西安银行股份有限公司

（上接215版）

利润分配预案的具体内容详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2025年度利润分配预案公告》。

本议案需提交股东会审议。

五、审议通过了《西安银行股份有限公司2025年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2025年年度报告》和《西安银行股份有限公司2025年年度报告摘要》。

六、审议通过了《西安银行股份有限公司2025年度环境、社会及治理暨社会责任报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2025年度环境、社会及治理暨社会责任报告》。

七、审议通过了《西安银行股份有限公司2026年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2026年第一季度报告》。

八、审议通过了《西安银行股份有限公司2025年度第三支柱信息披露报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《西安银行股份有限公司2026年第一季度第三支柱信息披露报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《西安银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

十一、审议通过了《西安银行股份有限公司2025年度行长工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《西安银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

十三、审议通过了《西安银行股份有限公司2026年日常关联交易预计额度的议案》

涉及本议案的关联董事李勇、陈永健、刘金平、胡军先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司关于2026年日常关联交易预计额度的公告》。

本议案在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述议案发表独立意见认为，公司预计的2026年日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的日常业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的公允性原则，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第三十五次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。同意将本议案提交股东会审议。

本议案需提交股东会审议。

十四、审议通过了《西安银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

十五、审议通过了《西安银行股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘请2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东会审议。

十七、审议通过了《西安银行股份有限公司关于发行金融债券（非资本类）决议及授权延期的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

十八、审议通过了《西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权有效期的公告》。

本议案需提交股东会审议。

十九、审议通过了《关于陕西洛南阳光村镇银行有限责任公司改革有关事项的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《西安银行股份有限公司关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意于2026年5月22日（星期五）在公司总部召开2025年度股东会。关于股东会的通知，本公司将另行公告。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件：

侯博，男，1981年5月出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。历任中国烟草总公司陕西省公司财务处科员、副主任科员、主任科员，陕西省烟草公司汉中市公司党组成员、纪检组组长、工会主席。现任中国烟草总公司陕西省公司财务处副处长。

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2026-011

西安银行股份有限公司

2025年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。

● 本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

2025年度，西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度会计报表按国内准则进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。按照审计报告，本公司2025年度实现母公司口径净利润26.55亿元，经董事会审议，拟定2025年度利润分配预案如下：

（一）本公司法定盈余公积金已超过注册资本的50%，根据《公司法》等相关法律法规的规定，暂不提取法定盈余公积金；

（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照风险资产余额的1.5%差额计提一般准备9.34亿元；

（三）以本公司普通股总股本4,444,444,445股为基数，向实施利润分配股权登记日的全体股东派发现金股利，每10股分配现金股利1.00元人民币（含税），合计分配现金股利4.44亿元人民币（含税）；

（四）留存未分配利润将结转至下一年度，全部用于本公司资本金的内源性积累，进一步满足本公司战略落地实施和业务发展的资本金需求。

二、是否可能触及其他风险警示情形

本公司不触及其他风险警示情形，具体情况如下：

单位：亿元

■

三、现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，本公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润26.50亿元，本次拟分配的普通股现金股利共4.44亿元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的16.77%。本次利润分配预案主要考虑了如下因素：一是商业银行资本监管政策持续趋严，外源式资本补充难度不断加大，内源式资本补充和积累的重要性日益凸显，本公司需进一步加强内源性资本储备，强化自身抵御经营风险的能力；二是本公司正处于战略发展的关键阶段，合理留存利润，提升资本充足水平，有助于本公司保持长期健康可持续发展的态势，进而更好地提升投资者的长期回报，切实推动全体股东共享本公司经营发展成果。

下一步，面对严峻复杂的外部环境和转型升级的内在要求，本公司将紧密围绕国家战略和区域部署，深入践行金融工作的政治性、人民性，以服务客户为核心理念，以助力实体为根本宗旨，以深化改革为强大动力，以防范风险为坚实根基，扎实推进各项战略部署落地落实，并始终牢固树立回报股东意识，持续推动经营转型，提升投资价值。

同时，本公司将严格按照相关监管法规，提前发布股东会通知和议案内容，并在召开股东会时为投资者提供网络投票便利，按照参与表决的股东持股比例分段披露表决结果。此外，各中小股东亦可通过投资者热线、邮箱、上证e互动平台、股东会现场交流等多种方式与本公司进行持续沟通互动。

四、公司履行的决策程序

本公司于2026年4月22日召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《西安银行股份有限公司2025年度利润分配预案》，同意将本次利润分配预案提交股东会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2026-012

西安银行股份有限公司关于

2026年日常关联交易预计额度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2026年4月22日，西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议审议通过了《西安银行股份有限公司关于2026年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。该日常关联交易事项需提交股东会审议。

● 该日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重大影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月22日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《西安银行股份有限公司关于2026年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李勇、陈永健、刘金平、胡军先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议，关联股东加拿大丰业银行、大唐西市文化产业投资集团有限公司、西安投资控股有限公司、西安经开金融控股有限公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安金融控股有限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安投融资担保有限公司将在股东会上对上述相关议案回避表决。

本议案在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述议案发表独立意见认为，公司预计的2026年日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的公允性原则，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第三十五次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。同意将本议案提交股东会审议。

（二）2026年日常关联交易预计额度和业务类别

1．关联法人

单位：万元

■

2．关联自然人

对个人客户提供授信是本公司核心授信产品之一，个人客户的授信融资主要包括个人住房按揭贷款、个人商用房按揭贷款、个人综合消费贷款、个人房产抵押贷款、个人汽车消费贷款、信用卡透支、贷款承诺等表内外授信业务，本公司个人客户可以根据其实际资金需求在本公司申请办理上述一项或多项授信产品。截至2025年末，本公司关联自然人授信业务余额6,310万元。2026年，本着风险可控和操作高效的原则，本公司关联自然人总授信预计金额2亿元，主要用于个人贷款、信用卡透支、个人信用卡承诺等业务。

上述对关联法人和关联自然人的关联交易预计额度不构成本公司对关联方的授信或交易承诺。该预计额度内的关联交易实际发生时，将按照本公司内部审批流程，落实业务风险审批及关联交易审批，实际交易方案以本公司有权审批机构出具的书面批复为准。

上述关联交易预计额度有效期自相关议案经股东会审议通过之日起，至本公司下一年度股东会审议通过关联交易预计额度之日止。该预计额度内的关联交易无需重复履行董事会和股东会审批及披露程序。针对日常关联交易预计额度中同时满足国家金融监督管理总局（以下简称“金融监管局”）认定标准的关联方和关联交易，本公司同时执行金融监管局关于关联交易的审批程序、授信集中度等相关监管要求。

二、关联方介绍和关联关系

（一）西安投资控股有限公司

1．基本情况

西安投资控股有限公司成立于2009年8月，法定代表人刘金平，注册资本200亿元，由西安市财政局出资设立。该公司注册地址为西安市高新区沣惠南路16号泰华金茂国际1号楼28层，经营范围包括投资业务；项目融资；资产管理；资产重组与购并；财务咨询；资信调查；房屋租赁、销售；物业管理；其他市政府批准的业务。

截至2025年末，该公司资产总额382.54亿元，净资产272.30亿元；2025年度营业收入29.85亿元，净利润5.81亿元（以上数据未经审计）。

2．关联关系

该公司系持有本公司5%以上股份的股东，与本公司实际控制人具有关联关系。

（二）西安投融资担保有限公司

1．基本情况

西安投融资担保有限公司成立于2000年11月，法定代表人张群，注册资本31亿元，主要由西安担保集团有限公司、陕西省信用再担保有限责任公司等出资。该公司注册地址为西安市曲江新区雁塔南路2216号曲江国际大厦1幢1单元12001室，公司经营范围包括贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他法律、法规许可的融资性担保业务等。

截至2025年9月末，该公司资产总额73.56亿元，净资产51.74亿元；2025年1-9月营业收入1.52亿元，净利润0.20亿元（以上数据未经审计）。

2．关联关系

该公司与本公司实际控制人具有关联关系。

（三）西安经开金融控股有限公司

1．基本情况

西安经开金融控股有限公司成立于2012年3月，法定代表人季峰，注册资本50亿元，由西安经开产业投资发展有限公司和西安经发集团有限责任公司出资。该公司注册地址为西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞B座18层，经营范围包括对金融及金融服务性机构进行投资；资产管理；股权投资及股权投资基金管理；投资策划与咨询服务；金融信息数据处理服务；金融软件技术投资及技术咨询等。

截至2025年9月末，该公司资产总额117.71亿元，净资产53.35亿元；2025年1-9月营业收入2.15亿元，净利润1.36亿元（以上数据未经审计）。

2．关联关系

该公司与本公司实际控制人具有关联关系。

（四）西安城市基础设施建设投资集团有限公司

1．基本情况

西安城市基础设施建设投资集团有限公司成立于2000年7月，法定代表人韩红丽，注册资本100亿元，由西安市人民政府国有资产监督管理委员会出资。该公司注册地址为西安市经济技术开发区文景北路8号，经营范围包括经营管理授权范围内的国有资产；城市基础设施投资、建设等。

截至2025年9月末，该公司资产总额3,856.57亿元，净资产1,646.97亿元；2025年1-9月营业收入86.30亿元，净利润-8.04亿元（以上数据未经审计）。

2．关联关系

该公司与本公司实际控制人具有关联关系。

（五）大唐西市文化产业投资集团有限公司

1．基本情况

大唐西市文化产业投资集团有限公司成立于2009年4月，法定代表人梁雷，注册资本2.174亿元，由吕建中、于宝安、杨兴文、梁雷和宁波欧盈宏创投资合伙企业（有限合伙）出资。该公司注册地址为西安市高新区高科广场A幢2501号，经营范围包括工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；数字文化创意内容应用服务；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；数字文化创意软件开发；文化用品设备出租；园区管理服务；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；文艺创作；文物文化遗址保护服务；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动等。

截至2025年末，该公司资产总额243.88亿元，净资产133.85亿元；2025年度营业收入3.85亿元，净利润0.42亿元（以上数据未经审计）。

2．关联关系

该公司系持有本公司5%以上股份的股东。

（六）加拿大丰业银行

1．基本情况

加拿大丰业银行成立于1832年3月，是加拿大最国际化的银行，也是北美、拉丁美洲、加勒比地区及中美洲和亚洲顶尖的金融机构之一，主要通过加拿大银行事业部、海外银行事业部、环球财富管理事业部和环球银行及市场部向其客户提供全方位的产品和服务，包括个人与中小企业银行、财富管理及私人银行、企业及投资银行和资本市场等。加拿大丰业银行已在多伦多和纽约两个股票交易所上市。

截至2025年10月31日（加拿大丰业银行2025会计年度截止日），该公司资产总额14,600.42亿加元，净资产885.87亿加元；2025会计年度营业收入377.41亿加元，净利润77.58亿加元。

2．关联关系

该公司系持有本公司5%以上股份的股东。

（七）西安中科光机投资控股有限公司

1．基本情况

西安中科光机投资控股有限公司成立于2012年6月，法定代表人曹慧涛，注册资本1.87亿元，由西安西光产业发展有限公司、陕西财金投资管理有限责任公司等公司出资。该公司注册地址为陕西省西安市高新区毕原二路3000号西科控股硬科技企业社区曲率引擎楼4层，经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；企业管理；以自有资金从事投资活动；创业空间服务；品牌管理；会议及展览服务；非居住房地产租赁；知识产权服务（专利代理服务除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业形象策划；软件开发；数字技术服务；科普宣传服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等。

截至2025年末，该公司资产总额64.96亿元，净资产37.22亿元；2025年度营业收入4.24亿元，净利润3.11亿元（以上数据未经审计）。

2.关联关系

该公司系过去十二个月本公司关联自然人担任董事、高级管理人员的公司。

（八）西安市安居建设管理集团有限公司

1．基本情况

西安市安居建设管理集团有限公司成立于2020年10月，法定代表人门轩，注册资本200亿元，由西安市人民政府国有资产监督管理委员会出资。该公司注册地址为陕西省西安市国际港务区港兴三路5288号安居大厦A座，经营范围包括一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；建设工程设计；住宅室内装饰装修等。

截至2025年9月末，该公司资产总额895.54亿元，净资产565.92亿元；2025年1-9月营业收入17.66亿元，净利润1.51亿元（以上数据未经审计）。

2.关联关系

该公司系本公司关联自然人担任董事、高级管理人员的公司。

（九）比亚迪汽车金融有限公司

1．基本情况

比亚迪汽车金融有限公司成立于2015年2月，法定代表人周亚琳，注册资本100亿元，由本公司、比亚迪股份有限公司、比亚迪精密制造有限公司出资。该公司注册地址为陕西省西安市高新区亚迪路二号41幢9层、10层，经营范围为汽车金融服务等。

截至2025年末，该公司资产总额533.51亿元，净资产149.92亿元；2025年度营业收入23.86亿元，净利润9.51亿元。

2．关联关系

该公司系本公司参股的联营公司。

（十）关联自然人

本公司关联自然人是指《上海证券交易所股票上市规则》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律法规及《西安银行股份有限公司关联交易管理办法》规定的关联自然人。

三、关联交易的定价政策

本公司与关联方实际发生关联交易时遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行交易。

四、关联交易目的和对本公司的影响

本公司预计的2026年日常关联交易属于银行经营范围内发生的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展本公司业务；本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，不存在损害公司和股东利益的情况，符合关联交易管理要求的公允性原则，不会对本公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2026-013

西安银行股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。

安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。

安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。其中，与本公司同行业A股上市公司审计客户27家。

2．投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承担民事责任的情况。

3．诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1．基本信息

安永华明承做本公司2025年度财务报告审计的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师蔺育化女士，于2004年开始在安永华明执业，2007年成为注册会计师，自2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家A股上市公司年报和内控审计报告，涉及的行业包括金融业。

项目合伙人及签字注册会计师许旭明先生，自2000年加入安永华明并从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，于2006年成为注册会计师，自2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家A股上市公司年报和内控审计报告，涉及的行业包括金融业。

项目质量控制复核合伙人郭杭翔先生，于1999年成为注册会计师，2006年开始在安永华明执业，自2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家A股上市公司年报和内控审计报告，涉及的行业包括金融业。

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3．独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4．审计收费

2026年度本公司财务报告审计、内部控制审计、半年度报告审阅、季度报告商定程序的合计收费为人民币299万元，其中内部控制审计费用为人民币30万元，与上年持平。本公司2026年度法定财务报告审计费用以拟聘任会计师事务所合伙人及其他各级别员工在审计工作中所耗费的时间成本为基础而确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）2026年4月10日，本公司召开第六届董事会审计委员会第二十五次会议，审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘请2026年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会在综合考虑安永华明的基本信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录和审计服务等情况后，认为安永华明能够认真履行审计职责，独立、客观出具审计报告，满足本公司外部审计工作的相关要求。同意将上述议案提交董事会审议。

（二）2026年4月22日，本公司召开第六届董事会第三十五次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘请2026年度会计师事务所的议案》。

（三）本次聘请会计师事务所事项尚需提交本公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2026-014

西安银行股份有限公司关于

延长向不特定对象

发行可转换公司债券决议及

授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月23日和2023年5月24日，西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第九次会议和2022年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。根据上述会议决议，公司向不特定对象发行可转换公司债券决议的有效期及授权董事会并由董事会转授权经营管理层全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期为自2022年度股东大会审议通过之日起十二个月，即2023年5月24日至2024年5月23日。2024年4月29日和2024年6月20日，本公司分别召开第六届董事会第十七次会议和2023年度股东大会，审议通过了《西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》；2025年4月29日和2025年5月30日，本公司分别召开第六届董事会第二十八次会议和2024年度股东大会，审议通过了《西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》，本次发行方案的有效期延长至2026年5月23日。

鉴于上述有效期即将届满，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司于2026年4月22日召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》，同意并拟提请股东会批准，将本次向不特定对象发行可转换公司债券决议和授权董事会并由董事会转授权经营管理层全权办理相关事宜的有效期再延长十二个月，即延长至2027年5月23日。除延长决议和授权的有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的其他内容不变。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2026年4月22日