重庆秦安机电股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-016

重庆秦安机电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月22日

(二)股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇九港大道58号秦安股份会议室

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长YUANMING TANG（中文名：唐远明）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事和高级管理人员出席和列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人（公司独立董事均出席）；

2、公司董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于2026年对外担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、高级管理人员）的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第4项议案，担任公司董事的股东 YUANMING TANG先生、余洋先生、刘宏庆先生回避表决。

2、本次股东会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：周游、徐璐

2、律师见证结论意见：

北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026年4月23日