深圳市亿道信息股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-044

深圳市亿道信息股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以141,129,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

2025年是公司战略转型的关键一年。公司秉承成为“全球最优秀的AI产品解决方案提供商”的愿景，持续深化“AI+”战略，聚焦“AI+应用”与“AI+终端”布局，推动人工智能技术与产品设计、场景应用深度融合。在“AI+”战略指引下，公司成功实现向“场景智算体系构建者”的战略转型。

依托旗下各业务主体，公司已构建覆盖消费类智能终端、加固类智能终端、XR/AI穿戴设备及AIoT产品的全场景产品矩阵，打造从核心器件到整机制造、从端侧算力到云端协同的一体化能力，为智慧办公、智能制造、智慧零售等多元场景提供系统级解决方案，满足不同应用场景下的客户需求。

消费类智能终端

2025年，公司消费类智能终端业务以“AI+”战略为核心，构建了覆盖低功耗边缘计算至高性能服务器的全场景AI算力产品矩阵，涵盖高性能笔记本、AI服务器、AI工作站、Mini PC及AI NAS等多元品类，为智慧办公、移动娱乐、数字阅读及边缘节点部署等场景提供了完整的终端算力支撑。

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加固类智能终端

2025年，公司在加固类智能终端领域持续深耕，已形成完善的产品矩阵，涵盖了从基于一般移动应用需求的加固型移动计算机，到基于固定应用需求的工业车载终端设备，再到针对特殊应用需求的国产、医疗、防爆、高精度定位等行业终端设备。公司凭借稳定可靠的产品性能与灵活高效的定制化能力，助力企业优化作业流程、降低运营成本与提升生产效率，全面推动千行百业的数字化与智能化升级。

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XR/AI穿戴产品

作为AI硬件的重要入口，子公司亿境虚拟以“AI+XR Glasses 全栈产品”为核心，打造了涵盖AI音频眼镜、AI拍照眼镜、AI显示眼镜、无人机MR头控及XR一体机的完整产品矩阵，依托核心技术沉淀的模块化能力，将产品形态快速拓展至AI多模态感知和记录设备，具备从概念设计到规模量产的全链路交付能力。

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AIoT产品

公司将AIoT业务确立为“AI+”战略的重要组成部分，致力于推动AIoT产业从“万物互联”向“万物智联”升级演进。公司聚焦“感知－交互－场景”全链路能力构建，通过整合信息采集、边缘计算与智能交互技术，为各垂直行业提供专业的智能化解决方案。

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3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2025年3月26日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）签订了《保证合同》，对亿道数码向交通银行申请18,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，保证期间根据《综合授信合同》约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部《综合授信合同》项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部《综合授信合同》项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。前述担保合同为原担保合同到期续签。具体内容详见公司于2025年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-009）。

2、2025年4月14日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）签订了《最高额保证合同》，对亿道数码向兴业银行申请12,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，保证期间根据《额度授信合同》项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起3年。具体内容详见公司于2025年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-014）。

3、2025年6月24日，公司签订了《保证书》，对亿道数码向世平国际（香港）有限公司（以下简称“世平国际”）进行商业往来产生的应付账款提供连带责任保证担保。保证人在人民币1.5亿元的最高担保额度范围内，对自2025年5月1日至2035年4月30日期间，被保证人与世平国际之间产生的被保证账款承担保证责任。保证期间自主债务履行期届满之日起3年。具体内容详见公司于2025年6月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-037）。

4、2025年7月4日，公司签订了《保证书》，对亿道数码与友尚香港有限公司（以下简称“友尚香港”）进行商业往来产生的应付账款提供连带责任保证担保。保证人在人民币5,000万元的最高担保额度范围内，对自2025年6月1日至2035年5月31日期间，被保证人与友尚香港之间产生的被保证账款承担保证责任。保证期间自主债务履行期届满之日起3年。具体内容详见公司于2025年7月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-040）。

5、2025年7月30日，公司签订了《担保合同》，对亿道数码与软通计算机有限公司（以下简称“软通”）进行商业往来产生的债务提供连带责任保证担保。担保人在人民币1,500万元的最高担保额度范围内，对自2025年7月30日至2027年7月30日期间，被担保人与软通之间产生的债务承担保证责任。保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起2年。具体内容详见公司于2025年8月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-043）。

6、2025年8月14日，公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“中国银行”）签订了《最高额保证合同》，对亿道数码向中国银行申请18,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保。《最高额保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。具体内容详见公司于2025年8月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-045）。

7、公司于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，并于2025年11月14日2025年第三次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股子公司（包括新增子公司）提供不超过人民币170,000万元的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保），其中公司为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币20,000万元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币150,000万元。上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；本次担保的适用期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准）。具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-082）。

8、2025年11月18日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“工商银行”）签订了《最高额保证合同》，对亿道数码向工商银行申请15,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，保证期间为《总授信融资合同》项下的借款期限届满之次日起三年；工商银行根据《总授信融资合同》之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。具体内容详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-092）。

9、2025年11月21日，公司与杭州银行股份有限公司深圳分行（以下简称“杭州银行”）签订了《最高额保证合同》，对亿高数码向杭州银行申请综合授信额度事项提供10,500万元连带责任保证担保，保证期间为《综合授信额度合同》项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日)起三年。具体内容详见公司于2025年11月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-093）。

10、公司的全资子公司亿泓投资与深圳市罗湖新创能科技产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“罗湖新创能”）、HeadingSemi-PilotInnovationFundLPF（恒德半导体先导创新基金有限合伙基金）于2025年10月共同签署了《关于设立深圳市亿封智芯封装科技有限公司的投资协议》（以下简称《投资协议》）。公司向罗湖新创能出具《担保函》，为亿泓投资在《投资协议》项下的股权回购义务提供一般保证责任。公司承担保证责任的最高金额为股权回购款人民币5,750.00万元。保证期间为《投资协议》约定的股权回购义务履行期限届满之日起三年。具体内容详见公司于2025年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-094）。

11、2025年12月26日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）签订了《最高额保证合同》，对亿道数码向光大银行申请15,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，《最高额保证合同》约定《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。具体内容详见公司于2025年12月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-104）。

12、公司于2025年4月21日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购数量不低于150万股且不超过300万股，回购价格不超过人民币73.77元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-021）。

截至2026年3月20日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,505,000股，占公司总股本142,634,000股的1.06%，最高成交价为人民币47.34元/股，最低成交价为人民币44.70元/股，成交总金额为人民币68,992,162 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》（公告编号：2026-028）。

截至2026年4月20日，公司本次股份回购已实施完成。在回购期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,505,000股，占公司总股本的1.06%，最高成交价为人民币47.34元/股，最低成交价为人民币44.70元/股，成交总金额为人民币68,992,162 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-037）

13、2025 年10月17日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

2026年1月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》《关于〈深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等有关议案，对本次交易方案进行了调整。调整后交易方案为：公司拟以发行股份及支付现金的方式向汪涛、张红梅、成为科技、蒋松林、杨海波等9名交易对方购买其合计持有的成为信息100%股权，同时募集配套资金。

2026年3月5日，公司收到深交所出具的《关于受理深圳市亿道信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2026〕41号）。深交所根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定，对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于2026年3月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2026-025）。

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-045

深圳市亿道信息股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次拟回购注销的A股限制性股票数量为40,000股，占回购前公司股本总额的0.0280%。

2、本次回购注销完成后，公司总股本将由142,634,000股变更为142,594,000股。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”或“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况说明如下：

一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1.2025年8月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》并提交公司董事会审议。

2.2025年8月18日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

3.2025年8月18日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。

4.2025年8月19日至2025年8月28日，公司对2025年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部公示栏进行公示，在公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2025年8月29日，公司披露《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

5.2025年9月3日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及相关事项的议案。后续公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6.2025年9月8日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激励计划首次授予激励对象由209人调整为198人，本激励计划首次授予的限制性股票数量由229.30万股调整为218.80万股；并确定以2025年9月8日作为激励计划的授予日，向符合条件的198名激励对象授予218.80万股限制性股票，公司监事会发表了同意的意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。

7.2026年3月3日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的股票来源及回购价格进行调整。并于2026年3月19日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了上述议案。

8.2026年3月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向28名激励对象授予预留部分限制性股票合计27.70万股。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行核实并发表了核查意见。广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见书》。

9.2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中4名因离职而不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计40,000股进行回购注销；审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对《激励计划（草案修订稿）》的预留权益相关条款进行调整。董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见，律师事务所对上述议案事项出具了法律意见书。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1.回购注销原因及数量

根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象因合同到期、辞职等原因而离职的，激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销，并按照中国人民银行公布的同期存款基准利率支付利息。

鉴于公司4名限制性股票激励对象已离职，不再具备激励资格，故公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共40,000股。

2.回购价格和资金总额

根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次回购价格为26.27元/股，公司拟用于本次回购的资金总额约为106.03万元（含本金及利息（税前））。

3.回购的资金来源

本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由142,634,000股变更为142,594,000股，公司股本结构变动如下：

■

注：本次变动后，公司股本结构将以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记数据为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时本激励计划将继续按照相关法规要求执行。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司以自有资金对限制性股票进行回购注销，回购价格及回购数量符合公司激励计划的规定，不会影响公司的财务状况和经营成果，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值，公司将继续按照相关规定实施本激励计划。

五、董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议核查意见

（一）董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本激励计划中4名限制性股票激励对象因离职不再具备激励资格，公司应当对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计40,000股进行回购注销，占回购前公司股本总额的0.0280%。

(下转188版）

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-040

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目金额331,343.31元，为个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：深圳市亿道信息股份有限公司回购专用证券账户持股1,505,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.2026年1月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》等有关议案，对本次交易方案进行了调整。

2.2026年2月9日，公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“中国银行”）签订了《最高额保证合同》（以下简称“担保协议”），对深圳市亿中光电技术有限公司向中国银行申请3,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，担保协议约定《授信额度协议》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

3.2026年3月3日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对《深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的股票来源及回购价格进行调整。

4.2026年3月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行核实并发表了核查意见。广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票事项的法律意见书》。

5.公司于2025年4月21日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购数量不低于150万股且不超过300万股，回购价格不超过人民币73.77元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-021）。

截至2026年3月20日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,505,000股，占公司总股本142,634,000股的1.06%，最高成交价为人民币47.34元/股，最低成交价为人民币44.70元/股，成交总金额为人民币68,992,162元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2026年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》（公告编号：2026-028）。

截至2026年4月20日，公司本次股份回购已实施完成。在回购期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,505,000股，占公司总股本的1.06%，最高成交价为人民币47.34元/股，最低成交价为人民币44.70元/股，成交总金额为人民币68,992,162元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-037）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市亿道信息股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■

法定代表人：张治宇 主管会计工作负责人：陈粮 会计机构负责人：宁佳枚

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张治宇 主管会计工作负责人：陈粮 会计机构负责人：宁佳枚

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2026年4月23日