科博达技术股份有限公司
（上接397版）
赵泽元先生符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职的资格和条件，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。
截至本公告披露日，赵泽元先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东之间不存在关联关系。本次职工代表董事选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2026年4月23日
附件：
赵泽元先生简历：
赵泽元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，本科学历。2013年10月至2016年3月，历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计师、高级审计师；2016年3月至2018年10月，历任国泰君安证券股份有限公司创新投行部高级经理、助理董事；2018年10月至2021年4月，历任沣石（上海）投资管理有限公司投资部高级投资经理、助理投资总监；2021年5月至2025年5月，历任中国国际金融股份有限公司环球家族办公室高级经理、中国中金财富证券有限公司环球家族办公室副总经理；2025年6月，任公司董事会秘书，现任公司职工代表董事、董事会秘书。
赵泽元先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2026-022
科博达技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。
公司于2026年4月21日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第三届董事会推荐，并经公司第三届董事会提名委员会的任职资格审查通过，同意提名柯桂华先生、柯炳华先生、柯磊先生、许敏先生、吴弘先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名吕勇先生、马钧先生、倪受彬先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中吕勇先生为会计专业人士。上述候选人简历见附件。
上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并采用累积投票制对5名非独立董事候选人、3名独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。
二、其他说明
公司第三届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不存在重大失信等不良记录。3名独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。3名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2026年4月23日
附件一：
第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
柯桂华先生简历：
柯桂华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大学学历。曾任职于温州乐清白象光电厂、温州市华科电器有限公司、温州华科工业发展有限公司；2003年起任科博达技术有限公司董事长、总经理；2007年至今任科博达投资控股有限公司董事长；现任科博达技术股份有限公司董事长、总裁；曾担任浙江省温州市第九届政协委员、上海市浦东新区第五届政协委员，现兼任上海浦东工商联副主席。
柯桂华先生作为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
柯炳华先生简历：
柯炳华，男，中国国籍，拥有香港永久居留权，1969年出生，大学学历。曾任职于温州市华科电器有限公司、温州华科工业发展有限公司；2005年起任科博达技术有限公司董事、副总经理；2007年至今任科博达投资控股有限公司董事；现任科博达技术股份有限公司副董事长、副总裁。
柯炳华先生作为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
柯磊先生简历：
柯磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年5月出生，大学学历。历任科博达技术股份有限公司基建工程部主管、浙江科博达工业有限公司基建工程部经理兼MRO采购部经理、浙江科博达工业有限公司基建工程部经理、MRO采购部经理同时兼任科博达技术股份有限公司MRO采购部经理。2018年至今先后担任科博达技术股份有限公司采购中心副总监、智能光源中心总监助理、分管总监，现任科博达技术股份有限公司董事、总裁助理。
柯磊先生作为公司实际控制人的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
许敏先生简历：
许敏，男，美国国籍，中国永久居留权，1962年出生，博士学历，教授。历任通用汽车公司德尔福分部发动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通公司研发中心发动机燃烧高级技术专家、奇瑞汽车有限公司副总经理兼汽车工程研究院院长、上海交通大学校长助理；现任上海交通大学汽车工程研究院院长、合肥常青机械股份有限公司独立董事、科博达技术股份有限公司董事。
许敏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
吴弘先生简历：
吴弘，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年生，中共党员，法学学士。自1984年7月起任职于华东政法大学，曾任华东政法大学经济法学院院长，中国商法研究会常务理事、上海国际商务法律研究会副会长，国家司法考试命题委员会委员，上海市人大常委会立法咨询专家、上海市高级人民法院咨询专家，上海市消费者权益保护委员会委员，上海证券交易所上市委员会委员、中国金融期货交易所交易委员会委员、上海期货交易所研究院学术委员等。现任华东政法大学教授、博士生导师，中国银行法研究会副会长，上海市法学会金融法研究会会长，上海金融法制研究会副会长，上海浦东发展银行股份有限公司独立董事，南京银行股份有限公司独立董事，东方证券股份有限公司独立董事。
吴弘先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人简历
吕勇先生简历：
吕勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，中共党员，正高级会计师。曾任上海一百（集团）有限公司总会计师、财务总监，百联集团有限公司财务总监。历任上海市审计局综合业务处处长，上海市审计中心副主任；现任东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事，上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事，科博达技术股份有限公司独立董事。
吕勇先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。
马钧先生简历：
马钧，男，德国国籍，1970年12月出生，有境外居留权，博士学历，教授。曾任德国大陆汽车电子公司工程师、德国奥迪公司营销管理、美国德尔福技术委员会委员、杭州雷迪克汽车部件制造有限公司独立董事；历任同济大学汽车营销管理学院院长、同济大学汽车学院副院长，同时兼任上海燃料电池汽车商业化促进中心执行副秘书长、中国科技部中德电动汽车联合研究中心中方协调人，863科技部国际合作司重大专项课题负责人等；现任同济大学汽车与能源学院教授、设计创意学院双聘教授，瑞士圣加仑大学客座教授、中国汽车工程学会智能座舱工作组副组长、上海海立（集团）股份有限公司独立董事、兴三星云科技股份有限公司独立董事、科博达技术股份有限公司独立董事。
马钧先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。
倪受彬先生简历：
倪受彬，男，中国国籍，1973年出生，博士研究生学历。曾任安徽铜陵学院图书馆助理馆员，中国工商银行漕河泾开发区支行信贷员，中国华融资产管理公司上海办事处法律事务主管，第一证券有限公司法律部经理，上海对外经贸大学教授、院长；现任同济大学上海国际知识产权学院教授，国海证券股份有限公司独立董事、通裕重工股份有限公司独立董事。
倪受彬先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。
证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2026-023
科博达技术股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月14日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月14日 14 点 00分
召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月14日
至2026年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东会的议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见刊登在公司2026年4月23日指定披露媒体及上海证券交易所指定网站（www.see.com.cn）发布的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4、5、6、7、8、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：科博达投资控股有限公司、柯桂华、上海富婕企业管理合伙企业（有限合伙）、上海瀛日企业管理合伙企业（有限合伙）、上海鼎韬企业管理合伙企业（有限合伙）、柯炳华、柯磊。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
(七) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记时间：2026年5月13日 上午9:00-11:30，下午13:00-15:00；
(二) 会议登记地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达
(三) 登记手续：法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地上海收到的邮戳为准。
(四) 联系方式：
联系人：徐萍萍
联系电话：021-60978935
联系传真：021-50808106
联系邮箱：keboda@keboda.com
六、其他事项
1、 现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2026年4月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
科博达技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2026-017
科博达技术股份有限公司关于2025年度日常关联交易情况和2026年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易事项无需提交股东会审议；
● 公司各项日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，交易项目的定价政策遵循自愿、平等、公平、合理的原则，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决和关联董事回避情况
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第二十四次会议，应出席董事9名，亲自出席董事9名，关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决，最终以6票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《2026年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
2、独立董事专门会议意见
本次日常关联交易已经独立董事专门会议审议，并发表如下意见：
公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。综上所述，我们同意2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应当回避表决。
3、是否需要股东会审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产5%，无需提交公司股东会审议。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
公司2025年度对日常关联交易的预计和实际执行情况具体如下：
单位：人民币万元
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注：根据公司发展战略及业务需要，公司以现金方式收购上海恪石投资管理有限公司持有的上海科博达智能科技有限公司控制权，本次收购经公司董事会及股东大会审议批准，本次股权收购完成后，科博达智能科技成为公司控股子公司纳入合并报表范围。由于上述合并为同一控制下企业合并，根据企业会计准则的相关规定，2025年度与上海科博达智能科技有限公司及其全资子公司科博达智能科技（安徽）有限公司之间发生的交易不作为关联交易处理。
公司2025年度日常关联交易实际发生金额10,493.58万元，未超出2025年度日常关联交易预计总金额28,220万元，具体关联交易实际发生金额与预计金额之间的变动差异主要系公司与上海科博达智能科技有限公司及其子公司科博达智能科技（安徽）有限公司实际销售不作为关联交易处理。
（三）2026年度日常关联交易预计情况
公司2026年度日常关联交易预计如下：
单位：人民币万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及与上市公司的关联关系
1、科世科汽车部件（平湖）有限公司
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关联关系说明：科世科汽车部件（平湖）有限公司是公司重要参股公司。
截至2025年12月31日，科世科汽车部件（平湖）有限公司资产总额为人民币178,828.16万元，净资产人民币78,826.15万元，2025年度营业收入为人民币217,717.32万元，净利润人民币18,277.31万元（经审计）。
截至2026年3月31日，科世科汽车部件（平湖）有限公司资产总额为人民币171,580.05万元，净资产人民币81,787.31万元，2026年1-3月营业收入为人民币46,811.90万元，净利润人民币2,851.63万元（未经审计）。
2、滁州科世科汽车部件有限公司
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关联关系说明：滁州科世科汽车部件有限公司是公司重要参股公司科世科汽车部件（平湖）有限公司100%控制的企业。
截至2025年12月31日，滁州科世科汽车部件有限公司资产总额人民币47,421.47万元，净资产人民币5,822万元；2025年度营业收入人民币45,382.67万元，净利润人民币1,981.97万元。（经审计）
截至2026年3月31日，滁州科世科汽车部件有限公司资产总额为人民币45,301.82万元，净资产人民币5,351.19万元，2026年1-3月营业收入为人民币10,086.16万元，净利润人民币-470.8万元。（未经审计）
3、鞍山科世科汽车部件有限公司
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关联关系说明：鞍山科世科汽车部件有限公司是公司重要参股公司科世科汽车部件（平湖）有限公司100%控制的企业。
截至2025年12月31日，鞍山科世科汽车部件有限公司资产总额人民币56,163.05万元，净资产人民币25,480.53万元；2025年度营业收入人民币63,790.98万元，净利润人民币11,641.27万元。（经审计）
截至2026年3月31日，鞍山科世科汽车部件有限公司资产总额为人民币63,840.06万元，净资产人民币28,601.34万元，2026年1-3月营业收入为人民币15,639.92万元，净利润人民币3,120.81万元。（未经审计）
4、Mechatronic Systems GmbH（MSG机械电子系统有限责任公司）
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关联关系说明：Mechatronic Systems GmbH持有嘉兴科奥电磁技术有限公司49%的股权，是持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股权的企业。
截至2025年12月31日，Mechatronic Systems GmbH资产总额为5,191万欧元，净资产为2,382万欧元；2025年度营业收入5,705万欧元，净利润20万欧元。（未经审计）
5、上海奥特普实业有限公司
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关联关系说明：上海奥特普实业有限公司是公司控股股东科博达投资控股有限公司直接控制的企业。
截至2025年12月31日，上海奥特普实业有限公司资产总额人民币8,107.85万元，净资产人民币3,482.32万元；2025年度营业收入人民币24,121.86万元，净利润人民币1,183.43万元。（未经审计）
截至2026年3月31日，上海奥特普实业有限公司资产总额为人民币5,603.9万元，净资产人民币3,337.92万元，2026年1-3月营业收入为人民币2,814.79万元，净利润人民币-144.4万元。（未经审计）
6、科博达投资控股有限公司
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关联关系说明：科博达投资控股有限公司是公司控股股东。
截至2025年12月31日，科博达投资控股有限公司资产总额人民币69,932.14万元，净资产人民币50,032.10万元；2025年度营业收入人民币252.50万元，净利润人民币15,803.48万元。（未经审计）
截至2026年3月31日，科博达投资控股有限公司资产总额为人民币66,964.48万元，净资产人民币52,296.03万元，2026年1-3月营业收入为人民币52.24万元，净利润人民币2,262.93万元。（未经审计）
7、上海瓯宝物业管理有限公司
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关联关系说明：上海瓯宝物业管理有限公司是公司控股股东科博达投资控股有限公司直接控制的企业。
截至2025年12月31日，上海瓯宝物业管理有限公司资产总额人民币2,798.13万元，净资产人民币2,660.44万元；2025年度营业收入人民币953.69万元，净利润人民币62.05万元。（未经审计）
截至2026年3月31日，上海瓯宝物业管理有限公司资产总额为人民币2,889.33万元，净资产人民币2,627万元，2026年1-3月营业收入为人民币232.07万元，净利润人民币66.56万元。（未经审计）
8、北京阳光世恒商贸有限公司
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关联关系说明：北京阳光世恒商贸有限公司是公司控股股东科博达投资控股有限公司直接控制的企业。
截至2025年12月31日，北京阳光世恒商贸有限公司资产总额人民币 54.72 万元，净资产人民币 47.81 万元；2025年度营业收入人民币5.31万元，净利润人民币 -9.36 万元。（未经审计）
截至2026年3月31日，北京阳光世恒商贸有限公司资产总额为人民币 58.64 万元，净资产人民币51.09 万元，2026年1-3月营业收入为人民币 5.31 万元，净利润人民币 3.28 万元。（未经审计）
（二）履约能力分析
上述关联方企业均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，具有履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价政策
上述关联交易内容均为公司日常经营范围内容。上述关联交易的定价依据是：交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供商品或相关服务，交易价格参照市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。
3、上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因上述交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2026-016
科博达技术股份有限公司
关于2025年度利润分配预案及
2026年中期分红授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.62元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
● 公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
● 提请股东会授权董事会，在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在2026年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，并制定和实施具体的现金分红方案。
一、2025年度利润分配预案
（一）利润分配方案的具体内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表归属于母公司的净利润829,390,592.79元。母公司会计报表净利润为534,179,453.71元，加上年初未分配利润1,201,468,341.03 元，减去2024年度分红262,508,545元，期末可供分配利润为 1,473,139,249.74元。
基于对公司稳健经营和长远发展的信心，董事会在充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等文件的规定和要求，公司董事会拟定2025年度利润分配预案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.2元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本403,856,700股，以此计算合计拟派发现金红利250,391,154元（含税）；本年度公司现金分红比例为30.19%。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
（二）未触及其他风险警示情形
公司2025年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司未触及其他风险警示情形，具体见下表：
单位：元
■
**2025年度，公司发生同一控制下企业合并事宜，根据企业会计准则相关要求，已对2024年、2023年归属于上市公司股东的净利润数据进行相应追溯调整。
二、2026年中期分红授权事项
为稳定投资者分红预期，增加现金分红频次，加大投资者回报力度，增强投资者获得感，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配条件的情况下决定公司2026年中期（半年度或前三季度）利润分配方案并实施，具体如下：
（一）分红上限
公司在2026年度进行中期分红时，中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
（二）前提条件
公司当期归属于上市公司股东的净利润为正、母公司的净利润为正，且累计未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。
（三）授权申请
为简化中期分红程序，提请公司股东会授权董事会根据届时情况制定具体的2026年度中期分红方案，并在法定期限内择期完成分红事项。
三、已履行的相关决策程序
公司于2026年4月21日召开了第三届董事会第二十四次会议，并以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的分红回报规划。
本次利润分配预案尚需提交2025年度股东会审议。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2026-021
科博达技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华所首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人，注册会计师共343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。
3、业务规模
众华所2025年经审计的业务收入总额为人民币52,237.70万元，审计业务收入为人民币43,209.33万元，证券业务收入为人民币16,775.78万元。
众华所上年度（2025年）上市公司审计客户数量83家，审计收费总额为人民币9,758.06万元。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华所提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共3家。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1.浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。
2.苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效判决。
5、独立性和诚信记录
众华所最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施6次、自律监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、行政监管措施16次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目成员信息
1、人员信息：
（1）项目合伙人：朱依君
执业资质：中国注册会计师
从业经历：2000年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、1998年开始在众华所执业、2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：郑娴丽
执业资质：中国注册会计师
从业经历： 2015年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2008年开始在众华所执业、2026年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署0家上市公司审计报告。
（3）质量控制复核人：李倩
执业资质：中国注册会计师
从业经历： 2015年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2014年开始在众华所执业、2026年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核2家上市公司审计报告。
2、相关人员独立性和诚信记录情况：
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。
2、审计费用同比变化情况
众华所为公司提供的2025年度审计服务报酬为人民币140万元（不含税）。公司拟续聘众华所为公司提供2026年度年报审计及内控审计服务。因公司业务发展，审计范围扩大，公司根据增加的审计工作量相应增加审计费用，预计2026年度审计服务费用不超过155万元（不含税）。具体如下：
单位：万元
■
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
审计委员会认为：众华所具备证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求；众华所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；众华所及项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为众华所能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘众华所为公司2026年度审计机构。
（二）董事会意见
公司第三届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华所为公司2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
2、审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见
3、众华所关于其基本情况的说明
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2026-015
科博达技术股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年4月10日以邮件方式发出通知，并于2026年4月21日上午10:00时以现场会议召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(二)审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
(三)审议通过了《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告》。
该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
(四)审议通过了《关于2025年度总裁工作报告的议案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
(五)审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》
公司于2025年9月收购了同一控制下的企业上海科博达智能科技有限公司（以下简称“上海科博达智能科技”），由于同一控制下的企业合并，公司对2024年度的财务报告进行了追溯调整。基于此，公司2025年实现营业收入693,440.45万元，同比上年609,350.45万元增长13.80%，2025年实现归属于股东的净利润82,939.06万元，同比上年73,830.84万元增长12.34%。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
(六)审议通过了《关于2026年度财务预算报告的议案》
2026年公司合并资本支出计划约5.6亿元，主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备购置支出、产线建设等。公司将在充分利用自有资金的基础上，根据资本市场行情，选择合适的理财产品，提高公司资金的使用效率。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
(七)审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》
2025年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利6.2元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本403,856,700股，以此计算合计拟派发现金红利250,391,154元（含税）；本年度公司现金分红比例为30.19%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
为优化中期分红决策程序，公司董事会拟提请向股东会申请授权，同意董事会在公司满足中期分红条件下，制定并实施具体的中期分红方案。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(八)审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
董事会认为，公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，符合公司实际经营活动的需要，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。
该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
(九)审议通过了《关于2025年度社会责任报告的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2025年度社会责任报告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
(十)审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2025年年度报告》《科博达技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(十一)审议通过了《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告〉的议案》
公司2025年度“提质增效重回报”行动方案发布以来，公司扎实推进相关工作，各项举措均按计划有效推进。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
(十二)审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》
预计2026年度日常关联交易金额为人民币13,550万元。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2025年度关联交易情况和2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-017）。
关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
(十三)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》
公司及控股子公司2026年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币40亿元的综合授信额度；并对部分融资授信额度提供担保（包括公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保），担保预计总额度为人民币25亿元。
董事会认为，公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2026-018）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(十四)审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》
上海科博达智能科技、科博达智能科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽科博达智能科技”）向银行申请授信额度及公司为其授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序；上海科博达智能科技及安徽科博达智能科技经营正常、资信状况良好，同时其为本次担保提供反担保。公司作为控股股东，能够及时掌握上海科博达智能科技及安徽科博达智能科技的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。
关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(十五)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，最高单日余额不超过人民币25亿元。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(十六)审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》
经公司薪酬与考核委员会审核，董事会同意对高级管理人员发放2025年度奖金合计546.51万元。
薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议：公司高级管理人员2025年度薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，公司高级管理人员薪酬方案充分体现了公司现有薪酬管理体系的激励约束机制，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
董事长柯桂华、副董事长柯炳华、董事柯磊、董事赵泽元与本议案存在利害关系，回避表决。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
(十七)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；因公司业务发展，审计范围扩大，公司根据增加的审计工作量相应增加审计费用，预计2026年度审计服务费用不超过155万元（不含税）。
该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(十八)审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》
该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2026年第一季度报告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
(十九)审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会同意提名柯桂华、柯炳华、柯磊、许敏、吴弘为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(二十)审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会同意提名吕勇、马钧、倪受彬为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(二十一)审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
同意制定《第四届董事会董事薪酬方案》。
薪酬与考核委员会对本议案进行审核，并就本议案提出建议：为完善公司治理结构，加强和规范公司董事薪酬管理，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况，并参考行业及地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会研究，拟定第四届董事会董事薪酬方案。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司第四届董事会董事薪酬方案》。
因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
(二十二)审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
薪酬与考核委员会对本议案进行审核，并就本议案提出建议：为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，提高公司的经营管理效益，根据相关规定，制定本制度。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(二十三)审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，经审议，董事会同意公司结合实际情况，对公司部分管理制度进行修订和完善。
23.1审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
23.2审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
23.3审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
23.4审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
23.5审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
23.6审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
23.7审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
23.8审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
23.9审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
(二十四)审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
同意公司于2026年5月14日（星期四）下午14:00时，召开2025年年度股东会，审议第三届董事会第二十四次会议需要提交股东会审议的议案。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2026年4月23日
