甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于向全资子公司提供借款的公告
（上接218版）
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-013
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于向全资子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于向全资子公司提供借款的议案》。为支持全资子公司的发展，满足其经营发展过程中的资金需求，同意以“统借统还”模式向五家全资子公司提供总额为不超过33.8亿元（含）的借款，各子公司以其自有资产为该项借款提供担保。
二、向子公司提供借款的具体情况
1.向甘肃镜铁山矿业有限公司提供不超过1.5亿元（含）借款
公司拟继续按照“统借统还”方式向甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称“镜铁山矿业公司”）提供总额为不超过1.5亿元（含）的借款，借款期限为两年，镜铁山矿业公司按照同等利率按月或季度支付利息，并以其自有资产为借款本息提供担保。
2.向甘肃西沟矿业有限公司提供不超过3亿元（含）借款
公司拟继续按照“统借统还”方式向甘肃西沟矿业有限公司（以下简称“西沟矿业公司”）提供总额为不超过3亿元（含）的借款，借款期限为两年，西沟矿业公司按照同等利率按月或季度支付利息，并以其自有资产为借款本息提供担保。
3.向新疆昕昊达矿业有限责任公司提供不超过3.3亿元（含）借款
公司拟继续按照“统借统还”方式向新疆昕昊达矿业有限责任公司（以下简称“昕昊达公司”）提供总额为不超过3.3亿元（含）的借款，借款期限为一年，昕昊达公司按照同等利率按月或季度支付利息，并以其自有资产为借款本息提供担保。
4.向酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司提供不超过16亿元（含）借款
公司拟继续按照“统借统还”方式向酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司（以下简称“宏宇新材料公司”）提供总额为不超过8亿元（含）的借款，借款期限与公司从金融机构取得的借款期限一致，宏宇新材料公司按照同等利率按月或季度支付利息，并以其自有资产为借款本息提供担保。
为满足宏宇新材料公司的项目建设资金需求，公司拟将从金融机构申请的“碳钢薄板厂工艺流程优化及产品结构调整项目贷款”以“统借统还”方式向宏宇新材料公司提供总额为不超过8亿元（含）的借款，借款期限与公司从金融机构取得的借款期限一致，宏宇新材料公司按照同等利率按月或季度支付利息，并以其自有资产为借款本息提供担保。
5.向酒钢集团甘肃宏兴宏博新材料有限责任公司提供不超过10亿元（含）借款
公司与金融机构签订的“炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目炼钢连铸及宽厚板工程项目”银团贷款共计26亿元，其中16亿元在酒钢集团甘肃宏兴宏博新材料有限责任公司（以下简称“宏博新材料公司”）成立之初连同资产等一并划拨，现拟将该项目的剩余贷款10亿元（含）在银团贷款放款后以“统借统还”方式借予宏博新材料公司使用，借款期限与公司从金融机构取得的借款期限一致，宏博新材料公司按照同等利率按月或季度支付利息，并以其自有资产为借款提供担保。
三、借款对象基本情况
1.甘肃镜铁山矿业有限公司
出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
注 册 地：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县祁丰藏族乡
法定代表人：白万明
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：一般项目：租赁服务(不含许可类租赁服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
许可项目:非煤矿山矿产资源开采;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要财务指标：截至2025年12月31日，镜铁山矿业公司资产总额为25.84亿元，负债总额为21.19亿元，净资产4.65亿元。
2.甘肃西沟矿业有限公司
出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
注 册 地：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县祁丰藏族乡腰泉村
法定代表人：黄绍威
注册资本：人民币500万元
经营范围：石灰石开采，矿产品的批发和零售，石灰制品贸易、砂石料的生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务指标：截至2025年12月31日，西沟矿业公司资产总额为8.24亿元，负债总额为6.56亿元，净资产1.68亿元。
3.新疆昕昊达矿业有限责任公司
出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
注册地点：新疆哈密市伊州区工业园区重工业加工区
法定代表人：谢绍玮
注册资本：人民币67,700万元
经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械电气设备销售；货物进出口；再生资源销售；选矿；煤炭及制品销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要财务指标：截至2025年12月31日，昕昊达公司资产总额为17.13亿元，负债总额为10亿元，净资产7.13亿元。
4.酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司
出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
注册地点：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号
法定代表人：谯德高
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：一般项目：钢压延加工；钢、铁冶炼；金属材料制造；铁合金冶炼；金属材料销售；金属切削加工服务；金属制品研发；金属制品销售；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：燃气经营；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务指标：截至2025年12月31日，宏宇新材料公司资产总额52.35亿元，负债总额41.43亿元，净资产10.92亿元。
5.酒钢集团甘肃宏兴宏博新材料有限责任公司
出资人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
注册地点：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号
法定代表人：慕进文
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产；燃气经营；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：钢压延加工；钢、铁冶炼；金属材料制造；有色金属压延加工；金属切削加工服务；金属制品研发；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
该公司于2025年12月5日注册成立，暂无年度财务报表信息。截至2026年一季度末，宏博新材料公司资产总额56.64亿元，负债总额41.90亿元，净资产14.74亿元。
四、借款对公司的影响
公司本次提供借款的对象为公司的全资子公司，目前经营状况良好，公司能够对所提供借款的风险进行有效控制。公司提供借款主要用于解决子公司生产经营及项目建设所需资金，有利于公司的整体发展；对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于公司降低整体财务费用；决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。
五、备查文件
公司第九届董事会第四次会议决议
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-014
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：公司全资子公司一一酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简称“榆钢公司”）、新疆昕昊达矿业有限责任公司（以下简称“昕昊达公司”）、甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司（以下简称“宏翔能源公司”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为榆钢公司向金融机构申请总额为不超过7.5亿元人民币的综合授信额度，提供全额连带责任保证担保。截止本公告日，公司已向榆钢公司在金融机构办理的2.73亿元融资业务提供连带责任保证担保。
公司本次为昕昊达公司向金融机构申请总额为不超过11亿元人民币的综合授信额度，提供全额连带责任保证担保。截止本公告日，公司已向昕昊达公司在金融机构办理的4.11亿元融资业务提供连带责任保证担保。
公司本次为宏翔能源公司向金融机构申请总额为不超过7亿元人民币的综合授信额度，提供全额连带责任保证担保。截止本公告日，公司已向宏翔能源公司在金融机构办理的3.3亿元融资业务提供连带责任保证担保。
● 本次担保是否有反担保：被担保子公司均以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。
● 是否需要提交公司股东会审议：是
一、担保情况概述
公司于2026年4月21日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》，为保障榆钢公司、昕昊达公司、宏翔能源公司日常经营资金周转需求，畅通融资渠道和提高筹资效率，同意上述子公司向金融机构申请总额为不超过25.5亿元的综合授信融资业务，并由公司为上述子公司在金融机构的融资业务提供全额连带责任保证担保。
（一）酒钢集团榆中钢铁有限责任公司
榆钢公司向金融机构申请总额为不超过7.5亿元人民币的综合授信额度，由公司为其授信额度提供全额连带责任保证担保，担保有效期为3年，榆钢公司以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。
（二）新疆昕昊达矿业有限责任公司
昕昊达公司向金融机构申请总额为不超过11亿元人民币的综合授信额度，由公司为其授信额度提供全额连带责任保证担保，担保有效期为3年，昕昊达公司以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。
（三）甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司
宏翔能源公司向金融机构申请总额为不超过7亿元人民币的综合授信额度，由公司为其授信额度提供全额连带责任保证担保，担保有效期为3年，宏翔能源公司以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。
二、被担保人的基本情况
（一）酒钢集团榆中钢铁有限责任公司的基本情况
1.出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
2.注册地点：甘肃省兰州市榆中县金崖镇郭家庄1号
3.法定代表人：王磊
4.注册资本：人民币417,244万元
5.经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；常用有色金属冶炼；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；金属制品销售；钢压延加工；金属结构制造；有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；物业管理；园林绿化工程施工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；树木种植经营；花卉种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；蔬菜种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；建筑用钢筋产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；
许可项目：餐饮服务；危险化学品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；建筑用钢筋产品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.经审计，截至2025年12月31日，榆钢公司资产总额为77.02亿元，负债总额为113.06亿元；2025年度，榆钢公司实现营业收入为86.18亿元，净利润为-6.04亿元。无其他影响榆钢公司偿债能力的重大或有事项。
（二）新疆昕昊达矿业有限责任公司的基本情况
1.出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
2.注册地点：新疆哈密市伊州区工业园区重工业加工区
3.法定代表人：谢绍玮
4.注册资本：人民币67,700万元
5.经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械电气设备销售；货物进出口；再生资源销售；选矿；煤炭及制品销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6.经审计，截至2025年12月31日，昕昊达公司资产总额为17.13亿元，负债总额为10亿元；2025年度，昕昊达公司实现营业收入为17.62亿元，净利润为0.41亿元。无其他影响昕昊达公司偿债能力的重大或有事项。
（三）甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司的基本情况
1.出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
2.注册地点：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号
3.法定代表人：田建鹏
4.注册资本：人民币10,000万元
5.经营范围：许可项目：燃气经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；发电业务、输电业务、供（配）电业务；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：炼焦；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
6.经审计，截至2025年12月31日，宏翔能源公司资产总额为44.33亿元，负债总额为33.79亿元；2025年度，宏翔能源公司实现营业收入为56.66亿元，净利润为0.32亿元。无其他影响宏翔能源公司偿债能力的重大或有事项。
三、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：为满足全资子公司的日常经营资金周转需求，畅通融资渠道和提高筹资效率，同意三家全资子公司向金融机构申请总额为不超过25.5亿元的融资业务，并由公司为其提供全额连带责任保证担保，各子公司以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保，担保风险可控，符合相关法律法规及公司担保管理制度的相关规定。同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。
四、董事会意见
为保障公司全资子公司榆钢公司、昕昊达公司、宏翔能源公司的生产经营资金需求，确保融资渠道畅通，公司同意上述三家子公司向金融机构申请总额为不超过25.5亿元的综合授信融资业务，并由公司为上述三家子公司在金融机构的融资业务提供全额连带责任保证担保，各子公司以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。该议案尚需报请公司2025年年度股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司除因控股股东为公司提供担保而为其提供相应的反担保外（详见公司2025年年度报告），累计为全资子公司提供连带责任保证担保余额为10.14亿元，无其他对外担保事项。
六、备查文件
公司第九届董事会第四次会议决议
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-015
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
基于谨慎性原则，为更加客观、公允地反映公司的财务状况，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定，按照资产可收回金额低于其账面价值的差额来计提资产减值准备，拟对以下资产计提减值准备：
（一）对公司持有榆钢公司、嘉利鑫公司长期股权投资计提资产减值准备
经专业资产评估机构全面综合考量公司全资子公司榆钢公司、嘉利鑫公司当下的市场经营环境、资产实际使用状况、行业发展趋势以及未来预期可达成的经济收益等多方面要素，使用预计未来现金流量法，判定母公司所持有的榆钢公司、嘉利鑫公司长期股权投资的可收回金额均低于其账面价值。故本期拟对母公司所持有的榆钢公司、嘉利鑫公司长期股权投资合计计提资产减值准备89,720.24万元。具体的减值测算结果如下表所示：
■
（二）对榆钢公司、宏宇新材料公司部分固定资产计提资产减值准备
经专业资产评估机构全面综合考量公司全资子公司榆钢公司、宏宇新材料公司当下的市场经营环境、资产实际使用状况、行业发展趋势以及未来预期可达成的经济收益等多方面要素，使用公允价值减去处置费用净额法，判定榆钢公司、宏宇新材料公司部分固定资产于资产负债表日存在显著减值迹象。故本期拟对榆钢公司、宏宇新材料公司部分固定资产分别计提4,973.56万元、3,890.48万元的减值准备，具体的减值测算结果如下表所示：
■
二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响
截至2025年12月31日，母公司范围内计提长期股权投资减值准备总计89,720.24万元，影响母公司的净利润相应减少89,720.24万元，鉴于合并层面母公司对子公司长期股权投资进行全额抵消，该项股权投资计提的减值准备对公司2025年度合并报表利润无影响。
榆钢公司、宏宇新材料公司计提资产减值准备合计8,864.04万元，影响公司2025年度合并报表净利润减少8,864.04万元。
三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见
董事会审计委员会认为：公司结合实际情况对部分长期股权投资计提资产减值准备，符合《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策的有关规定，符合会计谨慎性原则，能够更加真实反映公司的资产价值，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据实际情况对榆钢公司和宏宇新材料公司部分固定资产计提减值准备，符合《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策的有关规定，符合会计谨慎性原则，使公司固定资产的会计信息更加可靠，能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意将议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。
四、董事会对本次计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》及公司所执行会计政策的相关规定。因此，董事会同意公司此次计提资产减值准备，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
五、备查文件
公司第九届董事会第四次会议决议
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-016
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于未弥补亏损超过股本总额
三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》（众环审字【2026】0201520号）审定，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-8,924,928,766.89元、股本总额为6,263,357,424.00元，公司合并口径未弥补亏损金额超过股本总额的三分之一。
二、主要原因
2025年度，公司实现营业收入305.74亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为-19.98亿元，虽实现同比减亏6.19亿元，但受行业供需失衡与成本刚性挤压，仍未扭转亏损局面。全年钢材市场呈现供强需弱格局，下游房地产、基建需求持续低迷，行业产能释放弹性大，市场竞争激烈，钢价持续低位运行；成本端，铁矿石等原料价格相对坚挺，严重压缩盈利空间。面对困境，公司全力推进产品结构调整、经济配料、指标优化、高效增量利用周边低价钒钛铁矿、压降各类费用等举措，内部挖潜成效显著，但受宏观行业大势与市场环境制约，公司2025年度净利润仍然亏损。
三、应对措施
2026年，公司将围绕年度经营发展目标，深度聚焦主营业务，全价值链推进极致降本增效，深化产品结构高端化转型，加速高附加值产品研发与市场拓展，全面提升经营质量、提高经营效率，多措并举提振经营业绩。重点措施如下：
1.强化资源保供与成本管控，充分发挥自产矿低成本优势。最大化发挥自产精矿产能，加快2#悬浮炉达产达标，力保完成全年自产铁精矿任务；严控远距离高价资源采购，增量采购低价铁精矿资源，力争铁精矿全年采购均价跑赢主流市场；统筹推进高硅铁精矿制备氧化球团研究成果转化应用、单一焦煤配比提升等重点降本举措，持续降低生铁成本。
2.深化经营机制改革，多措并举实现降本增效。系统制定涵盖改革提效、采购销售策划、产品结构调整、资源平衡、经济配料、能耗管控、费用压降、生产组织等多领域的专题方案，持续提升运营效率与经营效益；深化“全员、全流程、全要素”预算管控体系；推进工艺改进、检修模型与采购模式创新，严控生产性支出，力争实现单位直耗、设备维修费同比降低。
3.优化生产经营组织，持续提高运行效率。全力协调推进宽厚板等新建项目达产达标，推动新产能尽快释放、新产线早日创效。统筹两地产线及资源优势，实现精矿资源跨基地高效配置；坚持预知维修理念，推进设备状态监测和运行分析，力争设备事故故障次数同比降低5%、检修计划兑现率≥99%、质量合格率≥99%。
4.推进产销协同提效，积极抢占市场空间。铁前以高炉为核心保障生产长周期稳定顺行，钢后聚焦加工成本降低，统筹做好产能发挥和效益平衡；推动营销体系转变，精准把控出货节奏、提升区域产品网价，深耕区域市场，西北主销市场逐渐增量，定制化开发高强度、耐腐蚀的风电专用中厚板，满足西北地区风电产业快速发展需求；深挖近端及南疆板材需求，紧密对接新能源、化工等终端用户，提供个性化产品和技术服务，提升全年品种效益产品销量。
5.着力聚焦新质生产力培育，全力提升创新发展能力。充分发挥钢铁产业完成全流程改造升级和产品结构调整的优势，确保新能源用钢、高级别化工用钢、硅钢、容器管线钢等高附加值产品实现稳定、高效、高质量供应。持续拓展高端产品的应用场景，为国家重大工程和重点项目提供核心材料支撑。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-017
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司原财务总监兼董事会秘书高欣先生提交的书面辞职报告，因职务调整，高欣先生申请辞去其所担任的公司财务总监兼董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后高欣先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，高欣先生未持有公司股份。
高欣先生在担任公司财务总监兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2026年4月21日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》，经公司提名委员会审核、董事长杜昕先生提名，董事会同意聘任慈庚申先生为公司董事会秘书。经审计委员会审核、总经理侯名强先生提名，董事会同意聘任慈庚申先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
慈庚申先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格培训合格证明，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，经上海证券交易所董秘任职资格审核无异议通过。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0937-6719802
邮箱：irjg@jiugang.com
地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号
附件：高级管理人员简历
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2026年4月23日
附件：
慈庚申：1980年2月出生，中共党员，大学学历，中级会计师。曾任酒钢集团公司预算财务部副部长、审计风控法务部副部长、资本部副总经理、总经理等职务。现聘为公司财务总监、董事会秘书（兼）。
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-018
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第九届董事会第四次会议，审议了《公司2026年度董事薪酬管理方案》，公司全体董事对议案进行了回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。《公司2026年度高级管理人员薪酬管理方案》已经本次董事会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
董事薪酬管理方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬管理方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬管理方案审议通过后失效。
三、薪酬方案
（一）公司非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。
（二）公司独立董事实行固定津贴，津贴为7.79万元/年（税前）。
（三）公司非独立董事、高级管理人员在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，其薪酬结构主要由基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴和中长期激励收入构成。
1.基本薪酬：是董事、高级管理人员的年度基本收入。董事的基本薪酬依据公司资产总额、净资产、营业收入、盈利能力、职工人数等确定。高级管理人员的基本薪酬，依据高级管理人员任职情况分档确定。
2.绩效薪酬：与董事、高级管理人员的经营业绩考核结果相挂钩，为浮动收入。绩效薪酬标准依据绩效工资基数、经营责任系数、职务系数确定。绩效薪酬根据业绩考核结果确定，占其基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于50%。
3.津贴补贴：董事、高级管理人员的津贴补贴主要为交通补贴、取暖补贴和境外补贴，具体标准执行公司有关规定。其中交通补贴、境外补贴按月支付，取暖补贴按年支付。
4.中长期激励：采取“一事一议”的方式履行内部决策程序后予以确定，于任期届满兑现。
四、其他说明
（一）公司非独立董事、独立董事、高级管理人员薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金、企业年金等费用。
（二）公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（四）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
五、备查文件
公司第九届董事会第四次会议决议
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-019
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于2025年度“提质增效重回报”
行动方案评估报告暨2026年度
“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》及《上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》等文件精神，贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，公司积极应对行业周期性下行挑战，全面统筹生产经营与公司稳健治理工作，推动公司实现高质量、可持续发展。现将2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案公告如下：
一、2025年度“提质增效重回报”执行情况及效果评估
（一）聚焦主责主业，提升经营发展质量。面对市场下行压力，公司聚焦钢铁主业核心，强化统筹协调与战略引领，制定涵盖资源调配、费用管控、效率提升等173项经营改善措施，推动生产经营保持平稳运行，全力稳住经营发展大盘。统筹推进降本增效与生产优化，核心经营指标呈现“企稳回升、效能改善”的总体态势。报告期内，公司归母净利润同比减亏6.19亿元。
（二）加快培育发展新动能，助力公司高质量发展。紧扣行业政策导向与公司发展实际，锚定“智能化、绿色化、高端化”转型方向，加快推进产品结构优化、技术创新与绿色低碳发展，为公司高质量发展注入强劲新动能。2025年，新产品试制及扩大试验量完成92万吨，各类新产品、新牌号同比增加38个，实现品种数量和产量“双增长”。因瓦合金等3项被评定为国际先进水平，高强度热镀锌汽车用钢等3项被评定为国内领先，厚规格新型无磁钢填补国内市场空白，风电板实现风电整塔供货，制冷压缩机阀片用马氏体不锈钢打入家电龙头企业。
（三）聚焦重点项目建设，优化产线结构布局。围绕“结构调整、产能优化、效率提升”，30个项目实现投产或交工。炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目炼钢连铸、4200mm宽厚板两大单项工程实现提前1个月交工，宏宇新材料公司工艺流程优化及产品结构调整项目顺利完成CSP热轧A线、B线改造，9#连铸机改造按计划顺利推进。
（四）聚焦减排优生态，践行绿色发展路径。加快绿色低碳转型步伐，深入践行“双碳”战略，推进节能降碳重点项目落地，“酒钢富余煤气综合利用节能降碳项目”顺利投运，通过回收利用富余煤气实现能源高效循环利用，有效降低碳排放强度。报告期内，公司凭借优秀的可持续发展治理实践，成功入选中国上市公司协会“2025年上市公司可持续发展优秀实践案例”，树立钢铁行业绿色发展标杆。
（五）持续完善治理架构，推动公司稳健运营。根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际，及时修订《公司章程》，适时平稳推进治理架构的调整，取消监事会，完成监事会、审计委员会的职能交接，相应修订完善各项制度，确保制度指导的有效性。强化独立董事履职保障，开展政策解读和相关学习培训，充分发挥独立董事的专业性和独立性，有效提高董事会决策能力，为公司规范运作提供了坚实的保障，切实提升公司治理水平。
（六）严守信披合规底线，高质量履行信披职责。公司以高质量信披赋能公司规范发展、筑牢市场信任根基。通过强化责任传导、合规培训等，推动“关键少数”敬畏法律红线，对财务数据、关联交易等关键信息从严核查，坚决杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以“零容忍”态度防范信披违规。2025年除披露定期报告外，发布临时性公告文件达120余份，所披露信息及时率达到100%，全部满足监管要求，为投资者理性投资决策提供价值参考的同时有力维护了公司在资本市场的良好形象。
（七）多渠道深化投关管理，全方位提振市场信心。通过专业化、常态化的投关工作，全方位提振市场信心，为公司高质量发展凝聚资本共识。报告期内，通过上证e互动平台，累计答复投资者各类问询事项共计101项，通过公开电子邮箱答复投资者问询12项，通过投资者热线解答投资者问询20余次，利用网上业绩说明会累计答复投资者关切（含预征集列表问询事项）共计26项，以规范、专业的投关实践来赢得资本市场认可，持续提振市场信心。
（八）多措并举维护市值管理，保障股东权益最大化。报告期内，基于对公司未来发展的信心和对公司投资价值的认可，为维护投资者权益，增强投资者对公司的发展信心，经董事会审议通过后实施了股份回购，报告期内，回购股份共计69,991,600股，回购资金合计100,036,312.00元（不含交易费用），占总股本的比例为1.117%，回购最高价1.57元/股，最低价1.37元/股。期间，公司股价涨幅明显，有力保障了股东权益最大化。
（九）大股东实施股份增持行动，保障股东权益的稳定。2025年8月19日，公司控股股东酒钢集团对公司完成了股份增持计划（详见公司关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告 公告编号：2025-046）。此次增持计划实施完毕后，酒钢集团合计持有公司A股普通流通股股份共计3,682,519,928股，占总股本的58.79%。酒钢集团通过两轮增持计划已累计增持公司股份共计250,918,978股，占公司总股本比例为4%，累计增持金额为300,065,329.76元（不含交易费用）。
2025年，在钢铁行业深度调整、经营环境异常严峻的背景下，公司坚守钢铁主业，聚焦“减量提质”，坚持降费用、控支出、强协同，多措并举改善经营业绩，同时注重公司在资本市场的发展以及投资者权益的保护，市值管理工作取得了阶段性成就。虽然公司整体经营业绩仍处于亏损状态，但已实现同比减亏。
二、2026年“提质增效重回报行动方案”
2026年，公司将继续专注钢铁主业，紧扣钢铁行业绿色低碳、技术创新、成本管控的发展主线，以更大决心和更有力举措，持续推进提质增效、转型升级攻坚行动，不断提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理，促进资本市场平稳健康发展。
（一）深化经营机制改革，多措并举降本增效。系统制定涵盖改革提效、采购销售策划、产品结构调整、资源平衡、经济配料、能耗管控、费用压降、生产组织等多领域的专题方案，持续提升运营效率与经营效益。深化“全员、全流程、全要素”预算管控体系。推进工艺改进、检修模型与采购模式创新，严控生产性支出。严格资金预算刚性约束，拓展多元化融资渠道，提升融资效率。
（二）优化生产经营组织，持续提高运行效率。全力协调推进宽厚板等新建项目达产达标，推动新产能尽快释放、新产线早日创效。统筹两地产线及资源优势，实现精矿等资源跨基地高效配置。深耕区域市场，西北主销市场逐渐增量，定制化开发高强度、耐腐蚀的风电专用中厚板，满足西北地区风电产业快速发展需求；充分发挥宽厚板、CSP卷板产线装备优势，扩大产品覆盖面，确保全年直供销量稳步提升。
（三）强化科技创新驱动，打造高端产品集群。构建科技创新激励长效机制，制定系统全面的科技创新激励制度，明确创效提成认定标准及分配流程，突出关键技术攻关定向激励，确保成果贡献与激励紧密挂钩，充分调动技术人员创新创造主动性、积极性。加强镜铁山及周边区域铁铜矿找矿及开发利用综合研究，推进自有矿产资源地质勘查与验证，持续提升资源保障能力。稳步推进难选氧化铁矿石低碳高效选矿工艺扩大试验研究，为选矿工艺优化提供技术支撑。充分发挥4200mm宽厚板产线装备、技术、产品优势，重点开发新能源用钢、高级别化工用钢、高端特色中板等产品，提升品钢产量。碳钢板卷主攻高强度、高品质、高附加值品种，实现核心产品厚度全覆盖。
（四）完善公司治理体系，全面提升治理效能。强化全面风险管理体系建设，特别关注安全生产、环境保护、资金把控、法律合规等领域的风险，压实各级责任。进一步细化董事会专门委员会运作流程，强化专门委员会在战略规划、投资决策、审计监督等领域的专业研判与支撑作用，提升议案前置研究论证质量，优化治理机制运行效能。
（五）坚守信披合规底线，高质量履行信披职责。严格对标上市公司《上交所股票上市规则》《信息披露管理办法》等相关要求，细化重大事项识别、暂缓豁免披露审批、跨部门协同等流程，将合规要求嵌入信披全链条。以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量，优化披露内容，提高披露文件的可读性和可理解性，确保信息披露的合规性和有效性，提高上市公司透明度。
（六）全方位开展投关工作，增强市场预期。拓宽与投资者的沟通渠道，构建全维度互动体系。线上主要依托上证e互动平台、业绩说明会，及时回应市场关切，重点解读公司经营数据与战略布局。线下通过常态化组织开展机构调研、投资者交流会，邀请核心投资者深入了解公司生产经营、绿色转型及创新发展动态，搭建面对面沟通桥梁。聚焦价值传递，强化市场预期管理，针对市场热点与估值波动，及时解读政策影响、业务布局亮点，化解信息不对称带来的预期偏差，引导市场理性认知公司长期价值。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：600307 简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-020
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月13日 14点40分
召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月13日
至2026年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、会议还将听取公司独立董事田飚鹏先生、贾萍女士、刘朝建先生的2025年度独立董事述职报告。
2、会议还将听取《公司2026年度高级管理人员薪酬管理方案》。
3、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年4月15日召开的董事会薪酬与考核委员会事前审议通过、2026年4月21日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，会议决议公告已于2026年4月23日刊登于本公司信息披露指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、特别决议议案：无
5、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案6
6、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8、议案9、议案11
应回避表决的关联股东名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司
7、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委 托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执 照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2.登记时间：2026年5月11日上午9:00至11:30，下午15:00至18:00。
3.登记地点（授权委托书送达地点）：公司党政办公室（嘉峪关市雄关东路12号 宏兴股份公司四楼办公室）。
4.联系电话：0937-6719778。
六、其他事项
1.本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
2.参会代表请携带有效身份证件或证券账户卡原件，以备律师验证。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2026年4月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第九届董事会第四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-021
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2026年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第七号一一钢铁》等相关要求，公司将2026年第一季度主要经营数据公告如下：
一、公司主要财务数据：
单位：元 币种：人民币
■
二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况：
■
本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2025年可持续发展暨ESG报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于《公司2025年可持续发展暨ESG报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《公司2025年可持续发展暨ESG报告》全文。
2、《公司2025年可持续发展暨ESG报告》报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为 “决策层－管理层－执行层”三层ESG组织架构，其中决策层为董事会及下设的战略发展与投资决策（ESG）委员会，管理层为ESG管理委员会，执行层为ESG执行小组 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为会议及电子文档，每年1次 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《公司ESG工作管理制度》 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题，如生物多样性保护、包装材料、平等对待中小企业、科技伦理等议题，对公司不具有重要性，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中对相关内容进行解释说明。
