罗欣药业集团股份有限公司

(上接289版)

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于质量回报双提升行动方案的议案》

为切实维护公司全体股东权益，促进资本市场健康稳定发展，促进企业高质量发展，公司特制定《质量回报双提升行动方案》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《质量回报双提升行动方案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案为：公司2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。以上利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2025一2027年）股东回报规划》等规定。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业水准，在为公司提供审计服务工作中，坚持独立、客观、公正的审计准则，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，切实履行了审计机构应尽的责任与义务。董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

公司2025年度已发生的日常关联交易属于正常经营往来，交易定价合理，交易价格公允；表决和回避程序合法合规，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的情形。同时，鉴于公司开展日常经营的实际需要，董事会同意公司2026年度日常关联交易预计事项。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘振腾、刘振飞、韩风生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

（十三）审议通过《关于2026年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高资金利用效率，增加公司收益，在确保资金安全、保证日常经营不受影响的前提下，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，期限自股东会审议通过之日起12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。董事会提请股东会授权董事长或公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《关于2026年度使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保的议案》

公司及控股子公司为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证其生产经营持续发展和业务顺利开展，2026年度拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保。具体综合授信及担保金额、期限等事项以各方后续签署的协议或文件约定为准。上述综合授信及担保额度有效期限自股东会审议通过之日起12个月。公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人在审议的综合授信及担保额度范围内代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《关于2026年度对外担保额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。

（十五）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，公司对2025年度会计师事务所履职情况评估及公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况作出报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会依据独立董事分别提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

董事会编制和审议公司2026年第一季度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》

因个人原因，高飞女士不再担任公司内部审计机构负责人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任宋振宽先生为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。宋振宽先生的简历详见附件。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-378,861,483.81元，公司未弥补亏损金额为378,861,483.81元，实收股本1,087,588,486.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会提请于2026年5月13日召开公司2025年年度股东会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

3、董事会审计委员会会议决议。

4、独立董事专门会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件：

宋振宽先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，济南大学工商管理专业本科学历。2010年7月至2012年12月，任华盛江泉城大酒店餐饮经理；2012年12月至今，任职于山东罗欣药业集团股份有限公司，现任集团办公室主任。

截至本公告披露日，宋振宽先生未直接持有公司股份，其通过认购公司2024年员工持股计划间接持有公司股份10,000股。宋振宽先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2026-026

罗欣药业集团股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

二、公司2025年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并财务报表2025年度实现归属于母公司股东的净利润-288,580,202.99元，2025年末累计未分配利润余额-378,861,483.81元。公司（母公司）2025年度实现净利润-5,289,782.45元，加上年初未分配利润171,453,027.33元，实际可供股东分配的利润为166,163,244.88元。

公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度公司不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

■

其他说明：公司最近一个会计年度净利润为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2025一2027年）股东回报规划》等有关规定，鉴于公司2025年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，同时综合考虑公司未来发展战略以及目前经营实际，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司计划2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

四、备查文件

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。

2、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2026-027

罗欣药业集团股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受过刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计费用为240万元（含税），内控审计费用为55万元（含税）。在与上年度相比审计范围不变的情况下，本公司拟参考2025年度审计费用确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了认真审查，一致认为其在执业过程中坚持独立审计准则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求。审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意提交至公司第六届董事会第四次会议审议。

2、董事会审议和表决情况

2026年4月21日，公司召开第六届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

2、审计委员会会议决议。

3、拟聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2026-028

罗欣药业集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易确认及

2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及控股子公司根据日常生产经营需要，预计2026年度日常关联交易总金额为490.00万元，交易内容主要涉及购买商品/服务、房屋租赁、销售商品等。公司2025年度日常关联交易实际发生金额约390.20万元。

公司于2026年4月21日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘振腾、刘振飞、韩风生回避了本项议案的表决。上述会议召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议2026年第二次会议，对日常关联交易进行了事前审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。

本次日常关联交易尚需提交公司股东会审议，山东罗欣控股有限公司及其一致行动人克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Giant Star Global (HK) Limited等关联股东应回避表决，且不能接受其他股东委托表决。本次日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额：

单位：万元

■

注：上述表格中尾数差异为四舍五入所致

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）临沂罗泰物业服务有限公司（以下简称“罗泰物业”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91371300688296240C

注册地址：临沂市罗庄区规划路与湖东二路交汇处

注册资本：1,000万人民币

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2009年4月30日

法定代表人：王倩

经营范围：许可项目：高危险性体育运动（游泳）；小食杂；烟草制品零售；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮管理；房地产经纪；园林绿化工程施工；停车场服务；酒店管理；棋牌室服务；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；农副产品销售；鲜肉零售；花卉种植；建筑物清洁服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；五金产品零售；洗车服务；商业综合体管理服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；养老服务；居民日常生活服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

罗泰物业2025年度主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：上述财务数据未经审计

2、与上市公司的关联关系

本公司实际控制人刘保起先生通过山东罗欣实业有限公司间接持有罗泰物业51%的股权，同时，刘保起先生直接持有罗泰物业49%的股权。

3、履约能力分析

罗泰物业经营情况正常，财务状况稳定，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。罗泰物业不是失信被执行人。

（二）临沂欣馨酒店管理有限公司（以下简称“欣馨酒店”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91371311MA3P0ET32H

注册地址：临沂市罗庄区罗庄街道罗七路与龙潭路交汇路西100米

注册资本：500万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2019年1月8日

法定代表人：王纪彩

经营范围：一般项目：会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；酒店管理；日用品批发；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；食品销售；食品生产；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

欣馨酒店2025年度主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：上述财务数据未经审计

2、与上市公司的关联关系

本公司实际控制人刘保起先生通过山东罗欣实业有限公司间接持有欣馨酒店100%的股权。

3、履约能力分析

欣馨酒店经营情况正常，财务状况稳定，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。欣馨酒店不是失信被执行人。

（三）济南罗欣医药有限公司（以下简称“济南罗欣”）

1、基本情况

统一社会信用代码：913701007874395509

注册地址：山东省济南市高新区孙村街道济南药谷1号楼B座2501-2508、2519-2522房间

注册资本：5,000万人民币

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2006年7月27日

法定代表人：张作仁

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；日用百货销售；办公用品销售；玻璃仪器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；货物进出口；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

济南罗欣2025年度主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：上述财务数据未经审计

2、与上市公司的关联关系

济南罗欣原为公司合并报表范围内子公司，且由公司实际控制人刘保起先生的弟弟刘宝华先生担任高级管理人员，2022年，因公司转让控股子公司股权，导致该公司不再纳入合并报表范围内，根据安排，刘宝华先生将不再担任该公司董事或高管。2026年3月10日，上述任职调整已完成工商变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，工商变更后12个月内仍将该公司认定为关联方。

3、履约能力分析

济南罗欣经营情况正常，财务状况稳定，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。济南罗欣不是失信被执行人。

（四）山东罗欣实业有限公司（以下简称“罗欣实业”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91371311168324404Y

注册地址：临沂市罗庄区湖东二路77号

注册资本：11,000万人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：1988年12月30日

法定代表人：刘保起

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工；城市配送运输服务（不含危险货物）；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：面料纺织加工；针纺织品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；服装服饰出租；平面设计；移动终端设备销售；互联网设备销售；通讯设备销售；机械电气设备销售；塑料制品销售；制冷、空调设备销售；终端计量设备销售；通用设备修理；住房租赁；非居住房地产租赁；服装服饰批发；服装服饰零售；食品销售（仅销售预包装食品）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；发电机及发电机组销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；五金产品批发；包装材料及制品销售；办公用品销售；数字视频监控系统销售；办公设备租赁服务；国内货物运输代理；建筑材料销售；规划设计管理；园林绿化工程施工；家具安装和维修服务；工程管理服务；日用百货销售；物业管理；农副产品销售；食用农产品批发；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；新能源原动设备销售；光通信设备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；电器辅件销售；日用电器修理；家用电器销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

罗欣实业2025年度主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：上述财务数据未经审计

2、与上市公司的关联关系

本公司实际控制人刘保起先生直接持有罗欣实业90.955%的股权。

3、履约能力分析

罗欣实业经营情况正常，财务状况稳定，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。罗欣实业不是失信被执行人。

（五）临沂欣润园林工程有限公司（以下简称“欣润园林”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91371311MAEFXN6U2J

注册地址：山东省临沂市罗庄区罗庄街道朱陈东社区健康城沿街A区3号

注册资本：50万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2025年4月11日

法定代表人：王纪彩

经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；园艺产品种植；建筑材料销售；市政设施管理；工程管理服务；花卉种植；树木种植经营；农业园艺服务；城市绿化管理；森林经营和管护；对外承包工程；花卉绿植租借与代管理；环保咨询服务；植物园管理服务；野生植物保护；规划设计管理；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；林木种子生产经营；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

欣润园林2025年度主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：上述财务数据未经审计

2、与上市公司的关联关系

本公司实际控制人刘保起先生通过山东欣鸿康养旅游集团有限公司控制的企业。

3、履约能力分析

欣润园林经营情况正常，财务状况稳定，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。欣润园林不是失信被执行人。

（六）临沂欣晟物业服务有限公司（以下简称“欣晟物业”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91371311MAEFXMR596

注册地址：山东省临沂市罗庄区罗庄街道朱陈东社区健康城沿街B区17号

注册资本：50万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2025年4月11日

法定代表人：王纪彩

经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；居民日常生活服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；家政服务；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；房地产经纪；建筑物清洁服务；商业综合体管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

欣晟物业2025年度主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：上述财务数据未经审计

2、与上市公司的关联关系

本公司实际控制人刘保起先生通过山东欣鸿康养旅游集团有限公司控制的企业。

3、履约能力分析

欣晟物业经营情况正常，财务状况稳定，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。欣晟物业不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

本公司与上述关联企业之间购买/销售产品及提供服务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

待公司股东会履行完日常关联交易的相关审批程序后，公司将根据日常生产经营的实际需要，与关联方签订相应的订单或协议，明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均与公司日常经营活动相关，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展。关联方经营情况正常，财务状况稳定，不存在履约能力风险，不会损害公司和股东的利益。

上述日常关联交易具有持续性，但公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见

2026年4月21日，独立董事召开独立董事专门会议2026年第二次会议，以全票同意审议通过《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表了如下意见：

2025年度已发生及2026年度拟发生的日常关联交易是基于公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易公平、公正，交易价格公允，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应予以回避表决。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

2、独立董事专门会议决议。

3、关联交易情况概述表。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2026-029

罗欣药业集团股份有限公司

关于2026年度使用自有资金购买

银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。

2、投资金额：不超过人民币5亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、特别风险提示：尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于2026年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营情况下，使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。期限自股东会审议通过之日起12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

上述议案尚需提交公司股东会审议通过，董事会提请股东会授权董事长或公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。现将有关事项公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，增加公司收益。购买理财产品不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

2、投资金额及有效期限

公司及控股子公司拟使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买短期银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。期限自股东会审议通过之日起12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

3、投资的产品

为控制风险，公司及控股子公司只能在上述额度范围内购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。

4、资金来源

公司及控股子公司用于购买银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

5、实施方式

董事会提请股东会授权董事长或公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

6、审批程序

《关于2026年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，该议案不涉及关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司已制定《对外投资管理制度》并严格遵守审慎投资的原则，选择安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。

2、公司董事会及股东会审议通过后，授权董事长或公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的收益情况，严格控制投资风险。

3、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内审部对购买理财产品的执行情况进行日常检查。

5、公司财务部门建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

三、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司正常的生产经营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不会影响公司运营的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买低风险的短期理财产品，公司能够获得一定的投资效益，提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及其他相关规定，进行会计核算及列报。

四、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2026-030

罗欣药业集团股份有限公司

关于2026年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；本次担保后，公司及控股子公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；2026年度担保额度预计中包含对资产负债率超过70%的合并报表范围内子公司提供担保额度预计，上述担保主要用于子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司及控股子公司为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证其生产经营持续发展和业务顺利开展，2026年度拟为控股子公司提供总额度不超过人民币137,399.00万元的担保，包括公司为子公司担保、子公司之间互相担保、子公司为公司担保及前述复合担保、公司及子公司就合并报表范围内子公司提供担保的第三方担保机构提供反担保。其中，为资产负债率70%以上的被担保对象预计的担保额度为1,000.00万元；为资产负债率低于70%的被担保对象预计的担保额度为136,399.00万元。具体担保金额、担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。上述担保额度有效期限自股东会审议通过之日起12个月。

公司于2026年4月21日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《罗欣药业集团股份有限公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司将根据每笔担保的进展情况及时履行后续信息披露义务。

具体担保情况如下：

■

1、以上被担保方最近一期资产负债率为截至2025年12月31日的情况，公司最近一期净资产为公司2025年经审计净资产；

2、公司可以根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨越资产负债率70%的标准进行调剂；

3、公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事或股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）

公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

成立日期：2001年11月30日

注册资本：6,096万人民币

注册地址：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路

法定代表人：陈雨

统一社会信用代码：913700002658705037

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有山东罗欣99.65%股权。

山东罗欣不是失信被执行人，未进行信用评级。

山东罗欣主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：2025年度数据已经审计，2026年1-3月数据未经审计。

（二）山东裕欣药业有限公司（以下简称“山东裕欣”）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2010年12月30日

注册资本：80,000万人民币

注册地址：临沂市罗庄区罗七路中段西侧

法定代表人：郭中明

统一社会信用代码：91371300567713650P

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：药品委托生产；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有山东罗欣99.65%股权，山东罗欣持有山东裕欣100%股权。

山东裕欣不是失信被执行人，未进行信用评级。

山东裕欣主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：2025年度数据已经审计，2026年1-3月数据未经审计。

（三）罗欣药业（上海）有限公司（以下简称“上海罗欣”）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2014年06月25日

注册资本：60,000万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

法定代表人：耿岩

统一社会信用代码：91310115301697358P

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；电子产品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司持有山东罗欣99.65%股权，山东罗欣持有上海罗欣100%股权。

上海罗欣不是失信被执行人，未进行信用评级。

上海罗欣主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：2025年度数据已经审计，2026年1-3月数据未经审计。

（四）罗欣健康科技（湖南）有限公司（以下简称“湖南健康”）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020年11月24日

注册资本：10,000万人民币

注册地址：长沙市望城经济技术开发区普瑞西路1288号9号栋4楼609室

法定代表人：陈明

统一社会信用代码：91430100MA4RWJT0XL

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；医疗器械互联网信息服务；食品销售；药品互联网信息服务；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：招投标代理服务；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；玻璃纤维增强塑料制品销售；软件开发；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；电子产品销售；五金产品批发；机械设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；玻璃仪器销售；消防器材销售；劳动保护用品销售；日用品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；国内货物运输代理；广告制作；广告设计、代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；计算机及办公设备维修；专用设备修理；国内贸易代理；销售代理；技术进出口；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；远程健康管理服务；信息系统集成服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；供应链管理服务；办公设备租赁服务；日用品批发；物联网技术服务；物联网技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司持有北京健康100%股权，北京健康持有湖南健康100%股权。

湖南健康不是失信被执行人，未进行信用评级。

湖南健康主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：2025年度数据已经审计，2026年1-3月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

2026年4月21日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保的议案》，公司董事会认为：

1、公司为合并报表范围内的子公司提供担保，目的是为了满足子公司经营和业务发展的需要，提升子公司的融资能力，符合公司整体利益；

2、本次担保对象为公司全资子公司、控股子公司，董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为各被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能力；

3、对于全资子公司，除非另有约定，公司原则上不要求其提供反担保；对于控股子公司山东罗欣未提供反担保，其少数股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对山东罗欣具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控；公司控股子公司的全资子公司未提供反担保，公司控股子公司能控制其经营和财务。在担保额度范围内，第三方担保机构为合并报表范围内子公司提供担保，公司及子公司为其提供反担保。被担保方经营正常，资信良好，公司及控股子公司提供担保的风险处于可控的范围之内。不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为312,999万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为268.89%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为114,309.67万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为98.20%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为800.19万元。

公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2026-031

罗欣药业集团股份有限公司

关于质量回报双提升行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为响应中央政治局会议“活跃资本市场、提振投资者信心”的精神及国务院常务会议“提升上市公司质量和投资价值”的要求，践行以投资者为本的发展理念，结合公司环境、社会和公司治理（ESG）现状及行业发展趋势，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定本“质量回报双提升”行动方案，推动公司高质量可持续发展，切实履行上市公司责任。

一、持续聚焦主业，提升经营质量

公司深耕医药研发、生产与销售核心主业，始终坚守公众健康的企业初心，以提质增效为发展主线，将合规经营、产业链优化、绿色运营与主业发展深度融合，全面夯实经营根基，提升核心竞争力与经营质量。

公司严格遵循《中华人民共和国药品管理法》《药品生产监督管理办法》等相关法律法规，把产品质量与安全生产放在经营发展的首要位置，严格恪守《药品生产质量管理规范》（GMP）要求，构建覆盖产品原材料采购、生产制造到运输贮存的全生命周期质量管理体系，通过标准化管控、全环节追溯确保产品质量安全与稳定可控，同时下属各生产厂区均搭建了完备的安全生产管理架构，落实常态化风险隐患排查治理、应急演练及安全培训工作，持续筑牢安全生产防线，保障生产经营的平稳有序开展。

在供应链管理方面，公司构建了从准入、评价到淘汰的全周期供应商管理体系，通过制定标准化的管理制度，并依托供应商关系管理系统（SRM）实现订单交付与供应商管理的规范化、数据化管控，确保采购原辅料、中间体、包材等物资质量合规与供应可靠，同时通过多维度风险管控措施，持续夯实供应链合规运营基础，稳步提升供应链竞争力，不断优化供应链运营效率与韧性水平。

公司坚持绿色发展理念，已通过ISO 14001环境管理体系认证，构建并持续完善环境管理体系，通过健全的制度体系和科学的管控措施，实现对废气、废水、固体废物及噪声的合规治理，确保各类污染物达标排放，通过常态化的环保培训与应急演练提升全员环保意识和突发环境事件应对能力。

在市场布局上，公司聚焦消化、呼吸、抗肿瘤等优势领域，核心产品替戈拉生片（泰欣赞?）新增“与适当抗生素联用以根除幽门螺杆菌”适应症纳入医保，持续提升产品医疗可及性与市场覆盖度，同时推进核心产品的临床应用拓展，让优质医药产品更好地服务公众健康，在践行企业社会责任的同时，实现主业经营的稳步提升。

二、强化科技创新，发展新质生产力

公司始终坚持“科技兴企”发展战略，将科技创新作为驱动企业发展的核心引擎，以体系化的研发布局、持续的资源投入、深化的产学研合作培育发展新质生产力，不断提升核心技术实力与产品创新能力，为公司高质量发展注入持久动力。

公司构建了总部药物研究院、上海科研中心、恒欣研发中心三位一体的创新体系，依托国家认定企业技术中心、国家博士后科研工作站等多个国家级、省级研发平台，为科技创新提供坚实的平台支撑，持续的研发投入为技术突破与产品创新奠定了坚实的资金基础。

公司坚持“展望长远、兼顾当前、创仿同步”的研发战略，以“生产一代、储备一代、研发一代”的节奏推出高附加值、高技术含量、高市场潜力的“三高”产品，在晶型技术领域取得显著突破，“盐酸二甲双胍及拉唑类等系列药物结晶共性关键技术及产业化”荣获山东省科学技术进步二等奖，有效推动相关药品质量、产能与稳定性的同步提升。

公司高度重视知识产权管理，通过建立《专利工作管理办法》《商标工作管理办法》等一系列规章制度，实现知识产权全流程的规范化、系统化管理，同时将知识产权工作贯穿于立项、研发、生产、销售等全产业流程，构筑起产品全生命周期的知识产权管理屏障。此外，公司持续深化与多个高校、科研院所的产学研合作，推动科技成果的高效转化，同时搭建了完善的人才培养与引进体系，现有研发团队人员109人，通过校招宣讲、校企合作等多种渠道吸纳年轻化、专业化研发人才，依托罗欣学院等内部培育平台做好人才梯队建设，为科技创新发展提供充足的人才支撑。

三、完善公司治理，强化“关键少数”责任

公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法规，持续完善法人治理结构，健全内控与风险管理体系，规范治理运作，压实控股股东、董事、高级管理人员?等“关键少数”履职责任，为公司发展提供制度与组织支撑。公司构建符合监管要求的管理体系，建立以股东会为最高权力机构、董事会为决策核心机构、管理层为执行主体的治理机制；董事会成员专业背景多元，下设多个专门委员会并高效履职，持续提升公司治理水平。

公司以《内部审计制度》为核心，搭建覆盖全业务、全流程的管控体系，聚焦财务收支、关联交易等关键领域开展常态化审计，通过内控自我评价筑牢风险防线，协助健全反舞弊机制，实现闭环管控。制定《反商业贿赂制度》，规范全员及合作伙伴商业行为，筑牢合规防线；同时将党的领导深度嵌入公司治理全链条，不断强化基层党组织建设，健全廉洁从业与风险防控体系，以党建引领高质量发展。针对“关键少数”，公司将定期开展合规培训，提升其自律与履职能力，建立科学的薪酬考核与激励机制，将经营业绩等纳入考核，推动其忠实勤勉履职，维护全体股东尤其是中小股东合法权益。

四、提升回报水平，增强投资者获得感

公司坚持以投资者为本，树立坚定的股东回报意识，在保障持续经营与长远发展的前提下，建立“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，通过优化利润分配、规范信息披露、践行社会责任，提升投资者回报与获得感。公司将结合经营实际、现金流状况，明确股东现金分红标准，保持利润分配政策的连续性与稳定性，在业绩增长基础上合理提高分红比例，与股东共享发展成果。

公司严格遵守信息披露相关规定，构建规范的信息披露管理框架，确保公司经营、重大事项等信息真实、准确、完整、及时披露，保障投资者知情权与监督权。积极践行社会责任，在公益助学领域，向临沂大学发展教育基金会捐助支持学校教育建设，向临沂市罗庄区慈善总会捐赠助学资金；在乡村振兴领域，参与村企结对帮扶，累计向云南怒江兰坪县通甸镇福登村捐赠10万元，助力对口地区发展；同时依托核心产品纳入医保提升医疗可及性，以实际行动提升品牌价值与长期投资价值。

公司将通过聚焦主业、强化创新实现业绩稳步提升，为股东回报提供坚实支撑，在合规前提下适时运用股份回购、股权激励等工具，维护公司价值与股东权益，实现利益共赢。

五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求

公司将投资者关系管理纳入公司治理重要内容，建立多元化、常态化沟通机制，优化信息披露质量，搭建多渠道交流平台，健全诉求反馈闭环，提升信息透明度，积极回应投资者诉求，构建良性互动的投资者关系。

在信息披露上，除履行法定披露义务外，以投资者需求为导向，主动披露研发进展、产品布局、经营计划等关切信息，创新披露形式，通过直观图表、解读等提升内容可读性，方便投资者理解。构建系统化沟通机制，通过股东会、投资者交流会、业绩说明会、深交所互动易平台等与投资者动态对话，依托实地调研、公司官网、公众号等传递经营动态与发展战略，精准识别投资者诉求并形成响应闭环。常态化召开投资者交流与业绩说明会，与投资者面对面交流，解答各类疑问；安排专人负责投资者热线、邮箱及互动平台的日常维护，确保咨询与诉求得到及时专业回应，增强投资者参与感与认同感，推动公司在投资者监督下完善经营管理，实现共同发展。

未来，公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，深耕医药主业，秉持“科技兴企”发展战略，持续提升企业核心竞争力，不断夯实公司治理根基，着力提升信息披露质量，高度重视股东合理回报，积极落地质量回报双提升行动方案，切实为稳定资本市场、提振投资者信心积极贡献罗欣力量。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2026-033

罗欣药业集团股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本

总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-378,861,483.81元，公司未弥补亏损金额为378,861,483.81元，实收股本1,087,588,486.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《罗欣药业集团股份有限公司公司章程》等有关规定，该事项需提交公司股东会审议。

二、存在未弥补亏损的主要原因

公司存在未弥补亏损的主要原因系2022年至2025年期间持续亏损所致，主要原因如下：

1.主营业务层面：2022年度，受公共卫生事件对市场环境的冲击，以及集中带量采购政策对公司原有重点品种的影响，公司集采品种价格受到了较大负面冲击；同时，因库存积压、部分药品临近效期，公司依据相关政策计提了一定规模的存货跌价准备。此外，公司为推进创新药布局，在此期间组建了创新药直营推广团队，而创新药在前期处于市场开发培育阶段，当期收入规模尚未能覆盖团队人员及运营所需成本，对业绩形成一定拖累。但随着商业化进程持续稳步推进，目前创新药销售额已呈现了稳步增长。

2.非主营业务层面：一方面，公司转让上药罗欣医药（山东）有限公司（以下简称“上药罗欣”）后，上药罗欣受市场环境变化及行业政策调整等因素影响，业务发展面临较大压力，业绩未达预期，公司据此计提了相应的公允价值变动损益及长期股权投资损失，进一步加剧了亏损。鉴于公司与上药罗欣的三年业绩对赌期已结束，上述金融负债的影响属一次性影响，后续不会对公司业绩产生持续损失。另一方面，针对山东乐康制药有限公司（以下简称“乐康制药”）及罗欣安若维他药业（成都）有限公司（以下简称“罗欣安若维他”）两家处于亏损状态的子公司，公司管理层对其可回收金额进行了审慎评估，确认了相应的资产减值损失，进一步影响了公司整体利润水平。上述两家子公司已启动对乐康制药、罗欣安若维他相关亏损业务的处置程序，随着处置完毕，其亏损影响将减少。

三、应对措施

1、公司将继续梳理现有资产和业务结构，进一步聚焦主业，提升资产质量，提高企业经营管理水平。在现有销售渠道基础上，积极拓展营销渠道，下沉渠道开发，探索业务新模式，提升盈利能力；密切关注行业政策和市场变化，积极参加全国和各省的招标采购，积极争取集采品种的市场准入机会，加大集采品种的市场推广力度。

2、公司将继续坚持“仿创结合、创新驱动”的发展战略，以市场需求为导向进行研发布局，加快制定公司产品研发中长期战略，做好项目调研、项目立项及项目快速推进工作，加强项目风险管理；公司将持续增强创新能力，不断探索新的业务模式和合作开发方式，提高公司技术研发水平和核心竞争力。

3、公司将持续推进精益化生产管理，加强采购管理，优化采购体系，根据采购及检验周期制定生产调度计划，降低管理成本，提高生产整体效率，降本增效，持续推进节能降耗工作。

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