顾家家居股份有限公司

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（二）董事会审议情况

公司于2026年4月21日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意本次计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东会审议。

特此公告

顾家家居股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码： 603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2026-018

顾家家居股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：

A股每股派发现金红利人民币1.38元（含税）。

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润1,790,044,942.66元。截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润6,538,083,516.94元，母公司财务报表未分配利润3,168,877,395.09元。

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报后，经董事会决议，公司2025年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币1.38元（含税）。截至2026年4月11日，公司总股本为821,451,519股，回购专户的股份数为110,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币1,133,451,296.22元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的63.32%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配尚需提交公司股东会审议。

（二）不触及其他风险警示的情形说明

公司上市已满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示的情形，具体指标如下：

■

注1：上年度公司审议的现金分红金额为1,134,058,496.22元，由于报告期内公司对因为离职/不再符合股权激励条件的激励对象所持有的限制性股票共440,000股进行回购注销，冲减现金分红金额607,200元，上年度现金分红实际金额为1,133,451,296.22元。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

公司2025年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。同时，该利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

因此，审计委员会同意本次利润分配方案，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。本方案尚需提交公司股东会审议。

三、风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会对公司的正常经营和长期发展产生不利影响。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码： 603816 证券简称： 顾家家居 公告编号：2026-019

顾家家居股份有限公司

关于续聘2026年度

会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度的审计机构，由天健会计师事务所承担公司2026年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。拟聘任会计师事务所的具体情况说明如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。具体情况如下：

■

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚，共涉及112人。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2025年度财务审计费用为340万元（含税），较2024年度上涨3.03%；内控审计费用为30万元（含税），与2024年度持平。本次收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

公司2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于2026年4月21日召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所2025年度履职情况进行了监督和评估，并查阅了资格证照、诚信记录等资料，认为天健会计师事务所是符合《证券法》要求的会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行财务报告审计、内部控制审计和各项专项审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好。因此，审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构并将该事项提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码： 603816 证券简称： 顾家家居 公告编号：2026-020

顾家家居股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行

及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计已经公司第五届董事会第十八次会议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。本议案在提交董事会审议前已经董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

独立董事专门会议2026年第一次会议审查意见如下：

1、公司2025年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司对2026年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

4、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

■

注[1]：江苏金世缘乳胶制品股份有限公司实际较预算超27.97万元，广东睿住智能科技有限公司实际较预算超369.43万元，根据《顾家家居股份有限公司关联交易决策制度》，超预算部分已经公司总裁审议批准。

注[2]：2025年公司向宁波天禧家居有限公司采购产品，实质为代销，此部分按照净额计入代销佣金，披露至向关联人提供劳务。

注[3]：逸杭汇实业投资（杭州）有限公司由顾家实业投资（杭州）有限公司变更名称而来。

（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

■

注[4]：向关联人采购商品或接受劳务中，赛诺（浙江）聚氨酯新材料有限公司2025年实际交易金额3,299.04万元，盈峰集团有限公司（含下属子公司）2025年实际交易金额76.42万元，美的集团股份有限公司（含下属子公司）2025年实际交易金额290.45万元，已经公司总裁审议批准。

注[5]：向关联人出售商品或提供劳务中，美的集团股份有限公司（含下属子公司）2025年实际交易金额274.63万元，其中其子公司广东美的供应链有限公司已有预计且实际发生金额126.40万元未超预计，剩余148.23万元未预计部分已经公司总裁审议批准；美的置业控股有限公司（含下属子公司）2025年交易金额1,526.08万元，其中其子公司广东睿住智能科技有限公司已有预计且实际发生金额1,069.43万元超预计369.43万元及剩余未预计部分456.65万元已经公司总裁审议批准。

注[6]：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

本次预计2026年度日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议，相关预计额度有效期限自公司2025年度股东会审议批准之日起至公司2026年度股东会召开之日止。公司2026年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额均未超过前期审议范围。

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江圣诺盟顾家海绵有限公司（以下简称“圣诺盟海绵”）

统一社会信用代码：91330481782909429C

法定代表人：钱洪祥

注册资本：210万美元

注册地址：浙江省海宁农业对外综合开发区启潮路（爱普瑞〈浙江〉羊毛制条有限公司内101-105号）

经营范围：生产销售阻燃聚氨酯泡沫塑料及其制品（不含以CFC-11为发泡剂的各种塑料发泡工艺项目）

与公司关联关系：圣诺盟海绵系顾家家居参股公司，是顾家家居的关联法人

履约能力分析：圣诺盟海绵目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（二）赛诺（浙江）聚氨酯新材料有限公司（以下简称“赛诺浙江”）

统一社会信用代码：91330421762523019D

法定代表人：黄洛琳

注册资本：5,200万美元

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道南星路68号

经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；家具制造；家具销售；家用纺织制成品制造；家居用品制造；家居用品销售；针纺织品销售；家用电器制造；家用电器销售；家具零配件生产；家具零配件销售；五金产品零售；五金产品批发；五金产品研发；五金产品制造；玩具制造；玩具销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用电器修理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关联关系：赛诺浙江系圣诺盟海绵控股股东，是顾家家居的关联法人

履约能力分析：赛诺浙江目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（三）新州家居用品有限公司（以下简称“新州家居”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑跃祖

注册资本：200万美元

注册地址：越南胡志明市新协坊南新渊工业区N4路B10号

经营范围：聚氨酯泡沫塑料，发泡片材；用于家具（沙发、脚凳）和聚氨酯泡沫汽车座椅的半成品床垫枕头。

与公司关联关系：新州家居系顾家家居参股公司，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：新州家居目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（四）江苏金世缘乳胶制品股份有限公司（以下简称“金世缘”）

统一社会信用代码：91321000691310517U

法定代表人：何拥军

注册资本：2,825.747万元人民币

注册地址：扬州市江都区小纪镇高徐工业园区

经营范围：生产乳胶制品，床上用品及配件、床垫及配件、家具生产、销售，道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关联关系：金世缘系顾家家居参股公司，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：金世缘目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（五）Natuzzi S.p.A.（以下简称“Natuzzi”）

企业类型：股份有限公司

公司代表：Pasquale Natuzzi

注册资本：5,490.00万欧元

注册地址：Via Iazzitiello 47,70029,Santeramoin Colle,Bari,Italy

经营范围：设计、生产和销售的现代和传统的皮革和纺织软垫家具行业，主要是沙发、皮沙发、扶手椅、组合式家具、运动家具和沙发床、客厅家具和配件。

与公司关联关系：Natuzzi系顾家家居控股子公司纳图兹贸易（上海）有限公司之少数股东，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：Natuzzi目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（六）宁波天禧家居有限公司（以下简称“宁波天禧”）

统一社会信用代码：91330206MA2J5TJ05B

法定代表人：杨捡

注册资本：3,000万元人民币

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道国际商贸区一号办公室1823室

经营范围：一般项目：家居用品销售；家具销售；家具零配件销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具安装和维修服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关联关系：宁波天禧系顾家家居参股公司，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：宁波天禧目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（七）杭州天厥物业管理有限公司（以下简称“杭州天厥”）

统一社会信用代码：91330104MA27W2GL0B

法定代表人：赵彦青

注册资本：2,200万元人民币

注册地址：浙江省杭州市上城区东宁路599-1号

经营范围：服务：房地产中介，市场经营管理，物业管理，房地产信息咨询，国内广告发布（除网络），酒店管理，餐饮企业管理，企业管理咨询，企业营销策划；零售：建材，日用百货，通讯产品，计算机硬件，电子元器件，五金电器，装饰材料，塑料制品。

与公司关联关系：杭州天厥系直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人控制的企业，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：杭州天厥目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（八）芜湖安得智联科技有限公司（以下简称“安得智联”）

统一社会信用代码：913402005663629836

法定代表人：梁鹏飞

注册资本：19,806.2869万元人民币

注册地址：芜湖经济技术开发区清水河路99号

经营范围：智能物流系统及设备的研发、生产和销售；智能控制系统集成；物流供应链规划与设计；物流技术咨询；道路普通货物运输；商务信息咨询；货物运输代理；仓库库房租赁；普通货物仓储服务、普通冷库仓储服务（除危化品）；装卸搬运服务；叉车租赁，其他设备租赁；家用电器、日用百货、化工产品（除危化品、剧毒化学品、易制毒化化学品）销售；多式联运和运输代理；物流辅助服务；家用电器安装和维修服务；家具安装和维修服务；住宅水电安装维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站的建设与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关联关系：安得智联系公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：安得智联目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（九）盈峰集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）

统一社会信用代码：914406067408308358

法定代表人：何剑锋

注册资本：445,000万元人民币

注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区美和路8号盈峰商务中心24楼2406

经营范围：对各类行业进行投资，投资管理、投资咨询、资产管理；企业管理、企业咨询服务；计算机信息服务、软件服务；影视制作、策划（凭有效许可证经营）；广告策划与制作；艺术品（不含象牙及其制品）、收藏品的鉴定、咨询服务；文化艺术展览策划；孕婴童用品、服装服饰的销售；除以上项目外的国内商业、物资供销业；商业信息咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；环卫设备、机器人、新能源汽车、环境监测设备的研发、制造、销售及设备租赁；城市生活垃圾的清扫、收集、回收利用、运输、处理服务；承接：环境工程、水污染治理工程；通风机、风冷设备、水冷设备、空调设备的研发、制造及销售；新型材料装备及制品的研发、制造及销售。（生产制造类项目由分公司经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关联关系：盈峰集团系公司实际控制人控制的企业，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：盈峰集团目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（十）美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）

统一社会信用代码：91440606722473344C

法定代表人：方洪波

注册资本：767,558.8172万元人民币

注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼

经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关联关系：美的集团系公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：美的集团目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（十一）美的置业控股有限公司（以下简称“美的置业”）

执行董事：王大在、郝恒乐、刘敏、林戈

注册资本：200,000万港元

注册办事处：190 Elgin Avenue, George Town Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands

经营范围：主要从事物业开发及销售、物业管理服务，以及商业物业投资与运营，通过三大分部开展业务：物业开发及销售、物业管理服务、以及涵盖物业租赁、酒店运营和文化旅游项目的商业物业投资与运营，主要在中国国内市场经营。

与公司关联关系：美的置业系公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：美的置业目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（十二）逸杭汇实业投资（杭州）有限公司（以下简称“顾家实业”）

统一社会信用代码：91330101586511333F

法定代表人：何兴阳

注册资本：30,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市上城区东宁路599-1号,一号楼601室

经营范围：一般项目：建筑用金属配件制造；通用零部件制造；企业管理咨询；工程管理服务；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业服务评估；建筑装饰材料销售；五金产品批发；机械设备销售；塑料制品销售；实业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关联关系：顾家实业系直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人控制的企业，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：顾家实业目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2026-021

顾家家居股份有限公司

关于2026年度非独立董事和高级

管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，具体情况如下：

根据《上市公司治理准则》《顾家家居股份有限公司章程》《顾家家居股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模、发展战略、经营业绩实际情况，制定公司2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的非独立董事、公司高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

1、薪酬构成

在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、基本薪酬

基本薪酬为年度固定基本报酬，按月发放，主要依据其在公司担任的具体职务、岗位职责、岗位价值、工作强度及所承担责任等因素综合确定，参照行业及地区薪酬水平合理设定。

3、绩效薪酬

绩效薪酬为浮动薪酬，与公司经营业绩、个人履职绩效紧密挂钩，体现激励与约束相结合原则，采用“月度考核+年度考核”的组合考核模式，强化过程管理与长期约束。?

月度考核对应的绩效薪酬：根据月度考核结果按月预发，年度终了结合年度考核结果进行统一清算，多退少补。?

年度考核对应的绩效薪酬：分两笔发放，其中一部分在次年春节前（农历除夕前）发放，剩余部分实行递延支付机制，在年度报告披露和绩效评价后支付（以年度报告披露日期为准），绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

4、中长期激励收入

中长期激励收入包括限制性股票，按照中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司中长期激励计划执行。

中长期激励的授予、行权、解锁及归属等条件，与公司中长期发展目标、个人绩效及任期考核结果挂钩，促进董事、高级管理人员与公司长期利益深度绑定。

四、薪酬止付与追索机制

1、非独立董事、高级管理人员存在违反忠实、勤勉义务，给公司造成损失，或对公司财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未发放的绩效薪酬（含递延部分）及中长期激励收入。

2、公司因财务造假等重大错报对财务报告进行追溯重述的，将对相关非独立董事、高级管理人员已发放的绩效薪酬及中长期激励收入重新考核并追回超额发放部分，未发放的递延绩效薪酬相应扣减或取消。

3、公司年度业绩由盈利转为亏损或亏损大幅扩大的，非独立董事、高级管理人员绩效薪酬应相应下降，未下降的将在年度报告中详细披露原因。

五、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司非独立董事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

特此公告

顾家家居股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2026-022

顾家家居股份有限公司

关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票

决议有效期和相关授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》和《关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于股东会授权有效期的基本情况

公司分别于2025年5月7日、2025年5月23日召开第五届董事会第十次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等议案。

根据上述决议，公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及股东会授权董事会全权办理2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的有效期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案之日起十二个月，即有效期为2025年5月23日至2026年5月22日。

二、延长决议有效期及授权有效期的具体事项

（一）延长决议有效期

公司2025年度向特定对象发行A股股票相关决议有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监管规则适用指引一一发行类第6号》等有关法律、行政法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司提请股东会将本次发行相关决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2027年5月22日。除延长有效期外，本次发行的其他内容保持不变。

（二）延长授权有效期

公司2025年度向特定对象发行A股股票相关授权事宜有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监管规则适用指引一一发行类第6号》等有关法律、行政法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司提请股东会将本次向特定对象发行A股股票对董事会及董事会授权代表的授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2027年5月22日。除延长有效期外，本次发行的其他内容保持不变。

上述延长有效期事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2026-023

顾家家居股份有限公司

关于投资建设产业总部项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）产业总部项目

● 投资金额：项目总投资不超过人民币11.88亿元

● 风险提示：

（一）本投资项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，如建设资金筹措不到位等，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。项目实施过程中可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高。

（二）本项目的投资金额为初步测算的计划数或预估数，实际投资金额存在不确定性，如后续实际投资金额超出本次董事会审议计划投资的额度，公司将对超出董事会审议额度的部分履行相应的审议程序。

一、投资项目概述

（一）投资项目的基本情况

为满足公司未来发展规划对经营场所的需求，进一步优化公司资源配置和促进公司稳健可持续发展，公司决定投资建设产业总部项目。公司于2026年4月22日与杭州东部湾新城（大创小镇）开发建设指挥部签署《顾家家居股份有限公司地块提质增效框架协议》，以打造集智能制造、创新研发、全球运营、品牌展示等功能于一体的综合性产业总部。

（二）审议情况

公司于2026年4月21日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资建设产业总部项目的议案》。根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定，本项目终止无需提交公司股东会审议批准。

（三）本项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、项目名称：顾家家居产业总部项目

2、投资金额及资金来源：项目总投资不超过人民币11.88亿元，资金来源于自有资金、自筹资金。

3、项目用地：项目用地约60,000平方米（约90亩）。

4、项目建设规划：打造集智能制造、创新研发、全球运营、品牌展示等功能于一体的综合性产业总部。

5、项目建设周期：项目计划于2027年一季度开工建设，建设周期4年，预计于2031年年初竣工。

三、框架协议的主要内容

为推进工业用地提质增效，盘活存量用地，公司与杭州东部湾新城（大创小镇）开发建设指挥部于2026年4月22日签署了《顾家家居股份有限公司地块提质增效框架协议》。

1、地块基本情况：地块位于钱塘区白杨街道11号大街113号,土地使用权面积为103,762.39平方米，土地证书号为“杭经国用(2012)第200016号”,土地用途为工业用地。

2、项目方案：对地块东区约90亩进行拆除重建、升级改造，打造集智能制造、创新研发、全球运营、品牌展示等功能于一体的综合性产业总部，以实现提质增效的目标。西区约60亩由杭州东部湾新城（大创小镇）开发建设指挥部进行收储。

四、投资项目对公司的影响

公司本次投资产业总部项目，主要是为满足公司未来发展规划对经营场所的需求，有利于公司优化资源配置和促进公司稳健可持续发展，符合公司及全体股东的利益。该项目建设完成后将成为公司战略据点，不仅有利于改善公司整体运营环境，满足公司现代化、信息化、数字化运营管理的需要，同时有助于公司进一步提升综合管理能力和整体形象，更好的吸引高端人才加入，为公司业务运营提供有力保障，从而增强公司的市场竞争力和持续盈利能力。

本次对外投资资金来源为公司的自有资金、自筹资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，不会对公司当期和未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、投资项目的风险分析

（一）本投资项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，如建设资金筹措不到位等，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。项目实施过程中可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高。

（二）本项目的投资金额为初步测算的计划数或预估数，实际投资金额存在不确定性，如后续实际投资金额超出本次董事会审议计划投资的额度，公司将对超出董事会审议额度的部分履行相应的审议程序。

六、其他事项

公司董事会授权管理层办理本次产业总部项目建设的相关事宜，包括但不限于项目建设报批手续、项目工程建设招标及相关协议的签署、设备购置等。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2026-024

顾家家居股份有限公司

关于为公司及董事高级管理人员等

相关人员购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为完善顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，拟为公司及全体董事和高级管理人员及其他相关人员购买责任保险。

一、责任险的具体方案

1、投保人：顾家家居股份有限公司

2、被保险人：公司及其子公司，公司董事、高级管理人员及其他相关人员

3、赔偿限额：10,000万元

4、保费支出：不超过30万元/年（实际支出以保险公司最终报价为准）

5、保险期限：自起保日起12个月

二、其他事项

提请股东会授权公司董事会及董事会授权的管理层，在股东会的授权范围内全权办理公司及全体董事和高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人、确定保险公司、确定保险金额、确定保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

三、审议程序

根据《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司全体董事对本事项回避表决，本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2026-025

顾家家居股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月13日 14点00分

召开地点：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

听取：顾家家居独立董事2025年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，公司已于2025年4月21日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，其中第2-9、12项于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露。

2、特别决议议案：4、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：2、5-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8-12

应回避表决的关联股东名称：议案8应回避表决的关联股东：宁波盈峰睿和投资管理有限公司、杭州德烨嘉俊企业管理有限公司、TB Home Limited；议案9应回避表决的关联股东：李东来、宁波双睿汇银股权投资合伙企业（有限合伙）；议案10和议案11应回避表决的关联股东：宁波盈峰睿和投资管理有限公司；议案12应回避表决的关联股东：公司全体董事、高级管理人员、宁波双睿汇银股权投资合伙企业（有限合伙）；

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应持加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证办理登记，个人股东的授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦

电话：0571-88603816

邮箱：securities@kukahome.com

联系人：投资证券管理中心

（三）登记时间

2026年5月7日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

顾家家居股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2026-026

顾家家居股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》(财会(2025)32号)相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

● 本次会计政策变更符合相关法律法规的要求，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会(2025)32号)，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，自2026年1月1日起施行。

根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居

顾家家居股份有限公司

2025年度环境、社会

和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《顾家家居股份有限公司环境、社会和公司治理报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《顾家家居股份有限公司环境、社会和公司治理报告》全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会 □否

公司董事会下设战略与ESG委员会，由公司董事长担任主任委员，负责对公司可持续发展战略、ESG重大政策、ESG相关风险与投资事项进行研究、审议并提出建议。

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：公司董事会按年度审议公司环境、社会和公司治理报告。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为：公司董事会作为ESG工作的最高领导和决策机构，负责审议公司ESG战略目标及中长期规划、管理制度、年度可持续发展报告等，并监督ESG工作的实施与进展。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题中，生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业三个议题对于公司的双重重要性程度较低，但均已基于公司实际情况在报告中予以披露。