利群商业集团股份有限公司

(上接139版)

六、积极践行企业社会责任，提升品牌美誉度。

2025年，公司坚持可持续发展导向，积极主动践行企业社会责任，实现经济、社会、环境效益协同发展。公司成功入选中上协2025年上市公司可持续发展优秀实践案例。

在服务民生方面，公司坚守民生保障底线，持续保有青岛市市级粮食应急保障企业资质，子公司福兴祥物流集团蝉联青岛市应急保障中心，并持续巩固应急储运、应急配送相关资质，不断强化成品粮储备与应急保供能力，切实发挥民生保障主力军作用。在乡村振兴方面，依托全链条供应链优势，公司与300余个农产品基地建立直采合作，通过原产地直采、订单种植模式深度赋能乡村振兴。公司积极参与社会公益事业，2025年公司联合海尔空调为黄岛区困难家庭捐赠空调及生活必需品，精准帮扶困难群体，以实际行动回馈社会，进一步提升公司社会美誉度与影响力。

公司始终坚持依法诚信纳税，按时足额缴纳各项税款，2025年公司及下属子公司缴纳税金3.16亿元，实现了良好的经济和社会效益。作为商贸流通企业，面向广大消费者，我们深知客户信任是公司生存和发展的根本。公司通过强化产品质量管控、优化服务体系及深化消费者互动等举措，持续提升消费者满意度和品牌信任度；并严格依据《产品质量法》、《消费者权益保护法》等相关法律法规，实现从采购到销售整个业务流程对商品质量的有效管控，提高产品质量，加快自有品牌开发，致力于为消费者提供安全放心的绿色产品。在人才培养及员工权益方面，公司始终重视人才对企业发展的重要作用，注重员工素质培养和人才梯队建设，关注员工权益，提升员工获得感，实现员工与企业共同发展。2025年共计发放工资、奖金6.00亿元，缴纳社会保险0.95亿元，有效保障员工收入及各项劳动权益；直接间接提供就业岗位超2万个，新招聘大学生100余人。

2026年，公司将一如既往承担好政府应急储备任务，担好民生保供重担，提升区域应急保障能力；继续坚持原产地直采，发挥自身产业优势助力乡村振兴；继续加强消费者权益保护，为消费者提供优质的产品和服务，全方位满足消费者需求；积极解决社会就业，依法纳税，关注员工权益，增强员工幸福感，实现员工和企业共同发展。

七、其他事项说明

2026年，公司将以本行动方案为指引，坚持规范运作与高质量发展并重，持续完善公司治理机制，强化“关键少数”责任担当，深化投资者关系管理与消费者权益保护，筑牢人才根基，切实履行上市公司的主体责任，不断提升公司经营质量和投资价值，以稳健的经营业绩和持续的价值回报增强投资者的获得感，为资本市场高质量发展贡献力量。

公司将切实承担“提质增效重回报”行动的主体责任，持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，并及时履行信息披露义务。

本行动方案所涉及的公司规划、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2026-014

利群商业集团股份有限公司

关于2026年度公司及子公司之间提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：利群商业集团股份有限公司（以下简称“利群股份”或“公司”）、公司子公司（包含全资及控股子公司、孙公司）。

● 本次担保预计金额：2026年度，公司、各子公司（包含全资及控股子公司、孙公司）及其相互之间的担保额度累计不超过50亿元。

● 本次担保有无反担保：无

● 截止本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。

● 本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司业务发展的需要，根据公司及子公司2026年度的资金需求，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议案》，同意2026年度，公司、各子公司（包含全资及控股子公司、孙公司）及其相互之间拟提供的担保额度累计不超过50亿元。其中：（1）资产负债率超过（含等于）70%的担保对象在40亿元额度范围内调剂使用；（2）资产负债率低于70%的担保对象在10亿元额度范围内调剂使用。对资产负债率70%以上的担保对象的担保额度可以调剂给资产负债率低于70%的担保对象使用，但对资产负债率70%以下的担保对象的担保额度不能调剂给资产负债率70%以上的担保对象使用。

担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止。

二、被担保人基本情况

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注：在担保实际发生时，可在公司及子公司预计担保总额度内，对不同子公司（包括但不限于上述列表子公司及决议有效期内公司通过收购、新设等方式直接或间接控制的子公司）相互调剂使用其预计额度。

三、被担保人的主要财务指标

单位：万元

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四、担保协议的主要内容

上述担保的保证方式为连带责任保证、抵押、质押，担保协议主要内容由担保人本公司、各控股子公司与金融机构协商确定。同时授权公司法定代表人在上述担保额度内办理具体担保业务时在相关文件上签字或签章，董事会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

五、担保的必要性和合理性

上述担保主要为满足公司、各子公司（包含全资及控股子公司、孙公司）日常经营业务资金的需要，有利于经营稳健发展和长远发展，具有合理性和必要性，符合公司整体经营规划，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、董事会意见

公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

董事会认为：本次年度预计担保额度事项，风险可控，公平对等，不会损害公司及股东利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司对子公司的担保余额为1,343,073,895.25元，占公司最近一期经审计净资产的33.36%。除此之外，公司不存在其他对外担保，不存在向大股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，也不存在逾期担保的情形。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2026-018

利群商业集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 14点 00分

召开地点：青岛市崂山区海尔路83 号金鼎大厦37 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，并于2026年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、9

应回避表决的关联股东名称：利群集团股份有限公司、青岛钧泰实业发展有 限公司、青岛利群投资有限公司及其董监高，实际控制人徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年5月13日上午11:30前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记地点：利群商业集团股份有限公司证券部

地址：山东省青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦三十五楼证券部

邮编：266100

联系人：吴磊、崔娜

联系电话：0532-58668898

传真：0532-58668998

邮箱：lqzhengquan@iliqun.com

（三）登记时间：2026年5月13日上午9:00-11:30

六、其他事项

本次股东会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

利群商业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2026-017

利群商业集团股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，因受公司可转债转股影响，公司总股本增加，公司拟相应变更注册资本及修订《公司章程》。现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司已分别于2025年4月24日及2025年5月16日召开第九届董事会第二十六次会议及2024年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》，自2023年4月1日至2025年3月31日，因公司股份回购注销和可转债转股影响，公司总股本共计增加64,307,435股，公司注册资本相应由84,962.5508万元变为91,393.2943万元。公司已于2025年5月23日取得了青岛市行政审批服务局换发的营业执照。

自2025年4月1日至2026年3月31日（可转债到期日），累计有597,164,000元“利群转债”已转换为公司股份，因转股形成的股份数量累计为123,380,036股，其中77,571,866股的转股来源为公司回购股份，不新增股本，45,808,170股的转股来源为新增股份，因此公司总股本相应增加45,808,170股，由91,393.2943万股变为95,974.1113万股，公司注册资本相应由91,393.2943万元变为95,974.1113万元。

二、修订《公司章程》情况

因公司注册资本变更，拟同步修订《公司章程》相应条款，具体如下：

修订前：第六条 公司注册资本为人民币91,393.2943万元

第二十一条 公司已发行的股份数为91,393.2943万股，全部为普通股，每股面值1元人民币。

修订后：第六条 公司注册资本为人民币95,974.1113万元

第二十一条 公司已发行的股份数为95,974.1113万股，全部为普通股，每股面值1元人民币。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

该事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过。同时，提请股东会授权公司董事会具体办理相关工商变更登记手续，最终以市场监督管理局核准登记为准。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日