贵阳银行股份有限公司第六届董事会
2026年度第二次会议决议公告
（上接233版）
3.营业收入地区分布情况
单位：人民币 千元
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注：1.贵阳地区包括总行，贵阳地区营业收入占比下降主要系所属总行的交易性金融资产公允价值变动；
2.营业收入按地区分布情况不包含子公司的营业收入。
4.财务报表中增减变化幅度超过30%的项目及变化情况
单位：人民币 千元
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（二）资产情况
1.贷款和垫款
截至报告期末，本行贷款和垫款本金总额3,523亿元，较年初增加131.59亿元，增长3.88%。其中，对公贷款（含贴现）余额2,973.05亿元，较年初增长2.98%，占贷款总额比例为84.39%；个人贷款余额549.96亿元，较年初增长9.06%，占贷款总额比例为15.61%。
单位：人民币 千元
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2.贷款按地区划分占比情况
单位：人民币 千元
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3.前十名贷款客户情况
截至报告期末，公司前十大客户贷款余额为230.44亿元，占期末贷款总额的6.54%，占期末资本净额的30.26%，主要投向新型城镇化、新型工业化等领域，整体资产质量保持良好。
单位：人民币 千元
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4.贷款按担保方式划分占比情况
单位：人民币 千元
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5.个人贷款结构
单位：人民币 千元
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6.买入返售金融资产情况
单位：人民币 千元
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7.金融投资
截至报告期末，本行金融投资2,945.91亿元，较年初增加68.84亿元，增长2.39%，主要是其他债权投资增加。
单位：人民币 千元
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（1）交易性金融资产
截至报告期末，本行交易性金融资产794.58亿元，较年初减少71.63亿元，下降8.27%，主要是国债、政策性金融债券减少。
单位：人民币 千元
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（2）债权投资
截至报告期末，本行债权投资金额（未扣除减值准备且不含应计利息）1,340.74亿元，较年初增加22.74亿元。其中，地方政府债券规模增加102.75亿元，主要是因本行资产配置需要，同时履行承销商职能，支持地方经济发展；资产管理计划及信托计划规模减少80.76亿元，主要是本行调整业务结构，持续压降非标资产金额。
企业债券减值准备较年初减少4.74亿元，主要是本行强化重点领域风险管控，加大存量不良企业债券的处置力度，进一步推动存量风险出清。资产管理计划及信托计划减值准备较年初增加1.83亿元，主要是本行针对部分出现风险特征的资产，加大了减值计提力度。
单位：人民币 千元
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（3）其他债权投资
截至报告期末，本行其他债权投资金额（未扣除减值准备且不含应计利息）834.05亿元，较年初增加122.73亿元，增长17.25%，主要是政策性金融债券投资规模增加；减值准备较年初减少3.78亿元，主要是本行强化重点领域风险管控，加大对存量风险企业债券的处置力度，进一步推动存量风险出清。
单位：人民币 千元
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（4）其他权益工具投资
截至报告期末，本行其他权益工具投资账面价值为3.39亿元，较年初增加6,479.50万元，主要是取得抵债股权，对应持有的非上市公司股权初始确认成本增加。
（三）负债情况
1.客户存款构成
截至报告期末，本行存款本金总额4,438.46亿元，较年初增加246.38亿元，增长5.88%。其中，储蓄存款余额2,354.44亿元，较年初增加209.02亿元，增长9.74%，储蓄存款占存款总额的比例为53.05%，较年初上升1.87个百分点，储蓄存款贡献度进一步提升。对公存款余额1,975.23亿元，较年初增长1.45%。
从存款结构来看，本行定期活期存款比为2.36，较年初上升0.21，主要受近年来客户风险偏好变化影响，预防性储蓄增加，配置定期存款意愿增强，活期存款占比有所下降。定期存款相对于活期存款稳定性更强，有利于本行夯实负债质量。同时本行为兼顾成本管控要求，顺应存款市场利率趋势，适时调整存款利率政策，持续推动定期存款利率下行，有效压降存款付息成本。
单位：人民币 千元
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2.同业及其他金融机构存放款项
单位：人民币 千元
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3.卖出回购金融资产情况
单位：人民币 千元
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（四）利润表分析
报告期内，本行实现营业收入129.99亿元，较上年减少19.32亿元，同比下降12.94%，主要原因一是本行持续向实体经济让利，叠加LPR利率下行带动新发放信贷资产利率下降，以及存量资产利率调降、资产结构调整等因素，利息净收入同比减少9.21亿元；二是受债券市场波动影响，交易性金融资产公允价值变动损益同比减少18.63亿元。实现归属于母公司股东的净利润52.49亿元，较上年增加0.86亿元，同比增长1.66%。
单位：人民币 千元
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1.利息净收入
报告期内，本行实现利息净收入102亿元，较上年减少9.21亿元，其中，规模因素导致利息净收入减少2.96亿元，利率因素导致利息净收入减少6.25亿元。主要是受LPR利率持续下行、积极落实一揽子化债方案等因素影响，新发放贷款利率下降、存量资产利率调降；同时，配合地方融资平台稳妥压降债务规模，发放贷款及垫款增速放缓，对收入的贡献减弱。
单位：人民币 千元
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2.非利息收入
报告期内，本行实现非利息收入27.99亿元，较上年减少10.11亿元，同比下降26.54%，主要是受债券市场波动影响，交易性金融资产公允价值变动收益较上年减少18.63亿元，同时紧盯市场情况抓住结构性波段机会，投资收益较上年增加6.77亿元。
单位：人民币 千元
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（1）手续费及佣金收入
单位：人民币 千元
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（2）投资收益
单位：人民币 千元
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（3）公允价值变动损益
单位：人民币 千元
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3.业务及管理费
报告期内，本行持续加强成本精细化管理，提升财务资源的使用效率，进一步压降运营成本。业务及管理费38.75亿元，较上年减少1.15亿元，同比下降2.89%，其中，职工工资及福利减少0.42亿元，同比下降1.67%，业务费用减少0.29亿元，同比下降4.10%。
单位：人民币 千元
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4.信用及其他资产减值损失
报告期内，本行计提信用及其他资产减值损失30.52亿元，较上年减少22.31亿元。其中，金融投资减值损失计提较上年减少15.98亿元，主要是由于2024年本行前瞻性地对部分风险资产计提拨备，2025年相应减值损失计提金额下降；发放贷款及垫款减值损失计提较上年减少8亿元，主要是由于本行通过以物抵债和批量转让等方式，加大不良资产处置力度，重点领域风险得到有效化解的同时，释放部分拨备。
单位：人民币 千元
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5.所得税费用
单位：人民币 千元
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（五）股东权益变动分析
单位：人民币 千元
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贵阳银行股份有限公司董事会
2026年4月22日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2026-014
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司
关于2026年度存款类关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2026年4月22日,贵阳银行股份有限公司（以下简称公司或本行）第六届董事会2026年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2026年度存款类关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。
● 该日常关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
一、关联交易的基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
根据《银行保险机构关联交易管理办法》的相关规定，银行机构与关联人发生的存款业务应纳入国家金融监督管理总局口径下关联交易管理。
2026年4月22日，公司第六届董事会2026年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2026年度存款类关联交易预计额度的议案》，同意公司制定的2026年度关联方非活期存款预计额度，关联董事白雪、董群、周业俊、张清芬对关联事项回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，独立董事发表独立意见认为：公司预计的2026年度存款类关联交易预计额度属于公司正常经营范围内的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司2026年度存款类关联交易预计额度已在公司第六届董事会2026年度第二次会议上审议通过，关联董事对关联事项回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关要求。
（二）本次存款类关联交易预计额度
单位：亿元
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注：1.上表中“预计额度”指在本次预计额度有效期内，各关联集团存款类（活期存款业务除外）关联交易余额的净增加额度。
2.上表中“2025年度预计额度使用情况”为自2025年4月本行董事会审议通过《关于贵阳银行股份有限公司2025年度存款类关联交易预计额度的议案》起至2026年3月31日的额度使用情况。
3.上表中“贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人2025年度预计额度使用情况”中包含统计期间本行与贵阳市工业投资有限公司及其关联法人之间发生的存款类关联交易。2025年12月，贵阳市工业投资有限公司股东贵阳产业发展控股集团有限公司、贵阳市外贸发展集团有限公司及贵阳市矿产能源投资集团有限公司已与贵州省产业发展有限公司签署《贵阳市工业投资有限公司股权转让协议》，相关事项的工商变更登记手续已于2026年2月完成，股权转让完成后，贵阳市工业投资有限公司和贵阳市国有资产投资管理公司不再是关联方。
二、关联方介绍和关联关系
（一）贵阳市国有资产投资管理公司
1、公司基本情况
贵阳市国有资产投资管理公司成立于1998年11月，注册资本15.22亿元，法定代表人梁诚。营业范围包括经济建设项目投资；市政基础设施项目投资；社会公益项目投资；国有资产及国有股权经营；停车场服务；物业管理；第二类增值电信业务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告制作；广告发布涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。截至2025年末，该公司持有本行股份46,859.91万股，占总股本的12.82%。
截至2025年末，贵阳市国有资产投资管理公司总资产138.72亿元，净资产102.46亿元；2025年全年实现营业收入0.95亿元，净利润5.36亿元。
2、关联关系
该公司为持有本行5%以上股份的关联法人。
（二）贵州乌江能源投资有限公司
1、公司基本情况
贵州乌江能源投资有限公司，注册资本为98.40亿元，法定代表人杨文权，经营范围包括许可项目：餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；燃气经营；建设工程施工；陆地石油和天然气开采；矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；企业总部管理；热力生产和供应；储能技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；陆地管道运输；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；国内贸易代理。截至2025年末，该公司持有本行股份20,083.26万股，占总股本的5.49%。
截至2025年末，贵州乌江能源投资有限公司总资产596.63亿元，净资产257.73亿元；2025年全年实现营业收入100.46亿元，净利润9.97亿元。
2、关联关系
该公司为持有本行5%以上股份的关联法人。
（三）贵阳市工业投资有限公司
1、公司基本情况
贵阳市工业投资有限公司，注册资本为100亿元，法定代表人唐建，经营范围包括以自有资金从事投资活动；非融资担保服务；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；特种设备出租；停车场服务；物业管理；会议及展览服务；企业管理咨询；煤炭及制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。截至2025年末，该公司持有本行股份15,734.88万股，占总股本的4.30%。
截至2025年9月末，贵阳市工业投资有限公司总资产471.68亿元，净资产241.12亿元；2025年1-9月实现营业收入117.19亿元，净利润3.70亿元。
2、关联关系
该公司为公司主要股东。
（四）关联自然人控制或施加重大影响的关联法人
本行关联自然人控制或施加重大影响的关联法人是指《银行保险机构关联交易管理办法》中规定的本行董事、总行和重要分行的高级管理人员，以及具有大额授信、资产转移、保险资金运用等核心业务审批或决策权的人员控制或施加重大影响的法人或非法人组织。
（五）本行控制或施加重大影响的关联法人
本行控制或施加重大影响的关联法人是指《银行保险机构关联交易管理办法》中规定的由本行控制或施加重大影响的法人或非法人组织。
（六）关联自然人
本行关联自然人是指《银行保险机构关联交易管理办法》中规定的关联自然人。
上述关联交易预计额度有效期自本议案经董事会审议通过之日起至本行下一年度董事会审议通过存款类关联交易预计额度之日止。本行与上述关联方在预计额度有效期内发生的存款类关联交易，实际执行未超过预计额度的，不再履行董事会审议程序，实际执行超过预计额度时，超出金额每达到重大关联交易标准时，重新提交董事会审议并披露。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司预计的2026年度存款类关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务。公司实际发生关联交易时按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述存款类关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展公司业务。
公司与关联方之间的交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2026年4月22日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2026-010
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司第六届董事会
2026年度第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月13日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2026年度第二次会议的通知，会议于2026年4月22日在公司总行401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。因工作原因，白雪董事以视频连线方式出席。会议由张正海董事长主持，高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司第六届董事会2025年度工作报告的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2025年度经营工作报告的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2025年年度报告及摘要〉的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2025年度社会责任报告〉的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2025年度财务决算暨2026年度财务预算方案的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司在确保资本充足率满足监管法规的前提下，每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，可向股东分配现金股利。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的母公司2025年度会计报表，2025年度母公司期末未分配利润为362.26亿元。母公司实现净利润为50.4亿元，扣除发放优先股现金股利2.28亿元后，可供普通股股东分配的当年利润为48.12亿元。在上述条件下，本次拟分配方案如下：
1.按当年净利润10%的比例提取法定盈余公积5.04亿元；
2.根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20号)有关规定，按照年末风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备5.9亿元；
3.以普通股总股本3,656,198,076股为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），共计派发现金股利1,096,859,422.8元（含税）。
上述分配方案分配的现金股利占当年归属于母公司普通股股东净利润50.21亿元的21.84%，较2024年度上升0.36个百分点。公司本年度现金股利分配方案主要基于如下考虑：一是顺应资本监管趋严的趋势要求，进一步增强风险抵御能力；二是公司正在加快推进转型发展，适当留存利润以补充核心一级资本，保障内源性资本的持续补充，有利于加快战略转型，推进高质量可持续发展。
分配预算执行后，结余未分配利润主要用于补充核心一级资本，以提升公司风险抵御能力和价值创造能力，推进全行战略转型，助推全行高质量可持续发展。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
本议案尚需提交公司股东会审议。
八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2026-2030年发展战略规划〉的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2026年第一季度报告〉的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
十一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2025年度第三支柱信息披露报告〉的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2026年第一季度第三支柱信息披露报告〉的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2025年度全面风险管理情况报告〉的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2025年度合规风险管理情况报告〉的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2025年度反洗钱工作报告〉的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2025年度内部资本充足评估报告〉的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2025年度资本充足率管理报告〉的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2025年度并表管理工作报告〉的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告〉的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》
2026年度日常关联交易预计额度分项表决情况如下：
20.01 贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计额度95.5亿元
涉及该项关联交易的关联董事白雪、周业俊、张清芬回避表决。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
20.02 贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度70亿元
涉及该项关联交易的关联董事董群回避表决。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
20.03 关联自然人预计额度0.7亿元
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2026年度存款类关联交易预计额度的议案》
2026年度存款类关联交易预计额度分项表决情况如下：
21.01贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计额度50亿元
涉及该项关联交易的关联董事白雪、张清芬回避表决。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
21.02贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度50亿元
涉及该项关联交易的关联董事董群回避表决。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
21.03贵阳市工业投资有限公司及其关联法人预计额度50亿元
涉及该项关联交易的关联董事周业俊回避表决。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
21.04关联自然人控制或施加重大影响的关联法人预计额度10亿元
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
21.05公司控制或施加重大影响的关联法人预计额度20亿元
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
21.06关联自然人预计额度6亿元
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
二十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司与董事、高级管理人员及其关联方关联交易的议案》
董事对本人及其关联方与公司之间的关联交易事项回避表决。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
二十三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2025年度大股东评估报告〉的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
二十四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2025年度主要股东履职履约情况的评估报告〉的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
二十五、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理层2026年度经营业绩考核指标的议案》
涉及本议案的关联董事盛军、李松芸回避表决。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。
二十六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员2025年度绩效考核情况报告的议案》
涉及本议案的关联董事盛军、李松芸回避表决。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。
二十七、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2025年度绩效薪酬追索扣回情况的报告〉的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。
公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
二十八、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。
公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二十九、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度董事薪酬清算方案的议案》
薪酬清算方案详见附件。
董事对本人薪酬清算情况回避表决。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。
公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员2025年度履职情况评价报告的议案》
董事对本人履职评价结果回避表决。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三十一、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司股东会对董事会授权方案〉的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三十二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2025年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告〉的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
三十三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2026年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
三十四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司资本管理规划（2026-2028年）的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三十五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划（2026-2028年）的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三十六、审议通过了《关于对贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司关联授信的议案》
涉及该项关联交易的关联董事周业俊回避表决。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
三十七、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司2025年年度股东会的议案》
同意于2026年5月13日（星期三）在公司总行401会议室召开公司2025年年度股东会。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2026年4月22日
附件
贵阳银行股份有限公司2024年度董事薪酬清算方案
单位：人民币 万元
■
注：1.公司董事2024年度的薪酬按上述结果进行兑现。
2.本表中“2021年度-2023年度任期激励收入”为贵阳市财政局对公司企业负责人2021年度-2023年度任期激励收入的考核兑现结果，按薪改政策实行延期支付。
3.独立董事2024年度津贴标准为：20万元人民币/人/年。
4.公司董事的任职起止时间请参见公司2024年年度报告及有关人员任职变动公告。
5.2024年，周业俊先生、张清芬女士、田露女士、武剑女士、唐小松先生任非执行董事期间不在公司领取薪酬。
6.公司部分非执行董事和独立非执行董事因在除公司及公司控股子公司以外的法人或其他组织（含股东单位）担任董事、高级管理人员而使该法人或其他组织成为公司关联方，上述董事在该等关联方（含股东单位）获取薪酬。除上述情形外，公司董事2024年度均未在公司关联方获取薪酬。
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2026-018
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司关于参加
2026年贵州辖区上市公司投资者集体
接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2025年度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会并征集相关问题，具体安排如下：
一、业绩说明会的安排
召开时间：2026年5月11日15:30-17:30
召开方式：网络远程
出席本次活动人员有：行长盛军先生、副行长兼董事会秘书李虹檠先生、首席财务官李云先生、独董代表。
参与方式：投资者可登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
二、投资者问题提前征集
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至2026年5月8日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2026年4月22日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2026-019
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月13日 9点30分
召开地点：贵阳银行总行401会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月13日
至2026年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
本次股东会听取报告事项如下：
（1）贵阳银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告；
（2）贵阳银行股份有限公司2025年度大股东评估报告；
（3）贵阳银行股份有限公司高级管理人员2024年度薪酬清算方案。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会2026年度第一次会议和第六届董事会2026年度第二次会议审议通过，决议公告分别于2026年3月19日和2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案内容详见公司届时披露的股东会会议材料。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、7、8、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市工业投资有限公司、贵州轮胎股份有限公司、贵阳工商养老产业投资发展有限公司、贵阳市城市建设投资有限责任公司、贵阳市教委建筑工程有限责任公司、贵州乌江能源投资有限公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)非现场登记
符合上述出席条件的股东如需参加本次股东会，须在2026年5月11日（星期一）一5月12日（星期二）：上午9:00一12:00、下午14:30一17:30，将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至贵阳银行董事会办公室（贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行42楼）。
自然人股东登记资料：应提供本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件）；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证。
法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供法人单位营业执照、本人有效身份证；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照、代理人有效身份证。上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。
(二)现场登记
登记时间：2026年5月13日（星期三）早上8:30-9:20；登记地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行401会议室；
登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件，接受参会资格审核。
六、其他事项
(一)联系方式 联系地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行42楼
邮政编码：550081
联系人：公司董事会办公室
联系电话：0851-86859036
电子邮箱：gysh_2007@126.com
(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件（身份证明、授权委托书等），验证入场。
(三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2026-04-22
附件1：授权委托书
●
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵阳银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
(下转235版)
