贵州燃气集团股份有限公司2025年年度报告摘要

（下转170版）

公司代码：600903 公司简称：贵州燃气

债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

二零二六年四月

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司2024年年度股东会授权、第四届董事会第二次会议审议批准，公司已于2025年9月17日完成2025年半年度利润分配，派发现金股利16,364,629.89元（含税）。

公司本次拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东共计派发现金股利16,624,662.63元（含税），分红金额占2025年度实现的归属于母公司股东的净利润的35.28%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。若以2025年12月31日公司总股本1,150,009,408股为基数测算，每股派发现金股利0.01446元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司将维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额。

公司2025年度现金分红总额（含2025年半年度已分配的现金股利）为32,989,292.52元（含税），占2025年度实现的归属于母公司股东的净利润的70.00%。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司主要从事城市燃气运营，主要业务为燃气销售及天然气支线管道、城市燃气输配系统、液化天然气接收储备供应站、加气站等设施的建设、运营、服务管理，以及相应的工程设计、施工、维修。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

公司从上游供应商购入管道天然气、液化天然气、页岩气及生物质气等气源，通过天然气支线管道、门站、储配站、各级输配管网等设施，输送和分配给城市居民、商业、工业、采暖、加气站、综合用能等用户；为客户提供以天然气为主、多种清洁能源为辅的综合能源供应服务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期，公司实现天然气供应量19.06亿立方米，同比下降0.17%，其中天然气销售量18.85亿方，代输量0.21亿方；完成营业收入66.41亿元，同比下降0.59%；公司实现净利润1.09亿元，同比下降3.47%；实现归属于母公司股东的净利润0.47亿元，同比下降24.62%。报告期末，公司资产总额118.43亿元，同比增长4.04%；净资产40.93亿元，同比增长0.46%；归属于母公司股东的净资产31.19亿元，同比下降0.27%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2026-014

债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月10日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2026年4月22日以现场结合视频方式在贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心三楼3号会议室召开。本次会议由董事长程跃东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事张径女士、李航先生、吴智勇先生、张瑞彬先生、冯建先生、钱红骥先生以视频方式出席会议）；公司董事会秘书、部分高级管理人员及中介机构列席本次会议。本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议及第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2026年度财务预算方案〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议及第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于〈2026年度投资方案〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

（六）审议通过《关于〈2026年度融资方案〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第七次会议及2026年第一次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于2026年度融资及对外担保计划相关事项的公告》。

（七）逐项审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。

1、2025年度日常关联交易执行情况

（1）与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事程跃东先生回避表决。

（3）与大方县万方天然气有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（4）与贵州盘江电投天能焦化有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（5）与贵州页岩气勘探开发有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（6）与贵州黔北天然气管网有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（7）与毕节万方天然气有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（8）与贵州盘江精煤股份有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（9）与贵州盘江至诚实业发展有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（10）与贵州盘江矿山机械有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（11）与贵州乌江水电开发有限责任公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（12）与贵州盘江拓达物业管理有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（13）与贵州林东矿业集团有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（14）与贵州能源集团物业管理有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（15）与贵州天然气管网有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（16）与贵州盘江饭店有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（17）与贵州水城矿业股份有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

（18）与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

（19）与贵州省水利投资（集团）有限责任公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（20）与贵州盘江煤电集团有限责任公司医院

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（21）与上海中联（贵阳）律师事务所

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（22）与贵阳市城市建设投资集团有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

（23）与贵州乌江能投物流有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（24）与贵州省黔云集中招标采购服务有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（25）与贵州兴义电力发展有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（26）与六盘水鸿基房地产开发有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（27）与贵州贵金融资租赁股份有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（28）与贵州能源水城煤电化一体化有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（29）与贵州煤设地质工程有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（30）与贵州省煤矿设计研究院有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（31）与贵州林东电气设备检测检验有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（32）与贵阳林东医院

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（33）与贵阳海信电子有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事李航先生回避表决。

（34）与西南运通公路物流有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（35）与贵州文家坝矿业有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（36）与贵州乌江能源投资有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（37）与贵州能源产业研究院有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（38）与贵州天诚信业投资咨询有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

（39）与贵州乌江煤层气勘探开发有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（40）与贵州金益煤炭开发有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（41）与贵州省公路建设养护集团有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（42）与贵州盘江电投配售电有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

2、2026年度日常关联交易预计

（1）与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事程跃东先生回避表决。

（3）与大方县万方天然气有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（4）与贵州盘江电投天能焦化有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（5）与贵州页岩气勘探开发有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（6）与贵州黔北天然气管网有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（7）与毕节万方天然气有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（8）与贵州盘江精煤股份有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（9）与贵州盘江至诚实业发展有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（10）与贵州盘江矿山机械有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（11）与贵州乌江水电开发有限责任公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（12）与贵州盘江拓达物业管理有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（13）与贵州林东矿业集团有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（14）与贵州能源集团物业管理有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（15）与贵州天然气管网有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（16）与贵州盘江饭店有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（17）与贵州水城矿业股份有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

（18）与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

（19）与贵州省水利投资（集团）有限责任公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（20）与贵州盘江煤电集团有限责任公司医院

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（21）与贵阳市城市建设投资集团有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

（22）与贵州乌江能投物流有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（23）与贵州黔南天然气管网有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（24）与贵州能源水城煤电化一体化有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（25）与贵州兴义电力发展有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（26）与六盘水鸿基房地产开发有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（27）与贵州贵金融资租赁股份有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（28）与上海中联（贵阳）律师事务所

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（29）与贵州煤设地质工程有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（30）与贵州省煤矿设计研究院有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（31）与贵州林东电气设备检测检验有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（32）与贵阳林东医院

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（33）与贵阳海信电子有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事李航先生回避表决。

（34）与西南运通公路物流有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（35）与贵州文家坝矿业有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（36）与贵州乌江能源投资有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（37）与贵州天诚信业投资咨询有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

（38）与贵州乌江煤层气勘探开发有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（39）与贵州金益煤炭开发有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（40）与贵州煤层气能源开发有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（41）与乌江能源桐梓有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（42）与贵州省公路建设养护集团有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（43）与贵州能源集团有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（44）与贵州盘江电投配售电有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张径女士回避表决。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议及2026年第一次独立董事专门会议逐项审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

（八）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议及2026年第一次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气2025年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于〈2025年内部审计工作总结及2026年审计工作计划〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（十）审议通过《关于〈2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议及2026年第一次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排的公告》。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议及2026年第一次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于会计政策变更的公告》。

（十二）审议通过《关于2025年度计提减值准备与核销资产的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

公司本次计提减值准备与核销资产是基于谨慎性原则，计提减值准备与核销资产事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。公司计提减值准备与核销资产后，能够更加公允、客观地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议及2026年第一次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于2025年度计提减值准备与核销资产的公告》。

（十三）审议通过《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气2025年年度报告》《贵州燃气2025年年度报告摘要》。

（十四）审议通过《关于〈2025年度可持续发展报告及其摘要〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气2025年度可持续发展报告》《贵州燃气2025年度可持续发展报告摘要》。

（十五）审议通过《关于〈“十四五”企业规划执行情况总结报告〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

（十六）审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

（十七）审议通过《关于制定〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十八）审议通过《关于制定〈未来三年股东分红回报规划（2026一2028年）〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议及第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气未来三年股东分红回报规划（2026一2028年）》。

（十九）审议通过《关于签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议及2026年第一次独立董事专门会议审议通过，关联董事张径女士回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于与贵州能源集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

（二十）审议通过《关于〈开展金融服务业务暨关联交易风险评估报告〉的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议及2026年第一次独立董事专门会议审议通过，关联董事张径女士回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于与贵州能源集团财务有限公司开展金融服务业务暨关联交易的风险评估报告》。

（二十一）审议通过《关于〈开展金融服务业务暨关联交易风险处置预案〉的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议及2026年第一次独立董事专门会议审议通过，关联董事张径女士回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于与贵州能源集团财务有限公司开展金融服务业务暨关联交易的风险处置预案》。

（二十二）审议通过《关于〈2025年度风险管理报告〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（二十三）逐项审议通过《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

1、董事长程跃东先生薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事程跃东先生回避表决。

2、董事、总经理王若宇先生薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事王若宇先生回避表决。

3、职工董事郭亚丽女士薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事郭亚丽女士回避表决。

4、独立董事张瑞彬先生津贴

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

5、独立董事冯建先生津贴

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事冯建先生回避表决。

6、独立董事钱红骥先生津贴

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事钱红骥先生回避表决。

7、原独立董事丁恒先生津贴

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

8、副总经理邓学光先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

9、副总经理、董事会秘书杨梅女士薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

10、副总经理贾海波先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

11、副总经理方锐先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

12、副总经理徐向建先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

13、副总经理刘勃先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

14、财务总监王茜女士薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

15、原财务总监付洁女士薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

16、总经理助理毕崇无先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

17、总经理助理蒋建平先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

18、总工程师杜娟女士薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

19、安全总监祝爱平先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议及2026年第一次独立董事专门会议审议通过，本议案中涉及董事薪酬尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十四）审议通过《关于2026年度内部董事及高级管理人员薪酬及绩效考核方案的议案》。

表决情况：6票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，现提请董事会审议，本议案涉及董事薪酬及绩效考核方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。关联董事程跃东先生、王若宇先生、郭亚丽女士回避表决。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于2026年度内部董事及高级管理人员薪酬及绩效考核方案的公告》。

（二十五）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十六）审议通过《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

（二十七）审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气投资者关系管理制度》。

（二十九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气信息披露管理制度》。

（三十）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三十一）审议通过《关于修订〈证券事务责任追究制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三十二）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三十三）审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三十四）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（三十五）审议通过《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气对会计师事务所履职情况的评估报告》。

（三十六）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（三十七）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2026-015

债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）本次拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东共计派发现金股利16,624,662.63元（含税）。若以2025年12月31日公司总股本1,150,009,408股为基数测算，每股派发现金股利0.01446元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司将维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的因现金分红金额低于法定要求而被实施其他风险警示的情形。

●公司董事会提请股东会授权其制定和实施2026年中期（半年度或前三季度）利润分配方案。

●公司2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）2025年年度利润分配方案

经公司2024年年度股东会授权、第四届董事会第二次会议审议批准，公司已于2025年9月17日完成2025年半年度利润分配，派发现金股利16,364,629.89元（含税）。

根据公司2025年度经审计的财务报表，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币47,127,560.74元，母公司报表中年末未分配利润为人民币694,271,918.55元。公司2025年年度利润分配方案如下：

公司本次拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东共计派发现金股利16,624,662.63元（含税），分红金额占2025年度实现的归属于母公司股东的净利润的35.28%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。若以2025年12月31日公司总股本1,150,009,408股为基数测算，每股派发现金股利0.01446元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司将维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额。

公司2025年度现金分红总额（含2025年半年度已分配的现金股利）为32,989,292.52元（含税），占2025年度实现的归属于母公司股东的净利润的70.00%。

（二）公司不触及其他风险警示情形

公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润和2025年末母公司报表未分配利润均为正值，经核算相关指标，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的因现金分红金额低于法定要求而被实施其他风险警示的情形。

■

注：1、最近三个会计年度平均净利润指最近三个会计年度归属于上市公司股东的净利润平均值；2、现金分红比例=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均净利润。

二、2026年中期利润分配授权安排

为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东会授权董事会在满足下述条件前提下制定和实施2026年中期（半年度或前三季度）利润分配方案：

（一）利润分配条件

1、公司当期盈利且母公司报表累计未分配利润为正；

2、董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行利润分配。

（二）现金分红比例上限

当期现金分红累计金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的80%。

三、公司履行的决策程序

2026年4月17日，公司2026年第一次独立董事专门会议全票审议通过《关于〈2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排〉的议案》。独立董事认为：《2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排》符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，体现了公司对投资者的回报。不存在损害公司及股东利益、特别是中小投资者利益的情形。因此，一致同意该议案并同意提请董事会审议。

2026年4月17日，公司第四届董事会审计委员会第七次会议全票审议通过《关于〈2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排〉的议案》。审计委员会认为：《2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排》符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，体现了公司对投资者的回报。不存在损害公司及股东利益、特别是中小投资者利益的情形。我们一致同意提请董事会审议。

2026年4月22日，公司第四届董事会第十四次会议全票审议通过《关于〈2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案充分考虑了股东合理回报及公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展。

（二）2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2026-016

债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易

执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）与关联方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月17日，公司2026年第一次独立董事专门会议全票审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司与关联方在2025年度发生的关联交易属于公司正常业务范围且交易价格公允或符合政府相关部门的规定，所有关联交易均不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计的2026年度日常关联交易事项是为了满足公司日常生产经营的需要，交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，按照价格主管部门规定或按照市场价格确定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，一致同意该议案并同意提请董事会审议。

2026年4月17日，公司第四届董事会审计委员会第七次会议全票审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为：公司与关联方在2025年度发生的关联交易属于公司正常业务范围且交易价格公允或符合政府相关部门的规定，所有关联交易均不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计的2026年度日常关联交易事项是为了满足公司日常生产经营的需要，交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，按照价格主管部门规定或按照市场价格确定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，一致同意该议案并同意提请董事会审议。

2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在审议本议案时按照有关规定进行了回避表决。该事项尚需提交公司股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易执行情况

公司2025年度与关联方日常关联交易实际发生额为31,024.46万元，与预计相比少13,610.54万元。具体情况如下表：

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注：数据加总后与合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

（三）2026年度日常关联交易预计情况

公司2026年度与关联方日常关联交易预计交易发生额为82,404.00万元，公司2027年年初至2026年度股东会召开之日与关联方日常关联交易预计交易发生额为33,106.00万元。具体情况如下表：

■

注：数据加总后与合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。