内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
（上接210版)
（二十一）同意公司《关于关联方资金占用及担保情况的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意议案并提交董事会审议。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（二十二）同意公司《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意报告并提交董事会审议。
关联董事高原、长明、王志刚、张岩、王晓戎回避表决。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
详见公司同日发布的《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告的公告》（公告编号：2026-023）。
（二十三）同意公司《关于2025年度董事会经费使用情况及2026年度预算的议案》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（二十四）同意公司《关于2026年“提质增效重回报”行动方案》。
本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过，同意议案并提交董事会审议。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于2026年“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2026-021）。
（二十五）同意公司《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。
本次董事会审议通过的第（一）、（三）、（九）、（十三）、（十四）、（十五）、（十七）、（十八）、（二十）项议案需提请公司股东会审议批准。股东会召开时间另行通知。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：600863 证券简称：华能蒙电 公告编号：临2026-017
债券代码：240364 债券简称：23蒙电Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）通过发行股份及支付现金相结合的方式，向北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方公司”或“业绩承诺人”）购买其持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司（以下简称“正蓝旗风电”）70%股权及北方多伦新能源有限责任公司（以下简称“北方多伦”）75.51%股权，并募集配套资金。现将正蓝旗风电、北方多伦2025年度业绩承诺实现情况公告如下：
一、基本情况
公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届董事会第十六次会议、第十一届董事会第十九次会议及2025年第一次临时股东大会先后审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案。
2025年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3031号），相关具体内容详见公司于2026年1月1日在指定信息披露媒体披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：临2025-079）。
同日，公司顺利完成本次交易标的资产的过户及相关工商变更登记手续，正蓝旗风电、北方多伦正式成为公司控股子公司，标的公司纳入合并报表范围。相关具体事宜详见公司于2026年1月5日在指定信息披露媒体披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：临2026-001）。
二、业绩承诺情况
（一）业绩承诺期间
根据公司与北方公司签署的《业绩承诺补偿协议》及其补充协议，业绩承诺期间为本次交易实施完毕后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年度）。鉴于本次交易于2025年实施完毕，则业绩承诺期间为2025年、2026年、2027年三个会计年度。
（二）承诺净利润数与实际净利润数
标的公司的预测净利润数以《资产评估报告》及相关评估说明中所列示的预测净利润为准。根据《评估报告》及相关评估说明，标的公司于2025年至2027年期间预计实现如下净利润：
单位：万元
■
根据上述预测净利润，业绩承诺人承诺标的公司于业绩承诺期间内各年度末累计实现的合计净利润不低于截止当年末标的公司累计预测的合计净利润，具体金额如下：
单位：万元
■
注：上述“净利润”为经审计的扣除非经常性损益后的净利润。
在业绩承诺期间每个会计年度结束时，由上市公司聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对标的公司的实际净利润数进行审核并出具专项审核报告，标的公司于业绩承诺期间的实际净利润数与承诺净利润数差异情况以该专项审核报告载明的数据为准。
除非法律、法规及规范性文件规定或上市公司改变会计政策、会计估计，否则在业绩承诺期内，未经上市公司董事会同意，不得改变标的公司的会计政策、会计估计。
（三）业绩承诺补偿的方式及计算公式
1、实际业绩数与承诺业绩数的差异及补偿承诺
标的公司于业绩承诺期间内各年度末累计实现的净利润数应不低于约定的同期累计承诺净利润数，否则业绩承诺人应按照约定对上市公司予以补偿。
2、在业绩承诺期间，发生约定的业绩承诺人应向上市公司承担补偿责任的情形，业绩承诺人应按如下方式向上市公司进行补偿：
业绩承诺人应优先以通过本次交易获得的上市公司的股份向上市公司补偿，股份补偿不足时，以现金补偿。
业绩承诺期间业绩承诺人应补偿金额及应补偿股份数量的计算公式如下：
业绩承诺人就标的资产当期应补偿金额＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷业绩承诺期间内各年的承诺净利润数总和×购买资产交易作价－累积已补偿金额
业绩承诺人就标的资产当期应补偿股份数量=业绩承诺人就标的资产当期应补偿金额÷本次发行股份及支付现金购买资产之股份发行价格
若业绩承诺人于本次交易中取得的股份不足以补偿，则其应进一步以现金进行补偿，计算公式为：
业绩承诺人就标的资产当期应补偿现金金额=业绩承诺人就标的资产当期应补偿金额-（业绩承诺人当期已补偿股份数量×本次发行股份及支付现金购买资产之股份发行价格）
在运用以上公式时，应注意以下事项：
依据上述公式计算的应补偿股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数，对不足1股的剩余对价由业绩承诺人以现金支付。
如果业绩承诺期间内上市公司实施送股、资本公积金转增股本等除权事项而导致业绩承诺人持有的上市公司股份数发生变化，则应补偿股份数量相应调整。
业绩承诺人因本次交易获得的股份自本次发行完成日起至业绩承诺人完成约定的补偿义务前，如上市公司实施现金股利分配，业绩承诺人所取得应补偿股份对应的现金股利部分应无偿返还至上市公司指定的账户内，返还的现金股利不作为已补偿金额，不计入各期应补偿金额的计算。分红返还金额的计算公式为：业绩承诺人当期应返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×业绩承诺人当期应补偿股份数量。
上述补偿按年计算，按照上述公式计算的当年应补偿金额或股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的现金金额或股份不冲回。
三、2025年度业绩承诺实现情况
（一）业绩实现情况
根据《业绩承诺补偿协议》及其补充协议，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司2025年度业绩承诺实现情况进行审计，并出具《业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2026]第1-03870号），标的公司2025年度业绩承诺实现情况如下：
单位：万元
■
注：上述“净利润”为经审计的扣除非经常性损益后的净利润。
经公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，正蓝旗风电和北方多伦2025年度合计实现净利润86,193.96万元，扣除非经常性损益后的净利润84,767.15万元，低于本次交易约定的2025年度合计业绩承诺数，业绩实现率为97.28%。综上，2025年度标的公司未完成业绩承诺，业绩承诺人需就本年度业绩承诺事项向公司履行补偿义务。
（二）未实现业绩承诺的原因
本次标的公司未实现业绩承诺，核心原因系实际结算电价较预测电价下降11.89元/千千瓦时，下降幅度3.35%，进而导致当期净利润小幅未达承诺金额。
四、业绩补偿暨回购注销方案
（一）业绩补偿金额和回购股份的计算过程
根据《业绩承诺补偿协议》及其补充协议，公司将以人民币1.00元的总价回购业绩承诺方补偿股份，并予以注销。业绩承诺方需补偿股份数计算公式和计算过程如下：
■
综上，本次业绩承诺方需补偿金额合计47,603,899.96元，对应补偿股数合计13,758,353股，公司拟以人民币1.00元的总价回购业绩承诺方补偿股份，并予以注销。回购注销完成后，公司总股本将由7,835,189,560股减少至7,821,431,207股。
2026年4月21日经公司十一届董事会第二十三次会议审议同意《关于2025年度利润分配方案的议案》，拟定公司2025年度利润分配方案为：以公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元（含税）。按照公司现有总股本7,835,189,560股计算，预计支付现金股利1,723,741,703.20元。业绩承诺方在补偿股份的同时，应当将获取的补偿股份所对应2025年度税后分红收益返还公司。
（二）回购并注销股份的主要内容
1、回购股份目的：履行业绩承诺方业绩承诺，进行公司股份回购并注销；
2、回购股份种类：A股；
3、回购股份方式：定向回购业绩承诺方所持公司部分股份；
4、回购股份价格：1.00元人民币；
5、回购股份数量：13,758,353股；
6、回购股份资金来源：自有资金。
为保证业绩承诺补偿相关事项的顺利实施，公司董事会提请股东会授权公司董事会全权办理与补偿措施相对应的股份回购及注销相关事宜，包括但不限于设立回购专用证券账户、支付回购对价、办理注销手续以及与本次回购、注销股份有关的其他事宜。
五、本次业绩补偿履行的审议程序
公司2026年第二次独立董事专门会议、审计委员会2026年第四次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》，认为本次业绩补偿方案严格按照《业绩承诺补偿协议》及其补充协议约定执行，同意提交公司董事会审议。
公司于2026年4月21日第十一届董事会第二十三次会议审议同意该议案，该议案尚需股东会审议批准后实施。
六、本次业绩补偿对公司的影响
本次业绩补偿所涉及回购注销股份数量较小，回购注销股份的实施对公司股权结构、生产经营及财务状况不构成重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，北方公司仍为公司控股股东，中国华能集团有限公司仍为公司实际控制人。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司认为：北方公司关于标的资产2025年度的业绩承诺未完成，业绩承诺方北方公司应履行补偿义务。独立财务顾问将继续督促上市公司及相关方按照相关规定和程序履行本次交易关于业绩补偿的有关承诺，切实保护中小投资者利益。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：600863 证券简称：华能蒙电 公告编号：临2026-022
债券代码：240364 债券简称：23蒙电Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）通过发行股份及支付现金相结合的方式，向北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方公司”）购买其持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司（以下简称“正蓝旗风电”）70%股权及北方多伦新能源有限责任公司（以下简称“北方多伦”）75.51%股权，并募集配套资金。现将正蓝旗风电、北方多伦过渡期损益相关情况公告如下：
一、基本情况
公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届董事会第十六次会议、第十一届董事会第十九次会议及2025年第一次临时股东大会先后审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案。
2025年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3031号），相关具体内容详见公司于2026年1月1日在指定信息披露媒体披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：临2025-079）。
同日，公司顺利完成本次交易标的资产的过户及相关工商变更登记手续，正蓝旗风电、北方多伦正式成为公司控股子公司，标的公司纳入合并报表范围。相关具体事宜详见公司于2026年1月5日在指定信息披露媒体披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：临2026-001）。
二、过渡期损益安排
根据公司与北方公司签署的《购买资产协议》及其补充协议，标的资产在过渡期间的收益归属于上市公司享有，亏损由北方公司承担。本次交易评估基准日为2024年12月31日，标的资产过户日为2025年12月31日，本次交易过渡期间确定为2025年1月1日（评估基准日次日）起至2025年12月31日止。
三、过渡期损益审计情况
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期间损益进行了专项审计，并出具了《关于北方上都正蓝旗新能源有限责任公司过渡期损益情况的专项审计报告》（中证天通[2026]专审21100033号）、《关于北方多伦新能源有限责任公司过渡期损益情况的专项审计报告》（中证天通[2026]专审21100034号），根据前述专项审计报告，正蓝旗风电实现净利润57,543.14万元、北方多伦实现净利润28,650.82万元，标的资产均未出现亏损，北方公司无需承担补偿责任。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2026年4月23日
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2026年第一季度销售量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”） 2026年第一季度主要经营数据公告如下：
一、电力
公司2026年第一季度电量数据表：
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注：1.按照企业会计准则有关要求，公司在对电量情况进行统计时，对北方上都正蓝旗新能源有限责任公司、北方多伦新能源有限责任公司2025年度第一季度电量数据进行了追溯。
2.公司全资子公司内蒙古北联电辉腾能源有限公司建设的察右中旗灵改配置新能源项目中15万千瓦光伏项目于2025年末陆续并网发电。
3.上述数据为公司内部统计数据，可能与相关期间定期报告披露数据存在一定差异。
4.尾数差由四舍五入原因造成。
二、煤炭
公司2026年第一季度煤炭产销量数据表：
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三、说明
2026年第一季度，公司发电量完成127.83亿千瓦时，较上年同期公告数据增加5.92%，较追溯调整后的上年同期数据下降4.40%。公司上网电量完成118.49亿千瓦时，较上年同期公告数据增加6.01%，较追溯调整后的上年同期数据下降4.64%。市场化交易电量完成115.64亿千瓦时，占上网电量比例为97.59%。发电量及上网电量较追溯调整后的上年同期数据下降的主要原因为：蒙西地区及华北地区新能源发电机组装机容量持续增加，公司发电机组利用小时下降。
2026年第一季度，公司平均售电单价完成331.09元/千千瓦时（不含税），较上年同期公告数据下降8.82%，较追溯调整后的上年同期数据下降7.63%。售电单价下降的主要原因为：新能源发电机组装机容量持续攀升及电力市场化交易进一步深化，发电侧报价整体下探，拉低公司平均售电单价。
2026年第一季度，公司煤炭产量实现320.90万吨，同比增长1.74%。受煤价结算价格下降及煤炭热值阶段性下降问题尚未解决的综合影响，公司煤炭外销价格完成269.65元/吨（不含税），同比下降24.84%。煤炭外销量实现149.68万吨，同比减少4.10%，主要原因为魏家峁煤电公司发电量同比增加6.84%，耗煤量相应增加所致。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2026年4月23日
