春雪食品集团股份有限公司

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说明：

①2025年度，调理品（预制菜）年初设计产能118640吨，增扩产能18000吨完成后（在第二调理食品厂一层车间增加2条生产线，于12月底完成投产），年末调理品设计总产能达到136640吨；因新产能于年底投产，全年实际产量63216吨，按年初设计产能计算的产能利用率为53.3%，按年末设计产能计算的产能利用率为46.3%；2025年度鸡肉生鲜品年末设计产能26.5万吨。

②2026年度，调理品（预制菜）年初设计产能136640吨，计划在扩设计产能2.88万吨（在第二调理食品厂二层增加4条生产线），完成后，调理品设计总产能达到16.54万吨；鸡肉生鲜品现有设计产能26.5万吨，无扩产计划。

③产能利用率较低主要系年度新增产线于年底投产，属于阶段性现象。当前产能利用率仍有提升空间。未来若订单稳步增长，产能释放有望对业绩产生积极影响。但订单增长受市场环境、行业竞争等因素影响，存在不确定性。

4、销售模式

公司主要以直销模式进行销售，不存在经销商和实体门店销售。以销售调理品（预制菜）为主，鸡肉生鲜品在总体满足调理品生产需要的前提下同时对外出售。此外，根据情况也销售部分副产品、饲料产品和富余的商品代肉鸡。

5、研发模式

截至报告期末，公司设有三处研发中心，分别设在公司总部烟台莱阳、青岛和上海。未来根据公司市场布局情况，将在全国设立不同的区域研发中心。

目前主要有三种研发模式：一是自主研发。公司根据现有设备、技术和生产条件，结合市场需求和消费者情况，面向国际、国内市场，进行新产品研发和市场推广；二是定制研发。由客户提供样品或者配方，公司根据其产品要求，针对相关目标客户，进行新产品定制研发、生产和销售；三是共同研发。结合公司与客户双方的各自优势，根据市场和消费者的需求，双方共同进行新产品的研发、生产和销售。

另外，围绕鸡肉食品营养、健康、安全的核心理念，公司还采用产研结合的方式，与外部高等院校的教授和专家合作，共同开发适合不同消费者需求的预制食品。

6、公司采用目前经营模式的合理性及变化情况

公司现有经营模式是在发展过程中，根据行业特点、企业不同的发展阶段不断完善而形成的，受外部市场、客户需求、市场竞争、业务性质等多方面因素影响，符合行业特点和商业惯例。报告期内公司经营模式未发生重大变化，影响公司经营模式的重要因素未发生重大变化，在可预见的一段时间内，公司经营模式也不会发生重大变化。

（三）公司产品市场地位

作为国内白羽肉鸡食品加工领域的上市企业，深耕鸡肉调理品与生鲜品赛道多年，已形成“全产业链闭环运营+双品牌矩阵+内外贸协同”的发展格局。公司在报告期内成功入选iiMedia Research发布的“2025年中国国货消费品牌500强”，这标志着公司产品在国货消费浪潮中获得了广泛的市场认可，品牌信誉与消费者心智占有率稳步提升。核心市场地位可概括为以下方面：

1、细分赛道头部卡位，鸡肉调理品优势突出

公司是国内少数以鸡肉调理品为核心主业的食品企业，报告期内鸡肉调理品营收占食品营收比重持续稳定在50%左右，稳居国内鸡肉调理品细分赛道第一梯队。依托24条现代化调理食品生产线、13.6万吨/年调理食品产能、26.5万吨/年生鲜鸡肉产能，产品覆盖油炸、电烤、炭烤、蒸煮等全品类鸡肉调理食品，成为餐饮端、零售端鸡肉调理品核心供应商。同时，公司积极布局海产品预制菜等新品类，逐步拓展“鸡肉+X”预制菜多品类产品矩阵，进一步巩固细分赛道话语权。

2、全球化+全国化双线渗透，区域龙头根基扎实

报告期内，公司持续巩固在白羽鸡肉深加工细分领域市场地位，品牌影响力得到进一步提升。从市场覆盖广度来看，公司已构建起多层次、全方位的销售网络。在国内市场，公司产品渗透至大型连锁超市、新零售门店、便利店、电商平台、餐饮及食品加工等多个领域，实现了对B端（企业客户）与C端（终端消费者）用户的全覆盖。在国际市场，公司产品已成功销往日本、欧洲、中东以及东南亚等众多国家和地区，出口销量逐年稳步增长，全球化布局初具规模。

3、行业认证与品牌口碑加持，合规壁垒凸显

公司为国家首批“三同”示范企业，亦是白羽肉鸡行业规范化运营的标杆企业之一。报告期内，依托严苛的品质管控体系、高标准的国际体系认证以及规模化生产能力，在行业食品安全监管持续趋严的背景下，公司以全产业链溯源体系、进口高端生产设备及标准化生产流程，构建起显著区别于中小零散企业的合规竞争壁垒，市场认可度稳步提升。

（四）竞争优势与劣势

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析” 之“（二）公司发展战略 1、公司分析”。

（五）主要业绩驱动因素

报告期内，公司业绩实现稳步修复、结构性增长，核心驱动因素兼具内生经营优化与外生行业回暖双重属性。主要驱动因素：

1、内生驱动：经营提质增效，筑牢业绩增长根基

（1）产品结构优化，高毛利产品销量提升。报告期内，核心产品调理品销量同比增长8.45%，是利润增长的重要来源之一，对冲了鸡肉生鲜品薄利业务对业绩的影响。

（2）降本增效与精细化管理成效显著。公司在养殖端通过优化采购、提升养殖效率及与行业对标管理，叠加全年主要原料（如鸡苗、豆粕）采购价格同比去年下降的有利条件，有效降低了毛鸡养殖成本，从而显著改善了盈利空间；优化生鲜品产销联动机制，同时新增鸡胸肉生品间接出口渠道，拓宽外销营收来源。

（3）数智化转型赋能，运营效率提升。公司持续推进数智化生产、供应链管理升级，生产流程智能化、库存管控精准化程度提升，减少生产损耗与运营浪费，进一步夯实盈利基础。

2、外生驱动：行业周期回暖，政策与消费双重加持

（1）海外市场拓展驱动，出口销量增幅较大。公司顺应中国鸡肉出口量大幅增长趋势，加大市场开发力度，海外市场出口销量实现同比增长15.52%，成为业绩增长的重要突破口。

（2）行业消费复苏，赛道红利持续。伴随消费趋势向健康化与品牌化转变，鸡肉调理品凭借高性价比、便捷性成为消费主流，行业需求扩容带动公司产品销量增长。

（3）政策规范行业秩序，集中度提升利好龙头。食品安全监管政策、白羽肉鸡行业环保政策持续收紧，中小散企逐步出清，行业集中度加速提升，公司凭借合规资质、规模化产能抢占市场份额，实现份额与业绩同步增长。

（六）业绩增长与行业发展状况匹配度分析

2025年白羽肉鸡及预制菜行业呈现“周期回暖、集中度提升、预制菜结构性增长”的核心特征，公司业绩增长整体贴合行业发展趋势。在符合行业大背景的同时，也展现出超越行业平均水平的成长性。具体匹配情况如下：

1、业绩整体走势高度契合行业发展基调。公司业绩增长的原因之一来自于主要原料采购价格的下降，这与2025年度白羽肉鸡行业上游原料价格的整体走势相符。同时，公司海外市场的拓展抓住了中国鸡肉出口增长的机遇。海关数据显示，2025年中国鸡肉出口量为108.49万吨，同比增长40.9%，鸡肉出口量创历史新高。公司的出口大幅增长符合这一积极向好的行业趋势。

2、业绩增长结构贴合行业细分发展逻辑。当前行业呈现“深加工业务优于生鲜业务、B端渠道优于散销渠道、合规龙头优于中小厂商”的发展逻辑，公司业绩增长结构完全契合这一趋势。高附加值的调理品业务成为核心增长极，B端大客户营收占比保持稳定，规模化、合规化运营助力公司抢占中小厂商退出的市场空间，细分业务增长与行业细分赛道发展趋势高度匹配。

3、优于行业成长性表现。尽管2025年白羽肉鸡行业整体仍处于持续低迷状态，但公司通过“走向高端化”和“加速出海”的策略，成功摆脱了单纯依赖国内行情波动的被动局面，实现了净利润的大幅增长。这表明公司的业绩增长并非仅仅依赖行业周期性回暖，更多是源于自身产品结构优化（调理品占比提升）、全球化市场布局（海外销量大增）以及内部精细化管理（降本增效）等内生性动力的驱动。因此，公司的业绩变化在顺应行业出口增长大趋势的同时，其盈利能力的显著提升，更是公司战略转型和核心竞争优势逐步释放的结果。

（七）食品安全情况

1、基本情况

公司根据国家相关法律法规、部门规章或其他规范性文件建立了完善的食品安全管理制度。公司通过了ISO9001质量管理体系、HACCP危害分析关键控制点体系、欧盟BRC（全球食品安全标准）认证、欧盟GAP良好农业操作规范认证、ISO45001职业健康管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、SEDEX供货商商业道德信息交流认证、ISO22000食品安全管理体系认证。公司检测中心通过了CNAS认证（国家实验室能力认可）。公司内部建立了《质量管理手册》、《自检自控体系》和《产品追溯体系》。

2、与食品安全相关的人员配置、资金投入及其使用情况

公司设立了品控部和食品安全部，具体负责食品安全工作。截至报告期末，人员共计128人，其中品控部104人（含各厂品管人员），负责相关质量体系与制度的建立、实施与完善；食品安全部24人，负责养殖环节、宰杀环节、深加工环节、储存环节等全产业链的药残、农残、细菌等项目的化验、检测。以上人员年度发放工资760万元，年食品安全投入（检测、化验耗材费用及其他费用）315万元。

3、食品安全事故情况

报告期内，公司没有发生特别重大食品安全事故、重大食品安全事故或其他影响正常生产经营的食品安全事件。

4、落实有关食品安全法规政策情况

2025年度，国家围绕食品安全监管、畜禽养殖、预制菜产业规范发展等领域出台多项法规政策，行业规范化、标准化程度持续提升，为食品制造企业高质量发展营造了良好的政策环境。

（1）在白羽肉鸡产业领域：中央一号文件明确支持优质禽肉标准化、规模化生产，强化疫病防控与质量安全监管；农业农村部出台相关办法，规范种畜禽生产经营许可及畜禽产品标签标识，推进养殖业节粮行动，引导养殖模式优化升级。

（2）在预制菜产业领域：国家进一步收紧食品添加剂使用范围，明确预制菜热加工、温控、标签标注等核心要求，完善预包装食品标签及营养标签相关国家标准，强化生产环节安全监管。

（3）在食品制造业通用监管方面：国家持续强化食品安全全链条监管，完善食品生产经营企业食品安全主体责任制度，开展食品添加剂滥用问题综合治理，规范食品委托生产及连锁销售企业食品安全管理。

报告期内，公司严格遵守上述各项法律法规及政策要求，积极落实食品安全主体责任，主动适配政策调整，规范生产经营各环节管理，确保公司业务合规有序开展；同时，密切关注未来将实施政策的推进情况，提前布局合规准备工作，保障公司长期稳定发展。

以上详细行业法规政策清单见本节“二、报告期内公司所处行业情况（二）所处行业相关政策情况 2、相关行业法规政策情况” 。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内实现营业收入2,628,496,358.78元，较上年同期增加4.54%，归属于上市公司股东的净利润39,517,733.83元，归属于上市公司股东的扣非后净利润33,245,518.41元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2026-008

春雪食品集团股份有限公司

关于第二届董事会第十八次会议

决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2026年4月11日发出，会议于2026年4月21日在公司五楼第二会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事9名，实到董事9名（其中：以通讯方式出席会议5名），公司高级管理人员、证券事务代表及专员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事会充分讨论，形成如下决议：

一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2025年度总经理工作报告》的议案

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2025年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2025年年度报告及摘要》的议案

公司编制的2025年年度报告内容真实、完整、准确，财务报表经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，同意公司编制的本年度报告及摘要。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2025年年度报告》《春雪食品集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案财务信息经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2025年年度利润分配方案》的议案

同意公司向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2亿股，以此计算合计拟派发现金红利2,000.00万元（含税）。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-009）。

本议案经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2026年第一季度报告》的议案

公司编制的2026年第一季度报告内容真实、完整、准确，公允反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，同意公司编制的一季度报告。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案财务信息经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2025年度内部控制自我评价报告》的议案

公司内部控制制度较为完整合理且运行有效，能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，能够提高经营效率和效果，促进实现发展战略，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

七、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《审计委员会履行监督职责及会计师事务所履职评估报告》的议案

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《春雪食品集团股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

八、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》的议案

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

九、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2026年一季度计提资产减值准备》的议案

公司本次计提资产减值准备根据《企业会计准则》和公司实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》的议案

公司高级管理人员2025年度薪酬参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2025年年度报告》“第四节”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

公司高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

公司高级管理人员的薪酬标准、薪酬确定依据及具体构成、考核与发放等由薪酬与考核委员会负责制定并实施。

1、薪酬构成：

年度薪酬=基本薪酬（其中月岗位工资60%、月绩效工资40%）+季度绩效工资+年终奖金。

2、考核办法：

公司高级管理人员的考核按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《年度经营管理办法》进行考核。

3、薪酬发放：

基本薪酬：按月考核，次月发放；

季度绩效：按季度考核计提，年终统算后集中发放；

年终奖金：年度结束后，由公司董事会薪酬与考核委员会按照考核办法确认具体数额，并提交董事会审议通过后发放。

其他：

（1）公司可依据高级管理人员履责范围安排其在公司全资子公司领取薪酬。

（2）公司高级管理人员年度内离任的，按其实际任期和实际绩效计算并予发放。

（3）以上薪酬总收入为税前金额。

（4）本方案自2026年1月份起执行，实际执行情况与本方案不一致部分，根据本方案进行调整。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。董事郑钧先生、李颜林先生、陈飞先生、黄仕敏先生回避表决。

十一、审议春雪食品集团股份有限公司关于《确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》的议案

本议案经薪酬与考核委员会审议并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权。全体董事回避表决。

十二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《第三届董事会董事津贴发放方案》的议案

本议案经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。董事郑维新先生、郑钧先生、孙玉文先生、李颜林先生、陈飞先生、黄仕敏先生回避表决。

十三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《提名第三届董事会非独立董事候选人》的议案

同意提名郑维新先生、郑钧先生、孙玉文先生、李颜林先生、陈飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。第二届董事会在本次董事会换届选举完成前仍将履行职责。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案经提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《提名第三届董事会独立董事候选人》的议案

同意提名马闯先生、何亚南女士、王丽珂女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职资格需经上海证券交易所备案审核无异议，任期自股东会选举通过之日起三年。第二届董事会在本次董事会换届选举完成前仍将履行职责。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案经提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案

公司与全资子公司之间相互提供担保，有利于完善公司资本结构、降低财务成本，支持各子公司持续发展，满足其实际经营需求，提高未来经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司及各全资子公司生产经营情况正常，担保风险总体可控。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于公司与全资子公司之间相互提供担保额度的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案

同意公司及全资子公司以不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品以降低财务成本。在总额不超过人民币3亿元（含3亿元）额度内，资金可以循环使用。上述额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《春雪食品2025年环境、社会、公司治理报告》的议案

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品2025年度环境、社会和公司治理报告》《春雪食品集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《对独立董事独立性情况评估》的议案

经核查，公司现任独立董事杨克泉先生、王宝维先生、李在军先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露文件《春雪食品集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司编制的本年度专项报告符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度募集资金存放和实际使用的情况。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

光大证券股份有限公司出具了专项核查报告，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二十一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案

公司及合并报表范围子公司开展金融衍生品交易业务有利于降低汇率、利率变动的风险，同时以稳健、安全经营为原则，不进行投机性、套利性的交易操作，同意公司在授权额度和期限内开展金融衍生品交易业务。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于拟开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二十二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订及新增部分公司制度》的议案

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于修订及新增部分公司制度的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二十三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《提请召开2025年年度股东会》的议案

同意公司于2026年5月22日下午14:30召开2025年年度股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2026-011

春雪食品集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及董事任期将于2026年5月22日届满，需换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《春雪食品集团股份有限公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026年4月21日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于《提名第三届董事会非独立董事候选人》的议案、关于《提名第三届董事会独立董事候选人》的议案。

公司第二届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，其他非独立董事5名，独立董事3名，任期自公司股东会选举通过董事之日起三年。

董事会同意提名郑维新先生、郑钧先生、孙玉文先生、李颜林先生、陈飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名马闯先生、何亚南女士、王丽珂女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

截至本公告披露日，独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议。

上述董事选举仍需提交公司2025年年度股东会审议通过，非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举产生。公司职工代表董事需经职工代表大会选举产生。

二、其他说明

为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过前，仍由公司第二届董事会依规履行职责，上述人员简历请见附件。

特此公告

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

（一）郑维新先简历：

郑维新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年6月出生，专科学历。

曾任职于莱阳县粮食储运站；莱阳县谭格庄粮所；莱阳县粮食局储运股，历任业务员、副股长、股长；莱阳市养殖工程筹建处、莱阳市养殖公司经理、总支部书记；莱阳市肉禽集团公司经理、总支部书记；山东春雪食品集团公司总经理、总支部书记；山东莱阳春雪食品有限公司董事长、总经理、总支部书记；山东莱阳春雪食品有限公司董事长、总支部书记；山东春雪食品有限公司董事长、总经理、总支部书记；莱阳春雪食品有限公司董事长、总支部书记。

现任莱阳市五龙鹅科技开发有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；莱阳禾嘉生物饲料有限公司董事；山东中科春雪食品科技开发有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；山东春雪食品有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、总支部书记；广州春雪生物科技有限公司董事；春雪食品集团股份有限公司董事长。

郑维新先生系公司实际控制人，并与公司现任董事、高级管理人员郑钧先生、控股股东山东春雪食品有限公司（持股5%以上）及莱阳市华元投资中心（有限合伙）构成一致行动关系，其本人直接持有公司股份14623950股，间接持有公司股份25463032股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（二）郑钧先生简历：

郑钧先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任职于日本诚信株式会社；山东春雪食品有限公司，历任青岛事务所所长、国际贸易部经理、总裁助理、营销总监；莱阳春雪食品有限公司，历任营销总监、副总经理。

现任烟台春雪商贸有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；春雪食品（青岛）有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；青岛春雪贸易有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；春雪食品集团股份有限公司董事、总经理。

郑钧先生与公司董事长、实际控制人郑维新先生、控股股东山东春雪食品有限公司（持股5%以上）、莱阳市华元投资中心（有限合伙）构成一致行动关系，其本人直接持有公司股份300000股，间接持有公司股份295134股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（三）李颜林先生简历：

李颜林先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

曾任莱阳市养殖公司第二肉鸡场财务科长；莱阳市肉禽集团第二肉鸡场财务科长；莱阳市肉禽集团公司财务科副科长；山东春雪食品集团公司，历任财务科副科长、企管科副科长；山东春雪食品有限公司，历任企管部经理、董事、副总经理兼管理部经理、种禽事业部总经理、董事会秘书兼项目部经理、行政副总经理、董事兼行政副总经理；莱阳春雪食品有限公司董事、副总经理、董事会秘书、行政总监。

现任春雪食品集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

李颜林先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份1060506股，间接持有公司股份1129024股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（四）陈飞先生简历：

陈飞先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。

曾任职于莱阳市农业局；山东吉龙集团公司综合科长；山东春雪食品有限公司，历任市场部经理、管理部经理、总经理助理、副总经理、总经理兼人力资源总监；莱阳春雪食品有限公司副总经理兼综合事务部总监和人力资源总监。

现任莱阳市同利投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；春雪食品（山东）工程技术研究院有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；春雪食品集团股份有限公司董事、副总经理。

陈飞先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份364032股，间接持有公司股份642128股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（五）孙玉文先生简历：

孙玉文先生，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

曾任原烟台机械局莱动总厂企业管理干部；原烟台大学华隆实业总公司总经理；天域生态环境股份有限公司（及其前身）董事；莱阳春雪食品有限公司董事；上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事；上海大拓生物科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；河北莱恩清洁热能工程有限公司董事；青岛西施投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；西施生态科技股份有限公司副董事长。

现任上海众科管理咨询有限公司法定代表人、执行董事；东华大学工商管理学院兼职MBA客座教授；众科国际顾问集团有限公司执行董事、总经理；益阳大通湖区西施生态环境科技有限公司董事；上海重汇新材料科技有限公司董事；春雪食品集团股份有限公司董事。

孙玉文先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份1569946股，间接持有公司股份1621350股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（六）马闯先生简历：

马闯先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任中国种畜进出口公司办公室主任；荷兰海波罗公司国家经理；中国畜牧业协会副秘书长；牧原食品股份有限公司独立董事；瑞普生物股份有限公司独立董事。

现任北京博亚和讯农牧技术有限公司副总经理；中国畜牧兽医学会副秘书长。

马闯先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人不持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形，符合独立董事候选人的相关法律法规要求。

（七）何亚南女士简历：

何亚南女士，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

曾任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计师；上海外国语大学讲师。

现任上海立信会计金融学院副教授；上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事。

何亚南女士与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人不持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形，符合独立董事候选人的相关法律法规要求。

（八）王丽珂女士简历：

王丽珂女士，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

曾任上海市奉贤区人民检察院检察官助理；上海市徐汇区人民检察院检察官。

现任上海师范大学讲师。

王丽珂女士与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人不持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形，符合独立董事候选人的相关法律法规要求。

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2026-0019

春雪食品集团股份有限公司

2025年年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号一一食品制造》的相关要求，现将2025年年度经营数据公告如下：

一、营业收入分产品：

单位：元 币种：人民币

■

二、营业收入分渠道：

单位：元 币种：人民币

■

三、营业收入分地区：

单位：元 币种：人民币

■

四、报告期经销商变动情况：

无。

五、其他对公司生产经营具有重大影响的事项：

无。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2026-013

春雪食品集团股份有限公司

关于公司与全资子公司之间

相互提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公司莱阳春雪养殖有限公司（以下简称“春雪养殖”）各自因银行融资业务或采购业务等需要，预计未来12个月内（自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会之日止）相互提供担保总金额不超过人民币2.3亿元,担保方式包括以保证、抵押等方式提供最高额保证担保。

（二）内部决策程序

公司第二届董事会第十八次会议审议并一致通过本次担保预计事项，本事项尚需提请股东会审议。

（三）担保预计基本情况

■

上表“本次新增担保额度”包含目前春雪养殖向公司提供的担保金额3,600.00万元。

（四）担保业务内容

1、公司为春雪养殖的担保，主要用于采购业务以及银行融资业务（包括但不限于齐鲁银行等银行）。

2、春雪养殖为公司的担保，主要用于银行融资业务（包括但不限于齐鲁银行等银行）。

二、被担保人基本情况

（一）莱阳春雪养殖有限公司

■

（二）春雪食品集团股份有限公司

■

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司及全资子公司不存在尚有效的对外担保协议，公司董事会将在提请股东会批准本次担保事项的前提下，授权董事长或董事长指定的授权代理人，在对外担保预计额度内确定具体担保事宜并签署相关协议及文件，并将按照相关信息披露规则进行披露。

截至目前，春雪养殖已为公司主合同债务本金数额3,600.00万元提供连带责任保证担保，保证期间为自保证合同生效之日起至主债务届期后三年止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计系为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要，所涉对外担保均为向全资子公司提供担保，被担保方春雪养殖资信状况良好。公司对春雪养殖具有经营管理、财务等方面的实际控制权，能够切实有效进行监督和管控，风险总体可控，有益于生产经营及长远发展。

五、董事会意见

公司与全资子公司之间相互提供担保，有利于完善公司资本结构、降低财务成本，支持各子公司持续发展，满足其实际经营需求，提高未来经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司及各全资子公司生产经营情况正常，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司无尚处有效期的对外担保协议，亦无逾期对外担保情形。公司及全资子公司经2024年年度股东会审议通过的对外担保总额为6,500.00万元，该额度未实际使用。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2026-021

春雪食品集团股份有限公司关于

召开2025年度暨2026年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年05月14日 （星期四） 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年05月07日 （星期四） 至05月13日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cxzq@springsnow.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日发布公司2025年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月14日 （星期四） 10:00-11:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年05月14日 （星期四） 10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：郑维新

总经理：郑钧

董事会秘书：李颜林

财务总监：郝孔臣

独立董事：杨克泉

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月14日 （星期四） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月07日 （星期四） 至05月13日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cxzq@springsnow.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张立志

电话：0535-7776798

邮箱：cxzq@springsnow.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2026-016

春雪食品集团股份有限公司

关于拟开展金融衍生品交易业务的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

■

● 已履行的审议程序

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案，同意公司及其合并报表范围内的全资子公司使用资金不超过人民币4亿元（含4亿元）的金额开展金融衍生品业务。本事项尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展金融衍生品交易业务，存在市场风险、流动性风险及其他风险。敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及合并报表范围内的全资子公司在日常经营过程中涉及部分外币收支（或借款）业务，为规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，公司及合并报表范围内的全资子公司拟在真实的经济业务基础上，开展以远期结汇、利率掉期、外汇期权为主的境内金融衍生品业务。

（二）交易金额

在任意时点最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币4亿元（含）或等值外币的额度范围内开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务，在上述额度内，资金可滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）的总额度不高于人民币0.4亿元人民币（含）或等值外币。

（三）资金来源

资金来源为自有资金。公司及合并报表范围内的全资子公司现有的自有资金规模能够支持公司从事衍生品交易业务的所需资金。

（四）交易方式

公司及合并报表范围内的全资子公司拟开展的衍生品交易业务主要为以远期结汇、利率掉期、外汇期权为主的境内金融衍生品。

公司只允许与具有金融衍生品交易业务资质的金融机构开展金融衍生品交易业务，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

（五）交易期限

本次授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、 审议程序

2026年4月21日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案，本议案尚需提交股东会审议，并将提请股东会授权公司经营管理层在额度内审批上述相关业务事项，并具体办理相关手续。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

1.市场风险：公司及合并报表范围内的全资子公司开展的金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险；

2.流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，以公司进出口收付汇业务及本外币资产负债为基础背景，实质未占用可用资金，但存在因各种原因平仓斩仓损失而须向银行支付价差的风险；

3.其他风险：在具体开展业务时，内部控制流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在金融衍生品交易业务的过程中承担损失。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。

（二）风险控制措施

1.公司已制定《证券投资及金融衍生品交易管理制度》，针对公司的金融衍生品业务交易额度、品种范围、审批权限、内部流程、责任部门、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。

2.公司分管部门及人员将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，严格按照《证券投资及金融衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，保证有效执行，最大限度避免汇兑损失。

3.公司从事金融衍生品交易业务时，慎重选择与实力较好的境内大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。

4.加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

5.当市场发生重大变化或出现重大浮亏时，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理。

6.选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及合并报表范围内的全资子公司开展以远期结汇、利率掉期、外汇期权为主的境内金融衍生品交易业务，是为应对海外业务持续拓展、外汇收支（或借款）规模增长的实际情况而采取的主动管理策略，是为了规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，提高公司应对汇率波动风险的能力，不存在投机和套利交易行为，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。

■

公司及合并报表范围内的全资子公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇衍生品的公允价值予以计量与确认，并进行相应的会计核算处理，反应在定期报告资产负债表和利润表的相关科目中。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2026-015

春雪食品集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了规范募集资金的使用制订了《募集资金管理办法》，严格遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，规范募集资金的使用和管理。募集资金到账后，公司与光大证券股份有限公司（保荐机构）于2021年9月30日分别与中国光大银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行股份有限公司莱阳市支行、中国建设银行股份有限公司莱阳支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台滨海支行、青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。因肉鸡养殖示范场建设项目需莱阳春雪养殖有限公司实施，莱阳春雪养殖有限公司与光大证券股份有限公司于2021年10月与招商银行股份有限公司烟台滨海支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年度因募投项目变更，公司于2023年7月25日与光大证券股份有限公司、招商银行股份有限公司烟台滨海支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照相关制度要求对募集资金的专项使用进行监督和管理，募集资金专户不存放非募集资金或用作其他用途。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年1-12月份，公司实际投入募投项目的募集资金款项为767.69万元。截至2025年12月31日，公司累计实际投入募投项目的募集资金款项为54,267.39万元。募集资金使用情况详见本公告附表1。

公司募投项目无法单独核算效益的说明：“营销网络及品牌建设推广项目”主要用于提升公司整体品牌知名度，进而提高公司核心竞争能力和盈利能力。“信息化及智能化建设项目”旨在对公司采购、生产、仓储等环节进行信息化改造，有助于企业总体管理水平和生产效率的提升。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

■

本报告期内，公司不存在自筹资金先行支付，再以募集资金置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

(下转251版)

(上接249版)