菲林格尔家居科技股份有限公司
(上接386版)
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对该项议案回避表决。
公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议对本次日常关联交易事项进行了事前审核，认为公司本次2026年度日常关联交易预计符合公司经营需要，定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，同意将本次日常关联交易预计事项提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元
■
二、主要关联方介绍和关联关系
（一）上海新发展酒店管理有限公司
1、关联方基本情况：
名称：上海新发展酒店管理有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：丁福如
注册资本：1,000万元
主要股东：上海新发展企业管理有限公司持股100%。
经营范围：一般项目：酒店管理；健身休闲活动；停车场服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；办公用品销售；水产品零售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；乐器零售；服装服饰零售；鞋帽零售；体育用品及器材零售；宠物食品及用品零售；医护人员防护用品零售；食用农产品零售；谷物销售；礼品花卉销售；音响设备销售；玩具销售；钟表销售；日用口罩（非医用）销售；日用家电零售；货物进出口；照相机及器材销售；通讯设备销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰零售；箱包销售；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；住宿服务；餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；食品销售；游艺娱乐活动；理发服务；生活美容服务；洗浴服务；足浴服务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；出版物零售；广播电视节目制作经营；网络文化经营；演出经纪；营业性演出；酒类经营；药品零售；旅游业务；第三类医疗器械经营；互联网直播技术服务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务数据：2025年末总资产【5,272】万元，净资产【-2,032】万元，2025年度实现营业收入【10,103】万元，实现净利润【-1,010】万元。（以上数据经审计）
2、关联关系：本公司董事丁佳磊先生父亲丁福如先生实际控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联自然人（二）（四）之关联法人（三）规定的情形。
3、履约能力：该公司依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，但存在净资产为负的风险。
（二）上海新发展圣淘沙大酒店有限公司
1、关联方基本情况：
名称：上海新发展圣淘沙大酒店有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：丁福如
注册资本：2.5亿元
主要股东：上海新发展房地产开发有限公司持股73.92%，新发展集团有限公司持股26.08%。
经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；歌舞娱乐活动；理发服务；生活美容服务；洗浴服务；足浴服务；高危险性体育运动（游泳）；烟草制品零售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：棋牌室服务；台球活动；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；日用百货销售；停车场服务；食用农产品零售；食用农产品批发；洗烫服务；专业保洁、清洗、消毒服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据： 2025年末总资产【54,793】万元，净资产【26,597】万元，2025年度实现营业收入【7,894】万元，实现净利润【-1,101】万元。（以上数据经审计）
2、关联关系：本公司董事丁佳磊先生父亲丁福如先生实际控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联自然人（二）（四）之关联法人（三）规定的情形。
3、履约能力：该公司依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。
（三）大理万迪酒店管理有限公司
1、关联方基本情况：
名称：大理万迪酒店管理有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：周延
注册资本：500万元
主要股东：上海万枫酒店有限公司持股100%。
经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；物业管理；日用百货销售；会议及展览服务；停车场服务；食品销售（仅销售预包装食品）；健身休闲活动；棋牌室服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；家具销售；家具安装和维修服务；养生保健服务（非医疗）；外卖递送服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：2025年末总资产【1039.63】万元，净资产【-300.03】万元，2025年度实现营业收入【2.63】万元，实现净利润【-793.77】万元。（以上数据未经审计）
2、关联关系：本公司股东ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED间接控制的企业，本公司董事丁佳磊先生父亲丁福如先生实际控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人（二）关联自然人（二）（四）之关联法人（三）规定的情形。
3、履约能力：该公司依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。
（四）上海奕茂环境科技有限公司
1、关联方基本情况：
名称：上海奕茂环境科技有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：华晓
注册资本： 8,000万元
主要股东：上海新发展企业管理有限公司持股100.00%。
经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；歌舞娱乐活动；理发服务；生活美容服务；洗浴服务；足浴服务；高危险性体育运动（游泳）；烟草制品零售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：棋牌室服务；台球活动；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；日用百货销售；停车场服务；食用农产品零售；食用农产品批发；洗烫服务；专业保洁、清洗、消毒服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：2025年末总资产【46,283】万元，净资产【12,834】万元，2025年度实现营业收入【11,787】万元，实现净利润【-637】万元。（以上数据经审计）
2、关联关系：本公司董事丁佳磊先生父亲丁福如先生实际控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联自然人（二）（四）之关联法人（三）规定的情形。
3、履约能力：该公司依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。
（五）广西巴马俪全饮料有限公司
1、关联方基本情况：
名称：广西巴马俪全饮料有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：田文骥
注册资本：4,000万元
主要股东：上海新发展企业管理有限公司持股100%
经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：2025年末总资产【10,607】万元，净资产【-3,060】万元，2025年度实现营业收入【18,284】万元，实现净利润【2,126】万元。（以上数据经审计）
2、关联关系：本公司董事丁佳磊先生父亲丁福如先生实际控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联自然人（二）（四）之关联法人（三）规定的情形。
3、履约能力：该公司依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。
（六）上海新发展大酒店有限公司
1、关联方基本情况：
名称：上海新发展大酒店有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：丁福如
注册资本：10,988万美元
主要股东：新发展集团有限公司持股96.36%，AISA PACIFIC GROUP(S) PET LTD持3.64%。
经营范围：在普陀区长风地区2号地块内从事酒店的开发、建设、经营和管理，音乐茶座、音乐餐厅，以下限分支机构经营：包括客房经营管理、中西餐饮、美容美发、桑拿、SPA、游泳池、健身房、酒吧、KTV、卖品部，会展服务，商务中心，工艺品（文物除外）零售，停车场（库）经营管理，卷烟、雪茄烟的零售。
主要财务数据：2025年末总资产【67,314】万元，净资产【-18,344】万元，2025年度实现营业收入【128】万元，实现净利润【-653】万元。（以上数据经审计）
2、关联关系：本公司董事丁佳磊先生父亲丁福如先生实际控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联自然人（二）（四）之关联法人（三）规定的情形。
3、履约能力：该公司依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。
（七）大理嘉鹏建筑工程有限公司
1、关联方基本情况：
名称：大理嘉鹏建筑工程有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：杨利红
注册资本：5,280万元
主要股东：杨利红持股88.64%,谈莺持股3.41%，谈鸣持股7.95%。
经营范围：市政公用工程、建筑工程、园林景观绿化工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、园林绿化工程、公路工程、建筑物拆除工程、环保工程、建筑装修装饰工程、地基基础工程、水利水电工程、土石方工程施工；工程劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系：公司根据实质重于形式的原则，认定可能会造成上市公司对其利益倾斜的法人，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条兜底条款。
3、履约能力：该公司依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。
（八）大理大声旅业有限公司
1、关联方基本情况：
名称：大理大声旅业有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：周延
注册资本：16,000万元
主要股东：上海五斋信息科技有限公司持股100%。
经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：2025年末总资产【131,352】万元，净资产【21,486】万元，2025年度实现营业收入【68,355】万元，实现净利润【17,016】万元。（以上数据未经审计）
2、关联关系：本公司董事丁佳磊先生父亲丁福如先生实际控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联自然人（二）（四）之关联法人（三）规定的情形。
3、履约能力：该公司依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。
三、日常关联交易的主要内容和定价政策
公司与各关联人之间发生各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。上述关联交易为公司日常经营行为，有国家指导价格的，按照国家指导价格确定；没有国家指导价格的，以市场价格确定；无市场价格的，定价原则为在成本核算的基础上加成合理的利润确定价格，遵循公平、公正、公允的定价原则。公司从关联方购买商品或者接受关联方劳务，一般享受市场价6折至8折优惠。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
因公司经营管理和业务发展需要，公司对关联方提供的酒店住宿、会务服务及危险废弃物处置服务，因办公招待、会议及环境保护等需求仍会持续采购，交易金额预计不会发生较大变化。公司与关联方之间的原材料采购和产品销售，属于偶发性关联交易，考虑到上述关联交易内容主要为经营管理活动产生，且交易涉及金额较小，因此对公司财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不会对公司资产及业务独立性造成重大不利影响。
上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2026-029
菲林格尔家居科技股份有限公司
关于高级管理人员离任暨聘任高级
管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁陶媛女士、副总裁胡忠青先生的书面辞职报告，因工作调整，陶媛女士、胡忠青先生不再担任公司副总裁职务，陶媛女士、胡忠青先生辞职后仍在公司及子公司担任其他职务。
一、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
■
(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陶媛女士、胡忠青先生关于副总裁的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。截至本报告披露日，陶媛女士持有本公司股份1,120,096股，将继续按照有关规定管理股份，胡忠青先生未持有股份，陶媛女士、胡忠青先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对陶媛女士、胡忠青先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
二、高级管理人员聘任情况
公司于2026年4月21日召开第六届董事会提名委员会第十一次会议、第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任副总裁（孔磊）及其薪酬的议案》《关于聘任副总裁（罗磊）及其薪酬的议案》，公司董事会同意聘任孔磊先生（简历附后）、罗磊先生（简历附后）为副总裁，任期均自董事会审议通过之日起至2026年10月29日止。
特此公告。
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2026年4月23日
附件：简历
孔磊先生，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于上海财经大学会计学院，取得管理学硕士学位。2005年至2009年，任普华永道中天会计师事务所高级审计员；2009年至2010年，任AECOM上海财务经理；2010年至2018年和2018年至2025年9月，先后任职于中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司，从事投资银行工作；2025年10月至今任公司副董事长兼董事会秘书。
罗磊先生，男，1976年2月出生，美国国籍，博士研究生学历。2005年12月至2022年3月，任美国Rambus公司高级总监，负责内存模组芯片产品和高速互连产品开发；2022年3月至2025年9月，任芯动科技CTO以及存储和互连事业部GM；2025年10月至今任公司非独立董事。
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2026-025
菲林格尔家居科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月25日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月25日 14点00分
召开地点：上海市奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月25日
至2026年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。相关内容详见与本通知同日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。上述议案具体内容公司将另行披露《2025年年度股东会资料》。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：议案4：陈石应回避表决；议案5：ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED应回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2026年5月19日上午09:30一11:30，下午13:00一17:00。(二)登记地点：上海市奉贤区林海公路7001号董事会办公室。
(三)登记方式：
1、现场登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人除出示法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）外，还应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；委托代理他人出席的，代理人除出示委托人股票账户卡外，还应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。
2、传真登记：传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（传真须在2026年5月19日上午09:30一11:30，下午13:00一17:00传真至公司董事会办公室），将上述文件传真至公司，电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
六、其他事项
1、本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
2、联系地址：上海市奉贤区林海公路7001号，董事会办公室，邮编：201414。
3、联系人及联系方式：孔磊、董天顺
联系电话：021-67192899；
传真：021-67192415（分机号311）；
邮箱：zqswb@vohringer.com。
特此公告。
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2026年4月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
菲林格尔家居科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月25日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
