杰克科技股份有限公司

（上接365版）

（三）资金来源

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有资金。

（四）交易方式

交易品种：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合工具。

交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。

（五）交易期限

开展外汇衍生品交易的期限自股东会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部门负责实施相关事宜。

二、 审议程序

2026年4月21日，公司六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则， 不以投机、套利为目的，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险

因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临 一定的市场风险。但对于单边的远期结汇或购汇业务，公司通过对外汇汇率走势的研究和判断，通过合约锁定结汇或售汇价格，有效降低了因汇率波动所带来的风险。

2、内部控制风险

基于远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，开展业务时，相关业务人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序进行，将会带来内部控制风险。

3、履约风险

在合约期限内合作银行出现倒闭等情形，导致公司不能以合约价格交割原有外汇合约。公司在选择开展外汇衍生品交易业务的合作银行时将选择实力雄厚、经营稳健的大型银行，以避免其倒闭所带来的违约风险。

（二）风险控制措施

为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

1、外汇衍生品交易业务遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。公司及控股子公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际、国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

2、公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、交易管理、内部操作流程、风险控制及信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

3、公司及控股子公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇衍生品业务，将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行相关制度，以防范法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

子公司开展外汇衍生品业务以规避和防范汇率风险、降低风险敞口为目的，开展的外汇衍生品业务均与主业经营密切相关，有利于公司防范并降低汇率风险，本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-006

杰克科技股份有限公司

关于公司2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.45元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确，杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币855,939,927.09元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,309,923,298.38元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本476,411,691股，扣除公司回购专用证券账户22,448,134股，以此计算合计拟派发现金红利204,283,600.65元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 196,930,475.20元，现金分红和回购金额合计401,214,075.85元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例46.87%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额141,925,705.64 元，现金分红和回购并注销金额合计346,209,306.29元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例40.45%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

公司不存在触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开了第六届董事会第三十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-021

杰克科技股份有限公司

关于公司为全资子公司提供履约担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

基于杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司拓卡奔马机电科技有限公司（以下简称“拓卡奔马”）新设意大利全资子公司收购Comelz S.p.A.（以下简称“标的公司”）100%股权的实际需要，公司为拓卡奔马提供不超过1.4亿欧元的履约担保；保证范围为合同约定的买方在交割日支付的暂定购买价、在《收购协议》约定的调整机制确定后支付最终购买价和应由买方承担的其他交易成本、偿还因《收购协议》项下控制权变更条款而到期应偿还的标的公司银行贷款及截至交割日已产生的相关利息以及买方违约情况下应承担的赔偿责任。保证方式为不可撤销地担保。本次担保事项无反担保。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月21日召开第六届董事会第三十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供履约担保的议案》，本次为全资子公司提供担保事项需要提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

三、担保的主要内容

公司拟以股权承诺函的方式为全资子公司拓卡奔马提供履约担保，担保主要内容如下：

（一）保证人：杰克科技股份有限公司

（二）债务人：拓卡奔马机电科技有限公司

（三）债权人：Gold Blade S.a.r.l（主要卖方）

（四）保证金额：不超过1.4亿欧元

（五）保证范围：在《收购协议》满足所有先决条件下，债务人在交割日支付的暂定购买价、在《收购协议》约定的调整机制确定后支付最终购买价、应由债务人承担的其他交易成本、偿还因《收购协议》项下控制权变更条款而到期应偿还的标的公司银行贷款及截至交割日已产生的相关利息以及买方违约情况下应承担的赔偿责任。

（六）保证方式：不可撤销地担保

（七）保证期间：协议签署日至交割日且义务履行完毕或赔偿确定后约定期间届满，以较早者自动终止。

（八）本次担保适用意大利相关法律管辖。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为深入推进公司国际化发展战略，进一步优化产业链布局，符合公司整体利益和发展战略。目前收购项目资金需求大，其自有资金无法满足项目需求，为保障整合项目顺利进行，公司为全资子公司提供担保具有必要性及合理性。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司拓卡奔马的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小投资者的合法权益。本次对外担保事项还需提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为148.05万元人民币（不含本次），占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.03%，其中为全资及控股子公司提供的担保总额为0.00万元人民币（不含本次），无逾期担保。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-019

杰克科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。其中，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年4月21日召开职工代表大会，选举邱杨友先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事。邱杨友先生作为职工代表董事将与公司2025年年度股东会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。邱杨友先生符合《公司法》及《公司章程》规定的职工董事任职资格和条件。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：职工代表董事简历

邱杨友，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，上海交通大学EMBA。曾任浙江新杰克缝纫机有限公司国贸营销中心业务员，浙江新杰克缝纫机股份有限公司国贸营销中心总监，新杰克缝纫机股份有限公司国贸营销中心总经理，杰克缝纫机股份有限公司产品族总经理、缝纫机事业部总经理，杰克科技股份有限公司董事、副总经理，现任宁波速杰企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，安徽杰羽制鞋机械科技有限公司董事，本公司总政委、职工代表董事。邱杨友先生系公司第六届董事会职工代表董事。

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-013

杰克科技股份有限公司

关于提请股东会授权董事会

制定2026年度中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步增强投资者回报水平，分享经营成果，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况，拟提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年度中期利润分配方案，具体安排如下：

一、中期利润分配的前提条件

（一）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

（二）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求；

（三）符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定对上市公司利润分配的要求。

二、中期利润分配的金额上限

根据实际情况适当实施中期利润分配，中期利润分配上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。

三、中期利润分配的授权安排

为简化利润分配程序，提升决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会在满足上述中期利润分配前提条件和金额上限的前提下，根据实际情况制定并实施公司2026年度中期利润分配方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

四、授权期限

自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

五、审议程序

公司于2026年4月21日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配的议案》，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-016

杰克科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票

及调整回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票回购数量：18,600股

● 2023年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票回购价格：9.32元/股

● 2023年限制性股票激励计划的预留授予限制性股票回购数量：5,000股

● 2023年限制性股票激励计划的预留授予限制性股票回购价格：9.32元/股

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”“本激励计划”）的相关规定，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2023年9月26日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于阮林兵作为股权激励对象的议案》等议案，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2023年9月26日，公司召开第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》等议案。

3、2023年9月27日至2023年10月6日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部予以公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2023年10月10日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2023年10月18日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于阮林兵作为股权激励对象的议案》等议案，并于同日披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年10月20日，公司召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2024年7月11日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，监事会对相关事项发表了意见。

7、2024年8月14日，公司召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整预留授予价格的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，该议案已经公司第六届提名与薪酬委员会第七次会议审查同意。监事会发表了核查意见。

8、2024年11月20日，公司召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，该议案已经公司第六届提名与薪酬委员会第八次会议审查同意。监事会发表了核查意见。

9、2025年4月13日，公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，监事会对相关事项发表了意见。

10、2025年9月18日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，该议案已经公司第六届提名与薪酬委员会第十次会议审查同意。董事会提名与薪酬委员会发表了核查意见。

11、2025年11月17日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，该议案已经公司第六届提名与薪酬委员会第十一次会议审查同意。董事会提名与薪酬委员会发表了核查意见。

12、2026年4月21日，公司召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

（一）回购注销的原因及数量

根据《2023年激励计划（草案）》相关规定，激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的或激励对象因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。

鉴于2023年激励计划首次授予的激励对象中有2名员工因个人原因离职，以及预留授予的激励对象中有1名员工因个人原因离职，上述人员均已不再具备激励对象资格，公司需将其已获授但尚未解除限售的限制性股票23,600股进行回购注销。

（二）关于调整回购价格的说明

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本484,419,031股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数量20,006,956股，即以464,412,075股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税）。该利润分配预案已于2024年7月9日实施完毕。

2024年10月10日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本483,092,591股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数量19,511,956股，即以463,580,635股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税）。该利润分配预案已于2024年11月11日实施完毕。

2025年5月6日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本479,741,591股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数量24,384,634股，即以455,356,957股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税）。该利润分配预案已于2025年6月6日实施完毕。

本次回购注销的首次授予限制性股票价格进行如下调整：

P＝P0-V=10.62元/股-0.50元/股-0.30元/股-0.50元/股=9.32元/股

本次回购注销的预留授予限制性股票价格进行如下调整：

P＝P0-V=10.12元/股-0.30元/股-0.50元/股=9.32元/股

其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

因此，2023年限制性股票激励计划的首次及预留授予限制性股票回购价格为9.32元/股。

（三）资金来源

公司本次用于支付回购限制性股票的资金来源为自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动

公司本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由476,411,691股变更为476,388,091股。公司股本结构变动情况如下：

单位：股

■

注：1、鉴于2023年激励计划首次授予的激励对象中有2名员工因个人原因离职，以及预留授予的激励对象中有1名员工因个人原因离职，上述人员均已不再具备激励对象资格，公司需将其已获授但尚未解除限售的限制性股票23,600股进行回购注销，注销完成后公司总股本将由476,411,691股变更为476,388,091股；

2、以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销部分限制性股票及调整价格对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营结果产生实质性的影响。

五、尚需履行的决策程序

本次《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》尚需经公司股东会审议批准，并在股东会作出决议后，依照法律法规的有关规定通知债权人。

六、法律意见书的结论性意见

北京国枫律师事务所认为：杰克科技本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票事宜已履行的程序符合《管理办法》及《股权激励计划》的相关规定，本次回购注销涉及的回购原因、价格及数量的确定符合《管理办法》等法律法规及《股权激励计划》的相关规定。

七、备查文件

1、杰克科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议；

2、北京国枫律师事务所关于杰克科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书；

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-012

杰克科技股份有限公司

关于公司2026年度委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序：经杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过。

● 特别风险提示：公司使用自有资金进行委托理财，用于购买中低风险等级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司及各子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及各子公司的自有闲置资金使用效率，增加公司收益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源：闲置自有资金

（四）投资方式

公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的中低风险理财产品。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内。

二、审议程序

公司于2026年4月21日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2026年度委托理财额度的议案》，同意公司及各子公司使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自第六届董事会第三十一次会议审议通过之日起一年内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合适专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司与委托理财受托方不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易，且本次委托理财总额度未达公司最近一期经审计净资产的50%以上，故该事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性较好的理财产品，主要风险包括市场波动风险，宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，以及不可抗力风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

（二）风控措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

（1）严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

（2）财务中心建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

（4）独立董事有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在不影响公司及各子公司正常经营及投资风险可控的前提下实施的，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。公司适度使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金收益，增厚公司业绩，保障公司及股东的利益。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-009

杰克科技股份有限公司

关于与银行开展供应链融资业务合作

暨对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）符合一定条件的下游客户。被担保人与公司不存在关联关系，不存在关联担保。

● 本次担保金额：担保总额不超过人民币2,000万元。

● 本次担保是否有反担保：提供反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为进一步推动公司市场销售业绩增长，帮助包括经销商在内的下游客户（以下简称“下游客户”）拓宽融资渠道，缓解下游客户资金压力，同时加强与下游客户合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼，公司拟使用不超过人民币2,000万元的额度为符合条件的下游客户供应链融资提供保证金质押担保，融资用途仅限于下游客户向公司购买产品支付公司货款。

公司于2026年4月21日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

公司授权董事长或董事长授权的指定代理人根据业务开展需要，在担保总额不超过2,000万元的范围内具体决定和实施对下游客户的保证金质押担保，授权范围包括但不限于分割、调整各个下游客户的融资额度；决定对外担保的具体条件并签署相关协议；确定信贷结算方式、业务品种、金额、期限等。该担保额度自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

二、被担保人基本情况

公司为下游客户供应链融资提供担保存在客户还款和逾期担保的风险。为加强业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。

1、担保对象：公司及子公司优质下游客户，具体由公司根据业务情况，向合作银行进行推荐并完成认证，通过银行征信系统构建良好的商业信用环境。公司与上述担保对象无关联关系，合作为非关联交易。公司可以在额度范围内，对下游客户之间相互调剂使用预计担保额度。

2、参与供应链融资的下游客户应当满足以下条件：

（1）下游客户及实际控制人信用良好；

（2）具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好；

（3）完成公司指定的销售任务；

（4）公司根据管理要求补充的其他条件。

在本次股东会批准的担保额度及担保人范围内，为资产负债率超过70%的被担保人提供的担保，亦包含在本次担保额度范围之内。

三、供应链融资担保协议的主要内容

1、担保范围：主债权本金、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

2、担保方式：保证金资金池作为质押担保，以资金池全部保证金为限，对产业链融资进行担保。

3、担保期限：不超过12个月。

4、担保额度：资金池保证金总额不超过2,000万元人民币。

5、反担保措施：公司要求下游客户及其实际控制人或其相关方向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。

具体内容以公司、子公司实际与合作银行、下游客户等签订的协议为准。

四、对外担保的风险管控措施

针对为下游客户银行融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：

1、公司负责人对纳入担保范围的下游客户的资质进行审核和推荐，确保加入进来的下游客户信用良好，具有较好的偿还能力；

2、指定银行在授信额度下的融资用途仅限于向本公司支付采购货款；

3、公司要求下游客户其实际控制人向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为下游客户履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司为优质下游客户供应链融资提供担保，有助于下游客户拓宽融资渠道，缓解资金压力；同时能够加强与下游客户合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼；下游客户供应链融资款项，只能用于向公司支付货款，并提供反担保，风险总体可控。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项并提交公司股东会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对参与供应链融资的下游客户所支付的货款提供连带担保责任，担保余额为148.05万元；公司对控股子公司提供的实际担保余额为0.00万元，无逾期担保。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-011

杰克科技股份有限公司关于

向银行申请2026年度综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰克科技”）于2026年4月21日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、申请银行综合授信额度情况

为满足公司及控股子公司生产经营需要，提高资金运营能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及控股子公司拟于2026年度向银行等金融机构申请不超过60亿元的综合授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期限自公司股东会审议通过之日起十二个月。综合授信额度包括但不限于中短期借款、商业汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。为满足公司融资需求，公司及控股子公司将视情况提供包括但不限于信用担保、以公司（含控股子公司）自有的土地使用权、房产、子公司股权、存货、保证金等资产提供抵押或质押担保作为增信措施，最大限度地保证公司资金使用效益。

上述授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

二、相关期限及授权

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

该事项有效期限自公司股东会审议通过之日起十二个月。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-015

杰克科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。

公司于2026年4月21日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过，并经董事会审议，同意提名阮积祥先生、阮振华先生、谢云娇女士、吴利女士、胡文海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名廖明先生、屈哲锋先生、郑志刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中屈哲锋先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人屈哲锋先生、郑志刚先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人廖明先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性，尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

公司股东会将采用累积投票制，分别选举非独立董事和独立董事。股东会选举产生的8名董事，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。第七届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

二、其他说明

公司已按照相关规定完成董事候选人的诚信档案查询工作。

公司董事会提名与薪酬委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。独立董事候选人未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，忠诚、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附：董事候选人简历

阮积祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，杰克科技创始人，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，高级经济师。曾任台州市飞球缝纫机有限公司副总经理、浙江杰克缝纫机有限公司副总经理、杰克缝纫机有限公司副总经理、新杰克缝纫机股份有限公司副董事长，现任中国企业家俱乐部理事、中国缝制机械协会副理事长、浙江正和岛执行主席，中国服装协会副会长，LONG LUCKY GLOBAL LIMITED 董事，舟山新创投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，浙江杰克机床股份有限公司董事，本公司董事长。阮积祥先生系公司第六届董事会董事长。

阮振华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年5月出生，亚洲城市大学工商管理研究生。曾任杭州尊者服饰有限公司人力资源部经理、台州浙兴控股有限公司监事、杰克缝纫机股份有限公司精益工程师、杰克控股集团有限公司董事长助理、杰克控股集团有限公司副总裁、杰克缝纫机股份有限公司公共关系部总监，现任杰克控股集团有限公司总裁、杰克科技股份有限公司公共关系部总监，浙江省青年企业家协会副会长、浙江省新生代企业家联谊会常务理事、浙江省青年联合会委员、台州市青年企业家协会会长、椒江区第十一届人大代表。

谢云娇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，本科学历，中共党员，高级会计师职称、省高端领军人才。曾任杰克缝纫机有限公司税务专员、财务经理，浙江新杰克缝纫机有限公司财务经理，新杰克缝纫机股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书、投资副总经理，杰克科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。现任安徽杰羽制鞋机械科技有限公司董事，本公司副董事长、副总裁、董事会秘书。谢云娇女士系公司第六届董事会副董事长、董事会秘书。

吴利，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，本科学历，注册会计师，注册税务师，高级会计师。曾任浙江新杰克缝纫机有限公司财务总监助理兼内审经理、财务经理，新杰克缝纫机股份有限公司财务副总监、战略规划总监兼任（阿米巴）经营管理部长、战略与市场部副总经理兼任LCDT项目管理，杰克科技股份有限公司人力资源管理部总经理、营销总裁。现任安徽杰羽制鞋机械科技有限公司董事，浙江杰克成套智联科技有限公司执行董事、经理，台州智缝产业创新综合服务有限公司监事、本公司董事、总裁。吴利女士系第六届董事会董事。

胡文海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，工学博士，教授级高级工程师，IEC/TC44委员，SAC/TC231委员，SAC/TC321/SC4副主任委员。曾任北京凯奇数控设备成套有限公司系统工程师、伺服技术部经理，大豪科技股份有限公司系统工程师、特种缝纫机电控事业部副经理、特种缝纫机电控事业部研发部经理，航天鑫创自控装备发展有限公司副总经理，浙江众邦机电科技有限公司北京研究所负责人、软件部经理，现任安徽杰羽制鞋机械科技有限公司董事，本公司董事。胡文海先生系公司第六届董事会董事。

廖明，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任上海纽约大学教授、波士顿咨询公司(BCG)合伙人。现任香港中文大学商学院决策、运营与技术系教授。

屈哲锋，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级会计师、财政部全国会计高端人才、浙江省151人才、浙江省先进会计工作者、浙江省管理会计专家咨询委员、浙江省正高级会计师及浙江省高级经济师职称评审专家委员。历任浙江万马药业有限公司会计，杭州市电信工程有限公司会计，阿里巴巴(中国)网络技术有限公司财务分析，杭州和利时自动化有限公司会计主管，聚光科技(杭州)股份有限公司财务副总监兼聚光仪器(香港)有限公司执行董事，英飞特电子(杭州)股份有限公司副总经理兼财务总监，浙江圣奥家具制造有限公司副总裁等职务。现任杭州品真企业管理咨询公司合伙人、首席专家顾问，兼任杭州电缆股份有限公司、航天智造科技股份有限公司、非上市公司夜视丽新材料股份有限公司独立董事，浙江省创新投资集团有限公司、安徽热联皖钢供应链管理有限公司外部董事。

郑志刚，男，1970年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士。现任中国人民大学财政金融学院金融学教授，中国人民大学吴玉章特聘教授，博士生导师，兼任瑞泰科技股份有限公司独立董事，太平石化金融租赁有限责任公司独立董事，泰康资产管理有限责任公司独立董事。同时兼任中国上市公司协会第三届独立董事委员会委员、“中国公司治理50人论坛”成员、北京市国有资产法治研究会副会长以及英国《金融时报》中文版（FT中文）专栏作家。曾任中国人民大学财政金融学院应用金融系主任，中国人民大学财政金融学院学术委员会委员，天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事，安徽安芯电子科技股份有限公司独立董事等职务。

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-007

杰克科技股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户73家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

二、项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：魏琴

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：郑明

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：俞伟英

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

3、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

■

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会意见

公司于2026年4月21日召开第六届董事会第三十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司提供2026年度财务报告审计及内部控制审计的审计服务。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-005

杰克科技股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2026年4月21日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年4月11日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》及《2025年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年审计机构的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

6、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事陈威如、王茁、谢获宝回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

7、审议通过了《关于2025年对会计师事务所履职情况评估报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

8、审议通过了《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

9、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

10、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的意见。

关联董事阮积祥、阮福德、邱杨友回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

11、审议通过了《关于2026年度与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》。

本议案已经公司董事会财经委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的公告》。

本议案已经公司董事会财经委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请2026年度综合授信额度的公告》。

本议案已经公司董事会财经委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于公司2026年度委托理财的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度委托理财的公告》。

本议案已经公司董事会财经委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

15、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

16、逐项审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》《公司董事会专门委员会议事规则》及其他有关规定，结合公司的实际运行情况，经公司董事会提名与薪酬委员会审查，确认了公司董事2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案，并同意提交董事会逐项审议。

2025年度公司董事人员薪酬情况：公司兼任高级管理人员的非独立董事，除领取高级管理人员薪酬外不单独领取董事薪酬；公司未担任高级管理人员的非独立董事，未在公司领取董事薪酬；公司独立董事领取独立董事津贴。具体薪酬情况详见《公司2025年年度报告》。

2026年度公司董事人员薪酬方案：公司非独立董事、职工代表董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位的薪酬标准领取薪酬外，不再领取董事津贴。第六届董事会独立董事津贴为10万元/年（含税），第七届董事会独立董事津贴拟调整为11万元/年（含税）。

本议案在提交董事会前已经董事会提名与薪酬委员会逐项审议通过，关联委员就涉及自身关联关系的相应子议案回避表决。

（1）关于董事长阮积祥先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

关联董事阮积祥、阮福德回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。

（2）关于副董事长阮福德先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

关联董事阮积祥、阮福德回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。

（3）关于副董事长、副总裁、董事会秘书谢云娇女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

关联董事谢云娇回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

（4）关于董事、总裁吴利女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

关联董事吴利回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

（5）关于职工董事邱杨友先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

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