上海美迪西生物医药股份有限公司

公司2025年度拟不派发现金红利，也不进行资本公积转增股本，不送红股。公司董事会认为公司2025年度利润分配预案综合考虑公司当前所处行业的特点、公司发展阶段、盈利状况以及资金需求等因素，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

经审核，公司董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2025年度的经营管理和财务状况等事项；董事会全体成员保证公司2025年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司2025年年度报告》及《上海美迪西生物医药股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》

经审核，公司董事会认为本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构是公司根据实际经营需求和募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司生产经营、财务状况和经营成果等产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提升募集资金使用效率，优化公司资源配置，符合公司长远发展的要求。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的公告》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司董事会同意公司在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，使用不超过人民币5,400万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转债公司债券交易，不会变相改变募集资金使用用途、不会影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（十四）审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（十五）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》

公司董事会同意为保持审计工作的稳定性、有效性，公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构及内控审计机构。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的公告》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

公司董事会同意公司为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高公司的经营管理水平，结合实际情况对部分治理制度进行修订和制定。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

本议案中《董事及高级管理人员薪酬管理制度》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十七）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

公司制定的2026年度董事薪酬方案如下：

1、非独立董事薪酬方案

（1）非独立董事薪酬根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按照公司薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再另行领取董事津贴。非独立董事的薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；

（2）不在公司担任具体职务的非独立董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴。

2、独立董事薪酬方案

独立董事年度津贴为人民币12万元（税前），按季度发放，不足一年者按比例计算。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

表决结果：0票同意、0票弃权、0票反对。本议案全体董事回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司制定的2026年度高级管理人员薪酬方案如下：

高级管理人员的薪酬根据其在公司实际任职岗位及工作性质，按照公司薪酬标准与绩效考核结果领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬主要是根据公司岗位职责制定的考核标准的达成情况等进行综合考评后确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员陈国铠回避表决。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。本议案关联董事CHUN-LIN CHEN、蔡金娜、QINGCONG LIN、陈国铠回避表决。

该议案尚需提交股东会听取。

（十九）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（二十）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足公司业务发展需要，根据公司经营战略及发展计划，董事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）向银行申请额度不超过12亿元人民币（或等额外币）的综合授信额度，授信期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为进一步提高应对汇率、利率波动风险的能力，更好地规避和防范汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司董事会同意公司及全资子公司拟与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展额度不超过3,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，上述交易额度自本次董事会审批通过之日起十二个月内可循环使用。董事会授权公司董事长及其授权代表审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，与相关金融机构在以上额度内共同协商确定套期保值业务实际发生时，交易金额、交易期限、交易费率等内容，相关套期保值业务事项以正式签署的文件为准，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（二十二）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

公司2026年预计发生的日常关联交易，是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司关于预计2026年度日常关联交易的议案。

本议案已经董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。本议案关联董事陈国铠、陈勇航回避表决。

（二十三）审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

经核查，董事会认为本次公司计提资产减值准备的相关数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《企业会计准则》以及会计相关政策的规定，是公司基于谨慎性原则作出的合理性判断，能够客观、公允、真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的正常经营。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（二十四）审议通过《关于公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告摘要》及《上海美迪西生物医药股份有限公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（二十五）审议通过《关于公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

为进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价以及树立良好的资本市场形象，公司董事会同意公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（二十六）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2026-010

上海美迪西生物医药股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 临时补流募集资金金额：5,400.00万元（含本数）

● 补流期限：自2026年4月21日第四届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过12个月

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年2月7日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265号），同意上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票的注册申请。截至2023年8月4日止，公司募集资金总额人民币100,000.00万元，扣除承销保荐费等各项发行费用1,470.93万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币98,529.07万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《上海美迪西生物医药股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZA14977号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

■

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海美迪西生物医药股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》及经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据实际募集资金净额，对募投项目拟投入的募集资金投资金额进行了调整。

经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议和公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》，同意使用“美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目”终止后的剩余募集资金28,990.00万元（含孳息，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）中的4,000.00万元向全资子公司MEDICILON USA CORP增资以实施“海外营销及研发中心项目”，16,000.00万元用于永久性补充流动资金，剩余8,990.00万元继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

本次募集资金投资项目的具体情况及截至2025年12月31日的使用情况如下：

单位：万元

■

注：1、总数与各分项值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

2、公司于2025年1月24日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年1月。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至本公告披露日，公司不存在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理制度》的规定，结合公司实际经营需求及财务情况，在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，公司拟使用不超过人民币5,400万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转债公司债券交易，不会变相改变募集资金使用用途、不会影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2026年4月21日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，使用不超过人民币5,400万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序；上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和公司内部制度的要求，有利于提高募集资金的使用效率、降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2026-015

上海美迪西生物医药股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司根据实际需要，使用自有资金与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。该事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司进行外汇套期保值业务应遵循稳健原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务仍会存在一定的市场风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及全资子公司国际业务主要通过美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及全资子公司的经营业绩会造成一定影响。随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及全资子公司拟与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及全资子公司开展的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

公司及全资子公司拟开展额度不超过3,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，上述交易额度自本次董事会审批通过之日起十二个月内可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度等）上限不超过300万美元或其他等值外币，预计任一时点持有的最高合约价值不超过3,000万美元或其他等值外币。

（三）资金来源

公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。交易对手为有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构。

（五）交易期限

授权期限自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月，在授权范围和有效期内，上述额度可循环滚动使用。

（六）授权事项

在上述额度范围和期限内，董事会授权公司董事长及其授权代表审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，与相关金融机构在以上额度内共同协商确定套期保值业务实际发生时，交易金额、交易期限、交易费率等内容，相关套期保值业务事项以正式签署的文件为准，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司根据实际需要，使用自有资金与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。该事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司进行外汇套期保值业务应遵循稳健原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，在外汇汇率、利率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失；

2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险；

3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险；

4、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而可能造成公司损失。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失；

6、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息，将可能导致外汇套期保值业务损失或丧失交易机会。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1、为更好地防范和控制外汇套期保值业务风险，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定，有效控制业务风险。

2、为控制汇率、利率大幅波动风险，公司将加强对汇率、利率的研究分析和管理，及时调整业务操作策略，尽可能的规避损失。

3、为防范操作风险，公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不得进行投机交易，以规避和防范汇率风险为目的，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，财务部和内审部等部门有效地保证制度的执行。

4、为控制履约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

5、公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并及时向公司管理层报告，及时汇报及解决。公司内审部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及全资子公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇、利率市场的风险，防范汇率、利率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，不以投机为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

■

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2026-017

上海美迪西生物医药股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，结合公司实际业务情况及行业市场变化等因素影响，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，并与年审会计师进行了充分的沟通，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。

2025年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为8,001.12万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

■

注：总数与各分项值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。2025年度公司合并报表口径发生信用减值损失合计6,970.75万元。

（二）资产减值损失

在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，公司评估存货可变现净值，并按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对合同资产按账龄组合确认资产减值准备并计入当期损益。对在建工程等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。2025年度公司合并报表口径发生资产减值损失合计1,030.38万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备和信用减值损失合计8,001.12万元，减少公司2025年度合并报表利润总额8,001.12万元（不包含所得税影响）。

以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《企业会计准则》以及会计相关政策的规定，是公司基于谨慎性原则作出的合理性判断，能够客观、公允、真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的正常经营。

四、相关审议与说明

（一）审计委员会意见

经核查，公司董事会审计委员会认为：本次公司计提资产减值准备事项，是公司基于谨慎性原则作出的合理性判断，能够客观、公允、真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）董事会意见

2026年4月21日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，董事会认为本次公司计提资产减值准备的相关数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《企业会计准则》以及会计相关政策的规定，是公司基于谨慎性原则作出的合理性判断，能够客观、公允、真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的正常经营。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2026-012

上海美迪西生物医药股份有限公司

关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

● 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户6家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、人员基本信息

■

2、人员从业经历

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：朱磊

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：王炜程

■

（3）项目复核合伙人近三年从业情况：

姓名：陈黎

■

3、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。

4、审计收费

立信对公司2025年度的财务报表审计收费为135.00万元、内部控制审计收费为25.00万元。2026年审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）董事会审计委员会的审核意见

公司董事会审计委员会对立信的审计工作进行了调查与评估，认为该机构在为本公司年报审计过程中能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构及内控审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月21日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意为保持审计工作的稳定性、有效性，公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构及内控审计机构。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。

（三）生效日期

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2026-013

上海美迪西生物医药股份有限公司

关于修订和制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高公司的经营管理水平，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对部分治理制度进行了修订和制定，具体如下：

■

其中，《董事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交至股东会审议。

上述治理制度同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：688202 证券简称：美迪西

上海美迪西生物医药股份有限公司

2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会与公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为ESG工作小组，并且公司成立“决策层-管理层-执行层”三级ESG治理架构，其中董事会负责战略决策主导、董事会秘书与证券办公室负责统筹布局与协调，业务部门负责具体任务落地执行。 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为由公司管理层每年度向董事会汇报ESG目标进展情况。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为在绩效评价中纳入可持续发展指标设置和考评机制。报告期内，公司高管可持续发展考核指标均已基本达成。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的社会贡献、乡村振兴、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业、尽职调查议题对公司不具有重要性，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2026-016

上海美迪西生物医药股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否。

● 日常关联交易对上市公司的影响：上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对关联方形成重大依赖。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月20日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，全体委员均就相关议案进行了表决并一致同意将该事项提交公司董事会审议。

2026年4月20日，公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并形成以下意见：公司本次预计的日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合公司实际经营和发展的需要。公司预计的2026年度日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价以市场公允价格为基础，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。因此同意该项议案，并同意提交公司董事会审议。

2026年4月21日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次关联交易事项涉及金额2,200万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规则，不需要提交股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司2026年的经营计划，对本次日常关联交易基本情况预计如下：

单位：万元

■

注：1、占同类业务比例计算基数分别为2025年度经审计的主营业务收入、2025年度的采购总额。

2、维申医药（南通）有限公司、广州科恩泰生物医药科技有限公司为公司于2025年5月13日离任的独立董事马大为担任董事的公司，2026年5月13日起其将不再被认定为公司的关联方，故上表中其本次预计2026年度金额均为截至2026年5月13日预计发生的日常关联交易金额。

3、公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年公司实际发生的关联交易情况如下：

单位：万元

■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）韦恩生物科技有限公司

1、基本信息

■

2、关联关系

韦恩生物科技有限公司为公司持股5%以上股东陈国兴子女控制的公司。

（二）维申医药（南通）有限公司

1、基本信息

■

2、关联关系

公司离任未满12个月的独立董事马大为直接持有维申医药（南通）有限公司9.01%的股权，通过上海维旻医药合伙企业（有限合伙）间接持有维申医药（南通）有限公司2.49%的股权，并担任董事的公司。鉴于马大为于2025年5月13日起不再担任公司的独立董事，2026年5月13日起维申医药（南通）有限公司将不再被认定为公司的关联方。

（三）广州科恩泰生物医药科技有限公司

1、基本信息

■

2、关联关系

公司离任未满12个月的独立董事马大为直接持有广州科恩泰生物医药科技有限公司27.32%的股权，通过上海陟铭企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有广州科恩泰生物医药科技有限公司2.19%的股权，并担任董事的公司。鉴于马大为于2025年5月13日起不再担任公司的独立董事，2026年5月13日起广州科恩泰生物医药科技有限公司将不再被认定为公司的关联方。

（四）普鑫（莆田秀屿）生物有限责任公司

1、基本信息

■

2、关联关系

普鑫（莆田秀屿）生物有限责任公司为公司持股23%的参股子公司普莱（福建）生物有限责任公司的全资子公司。普莱（福建）生物有限责任公司为公司实际控制人陈金章的子女以及公司董事陈国铠的兄弟陈国伟、公司5%以上股东陈建煌的子女陈震豪、公司5%以上股东陈春来的子女以及董事陈勇航的兄弟陈勇建分别持股20%、26%、10%的公司。

（四）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方提供新药研发服务以及关联方向公司提供实验动物服务，属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

四、进行日常关联交易的目的以及本次日常关联交易对上市公司的影响情况

公司与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对关联方形成重大依赖。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2026-014

上海美迪西生物医药股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

（上接281版)

(下转284版)