三棵树涂料股份有限公司

（上接141版）

为积极落实回报股东的核心要求，简化公司2026年度中期分红决策程序，提升决策效率，根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会制定具体的2026年中期分红方案并组织实施。具体如下：

1、中期分红的前提条件：公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流能够满足正常经营活动。

2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

3、中期分红授权期限：本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次中期利润分配授权事项尚需提交公司股东会审议。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开第七届董事会第二次会议，审议并通过《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司于2026年4月21日召开第七届董事会第二次会议，审议并通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。本次利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2026-025

三棵树涂料股份有限公司

关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五期员工持股计划的存续期将于2026年7月12日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下：

一、员工持股计划的基本情况

1、公司分别于2021年6月24日、2021年7月13日召开了第五届董事会第二十次会议和2021年第三次临时股东大会，审议并通过《关于〈三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

2、公司于2024年6月14日分别召开了第五期员工持股计划第三次持有人会议和第六届董事会第十三次会议，审议并通过《关于第五期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将第五期员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2025年7月12日。

3、公司于2025年7月10日分别召开了第五期员工持股计划第四次持有人会议和第六届董事会第二十次会议，审议并通过《关于第五期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将第五期员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2026年7月12日。

以上具体内容详见公司分别于2021年6月25日、2021年7月14日、2024年6月15日、2025年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

二、员工持股计划的持股情况

截至本公告披露日，第五期员工持股计划共持有公司股份12,240,849股，占公司目前股本总额的1.66%。

三、员工持股计划的存续期、变更和终止

1、员工持股计划的存续期

第五期员工持股计划存续期不超过36个月，自股东大会审议通过第五期员工持股计划之日起计算。存续期满后，第五期员工持股计划终止，也可由持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。

第五期员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的代表所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，第五期员工持股计划的存续期可以延长。

公司于2025年7月10日分别召开了第五期员工持股计划第四次持有人会议和第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于第五期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将第五期员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2026年7月12日。

如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致第五期员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的代表所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

2、员工持股计划的变更

在第五期员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议有效表决权的半数以上通过，并经公司董事会审议通过方可实施。

3、员工持股计划的终止

（1）第五期员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。

（2）第五期员工持股计划锁定期届满之后资产均为货币资金时，持股计划可提前终止。

（3）第五期员工持股计划的存续期届满后30个交易日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。

四、其他说明

公司将持续关注第五期员工持股计划的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2026-026

三棵树涂料股份有限公司

关于累计涉及诉讼、仲裁情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●案件所处的诉讼阶段：已向法院提交申请，尚未立案。

●上市公司所处的当事人地位：三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建三棵树建筑材料有限公司（以下简称“三棵树材料”）为案件原告。

●涉案的金额：本金人民币7,048,691.20元。

●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼事项已向法院提交申请，尚未立案，案件的最终结果存在不确定性，尚不能确定对公司本期利润及期后利润的影响。

●截至本公告披露日，公司及下属子公司连续12个月内发生的诉讼、仲裁事项涉案金额累计人民币27,434.19万元（公司2025年度审计报告于2026年4月23日披露，上述累计涉案金额人民币27,434.19万元占公司最新一期（2025年年度）经审计净资产的9.48%。）（含本次），占公司2024年年度经审计净资产的10.21%。

一、本次诉讼的基本情况

公司全资子公司三棵树材料于近日向云南省嵩明县人民法院提交诉讼申请，案由为买卖合同纠纷。截至本公告披露日，本案件尚未立案，公司将密切关注上述案件后续进展并履行相应信息披露义务。本次诉讼的基本情况如下：

（一）各方当事人

原告：福建三棵树建筑材料有限公司，法定代表人：黄军浩，地址：福建省莆田市荔城区荔园北路519号。

被告：云南建投钢结构股份有限公司，法定代表人：蒋谦，地址：云南省云南嵩明杨林工业园区空港大道8号。

（二）案件事实

2024年8月和2025年10月，原告与被告分别签订两份《物资购销合同》。合同约定供货期间，根据被告要求，原告提供货品涉及的款项共计人民币8,848,691.20元。截至2025年11月，被告仅支付了部分的首次结算款共计人民币1,800,000元，被告延迟30日未支付货款已构成违约，剩余未支付货款共计人民币7,048,691.20元。

（三）诉讼请求

1、依法判令解除原被告签订的两份《物资购销合同》；

2、依法判令被告支付货款人民币7,048,691.20元；

3、依法判令被告支付自本案起诉次日起计算至实际付清货款之日止的逾期利息，逾期利息按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算；

4、依法判令本案的保全费、诉讼费、律师费等诉讼产生的费用由被告承担。

二、最近12个月累计诉讼、仲裁情况

截至本公告披露日，除公司已披露的累计诉讼、仲裁情况公告外，公司及下属子公司连续12个月内发生的诉讼、仲裁事项共470起（含本次案件）。除本次诉讼外，涉及买卖合同纠纷、建筑工程施工合同纠纷等，涉案金额累计人民币26,729.32万元（公司2025年度审计报告于2026年4月23日披露，上述累计涉案金额人民币26,729.32万元占公司最新一期（2025年年度）经审计净资产的9.24%。），占公司2024年年度经审计净资产的9.95%。涉案金额达人民币1,000万元以上的诉讼案件情况如下：

单位：万元

■

三、其他诉讼进展情况

2024年10月31日，公司披露了《关于累计涉及诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-061），因合同纠纷，三棵树材料向福建省莆田市中级人民法院（以下简称“莆田中院”）提交诉讼申请，涉案金额为本金及相应资金占用费合计人民币121,547,945.21元。

截至本公告披露日，公司已分别收到了莆田中院出具的《民事判决书》[（2024）闽03民初189号]、福建省高级人民法院（以下简称“福建高院”）出具的《民事裁定书》[（2025）闽民终662号]以及莆田中院出具的《执行告知书》[（2026）闽03执1号]，上述案件已终审裁定并进入执行阶段。具体诉讼裁判和裁定情况：

（一）莆田中院对案件作出一审判决如下：

1、江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“被告一”）应于本判决生效之日起十日内向三棵树材料偿还借款100,000,000元及资金占用费21,547,945.21元；

2、被告一应于本判决生效之日起十日内向三棵树材料支付以100,000,000元为基数自2023年9月1日起至款项还清之日止按年利率9.96%计算的资金占用费；

3、三棵树材料有权对南充世纪城（中南）房地产开发有限责任公司（以下简称“被告二”）名下用于抵押的相关不动产折价或拍卖、变卖所得的价款在上述第一项、第二项债权范围内享有优先受偿权；

4、三棵树材料有权对唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司（以下简称“被告三”）名下用于抵押的相关不动产折价或拍卖、变卖所得的价款在上述第一项、第二项债权范围内享有优先受偿权；

5、驳回三棵树材料的其他诉讼请求。

案件受理费707,529元，保全费5,000元，均由被告一、被告二、被告三共同负担。

（二）福建高院对案件作出的终审裁定如下：

本案按上诉人被告一自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。

上述判决不会对公司损益产生负面影响，不会对公司生产经营产生实质性影响。

四、诉讼事项对公司本期利润或以后期间利润等的影响

截至本公告披露日，鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，最终结果存在不确定性。上述事项对公司本期利润及期后利润的影响尚不能确定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并按照相关规定及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2026-019

三棵树涂料股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：符合融资资质条件的三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）下游非关联经销商（以下简称“经销商”）。被担保人与公司不存在关联关系，不属于关联担保。

● 担保额度：拟对经销商提供担保总额不超过人民币3.50亿元。截至2026年4月19日，公司及子公司为经销商提供的担保余额人民币7,243.52万元。截至本公告披露日，公司不存在逾期担保的情况。

● 对外担保是否有反担保：是。

● 特别风险提示：公司及子公司预计担保金额（含本次）超过最近一期经审计净资产50%，预计对外担保总额（含对子公司的担保）超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者注意相关投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保预计的基本情况

为帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金以更加有效地拓展市场，公司及子公司拟以连带责任保证方式对银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构给予符合融资资质条件的经销商的贷款或应付账款提供担保，担保额度不超过人民币3.50亿元。同时，经销商需提供反担保。

（二）内部决策程序

2026年4月21日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议并通过《关于对外提供担保的议案》，根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权总经理在上述担保额度内，具体办理担保相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、被担保人基本情况

公司为经销商融资提供担保存在客户还款和逾期担保的风险。为加强业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。

被担保人为公司或子公司推荐并经银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构审核确认后，纳入授信客户范围的经销商。经销商需符合信贷管理基本制度规定的基本条件，与公司具有一定的合作基础，具备偿债实力，履约记录良好，未发生重大经济纠纷，无不良信用记录。

被担保人与公司及子公司均不存在关联关系，不构成关联担保。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任担保。

（二）担保总额：担保总额不超过人民币3.50亿元。

（三）担保期限：银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构对单一经销商的借款期限不超过一年，公司对单一经销商的担保期限与其借款偿还义务同期。

（四）提供担保的风险控制措施

1、公司及银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构共同对申请贷款的下游经销商的资质进行调查和评级，确保下游经销商财务状况、信用良好，具有较好的偿还能力。

2、下游经销商需按照银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构指定的方式，提交经公司确认的订单后方可向银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构申请融资，确保贷款资金的专项用途。

3、对于贷款的下游经销商，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查。

4、经销商需提供反担保，被担保方（公司下游经销商）以其公司资产或其实际控制人及配偶的全部资产向公司及子公司提供反担保，反担保的方式为不可撤销连带责任保证担保。公司将谨慎判断反担保提供方实际担保能力，公司为经销商履行担保责任后，依法享有追偿权。

5、公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，对经销商实施事前审查、事中督查、事后复核，确保不会损害公司及中小股东的利益。

本次担保事项尚未与相关方签署担保协议，具体内容以最终签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次拟向经销商提供担保相关事项符合公司长期发展需要，帮助经销商拓宽融资渠道，有利于扩大销售规模，与经销商建立良好的合作关系，实现公司与经销商的共赢。被担保对象经营状况稳定，公司有严格的信用审查及相应保障措施，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为：公司及子公司对银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构给予符合融资资质条件的公司下游非关联经销商的贷款提供担保，符合法律、法规、规章及《公司章程》中关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。在整体风险可控的前提下，本次担保符合公司长期发展需要，有利于帮助经销商拓宽融资渠道，扩大销售规模，与经销商建立良好的合作关系，实现公司与经销商的共赢。经销商提供的反担保将通过公司审慎判断，以足够保障公司利益为前提进行。因此，我们同意公司及子公司对银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构给予符合融资资质条件的公司下游非关联经销商的贷款或应付账款提供担保，担保额度不超过人民币3.50亿元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经2024年年度股东大会审议通过的公司及子公司对子公司提供的担保总额不超过人民币95亿元，占公司2025年度经审计净资产的328.31%；公司及子公司对外担保总额（不含对子公司担保）不超过人民币3.50亿元，占公司2025年度经审计净资产的12.10%。

截至2026年4月19日，公司及子公司对外担保余额为人民币257,577.17万元，占公司2025年度经审计净资产的89.02%，其中：公司及子公司对外担保余额（不含对子公司担保）为人民币7,243.52万元，占公司2025年度经审计净资产的2.50%。截至本公告披露日，公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2026-023

三棵树涂料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月13日 15点00分

召开地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，相关公告于2026年4月23日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：2、7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）1、2条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2026年5月12日17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

（二）登记地点：三棵树涂料股份有限公司证券事务部办公室

地址：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号 邮编：351100

联系人：陈漳全 联系电话：0594-2886205 传真：0594-2863719

（三）登记时间：2026年5月12日9:00-11:30、14:00-17:00

六、其他事项

1、会务联系方式

联系人：陈漳全 电话：0594-2886205 传真：0594-2863719

2、本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。

3、本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

三棵树涂料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2026-016

三棵树涂料股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第七届董事会第二次会议，审议并通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，2025年度公司需计提各项资产减值损失共计260,955,163.91元，具体情况如下：

一、资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2025年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。

（二）计提资产减值准备的资产范围和总金额

经过公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2025年度拟计提各项资产减值损失共计260,955,163.91元，具体情况如下（单位：人民币元）：

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二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年公司计提各项资产减值准备共计260,955,163.91元，将减少公司2025年度利润总额260,955,163.91元。

三、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

（一）金融资产减值的计提方法

对于单项金额重大的金融资产（包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款）单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提预期信用损失。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对金融资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

应收票据组合3：合并范围内往来

B、应收账款

应收账款组合1：经销客户

应收账款组合2：直销客户

应收账款组合3：合并范围内往来

C、合同资产

合同资产组合1：已完工未结算资产

合同资产组合2：质保金

D、其他应收款

其他应收款组合1：保证金

其他应收款组合2：备用金

其他应收款组合3：合并范围内往来

其他应收款组合4：其他

对于划分为组合的应收票据、合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

根据上述标准，2025年公司补计提预期信用损失130,490,526.39元，其中应收票据转回323,310.04元，应收账款预期信用损失181,715,867.75元，其他应收款转回50,902,031.32元；同时合同资产减值损失转回39,797,540.93元，计入资产减值损失。

（二）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

根据上述标准，2025年公司计提存货跌价准备2,364,714.13元，计入资产减值损失。

（三）长期资产减值的计提方法

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、其他非流动资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

根据上述标准，2025年公司其他非流动资产减值损失101,900,002.91元，计入资产减值损失，计提商誉减值损失55,996,494.97元，计入资产减值损失，计提固定资产减值损失10,000,966.44元，计入资产减值损失。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对《关于2025年度计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2026-024

三棵树涂料股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2026年6月2日（星期二）10:00-11:30

●会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

●会议问题征集：投资者可于2026年5月25日（星期一）至6月1日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（zqb@skshu.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年6月2日（星期二）10:00-11:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播和网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年6月2日（星期二）上午10:00-11:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员（如有特殊情况，参会人员可能会有所调整。）

董事长、总经理：洪杰先生

董事、副总经理、财务总监：朱奇峰先生

董事会秘书：顾敏娜女士

独立董事：高剑虹先生

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2026年6月2日（星期二）上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于2026年5月25日（星期一）至6月1日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zqb@skshu.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：陈漳全

电话：0594-2886205

邮箱：zqb@skshu.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2026-020

三棵树涂料股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●基本情况：

■

●已履行的审议程序：本事项在三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审批权限内，已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

●特别风险提示：公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的投资产品属于安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除现金管理产品受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。

一、现金管理方案概述

（一）现金管理目的

为充分利用公司及子公司闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金开展委托理财业务，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）投资额度及期限

公司及子公司拟开展现金管理的资金额度不超过人民币5亿元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

（四）投资方式

为控制风险，在授权额度内购买不超过12个月的固定收益型和浮动收益型理财产品，主要包括：

1、安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的银行、证券及信托理财业务；

2、投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债回购业务；

3、风险可控、收益率稳定的国债。

（五）实施方式

公司董事会授权总经理根据实际需要，在额度内行使决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部、证券事务部及各子公司财务部负责组织实施和管理。公司及子公司财务部必须建立台账，对资金进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

本次委托理财受托方为商业银行，受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

二、审议程序

2026年4月21日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司总经理根据实际需要，在额度内行使决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部、证券事务部及各子公司财务部负责组织实施和管理。

三、投资风险分析及风控措施

为有效控制风险、兼顾收益回报，公司及子公司将选取具有合法合规资质的发行主体提供的安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品，同时本着维护公司全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品及投资产品严格把关，谨慎决策。拟采取的风险控制措施包括：

1、公司及子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品和投资产品购买的审批和执行程序，确保理财产品和投资产品购买事宜的有效开展和规范运营，确保资金安全。由公司财务部、证券事务部及子公司财务部根据公司资金情况，以及理财产品和投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预期收益率等，选择合适的理财产品和投资产品，并提出投资方案，投资方案报公司总经理批准后执行。

2、公司财务部、证券事务部及子公司财务部应及时分析和跟踪理财产品和投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司及子公司财务部将建立台账对购买的理财产品和投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司及子公司投资参与人员负有保密义务，在公开披露实施情况前不应将有关信息向任何第三方透露，投资参与人员及其他知情人员不应与公司及子公司投资相同的理财产品和投资产品。公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

5、公司审计监察部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督，并按照董事会审计委员会的要求，定期向董事会审计委员会汇报。

6、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行相应的披露义务。

四、投资对公司的影响

截至2026年3月31日，公司的货币资金余额为人民币13.34亿元，本次委托理财事项的额度将以单日余额最高不超过人民币5亿元进行控制，占最近一期期末货币资金的37.48%。根据新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品列报于资产负债表中交易性金融资产，到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。

在符合国家法律法规、确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理投资固定收益型和浮动收益型理财产品，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不造成重大影响。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2026-022

三棵树涂料股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第七届董事会第二次会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》，上述事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案经股东会审议通过并实施完毕后，公司总股本将由737,817,473股增加至885,380,968股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。）。同时，公司注册资本将增加至885,380,968元。

公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红授权事项的公告》（公告编号：2026-013）。

上述事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会审议及授权公司管理层办理本次变更（备案）相关的工商登记手续等具体事宜。根据上述情况，《公司章程修正案》具体修订详见附件，相关条款变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

公司章程修正案

■

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2026-018

三棵树涂料股份有限公司

关于2026年度公司及子公司向金融机构申请授信额度

并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●担保对象：三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”或“三棵树”）合并报表范围内的子公司

●担保额度：本次为年度预计担保，公司及子公司拟向相关金融机构或融资机构平台申请合计不超过人民币150亿元的综合授信额度，并为上述综合授信额度提供不超过人民币95亿元的担保额度，其中为资产负债率为70%及以上的担保对象提供的担保总额不超过人民币59亿元，为资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保总额不超过人民币36亿元，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

●特别风险提示：公司及子公司预计担保金额（含本次）超过最近一期经审计净资产的50%，预计对外担保总额（含对子公司的担保）超过最近一期经审计净资产的100%，并且存在对最近一期经审计资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关投资风险。

一、申请综合授信额度并提供担保的概述

根据公司及子公司实际经营及未来资金需求情况，公司及子公司拟向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等相关金融机构或融资机构平台申请合计不超过人民币150亿元的综合授信额度（具体授信额度和贷款期限以各金融机构或融资机构平台最终核定为准）。

为保障综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司将根据相关金融机构或融资机构平台授信要求，为上述额度内的融资提供不超过人民币95亿元的担保额度。上述综合授信额度及担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

2026年4月21日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》，根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司总经理在上述授信额度及担保额度有效期内全权负责办理金融机构或融资机构平台授信额度内的借款和担保等事宜，包括但不限于签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。

二、申请综合授信额度的具体情况

根据2026年度经营发展需要，公司及子公司拟根据实际经营资金需求，向国有六大银行、股份制银行等商业银行及进出口银行等政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构或融资机构平台申请综合授信额度合计不超过人民币150亿元。

申请的综合授信可用于流动资金贷款、中长期贷款（固定资产、资产并购等）、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、保理、资产池、票据池、应收款链保兑、商票保证、贸易融资、融资租赁、供应链融资、资产证券化融资、非金融企业债务融资工具等金融相关业务品种，具体以公司及子公司与各金融机构或融资机构平台签订的授信合同为准。

在授信额度内，实际发生的融资金额将视公司及子公司运营资金的需求来合理确定，具体以合作金融机构或融资机构平台与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司将根据各金融机构或融资机构平台的授信要求，以信用、抵押等方式办理担保业务。授信期限内，授信额度可循环使用。

三、担保预计基本情况

■

上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与金融机构或融资机构平台共同协商确定。

在2026年度公司及子公司对子公司的计划担保额度内，公司及子公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度可以在子公司之间相互调剂，但资产负债率高于70%的子公司不得从资产负债率低于70%的子公司调剂获得担保额度。同时，公司对控股子公司的担保将根据公司对其持有的股权比例进行，公司对控股子公司提供超出其持有股权比例的担保时，控股子公司其他股东应当提供反担保。

在不超过人民币95亿元的担保总额范围内，公司及子公司可以根据各金融机构或融资机构平台的授信批复要求适当调整自己的对外担保金额。

上述担保预计包括对资产负债率超过70%的子公司提供的担保，以及对子公司提供的单笔超过公司2025年度经审计净资产10%的担保的情形。

四、被担保人基本情况

■

■

五、对外担保的主要内容

目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款。公司及子公司将在2026年度综合授信额度及担保额度范围内，与相关方签署担保协议，具体内容以最终签署的协议为准。

六、董事会意见

此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司为子公司提供的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经2024年年度股东大会审议通过的公司及子公司对子公司提供的担保总额不超过人民币95亿元，占公司2025年度经审计净资产的328.31%；公司及子公司对外担保总额（不含对子公司担保）不超过人民币3.50亿元，占公司2025年度经审计净资产的12.10%。

截至2026年4月19日，公司及子公司对外担保余额为人民币257,577.17万元，占公司2025年度经审计净资产的89.02%，其中：公司及子公司对子公司担保余额为人民币250,333.65万元，占公司2025年度经审计净资产的86.51%。截至本公告披露日，公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2026-011

三棵树涂料股份有限公司

2025年年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》有关规定和披露要求，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入情况（本公告内表格数据尾差系计算中四舍五入造成。）

2025年公司营业收入为1,252,744.90万元，其中主营业务收入为1,224,290.93万元，其他业务收入为28,453.98万元。公司主要产品产销情况如下：

■

注：2025年防水涂料销售收入121,863.47万元，根据销售场景区分：计入家装墙面漆9,241.51万元、计入工程墙面漆38,004.78万元、计入基材和辅材74,617.18万元。

二、主要产品价格变动情况

■

注：1、同比：家装墙面漆、工程墙面漆、基材与辅材、防水卷材单价同比下降的原因是根据外部原材料价格变化进行的产品价格策略调整和产品结构发生变化。

2、环比：工程墙面漆、基材与辅材、防水卷材环比下降的原因是产品结构发生变化；家装墙面漆单价环比上升的原因是产品结构发生变化。

三、主要原材料的采购价格变动情况

■

注：原家装、工程墙面漆的防水涂料主要原材料重分类至防水材料，防水材料类别包括防水涂料及防水卷材，其中防水卷材的主要原材料价格同比上升6.49%，环比下降5.11%。

四、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2026-012

三棵树涂料股份有限公司

2026年1-3月主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

（下转143版）