营业收入49.67亿元，同比增加4.96%，实现利润总额13.42亿元，同比增加18.52%。公司持续聚焦主责主业效果显著，汽车技术服务业务实现收入45.82亿元，同比增长10.11%，占营业收入比例达92.24%，再创历史新高。
下一步，公司将以科学谋划为引领，开启“十五五”时期创新发展战略布局，坚守主责主业，锚定核心业务发展方向，持续优化业务结构与资源配置，将资源向核心赛道、高潜领域与关键环节集中，不断强化核心技术优势与市场竞争力，以稳健扎实的经营成效支撑公司高质量可持续发展。立足2026年，公司将紧扣“练内功、强基础”年度主题，承接并用好公司在“十四五”时期打下的坚实根基，坚持以效益为导向，夯实经营基础，提升运营效率与发展质量，深耕主业赛道的同时加快培育新的增长曲线，构建传统业务与新兴业务双轮驱动新格局，将发展势能切实转化为增长动能。
二、前瞻技术布局，加快产业价值高效转化
公司深入贯彻落实国家科技创新战略，充分发挥科技创新引领作用，以关键技术突破、创新平台搭建、成果转化落地为驱动，为构建新质生产力蓄势赋能。公司作为国家级质量检验检测机构、国家汽车技术创新和公共服务技术平台，把握汽车行业技术发展趋势，打造了“33310”科技创新体系，持续加大科研投入。2025年，公司研发费用占收入比达6.98%，聚焦汽车指数、高端装备等方向，获批国家项目10项，省部级项目29项；科技奖励实现新突破，获省部级、行业级科技奖励37项。公司获重庆市经济和信息化委员会认定的电子通信与软件、智能驾驶与主动安全制造业中试平台，重庆市智能网联新能源汽车智能检测技术及装备产业创新综合体；获重庆市科学技术局认定的风洞与数智化、车规芯片、新能源商用车、汽车轻量化、低空安全等5个技术创新中心。公司汽车行业可信数据空间与高质量数据集获批国家级先行先试项目，电池数据与智驾数据应用获评国家数据局“数据基础设施典型案例”，有效推动产学研合作深化与产业技术升级。
下一步，公司将继续坚持自主创新，加强产业共性技术与前沿技术前瞻研究，探索研发效益评估体系，推动研发成果高效转化，不断优化人才激励机制，夯实科技创新“人才力”。2026年，公司将聚焦核心主业发展需求，围绕“绿色、安全、体验”技术主线，进一步加大在汽车新能源、智能网联、测试装备、低空等关键领域的研发投入与资源配置，加速研发成果转化应用，持续提升研发投入的产出效能与效益。同时，积极引进与培养领军人才，深化与高校、院所及科技企业的战略合作，构建开放创新生态，全面夯实公司技术基底。
三、坚守价值导向，厚植股东回报长效落地
公司始终坚持以投资者为本的核心理念，将稳定回报股东、共享发展成果作为提质增效的重要目标，持续健全常态化、制度化、可持续的现金分红机制，与全体股东共享公司发展成果，切实维护投资者合法权益。公司于2025年制定了《中国汽研未来三年股东回报规划（2025-2027年）》（以下简称《股东回报规划》），进一步明确股东回报目标与实施路径。依据相关法律法规、监管指引要求及《股东回报规划》，公司2024年度合计向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税），共计派发现金红利约3.41亿元。公司积极推动中期分红快速兑现，于2025年12月实施了2025年度前三季度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利约1.00亿元，高效及时地与投资者共享发展成果，提升投资者获得感与信心。公司高度重视价值塑造与市场认同，于2025年制定并实施了《市值管理制度》，科学明确了市值管理原则、主体与职责、监测预警机制和应对措施等内容，通过系列举措推动市场认可度与资本市场形象提升。
下一步，公司将继续把市值管理与股东回报融入公司发展全局，持续构建“价值创造、价值传递、价值共享”的长效发展体系，保持现金分红的稳定性、持续性与可预期性。2026年，公司将根据《股东回报规划》并结合公司实际情况，制定科学合理的年度分红计划，持续推进中期分红，切实增强广大投资者的获得感。同时，公司将以稳健的经营业绩支撑内在价值创造，适时适机用好市值管理工具，加强价值挖掘与传递，推动公司内在价值与市场价值匹配，引导投资者以更加长远的视角关注和投资中国汽研。
四、强化信披管理，深化投关互动传递价值
公司始终坚守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，严格按照监管要求，持续加强信息披露管理。2025年公司共编制披露定期报告4份、各类临时公告62份，以投资者需求为导向，积极主动传递公司发展战略、经营成果与财务状况等信息，提升信息披露的针对性与可读性，有效拉近了公司与市场的距离，稳定市场预期、增强投资信心。公司连续三年在上海证券交易所上市公司信息披露评议工作中获得“A”。
公司践行以投资者为本的理念，高度重视投资者沟通与权益保护，已构建起多层次、常态化、高质量的投资者沟通体系，并持续优化投资者关系管理机制，不断提升投资者交流的针对性与便利性。全年，公司常态化接听投资者热线电话，以专业耐心的态度认真解答投资者提问，积极接待行业分析师和机构投资者调研，在上证e互动及时回复投资者提问50余条，回复率达100%，在上证路演中心召开定期报告业绩说明会3场，举办现场投资者集中交流会2场。
下一步，公司将继续加强信息披露与投资者关系管理工作，严格遵循监管规则与公司治理要求，严把信披质量关，提升公司透明度与公信力，并在合规范围内积极与投资者互动交流，切实保障广大投资者知情权与参与权，有效增强市场认可度与投资者信任感。2026年，公司将紧扣监管从严、以投资者为本的导向，压实信息披露主体责任，强化内幕信息管理与合规管控，持续提升信息披露质量与投资者关系管理水平，筑牢合规底线，丰富价值传递形式，切实维护中小投资者合法权益，为持续提升公司价值与治理水平提供坚实保障。
五、严守治理底线，夯实公司治理坚实根基
公司始终将公司治理与规范运作作为公司高质量发展的重要基石，严格对照证监监管及国资要求，扎实推进治理体系完善。2025年，公司根据《上市公司章程指引》等法律法规规范，全面修订完善《公司章程》及各项配套制度，取消监事会并完成董事会换届，进一步厘清治理主体权责、优化决策运行机制，不断提升制度体系的规范性与科学性，着力构建权责清晰、制衡有效、运行规范的治理架构，夯实公司治理根基，持续提升公司治理效能。公司全年共召开5次股东会、9次董事会、21次董事会专门委员会和1次独立董事专门会议，审议通过了公司定期报告、战略规划、利润分配、经理层考核及薪酬方案、对外担保、关联交易等重要事项。
下一步，公司将继续坚守合规底线、治理高线，牢筑治理根基，持续健全权责法定、权责透明、有效制衡的公司治理机制，进一步强化董事会定战略、作决策、防风险核心作用，为公司高质量发展与资本市场稳健运行提供坚实保障。2026年，公司将全面落实新《上市公司治理准则》及监管最新要求，以健全中国特色现代企业制度、提升治理效能为核心，持续完善治理体系；系统完善专业化ESG管理体系，提升环境、社会及治理信息披露水平；不断健全内控机制，加强重点领域风险防控，为切实维护投资者合法权益提供坚实的制度基础和治理支撑。
六、压实履职责任，提升关键少数履职效能
公司始终将压实“关键少数”履职责任、提升治理主体履职效能作为公司高质量发展的关键抓手，持续强化与大股东、董事、高级管理人员的责任传导和沟通，通过专题培训、合规提示等多种方式，增强其合规意识和履职能力。2025年，公司聚焦最新监管政策导向，系统组织大股东、董事、高级管理人员参加重庆证监局、上海证券交易所及上市公司协会等监管和自律机构举办的各类培训活动20余场，精准传达股份变动、信息披露、内幕知情人管控、短线交易等最新监管要求。公司“关键少数”均能够严格遵守相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，严格履行其作出的各项声明和承诺，依法合规、诚实守信、忠实勤勉履职，切实维护了公司和全体股东利益。公司顺利完成限制性股票激励计划解锁上市，通过市场化的激励方式充分调动关键岗位人员的积极性和创造力。同时，公司通过实施企业负责人经营业绩考核管理，依据年度业绩目标与绩效考核指标的完成情况，对企业负责人进行考核，并依据董事会审核结果兑付薪酬。
下一步，公司将继续筑牢合规经营根基，压紧压实“关键少数”责任，持续强化规范运作意识，督促其严格履行相关声明和承诺。2026年，公司将实时关注监管政策新变化、新要求，及时传递并组织“关键少数”参与相关培训，规范董事、高级管理人员履职行为，强化独立董事履职保障，维护公司和全体股东合法利益。同时，严格落实新《上市公司治理准则》要求，持续优化完善董事、高级管理人员薪酬管理，健全董事、高级管理人员薪酬与业绩挂钩、薪酬追索扣回等长效激励约束机制，坚持经营业绩考核管理，充分调动关键岗位人员的积极性和创造性，激发新动能，确保董事、高级管理人员的利益与公司和股东的利益保持一致，推动公司长期稳健发展。
七、其他说明及风险提示
公司《行动方案》的各项举措仍在持续实施中，以上内容是基于现阶段的实施进展和公司实际情况而作出的评估及完善。后续公司将按照《行动方案》规划践行央企使命，不断规范公司治理、聚焦主业、坚持技术创新、加强信息披露和投资者关系管理、压实“关键少数”责任，推动公司高质量发展，努力通过良好的业绩表现积极回馈投资者，共同促进资本市场平稳运行。
本方案基于公司目前实际情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，执行情况可能会受政策调整、国内外市场环境及行业变化等因素的影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：601965 证券简称：中国汽研 编号：临2026-010
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行结构性存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
■
● 已履行及拟履行的审议程序
●中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款的议案》，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示
●公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为充分利用公司阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率，公司拟根据2026年度现金流量预算、资金使用计划及自有资金阶段性闲置的实际情况，使用总额度不超过人民币12亿元的闲置资金，选择适当的时机，阶段性投资于结构性存款。
（二）投资金额
公司拟使用自有资金总额度不超过人民币12亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司本次拟使用的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，闲置自有资金只能用于购买一年以内（含）的安全性较高、流动性较好、风险可控的结构性存款。公司在进行结构性存款时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。
（五）投资期限
自公司第六届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款的议案》。本事项无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
2、公司财务部门将实时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金的安全。
3、公司财务部门建立台账进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督与检查。
5、审计委员会及独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将严格按照上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用部分闲置自有资金进行结构性存款，有利于提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，最终以年度审计结果为准。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：601965 证券简称：中国汽研 编号：临2026-013
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于拟回购注销限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）于2026年4月22日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据董事会会议决议，公司将以10.49元/股回购注销20名公司限制性股票激励计划（第三期）原激励对象已获授但尚未解锁的406,500股限制性股票，并按照《中国汽研限制性股票激励计划（第三期）草案》的约定向8名因正常调动、退休触发股份回购的激励对象支付利息71,313.17元。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,003,054,887股减少至1,002,648,387股，公司注册资本也将由1,003,054,887.00元减少至1,002,648,387.00元。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所官方网站www.sse.com.cn披露的《中国汽研关于拟回购注销限制性股票激励计划（第三期）部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临2026-012）。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定公告如下：凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2026年4月23日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。本次回购注销将按照法定程序实施。
债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼202室
2、申报时间：2026年4月23日一6月6日（8:30-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
3、联系人：叶丰瑞、魏子昂
4、联系电话：023-68851877
5、传真号码：023-68821361
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2026年4月23日
