银都餐饮设备股份有限公司
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注：上述财务数据为下属公司2025年12月31日资产负债情况，未列示数据的公司目前均未实际开展业务。
（三）董事会意见
公司董事会认为，上述预计担保及授权事项有利于公司及下属公司的良性发展，符合公司整体发展战略，满足其正常的流动资金需求，财务风险处于公司可控制的范围之内。该项议案获全体董事一致同意通过。
（四）累计对外担保情况
截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2026年04月23日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2026-014
银都餐饮设备股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会[2025]32号）（以下简称《准则解释19号》），对公司会计政策进行的变更和调整。变更后的会计政策符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。
● 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
公司于2026年04月21日第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更原因
2025年12月5日，财政部颁布了《准则解释19号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容，要求自2026年1月1日起施行。
2.会计政策变更日期
根据上述通知要求，公司自2026年1月1日起执行解释，对原采用的相关会计政策进行相应变更。
3.变更前公司采用的会计政策
会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4.变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释19号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定要求进行的相应调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1.第五届董事会第十八次会议决议；
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2026年04月23日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2026-004
银都餐饮设备股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年4月21日（星期二）8:30在杭州市临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知已于2026年4月10日通过电子邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯方式出席董事2人）。
会议由董事长周俊杰先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
经审议，董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。
本议案需提交2025年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
经审议，董事会认为公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2026年第一季度报告》。
（三）审议通过《2025年度总经理工作报告》。
本议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2025年年度股东会审议。
（五）审议通过《2025年度财务决算报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
2025年度，公司实现营业收入272,951.00万元，同比下降0.84%；实现归属于母公司股东的净利润48,669.96万元，同比下降10.04%。
相关情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2025年年度报告》。
公司董事认为，公司2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2025年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
公司董事会认为，公司2025年度内部控制评价报告客观、完整地反映了公司内部控制体系的建设、执行与监督情况，公司内部控制设计合理、运行有效，符合相关法律法规及监管要求。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具相应的《内部控制审计报告》，具体内容详见同日披露的相关中介机构报告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》《银都餐饮设备股份有限公司审计委员会履行监督职责情况报告》。
（八）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》。
第五届独立董事刘晓松、肖佳佳、孟庆君分别已向董事会提交《独立董事独立性自查声明》和《独立董事2025年述职报告》。就其独立性，公司进行了评估并出具《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
第五届独立董事刘晓松、肖佳佳、孟庆君回避表决。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2025年述职报告》和《银都餐饮设备股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
公司独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。
（九）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（十）审议通过《关于2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
1.2025年度利润分配
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于母公司股东的净利润486,699,611.41元，截止到2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币385,078,431.36元。
根据上海证券交易所《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定2025年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金股利214,794,756.75元人民币（含税，以2025年12月31日最新公告的股本数613,699,305股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。公司不进行转增股本、送红股。2025年中期权益分派实施方案已向公司全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）,共计派发现金红利214,794,756.75元。综上，公司2025年度合计拟派发现金分红数额共计429,589,513.50元（含税），占归属于母公司股东的净利润比例为88.27%。
如在披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本预案经董事会审议通过后，需提交公司2025年年度股东会审议。
2.2026年中期分红预案
根据公司目前经营情况，公司拟定2026年半年度分红预案，提请股东会授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。授权事项如下：在公司2026年半年度归属于母公司股东的净利润金额大于2026年半年度分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以每股派发现金红利0.35元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。
本议案需提交2025年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。
关联董事周俊杰回避表决。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》。
本议案需提交2025年年度股东会审议。
（十二）审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度审计机构的议案》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，审计委员会已出具《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，并同意提交董事会审议。
公司已出具《关于会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》《银都餐饮设备股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《银都餐饮设备股份有限公司关于会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告》。
本议案需提交2025年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于2026年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于2026年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的公告》。
本议案需提交2025年年度股东会审议。
（十四）逐项审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议进行讨论和审查，并同意提交公司董事会审议，关联委员已回避表决。
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等公司相关制度，结合公司经营规模及运作的实际情况，并参照行业薪酬水平。公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事的履职情况及薪酬情况进行了审查并发表建议，薪酬与考核委员会认为：2025年度公司向非独立董事支付的薪酬以及2026年度非独立董事的薪酬方案，符合公司所在行业薪酬水平及公司生产经营实际情况，符合公司薪酬考核相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案分成七个子议案进行表决：
14.01审议通过《关于第五届非独立董事周俊杰先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事周俊杰回避表决。
14.02审议通过《关于第五届非独立董事吕威先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事吕威回避表决。
14.03审议通过《关于第五届非独立董事朱智毅先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事朱智毅回避表决。
14.04审议通过《关于第五届非独立董事张艳杰女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事张艳杰回避表决。
14.05审议通过《关于第五届独立董事刘晓松先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事刘晓松回避表决。
14.06审议通过《关于第五届独立董事孟庆君先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事孟庆君回避表决。
14.07审议通过《关于第五届独立董事肖佳佳女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事肖佳佳回避表决。
本议案需提交2025年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议进行讨论和审查，并同意提交公司董事会审议。
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等公司相关制度，结合公司经营规模及运作的实际情况，并参照行业薪酬水平。公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的履职情况及薪酬情况进行了审查并发表建议，薪酬与考核委员会认为：2025年度公司向高级管理人员支付的薪酬以及2026年高级管理人员的薪酬方案，符合公司所在行业薪酬水平及公司生产经营实际情况，符合公司薪酬考核相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
关联董事朱智毅回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议通过《关于制定董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交2025年年度股东会审议。
（十七）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》《银都餐饮设备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
本议案需提交2025年年度股东会审议。
（十八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
本议案需提交2025年年度股东会审议。
（十九）审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。
本议案需提交2025年年度股东会审议。
（二十）审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
本议案经第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审查和讨论，同意提交董事会审议。
根据公司《2024年限制性股票激励计划》相关规定以及2024年第一次临时股东会的授权，对以下限制性股票进行回购注销：
（一）因本计划首次授予激励对象陆雅婧离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的合计17,400股限制性股票进行回购注销，首次授予的回购价格为10.00元/股，本次回购总金额为174,000元，回购价款全部为公司自有资金。
（二）因2025年度公司层面业绩指标未达标，需对在职的首次授予激励对象第二期的限制性股票以及预留授予对象第一期的限制性股票进行回购注销，共168人，合计回购股份数量为1,259,934股。回购总价款=10.00元/股×合计回购股份数量+前述金额对应的银行同期定期存款利息，回购价款全部为公司自有资金。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事周俊杰回避表决。
（二十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议进行讨论和审查，并同意提交公司董事会审议。
本次会计政策变更是根据财政部于2025年12月发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会(2025)32号)(以下简称“《解释第19号》”）而进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（二十二）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1.第五届董事会第十八次会议决议；
2.第五届独立董事专门会议第二次会议决议；
3.第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
4.第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
5.第五届董事会战略委员会第三次会议决议；
6.第五届董事会独立董事关于独立性自查声明。
四、上网文件
1.董事会关于独立董事独立性情况的专项意见；
2.董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告；
3.关于会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2026-011
银都餐饮设备股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订公司章程
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。前述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司变更注册资本相关情况
1.根据公司《2024年限制性股票激励计划》相关规定以及2024年第一次临时股东会的授权，公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。首次授予的激励对象唐建林、范永进、曹治发、廖银萍，因离职，公司对上述4人持有的已获授但尚未解除限售的6万股限制性股票进行回购注销。同时，首次授予第一期解除限售条件中“公司业绩考核指标未达成”的情况，公司对在职的股权激励对象相应的限制性股票进行回购注销，共147人，合计回购数量1,635,600股。
公司于2025年6月12日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》。首次授予的限制性股票因激励对象离职而拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购数量由60,000股变更为87,000股；因公司层面2024年度业绩考核已达触发值但未满足目标值而拟回购注销已获授但尚未解除限售的第一个解除限售期所对应的限制性股票的回购数量由1,635,600股变更为2,371,620股，合计回购股数为2,458,620股。
2.公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的规定，首次授予激励对象陆雅婧，因离职不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的17,400股限制性股票进行回购注销。同时，本激励计划首次授予第二期解除限售条件中“公司业绩考核指标未达成”的情况，公司需对在职的股权激励对象相应的限制性股票进行回购注销，共168人，合计回购数量1,259,934股。综上，回购股数共计1,277,334股。
综上，公司注册资本由人民币616,157,925元拟变更为人民币612,421,971元。公司股份总数由616,157,925股拟变更为612,421,971股。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
本次变更事项尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。同时提请股东会授权董事会及授权办理人员办理后续工商变更、章程备案等事宜。
二、《公司章程》修订情况
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注：公司2025年审议通过的回购注销2,458,620股限制性股票，已完成中国证券登记结算有限责任公司的股份注销手续，但尚未办理工商变更登记。本次将合并办理2025年及2026年回购注销的工商变更登记，合计减少注册资本3,735,954元。
三、备查文件
1.第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2026-009
银都餐饮设备股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
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● 已履行及拟履行的审议程序
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月21日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本议案需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险和其他风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
受国际政治、经济等因素影响，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的金额不超过30亿元人民币（或其他等值外币），在授权额度及授权期限的有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过30亿元人民币（或其他等值货币）。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金为自有资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。交易场所为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。
（五）交易期限
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
二、审议程序
公司于2026年04月21日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，同意公司在经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构办理外汇衍生品交易业务。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的金额不超过30亿元人民币（或其他等值外币），在授权额度及授权期限的有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过30亿元人民币（或其他等值货币），并同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司外汇衍生品交易业务相关的协议及文件。本议案需提交公司股东会审议，授权期限为自股东会审议通过之日起12个月。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以正常生产经营为基础，不进行投机和套利交易，但进行外汇衍生品交易仍会存在一定的风险：
1.市场风险
外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2.流动性风险
不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
3.履约风险
不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司及子公司开展外汇衍生品的交易对方均为经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质、信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4.操作风险
在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
5.其他风险
因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失或正常执行仍给公司带来损失。
（二）风控措施
1.公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品，且该类外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司审慎、安全的风险管理原则，不做投机性、套利性交易。
2.公司已制定专门的内部控制制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、部门设置与人员配备、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
3.公司将审慎审查，只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4.公司内审部定期或不定期地对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，稽查交易是否根据相关内部控制制度执行。
5.本次外汇衍生品交易业务由公司财务部负责交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高应对汇率波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应会计核算。最终会计处理以经公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
五、备查文件
1.第五届董事会第十八次会议决议。
2.《外汇衍生品交易业务管理制度》；
3.《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2026年04月23日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2026-010
银都餐饮设备股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
■
● 已履行及拟履行的审议程序
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过15亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财。在前述额度内，资金可循环使用，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。同时，由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，由公司管理层组织相关部门实施。
● 特别风险提示
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的协议对方为银行、证券公司等金融机构。金融市场受宏观经济影响较大，公司购买的理财产品可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期、延迟兑付等风险。公司将与理财产品受托方保持密切沟通，并及时披露相关信息，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
（二）投资金额
公司及控股子公司拟使用不超过人民币15亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
进行现金管理的资金为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
1.资金投向
为控制风险，公司运用闲置自有资金投资理财的品种为风险可控的、流动性较好的理财产品。
2.投资品种
（1）银行中低风险结构性存款和理财类产品、券商收益凭证；
（2）债券、结构性票据、固定收益基金；
（3）中低风险资产管理计划、信托产品。
3.产品投资期限
银行中低风险理财类产品、券商收益凭证、固定收益基金投资期限原则上不超过一年；债券、结构性票据、资管计划、信托产品投资期限原则上不超过两年。
（五）投资期限
授权期限为自2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月内，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
（六）实施方式
公司董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，公司管理层组织财务部实施使用闲置自有资金进行现金管理等具体事宜。公司购买的理财产品不得质押，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（七）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、审议程序
2026年4月21日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，尚需提交股东会审议。公司董事会同意使用闲置自有资金进行现金管理，在不超过人民币15亿元（含15亿元）额度范围内授权公司财务部负责办理使用闲置自有资金进行中低风险现金管理等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。授权期限为自2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风控措施
1.在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2.具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。
3.具体业务实施部门相关人员负责理财产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
4.公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要求。
四、投资对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度现金管理，有利于公司提高资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1.第五届董事会第十八次会议决议；
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2026-012
银都餐饮设备股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次限制性股票回购数量：已离职激励对象17,400股，在职激励对象1,259,934股。
● 本次回购价款情况：已离职激励对象的回购价款=回购价格10.00元/股*回购数量；在职激励对象的回购价款=10.00元/股×回购数量+对应的银行同期定期存款利息
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月21日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，首次授予激励对象陆雅婧，因离职原因不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的17,400股限制性股票进行回购注销。同时，本激励计划首次授予第二期解除限售条件以及预留授予第一期解除限售条件中“公司业绩考核指标未达成”，公司需对在职的股权激励对象相应的限制性股票进行回购注销，共168人，合计回购数量1,259,934股。综上，回购股数共计1,277,334股，占公司回购前总股本613,699,305股的0.21%。
现将相关内容公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年06月18日，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（二）2024年06月18日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
（三）2024年06月18日至2024年06月28日，公司对本次授予激励对象的名单在公司公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年06月29日，公司监事会披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见》。
（四）2024年07月04日，公司召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024年07月04日，公司召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》和《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，将首次授予的价格从16.50元/股调整为15.50元/股，并按调整后的授予价向154名激励对象授予422.90万股限制性股票。监事会对本次授予限制性股票的价格调整、激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
在确定授予日后的缴款过程中，1名激励对象自愿放弃其获授的全部限制性股票份额，共1.00万股，因此，公司本次限制性股票实际授予激励对象153名，实际授予限制性股票的数量为421.90万股。
（六）2024年07月19日，本激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记手续已办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
（七）2024年10月25日分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格》、《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。将首次授予的价格从15.50元/股调整为15.00元/股，同时将2位已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的70,000股限制性股票进行回购注销。
（八）2024年12月27日，公司办理完毕相关限制性股票的回购注销事项，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
（九）2025年04月29日，分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。首次授予激励对象唐建林、范永进、曹治发、廖银萍，因离职原因不再具备激励对象资格，公司拟将其4人持有的已获授但尚未解除限售的6万股限制性股票进行回购注销。同时，本激励计划首次授予第一期解除限售条件中“公司业绩考核指标未达成”，公司需对在职的股权激励对象相应的限制性股票进行回购注销，共147人，合计回购数量163.56万股。
（十）2025年06月12日，分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，监事会对本次调整、预留授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实：1.根据公司《2024年限制性股票激励计划》规定和《2024年年度权益分派方案》，同意调整限制性股票的回购价格及数量，首次授予部分限制性股票调整后的回购价格为10元/股，本次因激励对象离职而拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购数量调整为87,000股；本次因公司层面2024年度业绩考核已达触发值但未满足目标值而拟回购注销已获授但尚未解除限售的第一个解除限售期所对应的限制性股票的回购数量调整为2,371,620股。综上，本次合计拟回购注销的限制性股票的回购数量调整为2,458,620股。本次首次授予部分剩余限制性股票的数量调整为3,557,430股。本次预留授予部分限制性股票数量调整为725,000股。2.同意确定以2025年06月12日为预留部分限制性股票授予日，向25名激励对象授予395,850股限制性股票。
（十一）2025年06月30日，公司办理完毕相关限制性股票的回购注销事项，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
（十二）2025年07月23日，公司办理完毕相关限制性股票的预留授予登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
（十三）2026年04月21日，召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因本计划首次授予激励对象陆雅婧离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的17,400股限制性股票进行回购注销；因2025年度公司层面业绩指标未达标，需对在职的首次授予激励对象第二期的限制性股票以及预留授予对象第一期的限制性股票进行回购注销，共168人，回购股份数量为1,259,934股。
二、关于回购注销部分限制性股票的情况说明
根据公司《2024年限制性股票激励计划》相关规定以及2024年第一次临时股东会的授权，同意对以下限制性股票进行回购注销：
（一）因本计划首次授予激励对象陆雅婧离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的合计17,400股限制性股票进行回购注销，首次授予的回购价格为10.00元/股，本次回购总金额为174,000元，回购价款全部为公司自有资金。
（二）因2025年度公司层面业绩指标未达标，需对在职的首次授予激励对象第二期的限制性股票以及预留授予对象第一期的限制性股票进行回购注销，共168人，回购股份数量为1,259,934股。回购总价款=10.00元/股×合计回购股份数量+前述金额对应的银行同期定期存款利息，回购价款全部为公司自有资金。
三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构变动情况
本次回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少1,277,334股，公司总股本将减少1,277,334股，公司注册资本相应合计减少1,277,334元。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司利益及广大股东的利益。本次回购注销所涉及的最终支付费用对公司净利润不会产生重大影响，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造最大价值。
五、法律意见书结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次回购已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》等的相关规定；公司尚需就本次回购事宜所引致的公司减少注册资本履行减资、股份注销登记等相关法定程序。
六、备查文件
1.第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议；
2.第五届董事会第十八次会议；
3.第五届董事会薪酬与考核委员会的核查意见；
4.2024年第一次临时股东会会议决议。
七、上网文件
1.银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票之法律意见书；
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2026-015
银都餐饮设备股份有限公司
关于召开2025年年度暨2026年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年05月15日（星期五）15:00-16:00
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：视频录播+网络文字互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2026年05月15日前访问网址https://eseb.cn/1xcIpmADTQ4或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
■
一、说明会类型
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年04月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》；于2026年04月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年05月15日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年05月15日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：视频录播+网络文字互动方式
三、参加人员
董事长-周俊杰，总经理-朱文伟，董事会秘书、财务负责人-王云桥，独立董事-刘晓松。（如有特殊情况，参会人员将可能调整）
四、投资者参加方式
投资者可于2026年05月15日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1xcIpmADTQ4或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询办法
联系人：董秘办
电话：0571-86265988
邮箱：yd@yinduchina.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2026年04月23日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2026-006
银都餐饮设备股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易需要提交股东会审议。
● 日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年04月10日，独立董事已召开专门会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。
公司于2026年04月21日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事周俊杰进行了回避表决，本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。
（二）2025年日常关联交易审议及执行情况
公司于2025年05月19日召开2024年年度股东会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联股东在股东会上对相关议案回避表决。
单位：元 币种：人民币
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（三）2026年度预计日常关联交易情况
单位：元 币种：人民币
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二、关联方介绍和关联关系
（一）杭州西奥电梯有限公司，统一社会信用代码为913301107595187454，法定代表人周俊良，注册资本50500万元，成立日期：2004年3月24日，住所：浙江省杭州市临平经济技术开发区宏达路166号，经营范围为生产、安装、改造、维修、研发、设计、维护保养：电梯、自动扶梯、自动人行道及相关零配件；货物进出口；销售本公司生产的产品；电梯设备及机械设备的研发和技术服务；成年人非证书职业技能培训；会务服务；房屋租赁；机电安装工程施工；钢结构制造及安装；建筑机电工程施工；房屋建筑工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工。
履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，其具备相应的履约能力，能严格遵守合同约定。
法定代表人周俊良为我公司实际控制人、董事长周俊杰兄长。
（二）杭州富尔基制衣有限公司，法定代表人为王荣泉，注册资本50万元，成立日期：2003年2月17日，统一社会信用代码为913301047471526000，住所为杭州市江干区凤起东路888号1001室，经营范围为制造、加工：服装；批发、零售：服装及辅料。
履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，其具备相应的履约能力，能严格遵守合同约定。
法定代表人王荣泉为我公司实际控制人、董事长周俊杰姐姐的配偶。
（三）型德国际有限公司于2017年12月在香港成立，公司注册号为2618372，注册资本为1港币，经营范围为杂货。
履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，其具备相应的履约能力，能严格遵守合同约定。
副总经理王富强为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的子女。
（四）TYPICAL MIND INTERNATIONAL(USA) LIMITED于2020年12月在美国成立，公司负责人王富强为公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的子女。
履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，其具备相应的履约能力，能严格遵守合同约定。
（五）杭州丝路凤凰丝绸文化有限公司，法定代表人为王富强，注册资本500万元，成立日期：2021年3月10日，统一社会信用代码为91330110MA2KEC2D7T，住所为浙江省杭州市临平区星桥街道星发街22号5楼501室，经营范围为一般项目：服装制造；家用纺织制成品制造；服饰研发；面料纺织加工；服装服饰零售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；办公用品销售；组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，其具备相应的履约能力，能严格遵守合同约定。
杭州丝路凤凰丝绸文化有限公司实际控制人王富强为公司实际控制人、董事长周俊杰姐姐的子女。
（六）杭州西奥现代化更新制造有限公司，法定代表人沈健康，董事长周俊良，注册资本2000万元，成立日期：2021年3月25日，统一社会信用代码为91330110MA2KEUJX8M，住所为浙江省杭州市余杭区东湖街道临平经济技术开发区超峰东路2号南楼404室，经营范围为一般项目:电子专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;特种设备销售;机械设备销售;五金产品零售;五金产品批发;建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;玻璃制造;隔热和隔音材料制造;门窗制造加工;金属结构制造;非居住房地产租赁;园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测服务;电线、电缆制造;特种设备设计;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。
履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，其具备相应的履约能力，能严格遵守合同约定。
其公司董事长周俊良为我公司实际控制人、董事长周俊杰的兄长。
（七）杭州茧写品牌管理有限公司，法定代表人王富强，注册资本100万元，成立日期：2024年10月8日，统一社会信用代码为91330113MAE0B2U76L，住所为浙江省杭州市临平区星桥街道星发街22号1号楼4层01-2，经营范围为一般项目：品牌管理；服装制造；家用纺织制成品制造；服饰研发；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；办公用品销售；组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，其具备相应的履约能力，能严格遵守合同约定。
杭州茧写品牌管理有限公司实际控制人王富强为公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的子女。
（八）星舟（香港）控股有限公司于2024年7月9日在香港成立，公司注册号为76785149-000-07-24-4，注册资本为10000港币，经营范围为产品零部件的销售业务。
履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，其具备相应的履约能力，能严格遵守合同约定。
星舟（香港）控股有限公司实际控制人为公司实际控制人、董事长周俊杰之子女。
（九）杭州腾舟企业管理有限公司，法定代表人戚国红，注册资本2000万元，成立日期：2006年3月23日，统一社会信用代码为91330100785325920Q，住所为浙江省杭州市临平区星桥街道星发街22号15幢6层676，经营范围为一般项目：企业管理；企业管理咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，其具备相应的履约能力，能严格遵守合同约定。
杭州腾舟企业管理有限公司实际控制人为周俊杰。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司向关联方购买、销售产品，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。
（二）交易的定价遵循以下政策：
1、实行政府定价的，适用政府定价；
2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；
4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述日常关联交易是基于本公司日常生产经营产生。
（二）上述日常关联交易将持续发生，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，未损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
特此公告。
五、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2026年04月23日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2026-016
银都餐饮设备股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
(下转140版)
