河南黄河旋风股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600172 公司简称：黄河旋风

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中勤万信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2025年12月31日，由于公司截至2025年度未分配利润为负，为保障公司正常生产经营，因此2025年度不进行利润分配。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

中国金刚石行业起步较晚，但行业发展速度较快。经过近60年的发展，从无到有，中国金刚石发展成为引领全球的产业链条。

人造金刚石作为我国制造业中为数不多的以自主知识产权打破西方发达国家垄断，实现后来居上的重要材料，有着“工业牙齿”的美称。目前我国人造金刚石具有完整的产业链，其相关制品是国防军工、航空航天、芯片产业、汽车制造、基础建设、油气钻探等重要领域实现精密、超精密加工的关键必备工具。随着全球科学技术水平的不断提升，人造金刚石已突破传统磨削加工领域的范畴，开始向功能性人造金刚石材料（第四代半导体材料、超大功率器件散热材料、光学窗口材料等）以及民用创新消费领域（培育钻石）扩展。

1、培育钻石

培育钻石作为天然钻石的替代品、钻石消费的新兴选择，在品质、成本、环保和科技等方面优势明显，市场前景广阔。虽然受销售价格大幅降低影响，但在全球范围内，越来越多的金刚石生产商、钻石品牌运营商大力投入培育钻石的技术研发、商业化生产、市场培育和销售渠道建设。金刚石的特性不断被挖掘，以其高热导率、硬度和优异的稳定性被业界誉为“终极半导体”。

2、工业金刚石

工业金刚石因其硬度高、耐磨性好的性能特点，适用于“切、磨、钻、抛”等领域，一直以来在工业领域中的应用都比较广泛。同时，工业金刚石应用领域广泛，发展时间长，市场成熟度高。近年来随着金刚石线锯切割技术的突破，金刚石线锯有效替代传统切片工艺，广泛应用于光伏硅材料及碳化硅半导体材料的切割，市场空间迅速扩大。随着科学技术的不断进步，金刚石在声、热、光、电领域以及军事等前沿和高新技术产品领域的应用将会逐渐增多，新的市场需求将会应运而生。

公司主要经营的产品涵盖超硬材料及制品，超硬复合材料及制品等。主要包括工业金刚石、培育钻石、砂轮、刀具、钻头、锯片等，主要应用于金刚石工具制造、珠宝首饰、陶瓷加工、勘探开采、建筑建材加工、机械加工、光学玻璃和宝石加工、电子电器制造、汽车零部件制造等领域，对我国的尖端技术的创新、国民经济的发展以及人民生活水平的提高具有重要作用。

公司培育钻石除了目前在消费饰品领域的应用外，未来在芯片、微电子、量子、光学、超精密加工及高端医疗等众多高新技术领域有着更深更广的应用。随着近年来国际上对新能源、碳中和等可持续发展方向的一致推动，提高能源利用率、淘汰落后产能成为发展新主流。对于光学、微电子、半导体等领域在应用材料上的苛刻要求，金刚石单晶及制品展现出了超优性能，被业界认为是最有希望的下一代高新材料。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体情况分析如下：

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2026-014

河南黄河旋风股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易

执行情况以及2026年度日常关联

交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况以及2026年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1.河南黄河实业集团汇丰物流有限公司：成立于2013年4月，注册资本400万人民币，注册地址位于长葛市魏武大道北段，法定代表人马羽生。经营范围：物流、仓储服务（不含易燃易爆危险化学品），物流中心、道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、货运站（场）经营（按照许可证核定的经营范围及经营期限经营）；石墨、碳系材料、超硬材料及制品、智能装备、五金交电、金属材料、机电产品及设备、自动化仪器仪表及控制装置、航空飞行器、船舶、车辆交通、安防应急、特种设备及动力、能源等产品的生产、销售；销售电子及通讯产品、计算机软硬件；软件开发与服务；计算机系统集成与数据处理服务；物联网应用技术服务；工业和信息化技术、工程和技术的研究与试验发展及推广转让与咨询服务重大项目策划；从事国内贸易、从事货物和技术的进出口业务；从事自有资产和房产等的租赁业务；从事酒类批发业务。

2.河南黄河田中科美压力设备有限公司：成立于2004年12月，注册资本1908.925809万人民币，注册地址位于长葛市人民路200号，法定代表人闫金诚。经营范围：油压水压等冲压（10KN-40000KN)及附属设备、油压专用工作机械、应用机械及附属设备、自动冲压及相关设备、公害废弃物处理设备及附带设备的设计、制造、销售、服务、研究、新产品开发；从事货物和技术的进出口业务。

3.河南须河车辆有限公司：成立于1996年2月，注册资本3150万人民币，注册地址位于河南长葛市钟繇大道北段，法定代表人范文献。经营范围：生产、销售专用汽车及其零部件（凭审批或许可生产经营）。

4.河南豫秀商务酒店有限公司：成立于2017年12月，注册资本为5000万人民币，注册地址位于长葛市魏武大道北段路东，法定代表人李东红。经营范围:餐饮、住宿、洗浴、健身、美容美发、会议及展览、清洗、停车场、酒店管理与咨询服务；预包装食品、日用百货销售；房屋租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

5.长葛市黄河电气有限公司：成立于2002年8月，注册资本为160万人民币，注册地址位于市区人民路200号，法定代表人为曹庆忠。经营范围：高低压电器、机电自动化装置、钎焊真空炉制造销售；钎焊技术服务（以上经营范围国家法律法规禁止的不得经营，需审批的未获批准前不得经营）。

6.河南烯碳合成材料有限公司：成立于2016年7月，注册资本为1961.4万人民币，注册地址位于长葛市人民路200号（人民路北段西侧），法定代表人乔秋生。经营范围：碳系材料（石墨烯、碳纳米管、富勒烯、金刚石、鳞片石墨、高纯石墨、可膨胀石墨、球形石墨）及其制品、氮化硼及其制品、锂电池正负极材料、硅复合材料的研究、生产、销售；及技术服务、技术转让；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，国家法律法规限制经营的项目需取得许可后方可经营）。

7.河南许钻科技有限责任公司：成立于2021年6月，注册资本为10000万人民币，注册地址位于河南省许昌市长葛市长兴路街道人民路北段200号，法定代表人赵海超。经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；石墨及碳素制品制造；电动机制造；金属材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8.许昌数科供应链管理服务有限公司：成立于2020年8月，注册资本50000万人民币，注册地址位于河南省许昌市建安大道东段财政综合楼4楼416室，法定代表人南博。经营范围：一般项目：供应链管理服务；进出口代理；货物进出口；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内贸易代理；新能源汽车整车销售；充电桩销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；食用农产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；美发饰品销售；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9.许昌产投新质装备制造有限公司：成立于2024年4月，注册资本5000万人民币，注册地址位于河南省许昌市长葛市大周镇循环经济产业园西昌路北段东侧8号，法定代表人李铁军。经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；铸造机械制造；铸造机械销售；机械零件、零部件加工；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；工程管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

10.许昌市人才集团有限公司：成立于2022年9月，注册资本500万人民币，注册地址河南省许昌市城乡一体化示范区明礼街黄河鲲鹏科创基地5楼，法定代表人李艳杰。经营范围：许可项目：职业中介活动；第二类增值电信业务；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；生产线管理服务；承接档案服务外包；数据处理和存储支持服务；政策法规课题研究；社会经济咨询服务；企业管理咨询；工程管理服务；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；税务服务；财务咨询；翻译服务；票务代理服务；办公服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；会议及展览服务；项目策划与公关服务；个人商务服务；企业形象策划；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；广告发布；销售代理；办公用品销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；劳动保护用品销售；餐饮管理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

11.许昌市文化投资有限责任公司：成立于2016年5月，注册资本4300万人民币，注册地址许昌市东城区魏武大道和八一路交叉口许昌市广电大厦18楼，法定代表人窦智。经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；文艺创作；会议及展览服务；玩具、动漫及游艺用品销售；组织文化艺术交流活动；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；物业管理；停车场服务；非金属矿及制品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金银制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

12.河南莱佳电新能源科技有限公司：成立于2017年8月，注册资本2000万人民币，注册地址郑州高新技术产业开发区科学大道53号中原广告产业园7号楼2单元1层R06号，法定代表人郝洪伟。经营范围：充电桩的技术开发、咨询、转让及服务；新能源技术推广、咨询及服务；光伏发电项目的开发、建设及技术服务；充电桩系统管理咨询服务；新能源汽车销售及维修服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；销售：汽车配件、电子产品、二手车、动力电池、计算机软硬件及配件；充换电设施的建设及技术服务；汽车美容服务；充电站建设、运营、管理及充电服务。

13.莲皓钻石（河南）有限公司：成立于2025年6月，注册资本1000万人民币，注册地址河南省许昌市长葛市，法定代表人李帅。经营范围：一般项目：珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；专用设备修理；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

14.许昌市城发新能源科技有限公司：成立于2022年1月，注册资本1000万人民币，注册地址河南省许昌市经济技术开发区瑞祥路西段南侧许昌市投资总公司2幢708室，法定代表人周书光。经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电气信号设备装置销售；停车场服务；广告发布；充电控制设备租赁；充电桩销售；非居住房地产租赁；餐饮管理；商业综合体管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电力行业高效节能技术研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；电气设备修理；粮食收购；粮油仓储服务；初级农产品收购；谷物销售；食用农产品零售；豆及薯类销售；食用农产品批发；食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副食品加工专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

15.河南芯创新材料有限公司：成立于2023年10月，注册资本5000万人民币，注册地址河南省许昌市长葛市老城镇魏武大道北段黄河科技鑫苑2号商铺，法定代表人徐向阳。经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；园区管理服务；企业管理；企业信用管理咨询服务；企业信用调查和评估；供应链管理服务；商业综合体管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；金属材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）上述关联方与本公司的关联关系

1.河南黄河实业集团汇丰物流有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的联营公司。

2.河南黄河田中科美压力设备有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

3.河南须河车辆有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

4.河南豫秀商务酒店有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的全资子公司。

5.长葛市黄河电气有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的联营公司。

6.河南烯碳合成材料有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

7.河南许钻科技有限责任公司为本公司的联营企业。

8.许昌数科供应链管理服务有限公司为关联公司。

9.许昌产投新质装备制造有限公司为本公司的联营企业。

10. 许昌市人才集团有限公司为关联公司。

11. 许昌市文化投资有限责任公司为关联公司。

12. 河南莱佳电新能源科技有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

13. 莲皓钻石（河南）有限公司为本公司的孙公司。

14. 许昌市城发新能源科技有限公司为关联公司。

15. 河南芯创新材料有限公司为公司控股股东许昌市国有产业投资有限公司的孙公司。

二、2025年度日常关联交易情况

2025年关联交易预计总金额为39,300.00万元，实际发生额为17,324.00万元。具体情况如下：

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三、2026年度日常关联交易预计

根据公司运营情况，预计2026年度日常关联交易如下：

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四、定价政策和定价依据

所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平、公允、合理的交易原则。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司日常关联交易主要涉及向关联方采购或销售各种原辅材料、产品，以及厂房租赁服务。上述关联交易可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要支出的前提下，实现公司利益的最大化。上述关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过实施包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原则下进行，从而有效的保护公司和全体股东的利益。

六、审议程序

（一）董事会表决情况

公司2025年度日常关联交易执行情况以及2026年度日常关联交易预计的议案，已经第九届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事李戈、谭红梅、周军民、肖铎回避表决。尚需提交股东会审议。

（二）董事会审计委员会表决情况

2026年4月20日公司召开第九届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况以及2026年度日常关联交易预计的议案》。关联委员谭红梅回避了本议案的表决。

（三）独立董事专门会议表决情况

2026年4月21日公司召开第九届董事会第七次独立董事专门会议,独立董事认为：公司2025年度日常关联交易执行情况以及2026年度日常关联交易预计符合公司正常经营及市场需求需要，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意提交董事会审议，并同意提交股东会审议。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2026-012

河南黄河旋风股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年度

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬（津贴）的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1.独立董事津贴标准为人民币6万元/年（税后），按年度发放。除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。

2.在公司任职并领取薪酬的非独立董事，薪酬由固定薪酬和绩效薪酬两部分构成。未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3.固定薪酬为基本薪酬和岗位津贴两部分，按月发放，体现岗位价值、责任与履职基本保障；标准结合公司规模、行业水平、岗位层级、职位等级等来确定。

4.绩效薪酬为年度浮动薪酬，与公司年度经营业绩、个人履职考核挂钩，占比≥基本薪酬和绩效薪酬总额的50%；考核营业收入、经营利润、回款率、净资产收益率、产销率、经营利润率及分包部门关键考核指标。

5.递延支付：绩效薪酬20%递延半年至年度报告披露且完成后发放，与后续年度业绩、风险责任挂钩；任期内出现重大违法违规、决策失误导致公司重大损失，递延薪酬不予发放并追索已发部分。

（二）高级管理人员薪酬方案

1.公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

2.基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位职责、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放。

3.绩效薪酬为年度浮动薪酬，结合行业水平、发展策略、岗位价值、公司年度经营业绩、个人履职等因素合理确定薪酬分配比例；依据公司经营类和管理类指标进行绩效薪酬考核。

4.递延支付：绩效薪酬20%递延发放，与后续年度业绩、风险责任挂钩；任期内出现重大违法违规、决策失误导致公司重大损失，递延薪酬不予发放并追索已发部分。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月20日召开第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》已经全体委员审议通过。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第二十七次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》已经董事会审议通过。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2026-015

河南黄河旋风股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月13日 15点 00分

召开地点：河南省长葛市人民路200号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告于2026年4月23日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案7

应回避表决的关联股东名称：议案4应回避表决的关联股东名称：许昌市国有产业投资有限公司、许昌市金投开发建设有限公司、河南黄河实业集团股份有限公司、乔秋生；议案7应回避表决的关联股东名称：庞文龙、袁超峰。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2026年5月11日、2026年5月12日 上午9:00-11:00，下午14:30-17:00

（二）登记地点：河南省长葛市人民路200号公司证券部

（三）登记办法：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理出席登记；委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理出席登记。

出席会议的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书（详见附件1）。法人股东的登记材料均需加盖公章。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件)。

六、其他事项

（一）出席会议的股东食宿及交通费用自理

（二）如发传真和电子邮件进行登记的股东，请在参会时携带相关原件

（三）联系方式：

通讯地址：河南省长葛市人民路200号

邮编：461500

联系电话：0374-6108986

传真：0374-6108986

电子邮件：hhxfzjb@hhxf.com

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

河南黄河旋风股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2026-011

河南黄河旋风股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称公司）2025年度拟不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经第九届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东会进行审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司财务报表实现净利润为-9.19亿元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-9.50亿元。

经公司董事会决议，公司拟定2025年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

因公司2025年度净利润为负值且母公司报表累计未分配利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，基于公司2025年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，公司拟定2025年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会

公司于2026年4月22日召开了第九届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》。公司2025年度利润分配预案从公司实际情况出发，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审计委员会意见

公司于2026年4月20日召开了第九届董事会审计委员会2026年第二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》，公司2025年度利润分配的预案符合《公司章程》以及中国证券监督管理委员会关于上市公司分红的有关规定，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2026-010

河南黄河旋风股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十七次会议通知于2026年4月10日以电子方式发出，于2026年4月22日上午10:00以现场和通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议事项

（一）审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况以及2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

关联董事李戈、谭红梅、周军民、肖铎回避了本议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《2025年年度财务决算报告》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于召开2025年年度业绩说明会的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

（十四）审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2026-016

河南黄河旋风股份有限公司

关于召开2025年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年05月22日（星期五）16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年05月15日（星期五）至05月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hhxfzjb@hhxf.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称公司）已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月22日（星期五）16:00-17:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月22日（星期五）16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：李戈

总经理：庞文龙

董事会秘书：袁超峰

财务总监：徐二豪

独立董事：杨波

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月22日（星期五）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月15日（星期五）至05月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hhxfzjb@hhxf.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：朱健良

电话：0374-6108986

邮箱：hhxfzjb@hhxf.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2026-013

河南黄河旋风股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会任期于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，同意推选李戈先生、庞文龙先生、谭红梅女士、周军民先生、肖铎先生、袁超峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，非独立董事任期为自相关股东会选举通过之日起三年；推选杨波女士、张文明先生、朱锦鹏先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中杨波女士为会计专业人士，独立董事任期为自相关股东会选举通过之日起三年且连续任职不超过六年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。

董事会换届选举事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会选举产生第十届董事会人选前，公司第九届董事会将继续履行职责。

上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

特此公告

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

非独立董事候选人简历

李戈：男，中国籍，汉族，1974年8月出生，中共党员，本科学历，毕业于河南大学。1993年4月至2001年12月，就职于许昌市国债服务部；2001年12月至2003年9月，就职于许昌市会计委派管理中心；2003年9月至2007年7月，担任许昌市会计委派管理中心行政机关会计核算部副主任科员；2007年7月至2015年11月，担任许昌市财政局办公室主任；2015年11月至2022年12月，担任许昌市财政局党组成员、副局长；2022年12月至今，担任许昌市投资集团党委副书记、总经理。

庞文龙：男，中国籍，汉族，1982年1月出生，硕士学位，中共党员，高级经济师，清华大学高级工商管理研修班毕业。2006年7月入职河南黄河旋风股份有限公司，历任公司超硬材料事业部金刚石厂长助理、公司办公室主任、总经理助理、公司资金运营经理、监事会主席。现任公司副董事长、总经理。

谭红梅：女，中国籍，汉族，1981年5月出生，中共党员，研究生学历，毕业于西华大学。先后在许昌市开源股权投资基金管理有限公司、许昌市市投股权投资基金管理有限公司、许昌市金投控股集团有限公司、许昌市投资集团有限公司工作，历任投资部经理、风控法务部经理、总经理助理、总经理、董事长等职务。现任许昌市投资集团有限公司总经理助理、许昌金投控股集团有限公司董事长。

周军民：男，中国籍，汉族，1978年6月出生，中共党员，大学学历。2000年12月至2003年7月，许昌中房公司工作；2003年7月至2008年2月，许昌市东城区管委会工作；2008年2月至2013年8月，担任许昌市东城区管委会综合执法局副局长；2013年8月至2014年1月，担任许昌市东城区管委会综合执法局副局长兼任制止私搭乱建办公室主任；2014年1月至2020年6月，担任许昌市东城区管委会综合执法局局长；2020年6月至2021年10月，担任许昌市东城区产业集聚区管委会主任；2021年10月至2022年9月，担任许昌市市投产业发展集团有限公司总经理；2022年9月至2023年11月，担任许昌市国有产业投资有限公司总经理；2023年11月至今，担任许昌市国有产业投资有限公司董事长。

肖铎：男，中国籍，汉族，1986年8月出生，中共党员，本科学历，毕业于华北水利水电大学。2009年7月至2012年5月，担任许昌中煤机械制造有限公司总经理助理；2012年5月至2020年10月，就职于中原证券股份有限公司，历任高级投资顾问、业务部副经理等职务；2020年10至今，就职于许昌市投资集团有限公司，历任二级业务经理、市投基金公司董事长。

袁超峰：男，中国籍，汉族，1982年8月出生，中共党员，本科学历。2004年3月入职，历任公司超硬材料事业部分厂合成工、统计员、办公室主任、事业部企管科长、公司监察审计部部长等。现任公司董事会秘书。

独立董会候选人简历

杨波：女，中国籍，汉族，1970年1月出生，中共党员，本科学历，正高级会计师。具有注册会计师、注册税务师、注册国际投资分析师、注册资产评估师专业资格，河南省会计领军人才。1992年7月参加工作，1992年7月至2009年2月，曾先后任职于河南石化工程建设联合公司、夏新电子股份有限公司；2009年2月至2025年2月任职于中原证券股份有限公司，历任计划财务总部总经理助理、副总经理、总经理、董事会办公室主任。

张文明：男，中国籍，汉族，1965年9月25日出生，中共党员，法律本科学历。1993年取得律师资格后即从事执业律师工作。1997年7月创办河南良仁律师事务所，为该所高级合伙人。自河南良仁律师事务所成立以来历任该所主任。

朱锦鹏：男，中国籍，汉族，1989年9月11日出生，中共党员，北京理工大学博士学位，正高级教授职称。2018年7月至今任职于郑州大学材料科学与工程学院，历任讲师、副教授，现任郑州大学材料科学与工程学院教授。2023年至2025年期间，荣获河南省科技进步二等奖、河南省国防科技进步二等奖等奖项。