浙江巨化股份有限公司

（上接105版)

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、联合赤道环境评价股份有限公司为公司2025年度可持续发展报告全文出具了鉴证或审验报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与ESG委员会、ESG工作小组 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为工作汇报审批，每年至少1次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司董事会作为可持续发展的最高决策机构，统筹监督相关议题并系统规划整体工作框架；战略与ESG委员会全面监督包括气候变化在内的可持续发展治理措施与绩效；经营管理层通过召开会议、动态监测可持续发展关键指标的进展情况，形成专项评估报告；公司将可持续发展治理、公司治理、创新驱动、安全生产等可持续发展议题纳入管理层绩效考核体系，并依据考核结果实施薪酬分配。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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备注：根据重要性议题调研成果，“生态系统和生物多样性保护”“乡村振兴”“平等对待中小企业”3项议题不具有显著财务或影响重要性；公司业务领域不涉及生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域，因此可以不披露“科技伦理”议题相关内容。以上信息已在报告中进行说明。

证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临2026-18

浙江巨化股份有限公司

关于向子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向控股孙公司全球氟化工有限公司（以下简称“全球氟公司”）提供人民币9717.28万元的委托贷款展期（外币折算为人民币），展期期限两年半，展期贷款年利率与原贷款年利率2.00%保持一致；向全资子公司宁波巨化化工科技有限公司（以下简称“宁波化工公司”）提供人民币20000.00万元的委托贷款，贷款期限一年，贷款年利率参照中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）适当浮动执行。

● 公司董事会九届二十五次会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》，公司为全球氟公司提供人民币9717.28万元的委托贷款展期事项尚需提交公司股东会审议批准。

● 本次被资助对象全球氟公司资产负债率超过70%，为公司控股孙公司，公司间接持有其93.40%的股权，财务风险处于可控范围内，敬请投资者注意相关风险。

一、委托贷款事项概述

（一）委托贷款的基本情况

为更好支持控股子公司、孙公司（以下简称“下属公司”）发展，保障下属公司生产经营及项目建设需要，同时提高公司资金使用效率和效益，降低公司整体融资成本，根据公司及下属公司2026年度资金预算，公司拟向全球氟公司提供人民币9717.28万元的委托贷款展期（外币折算为人民币），向全资子公司宁波化工公司提供人民币20000.00万元的委托贷款。

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（二）内部决策程序

2026年4月21日，公司董事会九届二十五次会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》，公司为全球氟公司提供人民币9717.28万元的委托贷款展期事项尚需提交公司股东会审议批准。

（三）提供委托贷款的原因

本次向上述下属公司提供委托贷款额度的主要目的，是在确保本公司自身正常运营的情况下，支持下属公司的正常运营，有助于缓解下属公司资金压力，保障下属公司生产经营流动性、归还到期债务及海外运营需要，有利于提高本公司资金使用效率和效益，降低公司整体融资成本。不会影响本公司正常业务开展。不会损害公司及股东利益。

本事项不属于上交所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

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（二）被资助对象的资信或信用等级状况

截止至本公告披露日，本公司为全球氟公司提供委托贷款余额为74571.03万元（外币折算为人民币），为宁波化工公司提供委托贷款余额为30000.00万元人民币，不存在委托贷款到期不能及时清偿的情形。

（三）与被资助对象的关系

上述被资助对象为纳入本公司合并报表范围内的全资子公司或控股孙公司。其中为全球氟公司提供委托贷款展期事项，全球氟公司另一股东按其持股比例，以同等条件向全球氟公司提供贷款展期。

三、财务资助协议的主要内容

公司拟与巨化集团财务有限责任公司签订《委托贷款委托合同》，合同主要内容为：公司2026年度拟通过巨化集团财务有限责任公司向宁波化工公司提供人民币 20000.00 万元的委托贷款，贷款期限一年，贷款年利率参照中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）适当浮动执行。资金用途主要为宁波化工公司项目建设资金需求。截止至本公告披露日，《委托贷款委托合同》尚未签署。

公司拟与巨化集团财务有限责任公司及全球氟公司签订《委托贷款展期协议》，合同主要内容为：向全球氟公司提供人民币9717.28万元的委托贷款展期（外币折算为人民币），展期期限两年半，展期贷款年利率与原贷款年利率2.00%保持一致。资金用途主要为满足全球氟公司未来年度正常运营资金需求。

全球氟公司另一股东按其持股比例，以同等条件向全球氟公司提供贷款展期。截止至本公告披露日，《委托贷款展期协议》尚未签署。

根据公司与巨化集团财务有限责任公司签订的《巨化集团财务有限责任公司与浙江巨化股份有限公司之金融服务合作协议》相关条款约定，巨化集团财务有限责任公司不收取委托贷款手续费用及其他任何费用。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次提供委托贷款额度的对象为本公司全资子公司及控股孙公司，本公司可以及时掌握委托贷款对象的经营管理情况、项目建设情况及资金状况，对其履约和还款能力进行监督，及时防范委托贷款到期无法偿还的风险。

五、董事会意见

为更好支持控股子公司、孙公司发展，保障其生产经营及项目建设需要，同时提高公司资金使用效率和效益，降低公司整体融资成本，根据公司及下属公司2026年度资金预算，同意公司向全资子公司宁波巨化化工科技有限公司提供人民币20000.00万元的委托贷款。同意授权公司总经理或总经理指定授权代理人在上述委托贷款额度内且不影响公司正常业务开展的前提下，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

同意公司董事会将公司向全球氟化工有限公司提供人民币9717.28万元（外币折算为人民币）的委托贷款展期的事项提交股东会审议。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

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特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临2026-17

浙江巨化股份有限公司

关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

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● 已履行的审议程序：本事项已经公司董事会九届二十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：开展远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的贸易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但仍可能存在汇率波动风险、内部控制风险、交易对手违约风险、法律风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

鉴于目前公司海外业务收入占公司营业总收入的比例较大，主要采用美元进行结算，且当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩产生一定的影响。

基于此，公司及子公司拟继续通过外汇衍生品交易工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，促进公司产品拓展国际市场。

（二）交易金额

根据公司及分子公司的生产经营需要，公司及子公司开展远期外汇交易业务， 在任何时点交易余额不超过美元20,000万元，该额度可循环滚动使用。

保证金：根据金融机构要求，公司开展的远期外汇交易业务需缴纳一定比例的保证金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差额交割等方式。

（三）资金来源

本公司自有资金，公司开展远期外汇业务不涉及募集资金。

（四）交易方式

1、主要涉及币种及业务品种

只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，主要是美元、欧元等，交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，合理安排使用资金。

2、交易对手和品种

公司将选择具备资质且信用度较高的商业银行开展远期外汇合约等衍生品交易业务。公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，交易品种包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务和期权等保值业务，不做投机性的交易操作。

（五）交易期限

自公司董事会九届二十五次会议审议通过之日起12个月内。授权公司总经理或授权代理人在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务部负责远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务的具体办理事宜。

二、 审议程序

本事项已经公司董事会审计委员会、董事会九届二十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务仍存在一定风险。具体如下：

1、汇率市场风险：在汇率波动较大的情况下，开展外汇衍生品交易可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作时锁定价格，将造成汇兑损失风险。

2、信用风险：不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

3、流动性风险：不合理的外汇衍生品购买会引发资金的流动性风险。

4、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

（二）风险措施

为应对外汇套期保值业务的上述风险，公司采取包括但不限于下列风险控制措施：

1、公司及子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务均有正常的贸易背景。

2、以出口交易为基础，严禁超过公司正常收汇规模的远期外汇交易。

3、进行远期结售汇、外汇期权业务只允许与具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

4、加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，减少预测风险；匹配国际采购业务，让财务报表呈现自然对冲，减少风险敞口。

5、严格内部审批流程，对具体的业务操作进行规范。公司所有远期外汇交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

6、建立远期外汇交易台帐。公司财务部专人负责对远期外汇交易、实际结售汇情况进行统计，登记台帐。

7、定期或不定期召开分析会议，加强汇率市场和业务分析研究。

8、建立内部监督制度。公司内部控制与审计部负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。

9、建立健全业务管理和风险控制管理制度。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

开展外汇衍生品交易能够有效降低汇率波动对公司业绩的影响，有利于公司持续稳健经营，不会对公司主营业务现金流带来不利影响。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37 号一一金融工具列报》等相关规定及指南，对开展的远期外汇衍生品交易业务进行财务核算处理。

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特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临2026-14

浙江巨化股份有限公司

董事会九届二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月11日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届二十五次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2026年4月21日下午在公司二楼视频会议室召开。会议由公司董事长周黎旸先生主持。会议应出席董事12人，实际出席12人（其中出席现场会议董事7名，独立董事张子学、鲁桂华、王玉涛、刘力、董事唐顺良以通讯（视频）方式参加会议）。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司总经理关于公司生产经营工作的报告》

（二）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司董事会2025年度工作报告》

将本报告提交公司股东会审议。

（三）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2025年度财务决算报告》

（四）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2026年度财务预算报告》

（五）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2025年年度报告及报告摘要》

公司2025年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（六）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2025年度财产清查报告》

2025年度公司及下属子公司财产清查合计报废净值6272.93万元。其中：

1、母公司报废净值合计为976.38万元。其中：浙江巨化股份有限公司电化厂报废净值569.61万元；浙江巨化股份有限公司硫酸厂报废净值406.77万元。

2、子公司报废净值合计为5296.55万元。其中：浙江巨圣氟化学有限公司报废净值为672.74万元；浙江衢化氟化学有限公司报废净值为1898.61万元；浙江巨化技术中心有限公司报废净值为31.79万元；浙江衢州氟新化工有限公司报废净值为169.13万元；浙江晋巨化工有限公司报废净值为249.09万元；衢州巨化锦纶有限责任公司报废净值为407.31万元；淄博飞源化工有限公司报废净值为707.39万元；浙江衢州联州制冷剂有限公司报废净值为1.25万元;宁波巨榭能源有限公司报废净值为1159.24万元。

（七）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于聘请2026年度财务和内部控制审计机构以及支付2025年度审计机构报酬的议案》

同意支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用237.6万元，其中：财务审计费用207.6万元；内部控制审计及其他鉴证费用共计30万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计时发生的餐费直接由本公司承担，未列入本报告的财务审计费用。

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及其附属子公司2026年度财务和内部控制的审计机构，任期一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）事项提交股东会审议。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2026－15号公告《浙江巨化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（八）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于为子公司申请银行（金融机构）贷款提供担保的议案》

为了满足子公司经营需要，根据公司2026年度资金预算，同意公司为全资子公司巨化贸易（香港）有限公司提供担保额度不超过1,000.00万美元；为控股子公司浙江晋巨化工有限公司、全球氟化工工厂有限公司分别提供担保额度不超过人民币51,075.6万元、19,440万元；为控股子公司甘肃巨化新材料有限公司项目建设银行融资担保额度530,180.00万元（担保期限8-12年）。以上合计担保金额600,695.60万元人民币和1,000.00万美元。

授权公司总经理代表本公司签署上述担保有关协议，并根据金融市场的变动情况、上述子公司对融资品种需求的变化，在上述担保额度内进行担保调整。

为控股子公司甘肃巨化新材料有限公司、全球氟化工工厂有限公司融资提供连带责任担保事项提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2026－16号公告《浙江巨化股份有限公司关于计划为子公司提供担保的公告》。

（九）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司及子公司向银行申请融资授信的议案》

同意公司及公司控股子公司向多家商业银行申请办理和使用不超过230亿元人民币、2亿美元的综合授信业务及中长期项目专项授信业务（具体授信额度以银行实际审批的授信额度为准，使用金额根据公司运营实际需要确定），综合授信种类为各类中短期贷款、信用证、保函、银行票据等，授信期限1-3年；专项授信为中长期项目贷款、债券投资计划等，授信期限5-12年。

授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在上述授信额度内，根据公司及公司控股子公司资金需求和融资资源情况，对上述授信额度在公司及公司控股子公司间调配使用（专项授信除外），根据融资成本高低、产品适用性及金融服务水平等在各银行及资管公司间安排使用，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

（十）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》

为了有效降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的不利影响，有效控制汇率波动风险，同意授权公司经营层根据公司及子公司进出口业务和汇率市场变化情况开展远期外汇交易业务，交易额度为：在任何时点交易余额不超过美元20,000万元，该额度可循环滚动使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2026－17号公告《浙江巨化股份有限公司关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的公告》。

（十一）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》

为更好支持控股子公司、孙公司发展，保障其生产经营及项目建设需要，同时提高公司资金使用效率和效益，降低公司整体融资成本，减少公司与巨化集团财务有限责任公司的关联交易，根据公司及下属公司资金预算，同意公司向全球氟化工有限公司提供总额度不超人民币9717.28万元的委托贷款展期（外币折算为人民币），展期期限两年半；向全资子公司宁波巨化化工科技有限公司新增不超人民币20000.00万元的委托贷款额度，贷款期限一年。

授权公司总经理或总经理指定授权代理人在上述委托贷款额度内且不影响公司正常业务开展的前提下，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

公司向全球氟化工有限公司提供人民币9717.28万元的委托贷款展期事项尚需提交公司股东会审议批准。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2026－18号公告《浙江巨化股份有限公司关于向子公司提供委托贷款的公告》。

（十二）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司资金使用效率和收益，降低财务成本，在不影响正常经营且风险可控的前提下，根据公司及子公司经营计划和资金使用情况，同意公司使用闲置自有资金单日最高余额上限10亿元（含）进行现金管理，上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。单个现金管理产品的投资期限不超过12个月，授权公司总经理在上述范围内对相关事项进行审核并签署有关协议。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2026－19号公告《浙江巨化股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十三）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2025年度内部控制评价报告》

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准的无保留意见类型的内部控制审计报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十四）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十五）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

该报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十六）以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《巨化集团财务有限责任公司2025年度存款风险评估的报告》

关联董事：周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十七）以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司日常关联交易2025年度计划执行情况的议案》

关联董事：周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

将本议案提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2026－20号公告《浙江巨化股份有限公司日常关联交易2025年度计划执行情况的公告》。

（十八）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2025年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案为：向全体股东按每10股派发现金红利3.8元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入以后年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

公司已于2026年1月向全体股东实施每10股派发现金红利1.8元（含税）的2025年前三季度分红方案。合并计算，公司2025年年度（含前三季度已实施的每10股派发现金红利1.8元〈含税〉）,向全体股东按每10股派发现金红利5.6元（含税）。

将本分配方案提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2026－21号公告《浙江巨化股份有限公司2025年度利润分配方案暨提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告》。

（十九）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案》

公司董事会拟在符合分红前提条件及金额上限的情况下，根据届时情况制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

将本议案提交股东会审议。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2026－21号公告《浙 江巨化股份有限公司2025年度利润分配方案暨提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告》。

（二十）以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬支付情况及2026年度高级管理人员薪酬考核方案》

关联董事：韩金铭、王笑明、刘云华回避了本议案的表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二十一）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于制定〈浙江巨化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

公司制定的《浙江巨化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江巨化股份有限公司章程》的规定，能客观反映公司董事、高级管理人员付出的劳动价值，建立科学有效的激励与约束机制，调动其工作积极性。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

将本议案提交公司股东会审议。

该制度内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（二十二）以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于对公司独立董事独立性评估的专项意见》

独立董事：王玉涛、鲁桂华、张子学、刘力回避了本议案的表决。

该专项意见内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（二十三）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2025年“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本公司临2026-22号公告《浙江巨化股份有限公司2025年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（二十四）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2025年度可持续发展报告》

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

该报告中、英文内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（二十五）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司董事会定于2026年5月15日下午14:00，在公司办公楼二楼视频会议室，召开公司2025年年度股东会。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2026－23号公告《浙江巨化股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临2026-22

浙江巨化股份有限公司

2025年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨

2026年“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行“以投资者为本”理念，促进高质量发展，提升投资价值，增强投资者回报与获得感，助力资本市场健康发展，公司董事会九届十五次会议审议批准了《巨化股份2025年“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“《2025年行动方案》”）。根据专项行动要求，公司董事会对《2025年行动方案》的执行情况进行评估，并制定2026年“提质增效重回报”行动方案（以下简称“《2026年行动方案》”），现报告如下:

一、2025年“提质增效重回报”行动方案评估报告

（一）概述

报告期，公司外部经营环境符合年初预判，高确定性与不确定性因素并存，且演进较为复杂，但机遇大于挑战。

面对确定性机会和复杂经营环境，适应产业变革、科技进步趋势和未来竞争需要，在控股股东、广大合作方大力支持与密切配合下，公司以“创造价值，回报社会”为宗旨，坚持“稳中求进、以进促稳、主动作为、乘势而上”总基调，围绕“绿色化发展、数智化变革、新巨化远航”主线，主动求变、适变、应变，以确定性工作应对不确定性变化，完整准确全面贯彻新发展理念，狠抓年度经营目标任务和《2025年行动方案》措施落地见效，坚持创新驱动、深化精益管理，坚持科学治理、履行社会责任，实现经营质效大幅提升、市值稳步增长。报告期，公司归属上市公司股东的净利润同比增长94.29%，公司期末市值1037亿元，同比增长59%（前复权）。

（二）市场环境

报告期，公司主要产品和主要原材料市场价格继续分化。主要产品，氟制冷剂因供需格局、竞争格局、市场格局、行业生态持续改善，产品价格继续恢复性上行；非制冷剂业务产品“供强需弱”的格局未变，竞争激烈，但产品价格近几年持续下跌，市场风险释放较为充分，除含氟精细化学品价格上涨外，其他窄幅下跌。主要原料，硫磺、甘油等同比价格大幅上涨，无水氟化氢同比价格上涨，其他下跌且个别原材料品种价格同比跌幅较大。因核心产品氟制冷剂价格持续恢复性上涨，以及主要产品销量稳定增长，公司主营业务毛利上升、利润大幅增长。

（三）主要目标进展情况

报告期，公司经营水平和发展质量进一步提升，实现营业收入269.91亿元，同比增长10.33%；归属于上市公司股东的净利润37.83亿元，同比增长94.29%。公司业绩大幅增长，市值实现连续七年稳健上涨，公司期末市值1037亿元，同比增长59%（前复权），调入中证A100指数样本股，一定程度反映公司质量。

（四）主要措施落实情况

1、坚持价值创造、精益经营，实现主营业务保持量的合理增长和质的有效提升

报告期，公司立足产业链一体化集约经营优势，强化产业链经济运行分析、资源协同高效配置，高效统筹安全与发展、供应链与价值链平衡，着力提升市场动态感知能力、经营市场能力、上下游企业良好互动响应能力、资源高效配置能力，保持生产经营的灵活性、针对性和主动性，强管理、保安全、稳生产、拓市场、优结构，紧紧把握市场主动，实现主要生产装置稳产高产，主要产品外销量同比增长1.63%、营业收入同比增长10.33%，利润总额同比增长104.64%。

2、加快发展新质生产力，提升核心竞争力和可持续发展能力

按照公司发展战略要求和适应未来竞争需求，以打造高性能氟氯化工材料制造业基地、一流核心竞争力为目标，以技术创新为主要驱动力，以产业高端化智能化绿色化发展为方向，加强产品技术和管理创新，保持产业创新升级力度和强度，积极探索先进管理模式、商业模式，全要素提质增效，不断推进产业创新升级，提升竞争力水平。

报告期，公司围绕年度科技创新计划，保持较高研发投入强度，强化科技创新，投入研发费用11.20亿元，研发费用占营收4.15%，取得小试成果9项、中试成果8项、产业化成果7项，申报并受理专利124件（其中PCT申请11件）、授权专利77件（其中国外授权专利5件）；围绕年度固定资产投资计划，加快推进7kt/a高性能PTFE、本埠6190t/a R1234yf等项目建设，全面推进甘肃巨化新材料有限公司高性能氟氯一体化新材料项目建设，持续推进“三零”工程迭代升级，完成固定资产投资77.68亿元。

报告期，适应氟制冷剂配额制商业模式和竞争需要，完成制冷剂产销分离，实现高效产销联动；发挥出龙头竞争地位优势、集约经营效率与效益，掌握市场主动，逆转市场供需关系；积极开拓后服务市场、气雾罐市场，推动全球一流“巨化”牌制冷剂品牌建设，有效提升了品牌溢价效益；认真履行中国化工环保协会氟化工专委会主任委员单位职责，共同打击氟制冷剂非法生产和销售，维护了氟制冷剂行业市场秩序，提高了行业凝聚力和国际履约水平；全力保障阿联酋基地氟制冷剂生产经营，提升全球市场份额，形成未来竞争力；未雨绸缪，加强了氟制冷剂国际业务合作、下游厂商合作，构建良好供需生态，加快了第四代制冷剂技术提升和绿色低碳制冷剂新产品创新培育，持续巩固和提升行业龙头地位。

3、完善公司治理，提升规范运作水平，有效防范经营风险

报告期，公司根据《公司法》等法律法规、规范性文件要求取消监事会并将其职能交由董事会审计委员会承接，进一步提高公司科学规范运作能力，配套修订《公司章程》《股东会议事规则》《市值管理制度》等14项制度，健全法人治理制度体系；强化内控体系建设，持续开展内控体系建设及制度执行检查评价、年度合同专项检查等，强化合规治理；加强参控股公司管理，实施重大事项研判、飞行检查，防范投后风险；积极推进履约工作，持续加强与政府主管部门、协会、专家、同行沟通交流，展示公司和中国企业的良好履约形象；完整准确全面贯彻新发展理念，持续推进ESG管理体系建设，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号一一可持续发展报告编制（试行）》并采用中文、英文编制披露《公司2024年度可持续发展报告》。公司连续八年入选“浙江上市公司内控30强”、连续十一年获上交所上市公司年度信息披露A级评价。

4、坚持股东回报，增强股东获得感

报告期，公司建立了市值管理制度，为公司依法合规开展市值管理提供了制度保障。在推进公司高质量发展、内在价值提升的同时，密切关注市场变化，针对性加强与投资者的沟通，有效避免了因美加征关税、不利市场传闻等造成股价大幅波动，维护了股价稳定。控股股东期间累计增持本公司股票合计1亿元，传递了控股股东对公司高质量发展的信心。公司于2025年5月实施了2024年度利润分配方案，向全体股东派发现金红利6.21亿元，公司于2026年1月，向全体股东派发2025年前三季度现金红利4.85亿元。至此，公司累计派发现金分红78.02亿元（含已回购股份金额、2025年前三季度利润分配金额、2025年度利润分配方案金额），占累计实现归母净利润40.13%。

■

5、牢固树立投资者服务理念，持续改善信息披露质量和投资者关系，促进投资者价值合理反映公司质量和价值成长水平

报告期，公司始终站在投资者角度想问题，围绕投资者决策需求，创新自愿性信息披露内容与形式，努力提高信息披露的针对性、实用性和可读性。积极通过信息披露、业绩说明会、股东大会、上证E互动平台、投资者电话、投资者调研交流、股东接待日、券商策略会等多元化渠道，加强与投资者的交流沟通，积极传递公司投资价值，及时解答投资者关注问题，努力将公司的“定位”与“走向”全面准确地传递给投资者，帮助投资者准确了解公司业务、价值和未来发展趋势。共召开业绩说明会4场、投资者接待日活动3次，参与券商组织定期报告解读或公司基本情况电话会议40场次，其他现场接待投资者调研35次。

公司始终坚持信息披露和信息交流的公平性，持续加强内幕消息管理，公平对待每一位投资者，严禁不对称沟通交流未公开且对股价有重要影响的信息，维护所有投资者公平获取公司信息的权利。

（五）总体评价

报告期，公司坚定经营发展信心，坚持稳中求进、积极作为，扎实推进各项工作落地见效，以基于市场的理性判断和应变能力，应对不确定的市场，实现经营业绩和市值“双增长”，《2025年行动方案》执行取得积极进展。但也存在业务板块盈利分化，部分产品因市场竞争激烈盈利水平下降较大，产品结构不合理较为突出等问题。同时随着公司近六年股价和市值持续上行，投资者对公司的长期投资价值期待也不断提高。

（六）其他

公司具体经营情况，请参阅《公司2025年年度报告》。

二、2026年“提质增效重回报”行动方案

【特别说明】以下分析包括本文提出的相关目标，是基于公司自身目前的认识，并提出工作目标或措施，不代表公司对投资者的承诺。考虑未来市场存在诸多不确定性，投资者应当持续关注市场和公司相关情况的变化，全面理性分析、理性投资。

（一）2026年经营环境分析

2026年，公司面临的困难和挑战将持续增多，但总体看机遇大于挑战。

1、面临的困难和挑战

国际层面：全球经济在消除部分不稳定性的同时，又将面临新变局，风险交织叠加，经济复苏承压，呈现低增长、强分化、高波动的格局；

国内层面：中国经济正经历新旧动能转换的产业转型期，供需结构性矛盾、产能过剩矛盾、外部风险冲击等挑战仍然存在。

2、主要机遇

宏观政策利好：中央经济工作会议明确“稳中求进、提质增效”核心基调，“十五五”规划更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策将对市场产生刺激；行业周期触底：

化工行业历经三年多周期下行和持续“反内卷”后已触达底部，危中有机，乃至机大于危；

公司制冷剂业务龙头地位稳固，为产业结构优化和新动能培育提供了坚实基础和宝贵窗口期。

（二）工作目标

经营水平和发展质量进一步提升；在努力实现经营业绩稳健成长的同时，实现公司投资价值合理反映公司质量。

（三）主要措施

1、坚持价值创造、精益经营，力争主营业务保持量的合理增长和质的有效提升

全面深入贯彻公司年度经营总体工作思路，扎实落实各项年度经营目标任务，坚持“稳中求进、以进促稳、主动作为、乘势而上”总基调，围绕“数智化变革、绿色化发展、新巨化远航”主线，高效统筹安全、稳定和发展，统筹产与销和产业链高效平衡，提高生产经营的主动性、灵活性和针对性，发挥氟制冷剂龙头竞争地位优势与产业链一体化集约经营优势，强管理保安全优运行，加强氟制冷剂集约经营管理、行业生态塑造、国际市场竞争力，推动氟制冷剂全球领先，积极拓展后服务市场，提升“巨化”品牌市场规模和品牌价值，优化产业结构、改善盈利结构，加强非氟制冷剂业务提质增效、增产增效、降本增效，以产业链后端产品的增量带动产业链的高负荷运行，提升产业链高质量运行水平。

2、加快发展新质生产力，提升核心竞争力和可持续发展能力

按照公司发展战略要求和适应未来竞争需求，以打造高性能氟氯化工材料制造业基地、一流核心竞争力为目标，以技术创新为主要驱动力，以产业高端化智能化绿色化发展为方向，加强产品技术和管理创新，保持产业创新升级力度和强度，积极探索先进管理模式、商业模式，全要素提质增效，不断推进产业创新升级，提升竞争力水平。

（1）保持研发投入强度，加强科技创新。全年计划安排科技创新项目188项（总费用29.08亿元、年度计划费用12.49亿元），加强公司发展所需技术和产品研发，力争科研成果转化3项，新申请专利150项，授权专利70项以上；计划重点项目14项（费用3.97亿元，年度计划费用1.33亿元）；计划信息化项目7项（总费用0.15亿元、年度计划费用0.11亿元）。重点推进高纯FEP、PFA、ETFE产业化，探索氟硅橡胶、全氟磺酸树脂JB2新应用，深化四代制冷剂、新型混配制冷剂、碳氢制冷剂的技术创新研发和专利布局。

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（2）保持产业升级力度，加快项目建设和技术改造。全年安排固定资产投资项目32项（含前期项目5项），其中：本年度计划投资额87.47亿元、用款93.42亿元。集中资源和力量投入甘肃巨化氟氯一体化项目建设，加快推进高端醇醚系列产品项目、飞源化工R32项目等建设，提高产业竞争优势。

（3）巩固制冷剂市场全球领先地位，提高配额资源配置能力，加强行业生态塑造。以市场为导向，提高配额资源高效配置能力，处理好生产交付与季节性消费需求的关系，确保配额最大化利用。加强品牌经营，拓展后服务市场，重点推进新能源汽车领域的市场开拓；履行好化工环保协会氟化工专委会主任委员单位职责，正确处理政府、协会、同行关系，严格落实国际履约工作，加强行业生态塑造，积极主动打假打非，推动构建良好的产业上下游供需关系，维护市场秩序和企业合法权益；全力支持阿联酋GFCF公司争取HFCs配额，确保海外工厂在配额关键期满负荷运行，同时以中东区域为翘板，积极开拓欧美、东南亚市场，并紧盯印度市场实施积极的竞争策略。

（4）推动绿色化、数字化创新赋能。加快废盐制碱技术突破、HFOs等绿色技术攻关，降低生产过程碳排放，推进高性能浸没式冷却液产品迭代研发及产业化，构建起公司业绩新的绿色增长极，大力推进光伏发电等清洁能源应用，统筹西部基地绿能资源，继续争取煤电和新能源指标；巩固提升“三零两无”阶段性成果，加快推进“四零四无”项目落地，推进“智能制造+智慧管理”，以JHEA数字化架构为核心，构建“AI+数据+平台+应用”数字化建设新模式，推动数字化底座全面落地。

（5）主动融入新发展格局，积极推进对外合作发展。立足公司氟化工龙头地位和特色产业链优势，继续加强与国内外企业的技术与市场合作。

（6）深化“提质增效”和改革创新，提升内在活力。对标先进，深入开展挖潜增效、提质增效、节能增效、降本降耗降费增效。持续推进国企改革，完善激励与约束机制，实施“人效倍增”计划，调动全员积极性创造性。

3、完善公司治理，提升规范运作水平，有效防范经营风险

（1）完善公司法人治理体系。根据证监会《上市公司治理准则》和交易所的有关规定和要求，持续提升现代化公司治理能力和上市公司规范运作水平，确保公司经营合法合规。

（2）持续完善公司内部控制体系。加强公司风控管理，进一步推进内控、风险、合规三合一体系建设和董事会审计委员会的作用发挥，聚焦重点难点和关键业务领域，开展专项管理审计和结果运用，加强数字化“e企廉”监督应用，及时关注风险点，做到风险前置化解，严控经营风险。继续保持内控水平处上市公司前列。

（3）完善ESG管理。完整准确全面贯彻新发展理念，建立董事会战略与ESG委员会，将可持续发展及ESG理念融入公司战略规划与决策过程，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。

4、坚持股东回报，增强股东获得感

（1）落实公司市值管理制度。规范公司市值管理行为，为公司依法合规开展市值管理提供坚实的制度保障，促进公司高质量发展，提升公司投资价值，推动公司内在价值与市场价值的动态平衡，增强股东回报。

（2）继续实施现金分红方案。保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和可预期性，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《公司章程》《公司股东回报规划（2024-2026年）》等相关规定，兼顾公司长远发展、股东长远利益和短期回报需求下，继续实施年度利润现金分红（详见公司2025年度利润分配方案暨提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告）。

至2025年度，公司累计实现归母净利润194.42亿元，累计派发现金分红78.02亿元（含已回购股份金额、2025年前三季度利润分配金额、2025年度利润分配方案金额），占累计实现归母净利润40.13%。

5、牢固树立投资者服务理念，持续改善信息披露质量和投资者关系，促进投资者价值合理反映公司质量和价值成长水平

（1）持续改进信息披露质量。站在投资者角度想问题，围绕投资者需求，创新自愿性信息披露内容与形式，完善提升定期报告中公司及行业相关非财务关键信息的内容、质量和表达方式，强化临时公告内容的针对性有效性，努力提高信息披露的针对性、实用性和可读性，努力将公司的“定位”与“走向”全面准确地传递给投资者，帮助投资者准确了解公司业务、价值和未来发展趋势。持续改进对境外投资者的信息披露与沟通交流服务。

（2）完善投资者沟通渠道。积极通过信息披露、业绩说明会、股东会、上证E互动平台、投资者电话、投资者调研交流、股东接待，券商组织的策略会、业绩说明会等多元化渠道，加强与投资者的交流沟通，积极传递公司投资价值，及时解答投资者关注问题。2026年，公司计划召开业绩说明会和投资者接待日活动共6次；参与券商组织的业绩说明会或公司投资说明会不少于10场次，现场接待投资者调研不少于10次。ESG报告采用中英文披露、业绩说明会文字说明增加英文表述。

（3）坚持信息披露和信息交流的公平性。持续加强内幕消息管理，落实舆情管理责任，指派专人跟踪监控涉及公司的公共媒体报道，及时对不实且对股价有重要影响的报道、信息传播予以澄清或声明，防止内幕交易和不实信息对公司股票价格人为扰动，伤害投资者利益。始终公平对待每一位投资者，严禁不对称沟通交流未公开且对股价有重要影响的信息，维护所有投资者公平获取公司信息的权利。

（四）后续评价与改进

1、专项总结。每半年度对本行动方案实施进展及市值情况进行分析总结，并披露专项报告。

2、市值管理情况说明。公司在举行的业绩说明会上，介绍市值管理情况。

3、持续改进。在上述专项总结、交流沟通的基础上，剖析差距与问题，并在后续工作持续改进。

（五）其他

本方案未尽事宜，请参阅《公司2025年年度报告》。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临2026-16

浙江巨化股份有限公司

关于计划为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

本公司为全资子公司巨化贸易（香港）有限公司（以下简称“香港贸易公司”）提供担保额度不超过1,000.00万美元；为控股子公司浙江晋巨化工有限公司（以下简称“晋巨公司”）、全球氟化工工厂有限公司（以下简称“全球氟工厂公司”）分别提供担保额度不超过人民币51,075.6万元、19,440万元；为控股子公司甘肃巨化新材料有限公司（以下简称“甘肃巨化公司”）新增提供项目建设银行融资担保额度530,180.00万元（担保期限8-12年）。

本次合计担保金额600,695.60万元人民币和1,000.00万美元。

（二）内部决策程序

2026年4月21日，公司董事会九届二十五次会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于为子公司申请银行（金融机构）贷款提供担保的议案》。其中将为控股子公司甘肃巨化公司、全球氟工厂公司融资提供连带责任担保事项提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

■

注1：2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。具体担保期限以实际签署协议为准。

注2：本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。具体担保期限以实际签署协议为准。

注3：现有注册资本为73250万元。其中：晋能控股装备制造集团有限公司（原山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司）（以下简称“晋能集团”）占16.72％、巨化集团有限公司（以下简称“巨化集团”）占18.43％、本公司占64.85％。股东约定的权益比例分别为：晋能集团占15.48％、巨化集团占17.62％、本公司占66.90％。

二、被担保人基本情况

■

■

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，本次担保额度仅为公司预计为子公司提供的最高担保额度。在该担保额度内，公司将根据实际发生的担保进展披露相应担保协议的主要内容。

四、担保的必要性和合理性

上述被担保人为纳入本公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司。公司本次担保，是为满足上述公司的日常经营和业务开展需要而提供融资担保支持，有利于上述被担保人正常经营和良性发展，符合公司的整体利益。不会损害本公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述被担保人生产经营正常，资信良好，公司为其提供担保的风险可控。

五、董事会意见

2026年4月21日，公司董事会九届二十五次会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于为子公司申请银行（金融机构）贷款提供担保的议案》。同意公司为上述被担保人的贷款融资提供上述连带责任担保。同意将为全球氟工厂公司、甘肃巨化公司的担保事项提交公司股东会审议。

上述担保经董事会或股东会有效批准后，授权公司总经理代表本公司签署上述担保有关协议，并根据金融市场以及上述子公司对融资品种需求的变化等情况，在上述担保额度内进行担保调整，包括但不限于担保金额、贷款银行、贷款种类的调整。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告提交日，本公司及子公司的对外担保实际发生余额为183,042.85万元，占本公司2025年末经审计净资产的7.79%。公司及子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为579,795.60万元（涉及的美元汇率按6.9折算），占本公司2025年末经审计净资产的24.67%，上述担保全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，公司未发生其他对外担保情况，无逾期担保。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临2026-23

浙江巨化股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 14点00分

召开地点：公司办公楼二楼视频会议室（浙江省衢州市柯城区）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会九届二十五次会议审议通过，并刊登在2026年4月23日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：巨化集团有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

四、会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、委托人授权委托书及代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记(复印件请加盖公章)

2、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、身份证复印件和代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记。

3、登记时间和地点：2026年5月12日、5月13日、5月14日（上午8:30-11:30，下午1:30-5:30）到公司证券部办理登记手续。

4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2026年5月14日下午5:30时）。

五、其他事项

1、本次现场会议会期半天，出席现场会议股东及股东代理人的交通及食宿费用自理。

2、公司联系人、联系地址、邮编、传真

联系地址：浙江省衢州市柯城区，浙江巨化股份有限公司证券部

邮编：324004

联系人：郑科炜

电话：（0570）3090892

传真：（0570）3091777

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江巨化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。