杰克科技股份有限公司

（上接366版）

关联董事邱杨友回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

（6）关于董事胡文海先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

关联董事胡文海回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

（7）关于独立董事陈威如先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

关联董事陈威如回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

（8）关于独立董事王茁先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

关联董事王茁回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

（9）关于独立董事谢获宝先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

关联董事谢获宝回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

17、逐项审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》《公司董事会专门委员会议事规则》，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运行情况，经公司董事会提名与薪酬委员会审查同意，确认了公司高级管理人员2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案。公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

本议案在提交董事会前已经董事会提名与薪酬委员会逐项审议通过，关联委员就涉及自身关联关系的相应子议案回避表决。

（1）关于副董事长、副总裁、董事会秘书谢云娇女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

关联董事谢云娇回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

（2）关于董事、总裁吴利女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

关联董事吴利回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

（3）关于副总裁阮林兵先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

关联董事阮积祥、阮福德回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。

（4）关于财务总监林美芳女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会听取。

18、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

19、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

20、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

（1）关于提名阮积祥先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

（2）关于提名阮振华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

（3）关于提名谢云娇女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

（4）关于提名吴利女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

（5）关于提名胡文海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

21、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

（1）关于提名廖明先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

（2）关于提名屈哲锋先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

（3）关于提名郑志刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

22、审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》

为有效调动公司独立董事的工作积极性，更好发挥独立董事参与决策和监督制衡作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，参照公司所处的地域和同行业的薪酬津贴水平，结合独立董事的专业背景和公司经营情况等因素，公司拟定第七届独立董事津贴为11万元/年（含税），自公司第七届董事会独立董事履职之日起开始执行。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

23、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

24、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

25、审议通过了《关于通过全资子公司收购境外公司股权的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于通过全资子公司收购境外公司股权的公告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，全体委员均发表了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

26、审议通过了《关于公司为全资子公司提供履约担保的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

27、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-017

杰克科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于2026年4月21日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划中因激励对象离职不再具备激励对象资格已获授但尚未解除限售的限制性股票合计23,600股。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-016）。该回购注销事项完成后，公司总股本将由476,411,691股变更为476,388,091股，公司注册资本将由人民币476,411,691元变更为476,388,091元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则、业务指引的相关规定，结合公司实际情况，公司对《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行了修订。

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除上述部分条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。该议案尚需提交公司股东会审议。审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-014

杰克科技股份有限公司关于

2025年度“提质增效重回报”行动方案的

评估报告暨2026年度“提质增效重回报”

行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日披露了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

自行动方案发布以来，公司积极开展并落实有关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系。公司于2026年4月21日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，对2025年度行动方案实施情况进行评估，并明确2026年度行动方案。具体内容如下：

第一部分 2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

一、聚焦创新驱动，经营质量与业绩创历史新高

2025年，全球经济面临多重挑战，我国缝制机械行业呈现稳中趋缓态势，公司始终聚焦“五大攻坚战”，坚持落实“聚焦爆品、突破高端、深化SKU精简、端到端高质量、海外突破”的战略主线，实现逆势突围，公司发展韧性得到巩固和释放，经营业绩保持稳健增长，高质量发展成效显著。

（一）经营业绩稳健增长

营收与利润实现双增，经营质量与发展韧性持续提升。2025年公司实现营业收入658,695.77万元，同比增长8.10%；实现归属于上市公司股东净利润85,593.99万元，同比增长5.38%；实现经营活动产生的现金流量净额128,487.71万元，同比增长13.82%。公司加权平均净资产收益率达17.86%，同比增长0.29%。

（二）坚定投长期，聚焦打爆品

公司持续强化研发投入，每年将收入的8%以上用于研发。研发投入从2021年的3.85亿元提升至2025年的5.53亿元，5年累计投入22.11亿元，研发投入占营收比重从2021年的6.4%提升到2025年的8.4%。公司聚焦主航道，深度与客户联合创新，聚焦核心品类、缩减SKU，打造爆品，践行价值营销，过去5年，不仅推出解决中小客户小批量多批次痛点的单机爆品“快反王”和“过梗王”，更是以爆品战略牵引公司实现业绩放量与结构升级，公司毛利率从2021年的24.73%提升至2025年的34.24%，5年毛利率提升9.5个百分点，财务指标逐季改善、盈利韧性凸显，为公司长久稳健发展提供强劲支撑。

（三）智能化转型取得里程碑式突破

2025年，公司在智能化转型方面取得了里程碑式突破。公司成功发布了全球首款AI缝纫机一一艾图AI缝纫机Ai10，深度融合AI视觉、物联网及大数据分析技术，具备动作采集、面料适应、AI辅导等核心功能，大幅缩短新员工培训周期，极大解决了服装行业“招工难、培训慢”的痛点。今后将陆续推出其他品类AI产品，如AI包缝机、AI绷缝机、AI模板机、AI吊挂、AI裁床等。此外，公司重点打造的艾图人形机器人原型机已亮相，并与多家客户联合创新中，预计2026年9月上市。

二、深化全球布局，市场结构与份额持续优化

面对复杂的国际贸易环境，公司实施灵活的全球市场策略，全球化布局成效显著。

（一）海外业务持续增长

2025年度，公司秉持“心胜、谋胜、战胜”的必胜信念，加速推进全球化布局，海外销售收入实现同比增长24.40%，全球化布局有效对冲了单一市场风险。公司持续推进“营销铁三角”与“大客户联合创新”模式，在越南、孟加拉、柬埔寨、印尼、乌兹别克斯坦等国家成功打造成套智联标杆客户样板，全球大客户战略布局逐步打开，成果显著。公司针对海外市场推出A2C和A4C两款新产品，同时实施“一国一策”的精准策略，带动产品的结构升级。

（二）品牌影响力持续提升

公司凭借优异的综合表现，成功入选“2025年浙江省民营经济总部领军企业”名单，荣获“2025拉姆·查兰管理实践奖一一全球化企业实践奖”，进一步巩固了公司在行业内的领先地位和品牌影响力。

三、强化股东回报，分红与回购并重

公司始终牢固树立回报股东意识，致力于构建“持续、稳定、科学”的股东价值回报机制。

（一）持续稳定的现金分红

公司坚持积极稳定的分红政策。上市以来，累计分红14.02亿元，并入选中国上市公司协会2025年上市公司现金分红榜单。

（二）股份回购与股本优化

公司积极实施股份回购，2022年至2025年期间通过集中竞价交易方式累计回购8.13亿元。2025年当年回购股份1.97亿元，其中通过集中竞价方式回购股份并注销的回购金额1.42亿元，以实际行动维护公司投资价值。

四、完善公司治理，信披质量保持领先

（一）公司治理持续规范

2025年，公司坚持规范运作，持续提升治理水平。公司全面梳理并修订了《公司章程》及部分公司治理制度，进一步优化了公司治理架构。

（二）ESG表现行业领先

公司持续加强ESG（环境、社会和治理）实践，形成了自上而下的战略推进机制，ESG表现被纳入高管绩效考核指标。根据万得（Wind）2025年ESG最新评级结果，公司凭借卓越的可持续发展实践，再次获评AA级。并入选中国上市公司协会2025年上市公司可持续发展优秀实践案例、浙江上市公司ESG绩效最佳100名，充分彰显了公司卓越的ESG治理能力和在可持续发展领域的引领价值。

（三）信息披露保持A级评价

公司信息披露工作继续保持较高水准，连续七年获得上海证券交易所信息披露工作考核A级评价，体现了监管机构对公司规范运作和投资者关系管理的高度认可。

五、加强投资者沟通，创新投关方式

（一）深化业绩说明会与日常交流，筑牢双向沟通桥梁

2025年度，公司建立了常态化的投资者沟通机制，全年共召开3次业绩说明会，覆盖年度、半年度及第三季度报告披露节点，接待机构调研63场，参加主题策略会1场，覆盖投资者800+人次，与投资者保持密切沟通。公司通过上证e互动平台、投资者热线、邮箱等多种渠道保持与投资者的日常沟通，安排专人负责回复，确保及时响应市场关切，切实保障投资者知情权。

（二）创新举办“走进杰克”活动，直观传递创新价值

2025年度，公司创新举办10场大型活动，如举办投资者接待日活动、对话创始人、邀请投资者参加科技大会及CISMA展会等活动，通过实地参观与深度座谈相结合的方式，向市场传递了长期主义与持续创新的发展理念，进一步坚定了投资者对公司未来发展的信心。

第二部分 2026年度“提质增效重回报”行动方案

一、深化AI数字成套产线打造，提升经营质量

（一）深化大客户联合创新，推进数字化成套解决方案

通过与大客户联合创新，公司依托融合自研MES（生产执行）、APS（高级排产）、WMS（仓储管理）、PDM（产品数据）等数字化软件的北斗星系统（MoM柔性智造管理系统），打通面辅料仓储、智能裁剪验布、裁片超市、AI吊挂+AI缝制、智能后分拣、成品仓储六大核心生产场景，构建数字化成套解决方案，成功实现从传统单机供应数字化成套智能整体解决方案的战略升级。

■

（二）推进人形机器人产业场景应用

依托公司在柔性面料抓取及服装工艺理解上的数据优势，公司持续加强人形机器人的研发推进，目前正积极开展与客户联合创新，以实现破解服装面料智能抓、拿、放、整难题，首先实现服装C类工序（简单工艺）无人化，解决服装工厂招工难招工贵的难题，构建服装智造的新质生产力。公司重点打造的艾图人形机器人原型机已亮相，目前正与国内外多家客户联合创新中，预计2026年9月上市。同时公司主导的自主缝制机器人等国家级研发项目稳步推进，已攻克面料智能抓取等核心技术。

（三）无人化AI数字成套产线打造

公司将继续扎根实业，强化创新，尤其是对数字化软件、AI及人形机器人投入，联动内外部顶尖生态伙伴进行联合开发，陆续推出AI包缝机、AI绷缝机及AI裁剪、AI吊挂等系列、艾图人形机器人等。依托“硬件+软件+AI+人形机器人”为核心，围绕服装制造缝前-缝中-缝后全链路，持续强化与大客户联合创新，以及通过硬件升级、流程再造与智能协同，一体化开发全工序、无人化AI数字成套产线，实现验布、裁剪、流转、缝制、分拣、仓储及成品出库全流程无人化、数字化、柔性化、单件流闭环生产，逐步替代人工搬运、上料、缝制、分拣、仓储等传统模式，实现提质、降本、增效，助力破解行业“小单快反”痛点，引领全球服装制造向更智能、更集聚、更高效的方向迈进。

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二、加快发展新质生产力，构建AI研发体系

（一）保持高强度研发投入

2025年度，公司研发投入达5.53亿元，同比增长13.39%，占营业收入的比例达8.4%。2026年，公司将继续保持高比例研发投入，研发费用率维持在8%以上，持续强化机械、电控、软件及AI等核心平台建设，深入完善“开发一代、预研一代、探索一代”的产品研发路径。深化IPD体系变革，推行标准化设计，提升研发效能与新品质量。通过大客户联合创新，深入挖掘场景需求，巩固技术领先优势。公司将以新质生产力驱动高质量发展，为我国服装制造智能化升级注入新动能。

（二）强化及升级研发团队

公司目前在全球共拥有14家研发中心、近1500人的研发团队。2026年，公司将进一步强化全球顶级牛人引进，充实AI、软件、人形机器人研发团队，重点引进具备人工智能、机器视觉、大模型背景的高端人才。公司通过“硬件+软件+AI+机器人+SaaS化解决方案”的组合，持续巩固技术壁垒，有望引领行业技术与模式创新。同时通过与客户、高校的联合创新模式，实现软硬件与AI深度协同。

（三）布局前沿技术

依托“院士工作站”及与高校的产学研合作平台，重点突破具身智能在工业场景的应用瓶颈。公司聚焦高端AI缝纫机、人形机器人及自动化模板机等战略品类的开发打造，推动AI人工智能、人形机器人与服装机械工艺、服装智能制造的深度融合。

三、完善公司治理与风险防控，持续提升ESG表现

（一）健全内控合规体系

2026年，公司将持续完善内部控制与风险管理体系。根据最新法律法规及时修订公司章程及治理制度，确保有规可依、有据可循。充分发挥董事会下设各专门委员会的专业支撑作用，严格规范对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的审批程序。强化内部审计监督，定期开展重大风险识别与评估，建立国际贸易风险预警机制，加强汇率、地缘政治等风险监测。组织“关键少数”及管理层开展合规培训，力争持续保持上交所信息披露A级评价。

（二）深化ESG战略实践

2026年，公司将继续践行可持续发展理念，将ESG深度融入战略与日常经营。进一步完善ESG管理架构，将ESG表现纳入高管绩效考核，持续披露中英文ESG报告，Wind ESG评级保持AA级。通过技术创新和绿色能源应用，强化碳排放管理，助力“双碳”目标。

四、强化“关键少数”责任，利益深度绑定

（一）优化薪酬考核体系

公司建立了董事、高级管理人员薪酬管理制度，将高管薪酬与“营收目标完成率”“净利润率”“经营现金流”等指标深度挂钩，薪酬变动与公司经营业绩相匹配，实现管理层与股东利益的深度融合。

（二）股权激励

2026年，公司将适时推出新一期的股权激励计划，覆盖核心技术与业务骨干，设置具有挑战性的公司层面业绩指标与个人层面绩效考核，实现管理层、员工与股东利益的长期绑定。

五、提升投资者回报，真金白银回馈市场

（一）提高分红频次与比例

在兼顾资本开支的前提下，稳步提升现金分红比例，力争2026年度现金分红比例不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%。公司自上市以来持续以“真金白银”回馈投资者，2025年度分红方案为10派4.50元（含税），2026年公司将在此基础上争取为股东创造更优回报。

（二）适时开展股份回购

若公司股价出现连续下跌或大幅破净、破发情形，公司将根据《市值管理指引》要求，立即启动股价稳定预案，通过回购注销或大股东增持等方式，维护公司价值及股东权益。公司将继续探索“注销式回购”等多元化的投资者回报方式。

（三）加强市值管理

公司将密切关注市场对公司价值的评价，积极提升投资者回报能力和水平。通过提升经营质效、强化投资者沟通、优化股东回报组合拳，推动公司市值与内在价值相匹配。

六、加强投资者沟通，提升透明度

（一）常态化交流

2026年，公司将持续保持常态化的沟通机制，通过“走出去”“引进来”相结合的方式，传递公司真实价值。同时将进一步健全投资者意见征询和反馈机制，通过问卷调查、在线交流平台等多种渠道深入了解投资者需求。

（二）数字化投关

通过年报长图、短视频等形式解读公司年报，多渠道展示公司亮点。通过邀请投资者走进“人形机器人+AI数字成套”标杆工厂，切实感受技术突破带来的效率变革。

七、其他说明

本方案中涉及的未来计划、发展目标等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司将至少每半年评估行动方案的执行情况，形成评估报告提交董事会审议并披露，持续推动“提质增效重回报”工作落地见效。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-018

杰克科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 14点30分

召开地点：浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段1008号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

会上听取《公司2025年度独立董事述职报告》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体详见公司于2026年4月23日在《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述全部议案的具体内容将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：8.01-8.06

应回避表决的关联股东名称：台州市杰克商贸有限公司、LAKE VILLAGE LIMITED、阮积祥、阮福德、谢云娇、吴利、邱杨友、胡文海

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间内送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

（二）登记地点：杰克科技股份有限公司董事会办公室

邮政地址：浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段1008号

邮政编码：318010

联系电话：0576-88177757 传真：0576-88177768

登记邮箱：IR@chinajack.com

（三）登记时间：2026年5月14日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

六、其他事项

1、本次股东会与会股东食宿、交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

杰克科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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