江苏苏利精细化工股份有限公司

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1、会议联系方式

通讯地址：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1

邮编：214444 电话：0510-86636229

传真：0510-86636221 联系人：张哲

邮箱：zhangzhe@suli.com

2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第五届董事会第九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏苏利精细化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2026-023

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于公司2025年年度利润分配

及资本公积金转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例、每股转增比例：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟每10股派发现金红利3.60元（含税）；以资本公积金转增股本，每10股转增4股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例；同时拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年年度利润分配预案

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2025年度经营成果，2025年度实现归属于母公司净利润192,719,009.80元。公司截至2025年12月31日累计未分配利润共计1,520,972,967.14元（其中母公司累计未分配利润为638,344,920.94元）。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、以公司截至2026年4月20日的股份总数194,399,183股扣减拟回购注销的限制性股票160,000股后的总股本194,239,183股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），以此计算合计拟派发现金红利69,926,105.88元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为36.28%。

2、以公司截至2026年4月20日的股份总数194,399,183股扣减拟回购注销的限制性股票160,000股后的总股本194,239,183股为基数，公司拟向全体股东每10股转增4股。本次转增完成后，公司总股本将转增至271,934,856股（最终股份数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例；同时拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

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三、公司履行的决策程序

公司《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并于2026年4月21日经公司第五届董事会第九次会议审议通过。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司董事会同意将本方案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

1、公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2026-034

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释权益变动触及1%刻度的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动原因：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）可转债转股使得公司总股本增加，导致公司控股股东缪金凤女士及其一致行动人合并持股比例由64.59%被动稀释至63.94%，触及1%的整数倍,不涉及持股数量发生变化。

● 本次权益变动不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

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一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928号文核准，公司于2022年2月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币95,721.10万元，期限6年，票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50号文同意，公司95,721.10万元可转债于2022年3月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，债券代码“113640”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“苏利转债”自2022年8月22日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为20.11元/股。“苏利转债”最新转股价格为17.20元/股。

二、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

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2.信息披露义务人信息

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3.一致行动人信息

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三、权益变动触及1%刻度的基本情况

2026年4月8日至2026年4月17日期间，因“苏利转债”转股使得公司总股本由189,735,950股增加至193,675,575股，公司控股股东缪金凤及其一致行动人的合并持股比例由65.93%被动稀释至64.59%，权益变动触及1%刻度。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于控股股东及其一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-014）

2026年4月18日至2026年4月21日，因“苏利转债”转股使得公司总股本由193,675,575股增加至195,645,647股，公司控股股东缪金凤及其一致行动人的合并持股比例由64.59%被动稀释至63.94%，权益变动触及1%刻度。

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四、其他说明

（一）上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司控股股东、实际控制人仍为缪金凤女士。

（二）本次权益变动系“苏利转债”转股导致的被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。“苏利转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

（三）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2026-025

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

（一）公司可转债转股情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928号文核准，公司于2022年2月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币95,721.10万元，期限6年，票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50号文同意，公司95,721.10万元可转债于2022年3月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，债券代码“113640”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“苏利转债”自2022年8月22日起可转换为公司A股普通股股票。“苏利转债”初始转股价格为20.11元/股，最新转股价格为17.20元/股。

自2025年7月15日至2026年4月20日期间，“苏利转债”累计转股数量为7,512,279股，公司总股本将由186,886,904股变为194,399,183股，公司注册资本将由186,886,904元变更为194,399,183元。

（二）公司限制性股票回购注销情况

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计160,000股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由194,399,183股变为194,239,183股，公司注册资本将由194,399,183元变更为194,239,183元。

二、修订《公司章程》情况

基于公司注册资本及股份总数的变更情况，公司对《公司章程》相应条款进行了修订，具体修订内容如下：

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除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。《公司章程》的修订尚需提交股东会审议。同时，提请股东会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案手续等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。

修订后的《公司章程》（2026年4月）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2026-021

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2026年4月9日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2026年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长汪静莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2025年度董事会工作报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

2、审议《2025年度总经理工作报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议《2025年年度报告及其摘要》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

4、审议《2026年第一季度报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、审议《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2025年度经营成果，2025年度实现归属于母公司净利润192,719,009.80元。公司截至2025年12月31日累计未分配利润共计1,520,972,967.14元（其中母公司累计未分配利润为638,344,920.94元）。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

（1）以公司截至2026年4月20日的股份总数194,399,183股扣减拟回购注销的限制性股票160,000股后的总股本194,239,183股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），以此计算合计拟派发现金红利69,926,105.88元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为36.28%。

（2）以公司截至2026年4月20日的股份总数194,399,183股扣减拟回购注销的限制性股票160,000股后的总股本194,239,183股为基数，公司拟向全体股东每10股转增4股。本次转增完成后，公司总股本将转增至271,934,856股（最终股份数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例；同时拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

6、审议《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

公司保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

7、审议《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

（1）关于预计公司2026年度对世科姆作物科技（无锡）有限公司的日常关联交易

世科姆作物科技（无锡）有限公司是公司持有50%股份的合营企业，且公司董事孙海峰先生担任该公司的董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.8条的规定，关联董事孙海峰先生回避表决，其余8名董事（包括3名独立董事）一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（2）关于预计公司2026年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

江阴市捷丰新能源有限公司的唯一股东是公司董事长汪静莉女士父亲的弟弟、公司董事缪金凤女士配偶的弟弟，公司董事长汪静莉女士是执行该公司事务的董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.8条的规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决，其余7名董事（包括3名独立董事）一致同意通过本议案。

本议案在提交董事会前已经第五届独立董事专门会议第二次会议以及第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

8、审议《关于申请2026年度综合授信额度的议案》

为满足公司（含全资、控股子公司）生产经营及项目建设资金的需求、拓宽融资渠道，确保公司现金流充足，公司（含全资、控股子公司）2026年度拟向银行等金融机构申请不超过300,000万元人民币的综合授信额度，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起一年。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，额度可循环使用。

提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在综合授信额度内进行具体操作，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

9、审议《关于2026年度对控股子公司预计担保额度的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

10、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

公司保荐机构广发证券股份有限公司对使用部分闲置募集资金进行现金管理发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

11、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

12、审议《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》

（1）关于2026年度董事薪酬方案的议案

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议事先审议，全体委员回避表决。鉴于公司全体董事与本议案利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（2）关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事汪静莉、孙海峰、王大文为考核对象，故回避表决，由公司其他非关联董事

进行表决。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议事先审议，委员汪静莉回避表决，其他委员审议通过并同意提交公司董事会审议。

13、审议《2025年度审计委员会履职情况报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

14、审议《会计师事务所2025年度履职情况评估报告和审计委员会履行监督职责情况的报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

15、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

16、审议《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

17、审议《2025年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

18、审议《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

19、审议《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于2名首次授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟对其已获授但尚未解除限售共计16万股限制性股票进行回购注销。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

20、审议《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计71名，可解除限售的限制性股票数量738,000股。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司关联董事孙海峰先生、王大文先生回避表决。

21、审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

22、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

公司保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

23、审议《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司决定于2026年5月29日在公司会议室召开2025年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2026-030

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司关于

2024年限制性股票激励计划首次授予部分

第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股

票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计71名，可解除限售的限制性股票数量为738,000股，约占目前公司总股本比例为0.38%。

● 本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届

时公司将另行公告，敬请投资者注意。

一、本次激励计划批准及实施情况

（一）2024年7月2日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2024年7月3日至2024年7月12日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何异议的反馈。2024年7月13日公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（三）2024年7月18日，公司召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司于2024年7月19日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2024年7月31日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（五）2025年6月12日，公司分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》。公司监事会、薪酬与考核委员会对本次预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（六）2026年4月21日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已满足，同意为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售相关事宜。公司薪酬与考核委员会对上述事项发表了意见。

二、公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期条件成就的说明

（一）限售期已届满

公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）首次授予的限制性股票第一个解除限售期为“自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止”，解除限售比例为授予的限制性股票总数的20%。本激励计划首次授予部分限制性股票授予日登记日为2024年9月9日，至2025年9月10日，第一个限售期已届满。

根据《激励计划》第六章、第四条“额外限售期”的相关规定，所有限制性股票的持有人在每批次限售期届满之日起的6个月内不以任何形式向任意第三人转让当批次已满足解除限售条件的限制性股票。

公司将在上述各批次限售期届满之日起的6个月后统一办理各批次满足解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜，具体以实际办理的解除限售时间为准。

（二）第一个解除限售期条件已达成

■

综上所述，董事会认为：公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。

三、本次可解除限售的限制性股票情况

1、本次符合解除条件的激励对象共计71人；

2、可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为738,000股，约占目前公司总股本的0.38%；

3、具体激励对象限制性股票激励计划解除限售情况如下：

■

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性文件及本激励计划规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日，公司本次解除限售已履行了现阶段必要的批准和授权，本次解除限售已满足《激励计划》规定的解除限售条件，公司本次解除限售符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《激励计划》《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2026-022

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]）3928号)核准，于2022年2月16日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）9,572,110张，每张面值100元，募集资金总额为人民币957,211,000.00元，扣除发行费用人民币13,591,559.88元，募集资金净额为人民币943,619,440.12元。上述募集资金已于2022年2月22日汇入经公司董事会批准设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000098号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金以前年度使用金额

截止2024年12月31日，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称 “苏利股份”或“公司”）对募集资金项目累计投入671,382,673.53元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币131,694,225.49元。截止2024年12月31日，募集资金余额为313,617,809.09元，其中募集资金专户余额为人民币63,617,631.31元、募集资金现金管理账户余额250,000,177.78元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截止2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入842,423,911.70元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币131,694,225.49元。本年度使用募集资金171,041,238.17元，截止2025年12月31日，募集资金余额为145,787,190.47元，其中募集资金专户余额为45,787,190.36元、募集资金现金管理账户余额为100,000,000.11元，明细如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及募集资金投资项目实施主体苏利（宁夏）新材料科技有限公司分别在中信银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户，并于2022年3月8日与广发证券股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2022年3月23日与广发证券公司、中国建设银行股份有限公司江阴支行签署了两份《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

2024年10月28日，公司子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司在中国建设银行股份有限公司临港新城支行开立了募集资金现金管理专用结算账户；2024年11月25日，公司子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司在中信银行股份有限公司江阴支行开立了募集资金现金管理专用结算账户。根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，募集资金现金管理专用结算账户将专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注销该账户。

2025年4月9日，公司子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司银川公园华府支行开立了募集资金现金管理专用结算账户；2025年6月11日，公司子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司在兴业银行股份有限公司江阴支行开立了募集资金现金管理专用结算账户。根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，募集资金现金管理专用结算账户将专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注销该账户。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2025年12月31日，募集资金专户具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

2、截至2025年12月31日，募集资金现金管理账户具体存放情况如下：

单位：万元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年7月13日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币131,694,225.49元置换预先已投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2022年6月10日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2022]0011384号《江苏苏利精细化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

■

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年3月14日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。使用不超过5.00亿元闲置募集资金选择适当时机，阶段性购买理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过3.00亿元的闲置募集资金以及不超过3.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

公司于2024年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过3.00亿元的闲置募集资金以及不超过2.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，闲置募集资金投资产品需满足保本要求，使用期限为自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

公司于2025年4月22日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过3.00亿元的闲置募集资金以及不超过2.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，闲置募集资金投资产品需满足保本要求，使用期限为自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

2022年度公司累计使用闲置募集资金现金管理金额633,634,109.58元，现金管理到期并收回金额为480,000,000.00元，收到现金管理收益3,639,550.34元，2023年度公司理财到期并收回金额为153,634,109.58元，收到理财收益1,915,890.42元，2024年度公司理财到期并收回金额累计700,000,000.00元，收到理财收益2,642,211.52元，2025年度公司理财到期并收回金额累计800,000,000.00元，收到理财收益2,677,786.12元，现金管理到期后本金及收益均存放于募集资金专户内，截至2025年12月31日未到期理财金额100,000,000.00元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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编制说明：如涉及多次募集资金，请参照上表分别编制，下同

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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注：公司2025年11月3日购买的兴业银行企业金融人民币结构性存款在2026年2月3日到期，收到利息收入40.33万元。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

无。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年3月14日，公司召开第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，公司使用部分募集资金向控股子公司苏利宁夏提供借款人民币554,040,372.66元，期限三年(自实际借款之日起计算)，借款利率按照中国人民银行5年期贷款基准利率执行，利率为4.9%。

2022年5月30日，公司第四届董事会第四次会议做出决议：基于实际发展需求及募投项目实施情况，公司经审慎研究后决定将部分募集资金的实施方式由向控股子公司苏利宁夏提供借款变更为向控股子公司苏利宁夏进行增资，借款金额中的106,400,000.00元由借款方式变更为向苏利宁夏增资，增资金额为106,400,000.00元(其中53,200,000.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积)，本次变更完成后，公司向控股子公司苏利宁夏增资106,400,000.00元、提供借款447,640,372.66元，期限三年(自实际借款之日起计算)，借款利率按照中国人民银行5年期市场报价利率执行，募投项目的其他内容保持不变。

2025年3月28日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司继续使用部分募集资金向控股子公司苏利宁夏提供借款人民币308,562,741.39元，期限三年（自实际借款之日起计算），借款利率参照苏利宁夏同期项目贷款利率执行，该笔借款可提前偿还或到期续借。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年2月7日，公司为提高募集资金使用效率，根据募投项目的实际情况、相关产品的市场需求以及公司战略规划等因素，拟将募投项目“年产1.15万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”建设内容中的“1,000吨丙硫菌唑”变更为“2,000吨丙硫菌唑”、“500吨对氯苯硼酸”变更为“2,000吨霜霉威盐酸盐”、“5,000吨对苯二甲腈”变更为“10,000吨间苯二甲腈”，其他内容保持不变。因此公司可转债募集资金投资项目建设内容变更为：新建生产厂房、年产2,000吨丙硫菌唑、1,000吨吡氟酰草胺、2,000吨4,6-二氯嘧啶、2,000吨苯并呋喃酮、2,000吨霜霉威盐酸盐、10,000吨间苯二甲腈的生产线及配套公用设施和购置生产、检测及其他辅助设备。原募投项目名称变更为“年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”上述项目拟投资总额变更为148,328.09万元，拟用募集资金投资金额保持不变，仍为94,361.94万元。

公司本次变更部分可转债募集资金用途事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议、2024年第一次债券持有人会议及2024年第一次临时股东大会决议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金与使用情况出具《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（XYZH/2026SHAI2B0210），认为：苏利股份上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了苏利股份2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公公司自律监管指引第1号--规范运作》和《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理办法》《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》等届时适用的法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2026年4月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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