武汉明诚文化体育集团股份有限公司

（上接39版）

股东情况：

■

简要财务数据：

单位：万元

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2、与上市公司的关联关系

湖北清能投资发展集团有限公司为公司间接控股股东湖北联投集团有限公司的控股子公司，因此依照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形，湖北清能投资发展集团有限公司为公司关联法人。

3、关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北清能投资发展集团有限公司作为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备交易的履约能力与支付能力。

（五）湖北联投集团有限公司

1、关联方的基本情况

■

股东情况：

■

简要财务数据：

单位：万元

■

2、与公司的关联关系

湖北联投集团有限公司为公司间接控股股东，因此依照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形，湖北联投集团有限公司为公司关联法人。

3、关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北联投集团有限公司作为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备交易的履约能力与支付能力。

（六）湖北省联投新城发展集团有限公司

1、关联方的基本情况

■

股东情况：

■

简要财务数据：

单位：万元

■

2、与上市公司的关联关系

湖北省联投新城发展集团有限公司为公司间接控股股东湖北联投集团有限公司的控股子公司，因此依照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形，湖北省联投新城发展集团有限公司为公司关联法人。

3、关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北省联投新城发展集团有限公司作为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备交易的履约能力与支付能力。

（七）湖北联投城市运营有限公司

1、关联方的基本情况

■

股东情况：

■

简要财务数据：

单位：万元

■

2、与上市公司的关联关系

湖北联投城市运营有限公司为公司控股股东，因此依照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形，湖北联投城市运营有限公司为公司关联法人。

3、关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北联投城市运营有限公司作为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备交易的履约能力与支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司预计2026年度日常关联交易主要为销售商品（产品）、提供劳务（服务）、采购商品（产品）、接受劳务（服务）等经营性业务，属于公司正常经营活动。公司将根据实际经营需要，遵循公平、公正的原则，依据合同审批流程及相关制度与关联方签订具体交易协议，明确付款安排和结算方式等条款，并按协议约定履行。

（二）关联交易的定价政策

公司与关联方之间的交易定价遵循市场化原则，参照市场价格、行业标准或政府指导价格协商确定，付款安排和结算方式参照行业公认标准执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易是基于正常生产经营需要而发生，定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

（一）公司2026年度日常关联交易预计基于公司年度经营计划制定，实际执行可能受市场变化、项目进度、业务需求调整等因素影响，与预计金额存在差异。

（二）如实际发生金额超出年度预计额度，公司将及时履行相应审议及披露程序。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2026-013号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

● 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-15,798,924.52元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-4,868,992,118.47元。经董事会决议，公司2025年年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不会导致公司触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项所规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的说明

2025年度，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为负，母公司报表中期末未分配利润为负，不满足《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》规定的利润分配条件。公司将严格按照法律法规要求，综合考虑经营情况、现金流状况、投资规划等因素，重视对股东的合理投资回报，保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

《2025年年度利润分配方案》已经公司独立董事专门会议、公司审计委员会会议、第十届董事会第二十六次会议审议通过，认为本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《企业会计准则》及《公司章程》的规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2026-015号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

2026年度融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”“公司本部”）及各全资及控股子公司（包括截至目前已纳入合并报表范围的下属公司，以及通过新设立、收购等方式取得直接或间接控制权的子公司，以下合称“各子公司”）2026年度拟融资不超过人民币2.5亿元。

为满足公司及各子公司运营资金需求，公司于2026年4月21日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《2026年度融资计划的议案》，同意公司及各子公司2026年度拟融资不超过人民币2.5亿元，该议案尚需提交股东会审议。现将2026年度融资计划公告如下：

一、2026年度融资计划

（一）公司本部拟向金融机构申请综合授信额度不超过1亿元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于发行债券（如中期票据、定向债务融资工具等）、债权融资计划、银行借款、信托借款、委托贷款、可续期贷款、并购贷款、基金、保理、保函、信用证等。

（二）湖北吉兆建筑工程有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过1,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、保理、融资租赁、基金、保函、信用证、供应链融资、其他票据融资等。

（三）湖北联影创艺文化传媒有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过5,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、保理、融资租赁、基金、保函、信用证、供应链融资、其他票据融资等。

（四）五指山城运酒店管理有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过1,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、保理、融资租赁、基金、保函、信用证、供应链融资、其他票据融资等。

（五）湖北嘉里传媒有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过3,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、保理、融资租赁、基金、保函、信用证、供应链融资、其他票据融资等。

（六）湖北清碧智慧运营管理有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过5,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、保理、融资租赁、基金、保函、信用证、供应链融资、其他票据融资等。

在2026年度新增授信及提款总额未突破总体融资计划的情况下，2026年度融资计划可在公司及各子公司之间调剂使用。

二、公司内部资金往来

为提高公司内部资金使用效率，降低整体资金成本，将对公司及各子公司之间的资金往来进行内部调拨，以保证公司资金实现整体周转平衡。

三、授权事项

（一）公司提请董事会向股东会申请授权公司经理层，在年度融资计划范围内办理借款融资事宜，并在新增授信及提款总额未突破总体融资计划的前提下，将授信额度在公司及各子公司之间调剂使用。有效期为自公司股东会审议通过本议案之日起，至下一年度相应股东会审议通过之日止。

（二）公司提请董事会向股东会申请授权公司经理层，对公司及各子公司之间的资金进行内部调拨。有效期为自公司股东会审议通过本议案之日起，至下一年度相应股东会审议通过之日止。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2026-016号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

2026年度担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）及各全资及控股子公司（包括截至目前已纳入合并报表范围的下属公司，以及通过新设立、收购等方式取得直接或间接控制权的子公司，以下合称“各子公司”）向业务相关方（包括但不限于银行、信托、保理等金融机构，下称“业务相关方”）申请授信的需要，提高决策效率，公司及各子公司预计2026年度为各子公司提供不超过人民币9,000万元的担保。

担保预计有效期自公司股东会审议通过本议案之日起至下一年度相应股东会审议通过之日止。实际担保金额、种类、期限等以具体合同约定为准，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押及差额补足等产生实质性担保责任的措施。

（二）内部决策程序

《2026年度担保预计的议案》已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，并同意将该议案提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

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注1：担保预计有效期为自公司股东会审议通过之日起至下一年度相应股东会审议通过之日止。

注2：公司提请董事会向股东会申请授权公司经理层，在年度担保额度范围内办理担保事宜，授权期限与担保预计有效期一致。

（四）担保额度调剂情况

本次担保预计中，对资产负债率70%以上各子公司的担保额度为8,000万元，对资产负债率70%以下各子公司的担保额度为1,000万元。在上述担保预计范围内，资产负债率超过70%的子公司可从资产负债率超过70%的各子公司调剂使用担保额度，资产负债率未超过70%的各子公司可在本次担保预计总额度范围内调剂使用担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

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三、担保协议的主要内容

公司及各子公司为各子公司提供的担保尚需金融机构审核同意后方可实施。实际担保金额以签署并发生的担保合同为准，每笔担保的金额、期限、方式等由相关合同另行约定。

如涉及为控股子公司提供担保，公司及各子公司有权要求该控股子公司的其他股东或相关方按照持股比例同比例提供担保或反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计旨在满足公司及各子公司日常经营和业务发展需要，保障其融资活动顺利进行，符合公司整体利益和发展战略。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动、财务状况及风险情况能够有效控制并及时掌握，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2026年4月21日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《2026年度担保预计的议案》。公司董事会认为，本次担保预计符合公司经营发展需要，有利于保障各子公司的业务顺利开展；被担保人均为公司子公司，生产经营正常，公司对其具有控制权，担保风险处于可控范围内，不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及各子公司累计对外担保总额为7,700万元，占公司最近一期经审计净资产的33.70%；其中公司及各子公司实际对各子公司提供的担保余额为2,000万元。

上述对外担保余额中，逾期担保金额为5,700万元，源于公司原违规担保事项。公司已完成破产重整工作，经查阅湖北省武汉市中级人民法院出具的相关民事裁定书，公司存在的违规担保的债权申报并未获得确认。公司股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）及其关联方或债务承接方已向公司出具了书面承诺函，承诺以无条件豁免与上市公司依法应承担的赔偿责任等额的公司对当代集团及其关联方或债务承接方的债务的方式，解决公司的违规担保问题。

公司此前涉及的7项违规担保事项，已有6项担保责任实质解除。仅余上海迹寻科技有限公司违规担保事项尚在仲裁程序中。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2026-018号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，开展董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、第十一届董事会董事候选人的审议情况

2026年4月21日，公司召开董事会提名委员会，对第十一届董事会董事候选人任职资格进行了审核。董事会提名委员会认为，候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，候选人具备相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平及个人品质均能够胜任所担任职务的要求，同意提交董事会审议。

2026年4月21日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意鞠玲女士、胡铭先生、王睿先生、谢忱先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，王敏女士、石义彬先生、沈超先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。（前述董事候选人简历附后）

二、其他说明

（一）上述董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，未持有公司股票。独立董事候选人符合独立性要求，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

（二）公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的要求。

（三）上述议案尚需提交股东会审议，第十一届董事会董事候选人经股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第十一届董事会。在新一届董事会选举产生前，第十届董事会继续履行职责。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：董事候选人简历

鞠玲女士：曾任职于武汉市建筑设计院、武汉市规划信息中心、湖北联投集团有限公司。现任湖北联投城市运营有限公司董事长；本公司董事长。

胡铭先生：现任联投集团投资管理部（上市办公室）总经理、湖北省联投新城发展集团有限公司董事、湖北天逸集团有限公司董事、湖北联投商贸物流有限公司董事；本公司董事。

王睿先生：曾任职于联投集团。现任湖北省建筑设计院有限公司董事长、湖北联投（咸宁）投资有限公司董事；本公司董事。

谢忱先生：曾任武汉国创资本投资集团有限公司投资发展部客户经理、风险管理部行业研究岗、资产管理部资产管理岗。现任武汉国创资本投资集团有限公司资产运营事业部总经理助理。

王敏女士：曾任国家审计署驻武汉特派员办事处财务审计处科员。现任中南财经政法大学教师（副教授）；山东高速湖北发展集团有限公司董事；阿尔特汽车技术股份有限公司、本公司独立董事。

石义彬先生：曾任武汉大学新闻与传播学院副院长、院长。现任全国社会科学基金学科规划评审组专家，国家“马工程”“西方传播学理论评析”首席专家；中国新闻传播学会副会长；武汉动漫协会副会长；享受国务院政府特殊津贴专家；本公司独立董事。

沈超先生：曾任湖北电视剧制作中心编剧、艺委会秘书长、副主任；湖北电影制片厂副总经理；湖北电视剧制作有限责任公司总经理。现任湖北省电视艺术家协会副主席；湖北省电视剧制作协会秘书长；湖北省广播电视局专家组成员；本公司独立董事。

证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2026-012号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟计提减值准备合计11,240,710.20元。

2026年4月21日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司2025年度计提减值准备合计11,240,710.20元。现就相关情况公告如下：

一、计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内各公司截至2025年12月31日有关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备。

2025年度计提减值准备金额共计11,240,710.20元，具体情况如下：

单位：元

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二、本次计提减值准备的具体说明

依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

期末，公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值损失的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值损失的账面金额，则将差额确认为减值利得。

根据《企业会计准则第1号一一存货》及公司会计政策要求，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

经测试，公司本期减值准备金额合计11,240,710.20元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计减少了公司2025年度合并利润总额11,240,710.20元。

本次计提减值事项不会对公司未来的经营产生重大影响。公司将持续优化公司的经营管理，进一步提升公司的整体竞争力及风险防控能力。

四、本次计提减值的审议程序

（一）审计委员会审议情况

《关于2025年度计提资产减值准备的议案》已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

公司审计委员会认为：公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够更加真实公允地反映公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

（二）董事会审议情况

《关于2025年度计提资产减值准备的议案》已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。

公司董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法。计提减值准备后，能更加客观、公允地反映公司实际资产及财务状况。

五、其他

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2026-019号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月13日 9点00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过；公司第十届董事会第二十六次会议决议公告、公司2025年年度利润分配方案公告、2026年度日常关联交易预计的公告、2026年度融资计划的公告、2026年度担保预计的公告、《董事、高级管理人员薪酬管理办法》、关于董事会换届选举的公告，已于2026年4月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：湖北联投城市运营有限公司

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件（法人股东为营业执照复印件）、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票账户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

（二）登记时间：2026年5月8日、5月11日9：00－16：00

（三）登记地点：武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

（一）会期半天

（二）与会者参会费用自理

（三）联系电话：027-87115482 传真：027-87115701

（四）邮箱：fwq_ddmc@sina.com

（五）联系人：方玮琦

（六）邮编：430071

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉明诚文化体育集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2026-017号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：湖北吉兆建筑工程有限公司（以下简称“吉兆建筑”）

湖北联影创艺文化传媒有限公司（以下简称“联影创艺”）

● 投资金额：6,500万元。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次增资事项已经武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

公司拟以自有资金向全资子公司增资6,500万元，其中：向吉兆建筑增资3,500万元，注册资本由1,500万元增至5,000万元；向联影创艺增资3,000万元，注册资本由3,000万元增至6,000万元。本次增资旨在增强子公司资金实力，满足业务拓展需求，提升其市场竞争力。增资完成后，吉兆建筑、联影创艺仍为公司全资子公司。

2、本次交易的交易要素

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（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

本次增资金额为人民币6,500万元，占公司2025年度经审计净资产的28.45%，根据《公司章程》相关规定，属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。

2026年4月21日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》以及《公司章程》《投资管理办法》等相关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

吉兆建筑为公司全资子公司，主营业务为装饰装修，涵盖设计、施工、主材到软装的一站式公装全案服务体系，防水、外墙保温工程等。

联影创艺为公司全资子公司，主营业务涵盖文艺演出、剧场演艺、影视制作与影视项目投资等。

（二）投资标的具体信息

1、吉兆建筑

①增资标的基本情况

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②增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

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③增资前后股权结构

单位：万元

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2、联影创艺

①增资标的基本情况

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②增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

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③增资前后股权结构

单位：万元

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（三）出资方式及相关情况

本次增资采用现金出资方式，资金来源为公司自有资金。

（四）其他

吉兆建筑和联影创艺资信情况良好，不属于失信被执行人。

三、对外投资对公司的影响

本次增资有利于增强子公司资本实力，优化资产负债结构，满足业务拓展的需求，提高市场竞争力，促进公司业务的发展。增资完成后，吉兆建筑和联影创艺仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次增资对象为公司全资子公司，公司可对其经营管理实施有效控制，总体风险可控。但吉兆建筑和联影创艺经营仍可能面临宏观经济波动、市场竞争加剧等风险，投资收益存在不确定性。公司将密切关注其经营管理状况，积极采取有效措施防范和应对相关风险。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2026-011号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议资料于2026年4月10日以通讯方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年4月21日以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。

二、董事会会议审议情况

（一）总经理2025年经营工作报告暨2026年经营工作计划

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二）2025年度董事会工作报告

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）2025年度财务决算报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（四）关于2025年度计提资产减值准备的议案

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

关于2025年度计提资产减值准备的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）2025年年度报告全文及其摘要

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2025年年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年度报告摘要将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）2025年年度利润分配方案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-15,798,924.52元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-4,868,992,118.47元。经董事会决议，公司2025年年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事专门会议、董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2025年年度利润分配方案公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）2025年度内部控制评价报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2025年度内部控制评价报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）关于受聘会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

关于受聘会计师事务所2025年度履职情况的评估报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）董事会审计委员会对受聘会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会审计委员会对受聘会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）董事会审计委员会2025年度履职情况报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会审计委员会2025年度履职情况报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）2025年度独立董事述职报告

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2025年度独立董事述职报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）关于高级管理人员2025年度薪酬兑现的议案

根据公司相关制度及考核结果兑现高级管理人员2025年度薪酬。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十四）2026年度财务预算报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十五）2026年度日常关联交易预计的议案

独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭先生、王睿先生回避表决，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2026年度日常关联交易预计的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六）2026年度融资计划的议案

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2026年度融资计划的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十七）2026年度担保预计的议案

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2026年度担保预计的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十八）关于向全资子公司增资的议案

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

关于向全资子公司增资的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十九）关于调整公司组织架构的议案

为进一步优化公司组织架构，提升运营管理效率，公司拟调整内部机构设置：新设对外联络部；创新发展部更名为创新发展部（信息研发中心）。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二十）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理办法》将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十一）关于换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案

同意公司进行换届选举，并同意股东单位推荐鞠玲女士、胡铭先生、王睿先生、谢忱先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

关于董事会换届选举的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十二）关于换届选举第十一届董事会独立董事候选人的议案

同意公司进行换届选举，并同意公司推荐王敏女士、石义彬先生、沈超先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

关于董事会换届选举的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十三）2026年第一季度报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2026年第一季度报告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十四）关于召开2025年年度股东会的通知

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

关于召开2025年年度股东会的通知将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2026年4月23日