爱玛科技集团股份有限公司
（上接254版）
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人和第一签字注册会计师：郭晶女士。郭晶女士于2005年成为注册会计师，自2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在安永华明执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括运输设备制造业、交通运输业、黑色金属冶炼和压延加工业、研究和试验发展业、生态保护和环境治理业。
签字注册会计师：赵瑞卿先生。赵瑞卿先生于2017年成为注册会计师，自2014年开始在安永华明执业，2014年开始从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括运输设备制造业、黑色金属冶炼和压延加工业以及有色金属矿采选业。
项目质量控制复核人：钱晓云女士。钱晓云女士于2000年成为注册会计师，自1996年开始在安永华明执业，2000年开始从事上市公司审计，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括租赁和商务服务业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2026年审计收费定价原则与2025年度一致。
公司董事会提请股东会授权管理层根据2026年的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定相关费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对安永华明进行了审查和评估，认为安永华明在公司2025年度的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则开展审计工作，具有足够的投资者保护能力，切实履行外部审计机构的责任与义务，未发现该所与公司之间存在可能影响其独立性的情形，审计报表能够充分反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司实际情况，具有能够为上市公司提供审计工作的专业能力和丰富经验，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘安永华明为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第六届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
爱玛科技集团股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2026-020
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债
爱玛科技集团股份有限公司
关于2026年度“提质增效重回报”
行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，公司制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：
一、聚焦主业提质增效，持续提升经营质量
公司将坚持以用户需求为导向，以产品、制造、供应链、渠道和服务协同优化为抓手，持续推动产品结构优化、运营效率提升和资源配置优化，推动全价值链提质增效，提升经营质量。
具体举措上，公司将持续优化产品开发与市场需求衔接机制，强化自主生产、多基地布局和ISC集成供应链体系的协同作用，提升关键零部件保障能力、制造稳定性和交付效率；同时坚持厂商价值一体化，深化渠道分层分级管理、线上线下融合和销服一体化运营，提升终端经营能力、门店承接能力和用户服务体验。公司还将持续完善质量管理、检测验证和追溯体系，推动经营管理向更高效率、更优质量和更强韧性方向升级，持续增强公司综合竞争力。
二、强化技术创新与数智升级，加快发展新质生产力
公司将坚持以技术创新为核心驱动力，加快发展新质生产力。围绕行业核心技术领域和前沿技术方向，公司将持续推进关键技术研发和系统协同优化，强化三电系统、智能联网功能和整车技术平台的迭代升级，不断提升产品在动力、能效、安全、交互和个性化体验等方面的综合表现，推动创新成果加快转化为产品竞争力和经营支撑能力。
公司将逐步深化新技术在用户洞察、产品企划、内容生成、渠道运营、售后服务和经营分析等场景中的应用，持续升级数智化运营体系。
公司将坚持以主业能力为基础推进新技术应用和新业务探索，围绕既有技术底座和能力延展，积极探索与绿色中短途出行生态相契合的新技术应用领域和新业务方向，为公司高质量发展持续注入新动能。
三、完善公司治理、强化内部控制，推动公司高质量发展
公司严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律、法规要求，建立了由股东会、董事会和管理层组成的、完善合理的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。2025年，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》及相关配套制度规则规定，修订《公司章程》及相关配套制度，取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，全面梳理修订上市公司的25项治理制度，进一步完善了上市公司治理和制度规则，提升了公司规范运作水平和企业透明度。
2026年，公司将继续健全治理结构，加强规范治理体制机制建设，不断提升公司治理水平和规范运作能力；结合法律、法规的更新以及公司实际情况，不断对内控体系进行完善，持续深入开展治理活动，不断夯实合规管理根基；持续加强全面风险管理，确保面对内外部环境变化时能够迅速有效应对，切实落实公司战略目标，提升整体核心竞争力。
四、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任
2026年，公司将制定并实施《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，持续优化与公司绩效挂钩的管理层薪酬与激励机制，强化其与股东的利益共担共享约束，促进管理层与股东利益的深度融合。同时公司积极督促相关董事、高级管理人员及核心人员严格遵守股份限售安排以及稳定股价等相关承诺，压实“关键少数”责任。
五、重视投资者回报，增进市场认同和价值实现
公司坚持稳健的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展。公司严格遵守《公司章程》中对分红政策的相关规定，综合考虑公司所处行业特点、自身发展阶段、日常营运资金需求等因素，制定合理的利润分配方案。自上市以来，公司每年均进行现金分红，现金分红金额占当年度归属于上市公司股东净利润的比例均高于30%。
2025年，公司实施了一年两次分红。2026年，公司将在正常经营的前提下，结合公司经营现状和业务发展规划，为投资者提供连续、稳定的现金分红，并积极探索“上市公司一年多次分红”的具体行动方案，通过提高现金分红次数、金额、比例等方式，给投资者带来长期的投资回报。
六、加强投资者沟通，积极传递公司价值
公司上市以来，高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》并不断完善，通过“上证e互动”平台、投资者专线电话、邮箱、网站专栏、线上会议、现场接待等方式，多渠道地与各类投资者、行业研究员持续保持紧密联系，便于投资者及时了解公司信息。
2026年，公司计划通过上证路演中心举办不少于3次业绩说明会，并积极通过进门财经、电话会议、视频会议、线下交流等方式与投资者进行沟通，同时，公司会不断完善沟通渠道，丰富交流方式，促进公司与投资者之间长期、稳定的互信关系。
七、贯彻“ESG”理念，加快产业绿色低碳转型发展
公司高度重视“ESG”发展理念，将ESG作为衡量公司可持续发展绩效和长期投资价值的重要维度。2026年，公司将继续推动可持续发展理念全面融入公司战略和日常运营中，自上而下推进ESG相关制度的落地执行，并持续披露ESG报告。
作为行业领军企业，公司高度重视气候风险管理工作，践行绿色技术创新和绿色制造，推动品质提升与节能减排，加快产业绿色低碳转型发展，助力营造可持续的绿色短出行生态系统，为保护地球家园持续贡献力量。
八、其他事宜
公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将坚定向数智化科技公司转型的战略方向，专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为客户创造价值，为职工创造幸福，为股东创造回报，为社会创造效益，促进资本市场平稳健康发展。
本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
爱玛科技集团股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2026-021
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债
爱玛科技集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月13日14点00分
召开地点：天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月13日至2026年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
注：本次股东会还将听取公司独立董事作《2025年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、9、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参加现场会议的，凭本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。
（二）登记地点
天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层公司董事会办公室。
（三）登记时间
2026年5月8日上午9:00一12:00，下午13:00一17:00。拟现场参会的股东可用电子邮件或信函方式进行登记，须在2026年5月8日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。
六、其他事项
1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
2、联系人：李新、乔雅昕
联系电话：022-5959 6888
邮箱：amkj@aimatech.com
联系地址：天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层。
特此公告。
爱玛科技集团股份有限公司董事会
2026年4月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
爱玛科技集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
爱玛科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2026-022
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债
爱玛科技集团股份有限公司
关于高级管理人员减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 高级管理人员持股的基本情况
截至本公告披露日，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱玛科技”）副总经理、财务总监郑慧持有股份958,010股，占公司总股本的0.1104%。
● 减持计划的主要内容
因自身资金需求，在遵守相关法律法规规定的前提下，郑慧拟通过集中竞价方式减持不超过202,000股，减持比例不超过公司总股本的0.0233%。减持期间为本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（有关法律、行政法规、规范性文件规定的不得减持股份的期间除外）。郑慧在本年度内减持股数不超过其本人上年末持股总数的25%，减持价格按市场价格确定。
上述减持期间若有公司送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持数量将做相应调整。
一、减持主体的基本情况
■
注：当前持股股份来源含资本公积金转增股本部分。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
■
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
(三)本所要求的其他事项
无
三、减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划是股东为自身资金需要进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价及有关规则所允许的董事及高级管理人员可交易窗口期间、可减持数量等因素选择是否实施本计划，因此减持时间、减持价格、减持数量存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在本次减持计划期间，公司将督促相关股东严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，及时履行信息披露义务。
特此公告。
爱玛科技集团股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：603529 证券简称：爱玛科技
爱玛科技集团股份有限公司
2025年度环境、社会
和公司治理报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于《爱玛科技2025年度环境、社会和公司治理报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《爱玛科技2025年度环境、社会和公司治理报告》全文。
2、《爱玛科技2025年度环境、社会和公司治理报告》经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、董事会战略与ESG委员会、ESG工作小组三层级治理架构。 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为披露可持续发展报告，发布周期一年一次。 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为策略层面，在生产运营环节全面嵌入ESG目标，将其整合进管理制度、体系流程，并通过信息系统予以固化。操作层面，基于ESG要求，对战略目标进行细化分解，并将其融入岗位职责与绩效考核方案，使ESG倡议转化为公司自觉践行的管理举措。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
■
注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。
经评估，以下议题在现阶段对本公司不构成重要性议题：清洁技术机遇、水资源利用、循环经济、生态系统和生物多样性保护、科技伦理、乡村振兴、社会贡献、平等对待中小企业。这些议题分别对应《14号指引》中的相关议题：水资源利用、循环经济、生态系统和生物多样性保护、科技伦理、乡村振兴、社区参与和社会贡献、平等对待中小企业。这些议题虽不具重大影响及财务重要性，但为规则强制披露议题，本报告已按规定披露基础指标。
