关于浙江正裕工业股份有限公司
开展外汇衍生品交易的公告
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证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-026
关于浙江正裕工业股份有限公司
开展外汇衍生品交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
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● 已履行及拟履行的审议程序
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《开展外汇衍生品交易的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示
公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不进行投机和非法套利交易。但外汇套期保值业务仍可能存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、其他风险等，公司将积极落实风险控制措施，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为有效规避汇率风险，降低风险敞口，防范汇率大幅波动对公司业绩带来的不确定性，公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严守套期保值原则，严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相关，有利于公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲汇率下跌风险，其中远期合约等外汇衍生产品是套期工具，出口合同预期收汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性、且不被信用风险主导。套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵消被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值的目的。
（二）交易金额
公司拟进行外汇套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过8,000.00万元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过80,000.00万元（含等值外币），交易币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元。上述额度内，资金可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司出口合同预期收汇及手持外币资金，不存在使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。
（四）交易方式
1、交易品种：公司开展金融衍生品业务的品种，仅限于与公司经营相关的外币汇率及利率，用于规避和防范汇率利率风险。
2、交易工具：公司拟开展交易的金融衍生品交易业务包括但不限于远期业务、掉期（互换）业务、期权等金融工具产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。公司开展的金融衍生品交易均以规避和防范汇率、利率及价格风险为目的，严禁单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。
3、交易场所：交易场所为境内的场外。场外远期及掉期的交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的商业银行和其它金融机构。交易对手方与公司不存在关联关系。
（五）交易期限
公司2026年度开展外汇衍生品交易业务期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述期限内，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织实施开展外汇衍生品交易业务，授权公司董事长或相关授权代表签署相应法律文件。
二、审议程序
该事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议批准。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作。开展外汇套期保值业务交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响但也存在一定的风险：
1、市场风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能带来汇率行情走势与预计发生偏离，导致相应业务面临一定的价格波动和市场判断风险。
2、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在因操作人员专业水平不足造成的风险。
3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
（二）风险控制措施
公司拟采取以下风险控制措施：
1、为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。
3、公司相关部门密切关注外汇套期保值业务合约涉及的市场情况，定期向管理层报告进展情况；内部审计部加强外汇套期保值业务的监督和审计，核实盈亏和资金使用情况，法务部门参与审核把关，确保与银行交易合约条款清晰，严格对照风险管理制度和流程进行操作，以防范法律风险和内控风险。
4、为防止延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
5、公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
6、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
（一）对公司的影响
公司开展外汇套期保值业务有利于规避和防范汇率大幅波动带来的风险，增强公司财务稳健性，符合公司生产经营需要，公司开展外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（二）相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》和《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务将依据上述会计政策执行和披露。
■
五、中介机构意见
经核查，保荐人认为：公司开展外汇衍生品交易事项已经第五届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。公司开展外汇衍生品交易系有利于规避和防范汇率大幅波动带来的风险，不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，保荐人对公司本次开展远期结售汇等外汇衍生品交易事项无异议。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-029
浙江正裕工业股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月20日 13点00分
召开地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月20日
至2026年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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注： 本次年度股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》 以及《公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年4月21日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过。会议决议公告已于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www. sse. com.cn）及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、9
应回避表决的关联股东名称：5：台州豪享控股有限公司、台州至高君合控股有限公司、台州于乐控股有限公司、郑连松、郑念辉、郑连平；9：台州豪享控股有限公司、台州至高君合控股有限公司、台州于乐控股有限公司、郑连松、郑念辉、郑连平
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
①法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（详见附件1）。
②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明； 委托代理他人出席会议的， 应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。（详见附件1）。
③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年5月19日下午17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）登记地点：浙江正裕工业股份有限公司证券投资部
地址：浙江省玉环市经济开发区正裕路1号
邮编：317600
联系人：李幼萍
联系电话：0576-87278883
邮箱：add@addchina.com
（三）登记时间：2026年5月19日
上午：9:30-11:30 下午：13:30-17:00
六、其他事项
（一）本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
（二）参会代表请携带有效身份证件，以备律师验证。所有原件均需一份复印件。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2026年4月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江正裕工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-019
浙江正裕工业股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知和文件于2026年4月10日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2026年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；
2025年，公司董事会在《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所股票上市规则》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《浙江正裕工业股份有限公司董事会议事规则》等公司内部控制制度的指导下，坚持维护公司及股东合法权益的原则，切实履行股东（大）会赋予的董事会职责，积极落实股东（大）会的各项决策，规范运作，勤勉尽责，持续推动公司平稳、健康发展。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。
（二）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》；
董事会认为：以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2025年度经营管理层的主要工作情况，同意该报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《公司2025年度报告及其摘要》；
董事会认为：公司出具的2025年年度报告及其摘要符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2025年年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2025年年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议事前审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。
（四）审议通过《2025年度内部控制评价报告》；
董事会认为：公司的内部控制机构健全完善，对公司的生产经营起到了有效的管理、控制及监督作用，出具的内部控制评价报告充分反映了公司内部控制体系建设及执行情况，符合公司整体利益。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》《天健会计师事务所出具的〈内部控制审计报告〉》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议事前审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的议案》；
董事会认为：报告期内公司各在任独立董事均能保持独立性，出具的《浙江正裕工业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》真实客观地反映了在任独立董事的独立性。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《2025年度独立董事述职报告》；
公司独立董事李连军先生、曲亮先生和方年锁先生分别向董事会提交了《2025年独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；
公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上交所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和《公司章程》《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，对公司的规范运作和科学决策起到了积极作用。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议事前审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《2025年年度利润分配方案的议案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）审计，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币361,437,218.49元（母公司报表口径）。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本275,719,231股，以此计算合计拟派发现金红利27,571,923.10元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例26.15%。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。
（九）审议通过《关于〈2025年度对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》；
董事会认为：天健所在报告期内，能够独立完成审计工作，较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司出具的《浙江正裕工业股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》真实客观地反映了天健所在报告期内的履职情况，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议事前审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》；
董事会认为：报告期内公司董事会审计委员会能够尽职尽责对会计师事务所履行监督职责，出具的《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》真实客观地反映了审计委员会的履职情况，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议事前审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司董事会同意公司续聘天健所作为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提议股东会授权公司经营管理层按照控制原则并根据实际情况与天健所协商2026年度审计及相关服务费用，并同意将该议案提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会事前会议审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。
（十二）审议通过《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；
公司董事会认为：公司依据实际情况进行信用及资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提信用及资产减值准备。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议事前审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；
董事会认为：公司积极践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，特制定“提质增效重回报”专项行动方案，符合公司发展战略及监管要求，有助于实现公司的长期稳健发展与持续价值创造。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《公司董事2026年度薪酬方案的议案》；
2026年度公司非独立董事薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬及津贴；公司独立董事2026年度津贴为每人每年6.00万元人民币（含税）。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司董事津贴制定合理，符合所处行业、地区的水平及公司的实际经营情况；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。基于谨慎原则，所有委员均回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。
因全体董事均为关联董事，一致同意将议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
（十五）审议通过《公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；
2026年度公司高级管理人员薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
郑念辉先生、陈灵辉先生、杨华珍女士为关联董事，回避了此项议案的表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的水平及公司的实际经营情况，同意将该事项提交董事会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行说明。
（十六）审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权法定代表人或其授权代理人全权代表公司及子公司签署授信事宜项下的全部法律文件。在授信额度内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信协议，不再单独履行决策程序。上述授信有效期自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。该授信额度在授权期限内可循环使用。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。
（十七）审议通过《关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案》；
董事会认为本次担保事项可满足下属公司经营发展的实际需求，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益；公司对被担保的下属公司的经营状况、资信及偿债能力有充分了解，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2026年度为子公司提供担保预计额度的公告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
保荐人广发证券股份有限公司对公司2026年度为子公司提供担保预计额度的事项出具了明确的同意意见，内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司2026年度为子公司提供担保预计额度的核查意见》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。
（十八）审议通过《开展外汇衍生品交易的议案》；
董事会认为：公司出口业务占公司业务比例较大，开展外汇衍生品业务有利于公司规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、合理降低财务费用的同时控制经营风险，公司及子公司在保障正常的生产经营前提下开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司开展外汇衍生品交易的议案》（公告编号：2026-026）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
保荐人广发证券股份有限公司对公司开展外汇衍生品交易的事项出具了明确的同意意见，内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司开展外汇衍生品交易的核查意见》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。
（十九）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-027）。
郑念辉先生、郑连平先生为关联董事，回避了此项议案的表决。
独立董事召开了专门会议审议了该议案，认为：公司拟向关联方借款，系为满足公司日常周转的资金需求，有利于增加资金流动性，提高资金使用效率，防范资金风险，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
保荐人广发证券股份有限公司对公司预计2026年度日常关联交易的事项出具了明确的同意意见，内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。
（二十）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。
（二十一）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
董事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，结合自身实际情况，对《浙江正裕工业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订完善，符合公司的实际发展需要，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议，经公司股东会审议通过后生效执行，原制度停止执行。
（二十二）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。
董事会同意召开公司2025年年度股东会，审议本次董事会决议中须提交股东会审议的相关事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-028
浙江正裕工业股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了公司《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体修改如下：
一、公司注册资本的变更
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕29号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票，本次发行新增股份35,685,963股已于2026年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次发行完成后，公司总股本已由240,033,268股增加至275,719,231股，公司注册资本由240,033,268.00元增加至275,719,231.00元。
二、《公司章程》部分条款的修订情况
基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：
■■
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订事项，尚需提交公司股东会以特别决议方式审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。《公司章程》最终修订内容以工商主管部门登记备案为准。
修订后的《公司章程》将于公司股东会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。
修订后的全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司章程（2026年4月修订草案）》。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-020
浙江正裕工业股份有限公司
2025年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）；
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币361,437,218.49元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本275,719,231股，以此计算合计拟派发现金红利27,571,923.10元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例26.15%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月21日召开第五届第二十七次董事会审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
三、相关风险提示
本次利润分配方案符合公司目前盈利水平，综合考虑了公司的发展阶段和未来资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2026年4月23日
