南通江山农药化工股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2026-028
南通江山农药化工股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月18日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：南通产业控股集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年4月21日公告了股东会召开通知，单独持有28.96%股份的股东南通产业控股集团有限公司，在2026年4月21日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2026 年4月21日，公司董事会收到第一大股东南通产业控股集团有限公司提交的《关于增加2025年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于改选公司董事的议案》提交公司2025年年度股东会审议。上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于公司董事离任暨改选董事的公告》（临2026-027），该议案为普通议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月21日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月18日 14点
召开地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开发区江山路998号）
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日
至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-5已经公司2026年4月18日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，详见公司2026年4月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。议案6已经公司2026年4月22日召开的第十届董事会第四次会议审议通过，详见公司2026年4月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：公司董事2026年度薪酬方案
应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事及其一致行动人。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2026年4月23日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
南通江山农药化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2026-027
南通江山农药化工股份有限公司
关于公司董事离任暨改选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事顾建国先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，顾建国先生申请辞去公司董事及董事会下设专门委员会相关委员职务，具体情况如下：
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，顾建国先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不会影响公司董事会正常运作。
顾建国先生在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对顾建国先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、董事改选情况
2026 年4月21日，公司董事会收到股东南通产业控股集团有限公司提交的《关于增加2025年年度股东会临时提案的函》，推荐成刚（候选人简介详见附件）为公司第十届董事会董事候选人，提交公司2025年年度股东会选举。
公司于2026年4月22日以通讯表决的方式召开第十届董事会第四次会议，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于改选公司董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核后，同意提名成刚先生为公司第十届董事会董事候选人，提交公司2025年年度股东会选举。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2026年4月23日
附件：董事候选人简介
成刚，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任海安县壮志乡团委干事、书记，韩洋乡组织委员，海安县委组织部组织员、副科长、科长，海安县党代表联络办公室副主任，海安县雅周镇党委书记、镇长，雅周科技产业（铸锻热机械）园党工委书记、管委会主任；南通市保障房建设投资有限公司副总经理；南通市中央创新区建设投资有限公司副总经理、党委副书记；南通产业控股集团有限公司党委副书记、工会主席；南通江山农药化工股份有限公司监事会主席；南通粮食集团有限公司党委书记、董事长。现任南通产业控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
成刚先生在公司股东南通产业控股集团有限公司任职，除此以外与其他持有公司股份5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
