北京石头世纪科技股份有限公司

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除上述条款修订外，《公司章程》其他内容无实质性变更。由于条款的新增或删减，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应顺延和修改。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、制定、修订部分公司治理制度的情况

为进一步规范公司运作机制，提升公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况及需求，公司拟制定、修订部分治理制度，具体情况如下：

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上述制定、修订的公司治理制度中，需提交股东会审议的制度经股东会审议通过后生效，其余制度经董事会审议通过后生效。上述制定、修订的部分公司治理制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2026-017

北京石头世纪科技股份有限公司

董事会关于召开2025年

年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月26日 14点30分

召开地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月26日

至2026年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》和《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于2026年4月21日公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：4.01

3、对中小投资者单独计票的议案：2-4

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事对议案2回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

4、登记时间、地点

登记时间：2026年5月21日（上午10:00-11:30，下午14：00-16:30）

登记地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦

联系人：石女士

联系电话/传真：010-80701697

邮箱：IR@roborock.com

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京石头世纪科技股份有限公司董事会：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2026-016

北京石头世纪科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2025年度计提减值准备情况概述

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号一资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备，2025年度公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币171,165,943元，具体情况如下：

单位：人民币元

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二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测试，2025年度公司计提信用减值损失金额为9,376,623元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，公司存货按成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。公司固定资产若在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。经测试，计提资产减值损失金额共计161,789,320元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，客观、公允地体现了公司2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果。本次计提相应减少公司2025年度合并利润总额171,165,943元（合并利润总额未计算所得税影响）。

本次计提减值准备事项已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，相关数据与2025年年度审计报告一致，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司

2026年4月23日

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2026-015

北京石头世纪科技股份有限公司

关于调整核心技术人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 为进一步完善和规范公司研发体系，持续提升北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）创新能力和技术水平，结合行业技术发展变化，根据公司战略发展规划、业务定位及经营策略，综合考虑公司实际情况，经管理层研究，现对公司核心技术人员进行调整，新增公司副总经理乌尔奇先生为公司核心技术人员，原核心技术人员谢濠键先生将不再认定为核心技术人员。

● 截至本公告披露日，公司的研发工作均正常进行，公司仍将持续专注研发体系建设。本次关于核心技术人员的调整不会对公司的生产经营、业务发展、技术研发等方面产生重大不利影响。

一、核心技术人员调整的具体情况

（一）调整核心技术人员的情况

基于公司当前所处的发展阶段及经营需要，结合核心技术人员岗位职责变化，公司原核心技术人员谢濠键先生不再被认定为核心技术人员。

1、原核心技术人员的具体情况

谢濠键，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年7月至2014年9月就职于微软（中国）有限公司任软件开发工程师。2014年10月加入公司，2021年11月至2025年6月任公司监事会主席、职工代表监事。

截至2026年4月21日，谢濠键先生未直接持有公司股份。谢濠键先生辞任核心技术人员后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定和公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

2、参与研发及知识产权情况

谢濠键先生在任职期间参与研发的知识产权均属于职务开发成果且归属公司或子公司所有，不存在涉及知识产权的纠纷或潜在纠纷，不再认定其为核心技术人员并不会影响公司或子公司知识产权的完整性。

3、保密协议情况

谢濠键先生与公司签署了《劳动合同》《保密协议》，其中对公司核心技术和知识产权保护、竞业限制等事项作了明确约定，并约定了保密内容和违约责任。

截至本公告披露日，公司未发现谢濠键先生有违反上述相关协议的情形。

（二）新增核心技术人员情况

乌尔奇先生自 2015 年加入公司以来，长期负责公司核心技术研发，在智能清洁机器人算法研发、多模态感知融合、AI应用及场景化产品落地等方面具备深厚技术积累，现负责MIA 实验室前沿技术研发、核心算法迭代及跨部门技术管理工作，符合公司核心技术人员认定标准，公司新增认定乌尔奇先生为核心技术人员，本次调整后可以使其更聚焦于公司技术突破及创新研发工作。其简历如下：

乌尔奇，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年7月至2013年9月在微软（中国）有限公司任职；2013年9月至2015年5月在安谋咨询（上海）有限公司任职。2015年6月加入公司，现任公司副总经理。

截至2026年4月21日，乌尔奇先生持有公司股份15,260股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

（三）调整后核心技术人员的情况

截至本公告披露日，公司核心技术人员共7人。本次调整前后核心技术人员具体情况如下：

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二、核心技术人员调整对公司的影响

公司通过长期专注的技术创新及积累，借助信息化建设，已经建立了比较成熟完备的研发体系。公司始终将技术创新与自主研发作为企业发展的核心竞争力，通过持续引进、培育核心技术人才，已经形成了具备持续创新能力的专业研发团队，具备良好的人才梯队基础。近三年，研发人员数量呈稳定增长：

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目前公司研发团队结构完整，公司日常经营和技术研发均在正常有序进行，现有研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发。公司一直高度重视研发工作，并将稳步加大研发投入，同时进行研发体系、研发团队的建设和完善，扩大研发人员的引进和培养，全方位筑牢自主研发根基，持续提升技术创新效率与成果转化能力。

三、公司采取的措施

截至本公告披露日，公司研发团队的工作调整已经完成，公司现有各项研发项目有序推进。公司高度重视新技术和新产品的持续创新，始终将技术和研发视作保持公司核心竞争力的重要保障，公司在业务发展过程中将持续加大研发投入，同时不断完善研发体系和团队的建设，提升公司的科技创新与综合技术创新能力。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2026-009

北京石头世纪科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2026年4月11日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际到会董事8人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，切实履行董事职责，认真执行股东会的各项决议，强化内控管理，提升管理水平和执行能力，不断完善公司治理架构和制度规范体系，围绕公司总体发展目标，推进公司生产经营工作开展，保持公司良好稳健发展。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025年年度报告》及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

2025年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《北京石头世纪科技股份有限公司总经理工作细则》等相关规定的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，较好地完成2025年度各项工作。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放、管理与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

公司《2025年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于〈2025年度可持续发展报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

本议案在提交董事会审议前已经战略与ESG委员会事先审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《2025年度财务决算报告》，真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

经确认，公司董事2025年薪酬/津贴如下：

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为完善和规范公司治理，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司结合自身发展、经营业绩、岗位职责等因素，制定了公司董事2026年度薪酬方案。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议，全体委员均回避表决。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票（因涉及董事利益，全体董事回避表决）。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

经确认，公司高级管理人员2025年薪酬如下：

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为完善和规范公司治理，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司结合自身发展、经营业绩、岗位职责等因素，制定了公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过，委员昌敬回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票（因涉及董事利益，董事昌敬、全刚、孙佳回避表决）。

（十一）审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》

公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于〈关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告〉的议案》

公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票（关联董事刘飞、陈帆城、马黎珺、张亚男回避表决）。

（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的议案》

为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况及需求，公司拟制定、修订以下公司治理制度。同时，提请公司股东会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关手续。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、《关于修订〈董事会战略与ESG委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

10、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

11、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

12、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

13、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14、《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

15、《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

16、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

17、《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

18、《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

19、《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

20、《关于修订〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

21、《关于修订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

22、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

23、《关于修订〈委托理财管理办法〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

24、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

25、《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

26、《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

子议案25在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过，子议案1-3、9-11、16、20、25尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项；公司《2026年第一季度报告》编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》。

该事项在提交董事会审议前已经由提名委员会事先审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

(上接158版)