贵州永吉印务股份有限公司2025年年度报告摘要

(下转278版)

公司代码：603058 公司简称：永吉股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司股东净利润为人民币82,220,326.62元，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 362,690,756.69元。

2025年度，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份5,233,000股，累计支付现金为人民币50,003,439.00元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》：公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

按照上述法规，公司2025年度视同现金分红的金额为50,003,439.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率60.82%。

鉴于公司2025年度视同现金分红的金额已达到《公司章程》以及相关规定的要求，综合考虑投资者利益和公司发展需要，结合当前的宏观经济环境、公司战略发展规划、经营情况和未来发展资金需求等因素，除2025年度已实施的股份回购外，2025年度利润分配方案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期公司主要业务简介

（一）精品纸包装行业

包装印刷业作为国民经济的基础性配套产业，其发展与宏观经济和消费趋势紧密相连。2025年，精品纸包装行业呈现出以下几个显著的发展趋势。

市场规模稳中有增，产业结构持续优化： 受消费升级对高端包装的需求，以及行业内部的整合与扩张的影响，本年度包装行业市场规模保持稳中有增的状态。根据行业研究数据，中国作为全球最大的消费市场之一，纸包装市场预计在未来保持增长。高端精品纸包装作为其中的高附加值领域，在食品饮料、烟酒、医药、消费电子等市场的渗透率持续提升。

绿色环保成为核心驱动力： 随着全球对可持续发展的日益重视以及中国“限塑令”等环保法规的持续趋严，绿色包装成为不可逆转的趋势。消费者对环保包装的偏好日益增强，倒逼品牌方和包装企业加速向绿色化、可降解、可回收的方向转型。

产业升级与集中度提升：行业正朝着智能化、高端化、一体化服务的方向升级。技术创新、创意设计和品牌服务能力成为企业竞争的核心。同时，由于环保监管、成本压力和下游客户集中采购的趋势，行业内的优胜劣汰正在加速，市场份额逐渐向具备规模优势、技术优势和稳定客户资源的头部企业集中。

行业竞争加剧，利润空间持续收窄：行业整体呈现结构性产能过剩态势，市场竞争日趋白热化。一方面，下游客户为应对自身经营压力，普遍推行降本增效策略，对上游包装供应商的价格挤压愈发明显；另一方面，行业内部同质化竞争严重，尤其在中低端产品领域，价格战频发，导致企业利润空间被持续压缩。尽管头部企业凭借规模与技术优势不断巩固市场地位，但激烈的市场竞争仍对行业内所有参与者构成了严峻考验。

（二）管制药品行业

澳大利亚管制药品行业自2016年合法化以来，经历了萌芽、快速扩张到当前规范化发展的过程，现已进入一个需求基数庞大、市场韧性强劲、供给体系相对成熟的新阶段。根据Penington Institute（彭宁顿研究所）出具的《Cannabis in Australia 2025》报告显示，2024年全年管制药品销量高达659万单位，较2022年增长292%。

从产品结构看，植物干花凭借其传统使用习惯和快速起效的特点，依然保持着市场主流地位。与此同时，吸入剂型（如医用雾化）与食用剂型（如医疗精油）销量也在高速增长，表现出市场需求正朝着更安全、更便捷、更标准化的方向演进。2024年行业进口量77.4吨、本土产量42.4吨，进口同比增长74%、本土生产增长59%，全球稳定供给与本土产能协同支撑临床需求，慢性疼痛、焦虑等刚性适应症占比超75%，行业需求具备强抗周期性与长期可持续性。

报告期内，管制药品行业已从早期野蛮生长、监管相对宽松的阶段，过渡到监管趋严、优胜劣汰、高质量规范化发展阶段。2025年，澳大利亚针对管制药品领域密集出台了一系列法律法规与监管政策，正是这一阶段转换的鲜明标志。TGA启动的安全监管审查推动行业标准升级，加速不合规主体出清，利好头部合规企业抢占市场；Ahpra发布的处方临床指南规范诊疗行为，让行业回归真实患者需求，降低政策波动风险；ODC强化进出口与生产管控，缩小进口与本土监管差距，保护本土优质产能。多重政策协同优化行业生态、提升医疗认可度、扩大合规需求，推动行业从高速增长转向高质量规范化发展，长期增长确定性与商业价值持续凸显，市场参与者从数量竞争转向质量、合规、品牌与供应链能力的综合竞争。

（一）公司的主要业务及主营产品

报告期内，公司坚定不移地执行并深化双主业的发展战略。一方面，公司继续深耕于精品纸包装产品的设计、研发、生产和销售，该业务作为公司发展的基石，拥有超过二十年的行业积淀和市场口碑；另一方面，公司通过战略投资切入境外管制药品产业，积极探索第二主业，旨在优化产业布局，培育新增长动能，该业务已成为公司业绩增长的第二条强劲曲线。

1、精品纸包装产品

报告期内，公司精品纸包装产品主要为烟草制品、酒类饮品以及药品等快速消费品的外盒包装物，涉及的品牌包括“贵烟”、“南京”、“贵州茅台酒（生肖系列）”、“茅台1935”、“习酒”、“舍得”、“开喉剑”、“咽立爽”等著名商标。

2、管制药品相关产品

公司的境外管制药品业务在澳大利亚属于新兴的管制类药品，主要用于治疗中长期慢性疼痛、癌症镇痛、治疗儿童癫痫、辅助治疗精神疾病等。

（1）Tasmanian Botanics Pty Ltd

公司澳大利亚子公司TB Pty构建了由?“TB”、“Sunflower”及“Althea”?三大品牌构成的品牌矩阵，产品覆盖干花类、精油类产品与医用雾化产品三大核心品类，长期保持30-35款在售产品，形成丰富的产品梯队。干花类主打产品为T-Opal、T-Jade、T-Amethyst等；精油类主打产品为C100与T25+C25；医用雾化类主打Jade Vape、Opal Vape、Amethyst Vape等产品。

（2）Phytoca Holdings Pty Ltd

公司澳大利亚子公司Phytoca Pty的产品包括成品和半成品两类，以植物干花、医疗成分提取物、医疗精油、医用雾化产品及可食用产品等形态销售。Phytoca Pty旗下运营“Phytoca”和“Pouch”两大自有品牌，其中“Phytoca”品牌定位为主力品牌，拥有约30款产品，覆盖全品类，以专业、全面的形象服务于主流医疗市场。“Pouch”品牌拥有10款产品，同时供应其他数十种医用药品原料。

（二）公司的主要经营模式

1、精品纸包装业务情况

公司经营模式是按照下游既定客户的订单需求组织生产，属于典型的“以销定产”业务模式。公司精品纸包装产品的业务模式主要是由客户的招投标政策形成的，通过合格供应商资质评审后参与客户组织的招投标获取订单，并按照客户的订单组织生产和销售。公司已经建立了完善的生产和销售服务体系。

（1）采购模式

公司原材料主要在国内市场购得，公司与国内主要供应商建立了长期良好的合作关系，公司所需的原材料市场供应充足。物资管理部根据销售订单及生产计划，结合仓库存量，编制分类物资采购计划并形成采购申请。采购申请经审批后由物资管理部向供应商进行询价、比价。供应商确定后由物资管理部下达采购订单，供应商按订单要求发货，由物资管理部和质量检验部负责办理验收入库手续。公司建立了严格的供应商选择和管理体系，由物资管理部会同审计部、生产管理部、质量检验部、工艺管理部每年一次对供应商进行评定。物资管理部根据评定结果建立合格供应商目录，并在日常采购中会同生产管理部、质量检验部、工艺管理部对供应商的供货质量、交货及时率等分析评价，进行管理控制。

（2）生产模式

精品纸包装业务具有客户特定性特征，公司印刷的各类包装产品只能向特定客户销售，这决定了产品生产完全取决于特定客户的需求，因而公司生产模式为按订单生产，一般不预设成品安全库存。生产管理部按照客户下达的订单编制生产计划，同时工艺管理部负责制定产品工艺技术标准，根据公司生产工艺能力对客户订单进行评估并制作生产指示。生产车间按照生产计划及生产指示安排生产，生产过程中所需的物料由物资管理部预先准备库存，根据订单情况及生产情况及时补充，确保生产顺畅。质量检验部对每一工序的生产过程进行监控，将质量监控情况反馈给生产部，并对最终产品品质进行检验后方能办理入库。

（3）销售模式

公司主要的精品纸包装业务采取公开投标的方式获得订单，公司中标后与客户签订供应合约，根据客户的生产进度和下达的订单组织生产。销售部门根据客户采购的包装物资使用进度进行销售确认，财务部门根据销售确认情况开具销售发票。

2、管制药品相关业务情况

（1）Tasmanian Botanics Pty Ltd

TB Pty的主要业务涵盖了管制药品的室内温室种植、户外种植、产品研发、加工制造以及自有品牌的市场营销与销售。TB Pty主要采用分销模式，通过与澳大利亚主流的药品分销商、大型连锁药房集团以及专业的管制药品诊所网络建立稳固的合作关系，产品得以快速渗透至本土范围内的终端销售网点。

（2）Phytoca Holdings Pty Ltd

Phytoca Pty核心定位是成为一家以品牌为驱动、以渠道为根基的运营公司，采用直销为主、分销为辅的混合模式，构建了以专业医疗机构分销为主、自有渠道服务为辅的多元化分销网络。Phytoca Pty定位“双赛道”运营：一方面，通过销售多种自有品牌产品，结合现有的成熟分销网络和渠道面向终端市场，销售渠道主要面向下游的专业医药分销商、连锁药店以及拥有开具此类药品处方权的诊所和医生；另一方面，利用已建立的进口、仓储、物流和分销体系，为部分合作机构提供深度渠道服务。

（三）报告期内的主要业绩驱动因素

公司业绩主要来自于主营业务，聚焦主业，稳健发力。公司专注精品纸包装业务二十余年，积累了良好的市场口碑，服务品质得到了核心客户的认可。报告期内，公司主营业务稳步发展，积极引入管理、生产、销售、研发等专业人才，不断追求工艺技术的创新，各项经营活动有序开展。随着公司产能的进一步合理规划，公司将加大力度开拓市场，利用自身的综合竞争力和长年在传统市场经营的品牌与口碑，争取更多新项目和新订单。

此外，公司通过战略投资切入境外管制药品行业，并派驻管理人员参与公司决策管理和运营。报告期内，管制药品业务收入已经超过白酒包装业务收入规模，仅次于烟草产品包装收入规模，逐步成长为公司的第二主业。

（四）公司所处的行业地位

公司通过多年经营，拥有丰富的精品纸包装产品供货和服务经验，在工艺技术、企业资质、品牌和市场占有率方面居行业前列，具有较强的市场竞争优势。公司供应配套的产品大类有烟草产品外包装、白酒产品外包装，以及部分药品外包装，涉及的品牌包括贵州茅台酒（生肖系列）、茅台1935、习酒系列酒、舍得系列酒，以及部分烟草产品的知名商标等。

多年来，公司先后荣获 “贵阳市十大民营企业”、“贵州省重合同守信用企业”、“安全生产标准化三级企业”、“贵州省文化产业示范基地”等多项荣誉称号，产品及服务深受客户信赖。

在管制药品业务领域，TB Pty荣获澳大利亚地区2024年度“Cultivator of the Year 年度种植商”、“Manufacturer of the Year年度生产商”和“Company of the Year年度公司”等多项荣誉。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年1-12月，公司实现营业收入88,090.74万元，同比减少2.68%；实现归属于上市公司股东的净利润8,222.03万元，同比下降48.62%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2026-026

转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：赵焕琪

截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师165人。

2025年度收入总额为40,109.58万元(经审计、下同)，审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 87家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：郭妍，2016年8月成为注册会计师，2009年9月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际所执业，2024 年12月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量3家，复核上市公司审计报告数量4家。

拟签字注册会计师：洪琳，2012 年 11 月成为注册会计师，2011 年 1 月开始从事上市公司审计,2023 年 12 月开始在北京德皓国际所执业，2022 年12月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量4家，复核上市公司审计报告数量0家。

拟定质量控制复核人员：李俊，2013年2月成为注册会计师，2016年1月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际所执业，2025 年 1月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量5家，复核上市公司审计报告数量5家。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

公司2025年度审计费用为：2025年度财务报告审计费用为人民币40万元，2025年度内部控制审计费用为人民币30万元，两项合计人民币70万元。公司本次拟续聘的北京德皓国际2026年度审计费用与上期一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对北京德皓国际相关资质情况进行了认真核查，认为北京德皓国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，并且在公司2025年度财务报告审计和内部控制审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向公司董事会提议续聘北京德皓国际为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘2026年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案需提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所事宜尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2026-029

转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象共19人，可解除限售的限制性股票数量合计1,020,640股，占目前公司股本总额的0.25%。

● 在办理完毕相关解除限售手续后、股份上市流通前，公司将另行发布公告，敬请投资者关注。

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”），董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，19名激励对象可解除限售共计1,020,640股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划批准及实施情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年12月22日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

2、2022年12月23日至2023年1月2日，公司对本次激励计划的首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内，公司监事会未接到任何异议的反馈。2023年1月4日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023年1月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜，并于2023年1月11日披露《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023年2月3日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。公司独立董事对首次授予相关事项发表了同意的独立意见。

5、2023年2月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予350.32万股限制性股票的登记工作，本次实际授予激励对象合计15人。

6、2023年11月6日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》。公司监事会对预留授予相关事项进行了核查并发表了核查意见。

7、2023年12月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留授予70.00万股限制性股票的登记工作，本次实际授予激励对象合计5人。

8、2024年3月28日，召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，该议案在提交董事会前已经薪酬与考核委员会核查并审议通过。公司董事黄凯、余根潇、吴天一为2022年限制性股票激励计划激励对象，对该议案回避表决。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售相关事宜。监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

9、2025年3月27日，召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，该议案在提交董事会前已经薪酬与考核委员会核查并审议通过。公司董事黄凯、余根潇、吴天一为2022年限制性股票激励计划激励对象，对该议案回避表决。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售相关事宜。监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

10、2026年4月22日，召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

（二）历次限制性股票授予情况

■

注：完成预留授予后剩余的17.58万股已于2025年2月完成注销，具体内容详见公司分别于2024年12月20日、2025年2月25日披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》《关于注销部分已回购股份的实施公告》。

（三）历次限制性股票解除限售情况

■

本次解除限售为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售。

二、本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就情况

（一）首次授予部分第三个限售期届满的说明

根据《激励计划》的规定，本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

■

本激励计划首次授予登记完成之日为2023年2月27日，第三个限售期于2026年2月26日届满。

（二）首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的说明

根据《激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票解除限售，需同时满足下列条件，具体条件及达成情况如下：

■

综上所述，董事会认为：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。

三、本次激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就情况

（一）预留授予部分第二个限售期届满的说明

根据《激励计划》的规定，本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

■

本激励计划预留授予登记完成之日为2023年12月4日，第二个限售期于2025年12月3日届满。

（二）预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

根据《激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票解除限售，需同时满足下列条件，具体条件及达成情况如下：

■

综上所述，董事会认为：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。

四、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量

（一）首次授予部分第三个解除限售期

本次符合解除限售的首次授予激励对象人数为14人，可解除限售股份数量为670,640股，占公司目前总股本的0.16%，本次可解除限售名单及数量具体如下：

■

（二）预留授予部分第二个解除限售期

本次符合解除限售的预留授予激励对象人数为5人，可解除限售股份数量为35.00万股，占公司目前总股本的0.08%，本次可解除限售名单及数量具体如下：

■

五、董事会薪酬与考核委员会意见

经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期，公司层面业绩考核已达到考核目标；首次授予的14名激励对象第三个解除限售期及预留授予的5名激励对象第二个解除限售期个人层面绩效考核结果均为优秀，当期解除限售比例为100%，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司为上述19名激励对象办理限制性股票的解除限售手续。同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、本次解锁的限制性股票上市流通安排

（一）本次限制性股票解除限售事宜需向中国证券登记结算有限公司上海分公司和上海证券交易所申请办理，办理完成后上市流通。

（二）本次解除限售的限制性股票数量合计为1,020,640股，待公司向中登公司和上交所申请办理解锁流通后发布股本结构变动情况。

（三）董事和高管本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制

激励对象中的公司董事、高级管理人员在本次限制性股票解除限售后，持有、买卖本公司股票将继续遵守相关法律、法规及规范性文件的规定。

七、法律意见书的结论性意见

上海锦天城（福州）律师事务所出具的法律意见书认为：公司本次解锁事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次解锁事项符合《股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》的有关规定。公司尚需就本次解锁事项履行相应的信息披露义务，并按照相关规定统一办理有关解锁事宜。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2026-032

转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 14点 00分

召开地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2026年4月22日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容请详见公司分别于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、5、6

应回避表决的关联股东名称：自然人股东：张海、公司关联董事及高级管理人员；法人股东：贵州云商印务有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席现场会议的登记方式。

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法人代表委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。

(二）登记时间：2026年5月13日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

(三）登记地点：本公司董事会办公室

(四）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。

六、其他事项

（一）股东大会现场会议预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。

（二）会议联系方式联系人：董事会办公室

（三）联系地址：贵阳市云岩区观山东路198 号公司董事会办公室

（四）电话号码：0851-86607332传真号码：0851-86607820

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州永吉印务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2026-024

转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次不进行利润分配的议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司股东净利润为人民币82,220,326.62元，截止2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币362,690,756.69元。

公司2025年度通过集中竞价交易方式累计回购公司股份5,233,000股，累计支付现金为人民币50,003,439.00元（不含交易费用）。除2025年度已实施的股份回购外，2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）2025年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

公司2025年度通过集中竞价交易方式累计回购公司股份5,233,000股，累计支付现金为人民币50,003,439.00元（不含交易费用），上述金额视同现金分红。按照上述法规，公司2025年度视同现金分红的金额为50,003,439.00元，占到2025年归属于上市公司股东净利润的60.82%。

鉴于公司正处于战略发展的关键时期，为保障公司中长期发展规划的顺利实施，确保持续、稳定、健康发展，公司2025年度拟不进行利润分配，具体原因如下：

1、满足新产业布局及日常经营的资金储备需求

结合当前的宏观经济环境及公司战略发展规划，公司正积极寻求新的产业增长点。为确保新产业项目的顺利落地与孵化，以及满足日常经营对流动资金的需求，公司需要保留充足的资金储备，以增强抗风险能力，为公司业务转型升级提供有力的资金支持。

2、重大资本性支出及项目投资需要

公司境外管制药品项目预计在2027年第一季度前履行完合同，涉及较大规模的资本性指出。留存未分配利润将直接用于满足上述项目投资的资金需求，有助于降低财务成本，提高资金使用效率，从而为公司创造更大的长期价值。

（三）是否可能触及其他风险警示情形