成都豪能科技股份有限公司
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（三）担保预计基本情况
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公司可根据实际经营需要在对外担保额度范围内调整各子公司之间的担保额度，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
二、被担保人基本情况
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三、担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与相关方实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足各子公司经营发展需要而进行的合理预计，有利于提高公司整体融资效率，确保经营业务稳健开展，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司全资及控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其日常经营、财务情况进行有效监控与管理，整体风险可控。
五、董事会意见
2026年4月21日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了本次对外担保计划的议案，本议案尚需股东会审议。董事会认为：此次对外担保额度预计是为满足子公司在经营过程中的资金需要；各子公司经营状况稳定，资信状况良好，偿还债务能力良好，担保风险可控；公司本次对外担保计划不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币27.414亿元，占公司2025年末经审计净资产的74.77%，均为对子公司提供的担保，无逾期担保。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2026-023
成都豪能科技股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提商誉减值准备概述
（一）商誉形成情况
2020年7月，公司以人民币26,861.25万元收购成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称“昊轶强”）68.875%的股份。根据《企业会计准则第20号一企业合并》相关规定，公司非同一控制下企业合并昊轶强，对合并成本大于取得的昊轶强可辨认净资产公允价值份额的差额，确认商誉20,317.99万元。
（二）本次计提减值准备情况
公司根据《企业会计准则第8号一资产减值》相关规定，于每年期末对商誉进行减值测试。
昊轶强计划投资3亿元在成都市青羊区建设运营“航空航天零部件智能制造中心”，主要用于研发、生产、销售航空航天零部件。2025年5月，昊轶强已竞得土地面积60亩，开始投资建设生产厂房/辅房、研发大楼及其他配套设施。项目建设完成后会将昊轶强目前分散在成都多个区域的生产基地进行集中统筹管理，优化资源配置，并根据未来市场情况和客户需求进一步拓展产能，鉴于此，公司预计昊轶强未来资本性支出较大，进而影响商誉减值测试中昊轶强资产组预计未来现金流量现值。由此，公司基于谨慎性原则并结合上述实际情况，聘请金证（上海）资产评估有限公司（以下简称“金证评估”）对昊轶强与商誉相关资产组在2025年期末的可收回金额进行评估。
根据金证评估出具的《成都豪能科技股份有限公司拟对收购成都昊轶强航空设备制造有限公司股权形成的商誉进行减值测试所涉及的商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》（金证评报字【2026】A0294号），并经公司年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）确认，于评估基准日2025年12月31日，包含商誉的资产组可收回金额为人民币33,000.00万元，低于基准日包含商誉的昊轶强资产组账面价值47,160.34万元，资产组整体评估减值14,160.34万元，公司根据收购控股权时享有的持股比例对商誉计提减值准备9,752.93万元。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
公司本次计提商誉减值准备金额为9,752.93万元，导致公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少9,752.93万元。
三、审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定；公司基于谨慎性原则计提商誉减值准备，依据充分合理，能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。
四、董事会意见
公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备，决议程序合法，依据充分合理，符合公司的实际情况，本次计提商誉减值准备后能公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2026-021
成都豪能科技股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本事项尚需提交2025年年度股东会审议
● 日常关联交易属于公司正常生产经营业务，不影响公司独立性，亦不会对关联人形成依赖。关联交易价格遵循公平、公正、公允的市场原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致认为日常关联交易事项的发生符合公司生产经营需要，交易内容合法有效、公允合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2026年4月21日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，以“8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避”审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张勇先生对该议案回避表决。
本事项尚需提交2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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注1：向关联人销售燃料和动力，系泸州豪能传动技术有限公司代收豪能石川（泸州）精密制造有限公司所租赁场地的水电气等能源动力费用。
（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
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（二）与上市公司的关联关系
豪能石川（泸州）精密制造有限公司（以下简称“豪能石川”）系公司持股50%的合营企业，此外，公司董事、总经理张勇先生担任豪能石川董事，符合《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第6.3.3条规定“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”的情形，因此构成关联关系。
（三）履约能力分析
豪能石川依法存续并正常经营、资金充足且具备较强的技术实力，具备相应履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司上述关联交易属于正常的商业行为，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格以市场价格为基础协商确定，符合国家有关法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司将遵循国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，与关联人签订具体的业务合同或订单。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易是公司正常生产经营过程中发生的交易，属于公司与关联人之间正常、合法的经济行为，有利于充分利用双方的专业资源和优势，发挥协同效应，加快业务拓展，公司不会对关联人形成依赖。关联交易价格遵循公平、公正、公允的市场原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。
五、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为，本次关联交易相关事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决；独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见；本次关联交易相关事项尚需股东会审议，由此，本次关联交易相关事项履行了必要的法律程序，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况以及2026年度日常关联交易预计情况相关事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易相关事项无异议。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2026年4月23日
