杭州永创智能设备股份有限公司2026年第一季度报告

公司代码：603901 公司简称：永创智能

转债代码：113654 转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司2026年4月22日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过，公司2025年度利润分配方案为：以2025年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币0.8元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

按照截止2026年4月19日的总股本（541,310,469股）为基数，预计2025年度派发现金红利总额为4,330.48万元，占公司当年归属于上市公司股东的净利润的31.55%。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

根据行业研究机构Gminsights的报告预测，到2035年，全球包装设备市场规模将达到894亿美元，2026年至2035年间的复合年增长率（CAGR）预计为5.9%，呈现稳定增长态势。从区域格局看，亚太地区（尤其中国）已成为全球最大且增长最快的市场，而欧美成熟市场则更聚焦于高端技术创新与绿色低碳转型。具体到中国市场，国际巨头在高端领域仍保持优势，但本土设备制造商凭借显著的性价比和快速响应的服务能力，已在中端市场占据主导，并正加速向高端市场突破，国产替代进程日益显著。

从下游应用结构分析，食品、饮料和医疗是全球包装设备的三大终端应用领域，占比分别为35.5%、24.0%和12.0%。其中，食品与饮料行业合计占据近六成份额，始终是包装设备需求的基本盘。当前，行业呈现出明确的发展趋势：客户需求正从采购单一设备转向寻求整体的“交钥匙”工程及“设备+软件+服务”的一体化解决方案，以提升产线的协同效率和智能化水平。在产品层面，通过模块化设计实现“一机多用”和快速换型（换型时间可缩短至分钟级）已成为重要方向，这能有效应对个性化、小批量的生产需求，并将产线调整成本降低30%以上。同时，协作机器人在拾取、包装、码垛等环节的应用日益广泛，服务于包装行业的机器人市场预计将以约12.7%的年均复合增长率快速扩张。

（一）公司主营业务情况

公司专注于从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。经过多年发展，公司已成为国内包装设备领域的领先企业之一，研发设计能力和产品技术水平处于行业前列。目前，公司主要的包装设备产品分为标准单机设备及智能包装生产线，包含40多个产品种类、400多种规格型号，形成较为完整的产品体系；公司主要的包装材料为PP捆扎带、PET捆扎带、PE拉伸膜、POF膜；公司的智能化软件系统产品为“永创智能DMC平台”。 公司主要产品如下：

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(二）报告期公司主营业务变化情况

报告期内，公司积极推进从“包装解决方案供应商”向“智能化包装引领者”的战略转型。为应对各行业日益增长的智能化包装需求，公司前瞻性地成立了“具身智能部门”，致力于人形机器人的研发与设计，并着力推动该技术在包装生产、物流仓储等关键环节的深度融合与创新应用。公司不仅着眼于解决当前行业面临的现实挑战，更致力于携手客户，共同定义智能包装的未来形态。

截至报告期末，公司具身智能部门已实现多款人形机器人产品的设计定型，完成数个行业与包装技术融合应用的系统论证与测试验证，并成功获得来自多家客户的首批小批量订单。公司具身智能产品包括应用于工业场景的轮式人形机器人，无人巡逻车，以及应用于人形机器人的关节模组。

（三）公司的经营模式

1、采购模式

公司用于包装设备生产的主要原材料包括电气元器件（减速电机、伺服电机、变频器、PLC等）、钢材（型材、板材等）和机械元件（轴类、链轮链条、机架等）。用于包装材料生产的主要原材料为聚乙烯、聚丙烯等塑料颗粒。

公司采购部组织对供应商进行样品检测和书面调查，必要时进行现场调查，同时对供应商进行综合评定。采购部建立合格供应商档案，记载包括首次评价记录及定期复评记录、供货记录及质量处理记录等。

公司生产所需的原材料种类、规格型号较多，对于便于采购的标准材料，公司主要采购模式为以销定采，通常根据订单制定采购计划，采购部根据采购计划组织采购；对于采购周期较长的轴类、机架、国外进口电气元器件等原材料，公司通常依据上年度的使用情况以及在手订单情况，结合未来销售预期制定年度采购计划，保证充足的安全备货以确保能及时响应客户需求。

2、生产模式

公司主要执行的是“订单+计划”相结合的生产模式，对于智能包装生产线和非标单台设备，由生产部按照订单情况安排生产流程；对于标准单台设备和包装材料等标准程度较高的产品，公司按照预计的客户采购情况，对部分产品及部件提前生产以缩短生产周期。

对于包装设备（包括单机设备和智能包装生产线），公司自行设计、生产、加工对安全性、可靠性、精密度、集成能力要求高的核心部件，如机芯、传动装置、驱动装置、电控设备等。公司将产品部件的电镀、喷涂、发黑、零件热处理、氮化加工、氧化加工、部分非核心部件的加工等生产工序委托给专业化的外协单位实现；部分半成品的生产、产成品的简易装配、现场安装采用服务外包方式实现。外协加工、服务外包的生产方式可以充分发挥专业化协作的优势，提高产品的生产效率。包装材料由公司自行研发及生产。

3、销售及收款模式

在国内市场，公司采用直销为主，经销为辅的销售模式。在国内中高端市场，尤其是中大型客户，公司通过直销模式，积极搭建与客户之间一对一的交流平台，及时了解客户的需求和市场动态，不断提高自身产品及服务的专业化水平。对于标准单机设备，公司在直销基础上，采用经销、网站销售及第三方网络销售平台的方式进行补充。

在海外市场，公司目前主要采用经销模式进行销售，即在目标海外市场根据各国当地的实际情况选择有实力的经销商，并以经销商买断产品的方式销售公司产品。公司从经营机制、经营思路和理念、产品经销经验、资信状况、业务队伍素质、销售网络等诸多方面对经销商进行综合评价，以确定合格的经销商。这种销售模式有利于公司以较低的渠道成本辐射到全球主要市场，保障了公司产品的市场覆盖面。

公司包装设备和包装材料具有不同的收款模式，其中包装设备产品按非标和标准化设计、生产的各自特点，又分别采用不同的收款模式。

（1）对于包装设备及配件中的非标产品，需根据客户要求进行定制化设计生产，合同金额较大，设备较复杂，一般与客户生产线配套或组合使用，需要在客户现场由专业技术人员进行安装调试，公司的收款结算按照合同约定一般分为合同预付款、货到验收款、终验收款、质保金四个部分。

①合同预付款

合同或协议签订生效后，客户支付合同总金额的一定比例（代表性为30%）的合同预付款。

②货到验收款

发行人将设备制造装配并自验收合格后，将设备拆解并发往客户现场，发行人向客户收取合同总金额的一定比例（代表性为30%）作为货到验收款。

③终验收款

设备在客户现场安装调试完成并进行试运行，经客户终验收合格后，发行人确认收入，向客户收取合同总金额的一定比例（代表性为30%）作为终验收款。

④质保金

设备终验收完成后，公司根据合同规定将该设备合同总金额的一定比例（代表性为10%）作为质保金，在质保期（一般为1年）内无质量问题后收回。

以上“3-3-3-1”是公司非标产品具有代表性的一种收款模式，此外还采用的收款模式有“3-4-2-1”和“2-3-4-1”等，并出现个别客户“5-4-1”三阶段甚至“9-1”两阶段的收款模式，不同的销售合同约定的收款模式会在收款阶段的细分（几个阶段）、各阶段收款金额占合同总金额的比例、各阶段收款日距离各阶段完成节点的最大天数（账期）等方面有所不同。

（2）对于包装设备及配件中的标准化产品，产品较为成熟，多为独立使用，客户到货签收后公司确认收入，合同中通常约定在签收后的1-3个月内公司向客户全额收取合同价款，其中对于部分销售额较小的客户或者新客户，一般为款到发货。

（3）对于包装材料，耗材特性决定其属于标准化产品，主要用于捆扎机和缠绕机配套，客户到货签收后公司确认收入，合同中通常约定在签收后的1-3个月内公司向客户全额收取合同价款，也存在部分款到发货的情况。

（四）公司产品及服务的市场地位

经过多年发展，公司的研发设计能力和产品技术水平处于行业前列。公司产品体系丰富，涵盖标准单机设备、机器人、智能包装生产线、包装材料以及智能化软件系统，形成了完整的产品体系。公司定位于中高端市场，客户以大中型品牌企业为主，包括伊利、蒙牛、雪花啤酒、百威啤酒、青岛啤酒、海尔、格力、元气森林等消费品行业的龙头企业。多样化的客户群体和稳定优质的客户资源体现了公司较强的市场影响力，为公司业绩的持续稳定增长奠定了良好基础。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2025年度实现营业收入3,988,860,311.53元，同比增长11.84%；归属于母公司股东的净利润137,239,234.45元，同比增长780.87%；归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润129,363,454.37元，较上年同期增长7,357.75%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-017

转债代码：113654 转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现就本次计提减值准备相关事宜公告如下：

一、本次计提资产减值准备的概况

经公司及子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提资产减值准备共计119,038,369.44元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，明细如下表：

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二、本次资产减值损失的计提依据及构成

1、存货跌价损失117,446,823.37元，具体计提跌价准备依据如下：

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

2、商誉减值损失1,543,734.63元，具体计提减值准备依据如下：

公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

本期因收购廊坊百冠包装机械有限公司、廊坊中佳智能科技有限公司产生的非核心商誉随递延所得税负债的转回而计提同等金额的商誉减值准备1,543,734.63元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2025年利润总额119,038,369.44元。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-019

转债代码：113654 转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司

2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.08元(含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币928,967,487.45元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至2026年4月19日，公司总股本541,310,469股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币43,304,837.52元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额43,304,837.52元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额21,298,500元，现金分红和回购金额合计64,603,337.52元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例47.07%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计43,304,837.52元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.55%。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、2026 年中期分红授权

为优化中期分红决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，公司董事会提请股东会授权，根据公司的盈利情况和资金需求状况，在满足2026年度中期分红条件的前提下，董事会有权根据届时情况制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否实施2026年度中期分红、制定具体分红方案，中期分红金额上限不超过当期归属于公司股东的净利润。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案及中期分红授权尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-021

转债代码：113654 转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月18日(星期一)下午15:00-16:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：自行视频录制与网络文字互动问答相结合

● 投资者可于2026年05月11日（星期一）至05月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@youngsunpack.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月18日下午15:00-16:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动的形式召开，公司将针对2025年度、2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年5月18日下午15:00-16:30

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：自行视频录制与网络文字互动问答相结合

三、参加人员

总经理：吴仁波

董事会秘书：耿建

财务总监：斯丽丽

独立董事：王淼

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月18日下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月11日（星期一）至05月15日（星期五） 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@youngsunpack.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：耿建、刘雨晴

电话：0571-28057366

邮箱：IR@youngsunpack.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-023

转债代码：113654 转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月25日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月25日 14点30分

召开地点：杭州市西湖区西园九路1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月25日

至2026年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容已经公司2026年4月22日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过，董事会决议公告于2026年4月23日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露。有关本次股东会文件将登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东会登记”及联系方式。

2.参会登记时间：2026年5月21日（9:00-11:30，13:30-17:00）。

3.登记地点：浙江省杭州市西湖区西园九路1号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。

4.选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

1.本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2.请出席现场会议者最晚不迟于2026年5月25日下午14:00到会议召开地点报到。

3.会议联系方式：

联系人：耿建 刘雨晴

联系地址：浙江省杭州市西湖区西园九路1号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。

邮政编码：310030

电话号码：0571-28057366

传真号码：0571-28028609

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州永创智能设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月25日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-018

转债代码：113654 转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动

方案的评估报告暨2026年度

“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（下转192版）

证券代码：603901 证券简称：永创智能

转债代码：113654 转债简称：永02转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：罗邦毅 主管会计工作负责人：斯丽丽 会计机构负责人：李海燕

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：罗邦毅 主管会计工作负责人：斯丽丽 会计机构负责人：李海燕

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：罗邦毅 主管会计工作负责人：斯丽丽 会计机构负责人：李海燕

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

杭州永创智能设备股份有限公司

董事会

2026年4月22日