潍坊亚星化学股份有限公司

2026-04-23 来源：上海证券报

（上接238版）

（一）审计委员会意见

审计委员会对中审众环进行了充分了解和审查后，审计委员会认为：中审众环具备为公司提供审计服务的专业能力、经验、资质、投资者保护能力和独立性，其诚信状况符合相关规定，能够满足公司审计工作的要求，在担任公司2025年度审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，为公司出具的审计报告客观、公正。同意向公司董事会提议续聘中审众环为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月21日召开的第九届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请中审众环为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构。

（三）尚需履行的审议程序

公司本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议并提请股东会授权董事会决定并支付相关审计费用，自公司股东会审议通过后生效。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码：600319 证券简称：亚星化学公告编号：临2026-015

潍坊亚星化学股份有限公司

关于董事2025年度薪酬及2026年薪酬

方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司董事2025年度薪酬情况

（一）公司非独立董事薪酬情况

公司非独立董事（含职工董事）在公司担任高级管理人员或其他职务者，按照所担任职务的薪酬管理规定领取薪酬，不另行领取董事薪酬及津贴。未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬及津贴。2025年非独立董事的薪酬情况详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《潍坊亚星化学股份有限公司2025年年度报告》相应章节披露内容。

（二）公司独立董事薪酬情况

公司独立董事实行固定津贴，按公司股东会批准的6.32万元/年（税前）标准执行，具体如下：

■

2025年7月3日公司发布了《关于公司董事离任的公告》（公告编号：2025-032），独立董事方向晨先生辞职，方向晨先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，方向晨先生将继续履行独立董事职责。2025年7月14日，2025年第三次临时股东会审议通过了《关于增补独立董事的议案》，选举漆志文先生为第九届董事会独立董事，具体内容详见2025年7月15日发布的《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-037）。

二、公司董事2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事。

（二）适用期限

公司董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效。

（三）薪酬方案

1、非独立董事

公司非独立董事（含职工董事）在公司担任高级管理人员或其他职务者，按照所担任职务的薪酬管理规定领取薪酬，不另行领取董事薪酬及津贴。未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬及津贴。

2、独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度，按公司股东会批准的6.32万元/年（税前）标准领取独立董事津贴，不再发放其他薪酬。

（四）其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

三、专项意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事2025年薪酬及2026年薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。本议案公司全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码：600319 证券简称：亚星化学公告编号：2026-017

潍坊亚星化学股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月13日 14点 00分

召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取《公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4、5、6、7、8、10已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月23日刊登在中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

议案9已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2026年3月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2026-008）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊亚星集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、请符合上述条件的股东于2026年5月11日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部时间为准）。

2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。

3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记

六、其他事项

1、会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

2、会务联系人：苏鑫

3、联系电话：（0536）8591866

4、传真：（0536）8663853

5、公司地址：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号

6、邮政编码：261031

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

潍坊亚星化学股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600319 证券简称：亚星化学公告编号：临2026-016

潍坊亚星化学股份有限公司

关于高级管理人员2025年度薪酬

及2026年薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司《经理层薪酬管理制度》《经理层成员经营业绩考核办法》相关规定，结合公司实际情况及个人绩效考核结果，2025年度内公司高级管理人员获得的薪酬情况如下：

■

二、公司高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的高级管理人员。

（二）适用期限

公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

（三）薪酬方案

公司高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬额度占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬与公司整体经营发展情况及个人绩效评价情况相结合，在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务数据展开。

（四）其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，并向股东会报告并说明情况。

三、专项意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员2025年薪酬及2026年薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司经营实际及个人绩效评价情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，公司关联董事谭腾飞、李文青依法回避了表决。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码：600319 证券简称：亚星化学编号：临2026-018

潍坊亚星化学股份有限公司

关于2025年年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年度主要经营数据披露如下：

一、公司2025年度主要经营情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

2025年度,公司主要产品的价格详见下表：

■

备注：氯化聚乙烯产品2025年度平均单价同比下降主要原因：2025年CPE行业竞争依然激烈，下游需求不足，销售价格相应降低。

双氧水产品2025年度平均单价同比降低的主要原因：市场上商品双氧水供应过剩，需求端长时间低负荷运行，造成供需严重失衡，双氧水价格降至历史同期最低。

（二）主要原材料价格变动情况

2025年度,公司主要原材料的价格详见下表：

■

备注：工业盐2025年度平均单价同比下降较大的主要原因：2024年下半年两碱市场行情处于盈利阶段，工业盐需求量大，价格处于高位;2025年上半年工业盐进口量大，纯碱行情低迷，产能负荷不高导致用盐需求降低，造成价格下降较大。

三、风险提示。

以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

股票代码：600319 股票简称：亚星化学编号：临2026-010

潍坊亚星化学股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月11日发出关于召开第九届董事会第二十四次会议的通知，定于2026年4月21日以现场及通讯相结合方式召开第九届董事会第二十四次会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊亚星化学股份有限公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、通过《关于子公司投资氯碱装置电解槽更新改造项目的议案》

根据国务院应急管理部《危险化学品生产使用企业老旧装置安全风险评估指南》要求和公司生产装置安全运行需要，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”）拟对离子膜烧碱核心设备电解槽进行改造，并更换装置配套离子膜。

为确保该装置能够长期安全、稳定、满负荷运行，公司计划对在用的6台电解槽及1组备用槽、2026年到期的800张离子膜以及使用年限较长、运行效率不高的设备同步进行改造和更新。初步估算，项目总投资约为6,400万元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施氯碱装置电解槽更新改造项目的公告》（公告编号：临2026-011）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

二、通过《关于增补非独立董事候选人的议案》

公司非独立董事闫志坤因个人原因申请辞去第九届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

经公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司提名，提名翟悦强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，经公司股东会选举通过后，翟悦强先生将同时担任公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，任期自公司股东会选举通过之日起至第九届董事会届满日止。

公司股东会在选举第九届董事会非独立董事时，将采取累积投票制。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告》（公告编号：临2026-012）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

三、通过《关于聘任总经理的议案》

公司提名委员会已审议通过该议案。

根据董事长提名，董事会同意聘任谭腾飞先生为总经理（简历后附）。任期同公司第九届董事会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

四、通过《关于聘任财务总监的议案》

公司审计委员会和提名委员会已审议通过该议案。

根据总经理提名，董事会同意聘任王钦志先生为公司财务总监（简历后附）。任期同公司第九届董事会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

五、通过《2025年年度报告及摘要》

公司审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同日披露的《2025年年度报告》及其摘要。

该议案需提交公司股东会审议。