安徽古麒绒材股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司结合未来发展战略规划拟对《公司章程》的部分内容予以修订，具体修订情况如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变。

二、《公司章程》附件及部分管理制度修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，并结合公司实际情况，修订《公司章程》附件及部分管理制度，具体情况如下：

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上述《公司章程》附件及部分管理制度尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效执行，修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司

董事会

2026 年 4月23日

安徽古麒绒材股份有限公司

2025年度会计师事务所履职情况评估报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”） 2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：

一、会计师事务所基本情况

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元。与本公司同为制造业的上市公司审计客户 548 家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

二、聘任会计师事务所履行的程序

2025年3月7日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请公司审计机构的议案》。2025年5月10日，公司召开2024年年度股东会审议通过了《关于聘请公司审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2025年度会计师事务所，自公司2024年年度股东会审议通过之日起生效，聘期为一年。

三、会计师事务所履职情况

按照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年度报告工作安排，立信对公司2025年度财务报告及2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况等进行核查并出具专项报告。

经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

四、公司对会计师事务所履职情况的评估

经评估，公司认为立信具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。在公司年报审计过程中能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，能够认真履行审计业务约定书规定的责任与义务，审计行为规范有序，并积极、主动与公司治理层和管理层保持充分有效的沟通，按时完成2025年度年报审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。

安徽古麒绒材股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2026-010

安徽古麒绒材股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意调整募投项目内部投资结构。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕397号）同意注册，古麒绒材首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000.00万股，每股发行价格为人民币12.08元，募集资金总额为人民币60,400.00万元，扣除与发行有关的费用人民币6,922.12万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币53,477.88万元。

上述募集资金于2025年5月23日已划至公司募集资金专项账户，同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2025]第ZA14298号”验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户开户银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，公司募投项目资金使用计划和使用情况如下：

单位：万元

■

三、本次调整募投项目内部投资结构的情况

为进一步提高募集资金使用效率，保障项目建设质量，结合募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途和投资总额均不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目“年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）”的内部投资结构进行调整。

公司本次对募集资金投资项目“年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）”内部投资结构的调整，主要系公司根据募集资金投资项目的实际进展而进行的调整。公司结合项目建设实际已发生的费用，重新评估了项目所涉及的实际需求，拟对“年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）”增加建筑工程费，减少设备及软件购置费和安装工程费。具体情况如下：

单位：万元

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四、本次调整募集资金投资项目内部结构的原因

本次对募集资金投资项目“年产2,800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）” 内部投资结构的调整，主要系公司根据募集资金投资项目的实际进展而进行的调整。公司结合项目建设实际已发生的费用，重新评估了项目所涉及的实际需求，增加建筑工程费，减少设备及软件购置费和安装工程费，以保障募集资金充分合理使用。

五、本次调整募集资金投资项目内部结构对公司的影响

本次调整募集资金投资项目内部结构是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

六、本次调整募集资金投资项目内部结构的审议程序和相关意见

1、董事会意见

公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“年产2,800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）”的内部投资结构。本次调整募集资金投资项目内部结构事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

2、保荐机构意见

公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构事项已经董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构事项无异议。

七、备查文件

1、《第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《国信证券股份有限公司关于安徽古麒绒材股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见》。

特此公告

安徽古麒绒材股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2026-011

安徽古麒绒材股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月14日召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月14日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙池路9号3楼多功能会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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（一）公司独立董事将在2025年年度股东会上述职， 但不作为议案表决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度独立董事述职报告》 。

（二）以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体上的相关公告及文件。

（三）议案6.01、6.02、6.03、7为特别决议事项，需逐项表决并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）议案3.00关联股东回避表决。

（五）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年5月13日，上午8:30-11:30，下午13:30-17:30

（二）登记地点：安徽省芜湖市南陵县经济开发区安徽古麒绒材股份有限公司会议室

（三）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不接受电话登记。

（四）登记手续：

1. 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

2.自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人身份证办理登记手续；

3.异地股东登记：采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），随同相关登记资料在2026年5月13日下午16:30之前送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认，联系电话：0553-2392800。

（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱：cs@guqirc.com，邮件主题请注明“2025年年度股东会”。

（2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：安徽省芜湖市南陵县经济开发区安徽古麒绒材股份有限公司会议室谢伟（收），收件电话：0553-2392800，邮政编码241300，信函请注明“2025年年度股东会”。

（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司

董事会

2026年04月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361390”，投票简称为“古麒投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月14日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月14日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

安徽古麒绒材股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽古麒绒材股份有限公司于2026年05月14日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件三：

安徽古麒绒材股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

截至2026年5月11日15:00交易结束时，本人（或本单位）持有安徽古麒绒材股份有限公司（股票代码：001390）股票，现登记参加公司2025年年度股东会。

■

股东签字（或盖章）：

登记日期： 年 月 日

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2026-012

安徽古麒绒材股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年4月21日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2026年4月10日以书面方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长谢玉成先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理提交了《2025年度总经理工作报告》，主要内容为公司2025年经营管理工作回顾和2026年经营管理工作计划。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事罗昆、吴初阳、袁奇分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需要提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于对公司独立董事2025年度独立性情况专项评估的议案》

公司独立董事罗昆、吴初阳、袁奇分别向董事会提交了《关于2025年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。其中，独立董事罗昆、吴初阳、袁奇回避表决。

（四）审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于确认公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日2025年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日2025年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽古麒绒材股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，主要内容为公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽古麒绒材股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况公告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司制定了2025年度利润分配预案。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需要提交股东会审议。

（八）审议通过了《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，董事会同意公司董事长谢玉成及其配偶汪龙珠、子女谢灿及其控制的企业芜湖新筑投资管理有限公司，董事翁木林，董事汪章建，董事洪小林，董事会秘书谢伟拟无偿为公司及子公司的融资提供不超过10.00亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额度自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案涉及关联交易，关联董事谢玉成、翁木林、汪章建、洪小林回避表决。

（九）审议通过了《关于预计2026年度公司向银行及其他金融机构进行贷款融资的议案》

公司及子公司2026年度拟向银行及其他金融机构（以下简称“贷款机构”）进行贷款授信及融资额度预计为20.15亿元。公司将根据实际业务需要办理，最终发生额以实际签署的文件为准，并授权董事长全权代表公司签署上述贷款额度内的各项法律文件。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年度公司向银行及其他金融机构进行贷款融资的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事谢玉成、翁木林、汪章建、洪小林回避表决。

（十）审议《关于2026年董事薪酬方案的议案》

公司2026年度董事薪酬拟按如下方案执行：（1）在公司担任高级管理职务的非独立董事，按所担任高级管理职务领取薪酬，不再单独领取董事薪酬。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。（2）公司聘请的独立董事，担任审计委员会主任委员的独立董事津贴为每年6.96万元人民币（税后），其他独立董事津贴为每人每年5.76万元人民币（税后）。独立董事津贴均按月发放。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会事前审议了该事项，基于谨慎性原则，全体委员不参与表决，直接提交公司董事会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。鉴于本议案涉及全体董事，全体董事应回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

本议案需要提交股东会审议。

（十一）审议通过了《关于2026年高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员依其担任具体管理职务按相关薪酬制度领取薪酬。公司高级管理人员依其担任具体管理职务按相关薪酬制度领取薪酬。公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等收入组成，绩效薪酬原则上占基本薪酬与绩效薪酬总额不低于50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据公司经营效益发放，与高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩，并结合具体情况确定。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。其中，谢玉成、洪小林、汪章建回避表决。

（十二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需要提交股东会审议。

（十三）审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

公司决定将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》修订为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，进一步明确并拓展了其在ESG事项与可持续发展方面的职责。本次调整涉及董事会战略委员会的名称及相关职责，其成员数量、任期等保持不变。公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”的表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议《关于修订〈公司章程〉及其附件及部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况对《公司章程》及其附件进行修订，同时修订公司部分管理制度。具体审议情况：

14.01修订《公司章程》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14.02修订《股东会议事规则》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14.03修订《董事会议事规则》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14.04修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14.05修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：全体董事应回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

14.06修订《利润分配管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案除《对外投资管理制度》外，均需要提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

（十五）审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行了全面评估，并对审计委员会履行监督职责情况进行了总结。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽古麒绒材股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，保障项目建设质量，结合募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途和投资总额均不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目“年产2,800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）”的内部投资结构进行调整。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽古麒绒材股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月14日（星期四）召开2025年年度股东会，对相关议案进行审议。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过了《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），并在未来将前述回购股份用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。本次回购股份的回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。董事会授权公司管理层全权办理回购股份具体事宜，本次授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽古麒绒材股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，公司拟使用不超过1.50亿元的闲置募集资金（包括超募资金）暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。闲置募集资金（包括超募资金）用于暂时补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）暂时补充流动资金的公告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，在确保公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币2.50亿元（含本数）的闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金（包括超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的进展公告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

经审议，为促进公司价值提升，增强投资者获得感，提振投资者信心，结合公司发展战略及经营情况，同意制定公司《关于“质量回报双提升”的行动方案》。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过了《关于制定未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳当的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据相关法律、法规和规范性文件，结合自身实际情况以及经2021年年度股东会审议通过的《安徽古麒绒材股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》，制定了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需要提交股东会审议。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《2026年第一次独立董事专门会议决议》；

3、《2026年第一次董事会审计委员会会议决议》；

4、《2026年第一次董事会薪酬与考核委员会会议决议》。

特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司

董事会

2026 年 4月23日

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2026-013

安徽古麒绒材股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响自有资金投资项目建设、不改变或变相改变自有资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置募集资金（包括超募资金）暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。现将具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕397 号）同意注册，古麒绒材首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000.00万股，每股发行价格为人民币 12.08 元，募集资金总额为人民币60,400.00万元，扣除与发行有关的费用人民币6,922.12万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币53,477.88万元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年5月23日出具了“信会师报字[2025]第ZA14298号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

单位：万元

■

由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金（包括超募资金）在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金（包括超募资金）补充流动资金，以提高募集资金使用效率。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司无前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金（包括超募资金）暂时补充流动资金的基本情况

（一）本次使用部分闲置募集资金（包括超募资金）暂时补充流动资金的金额及期限

公司拟使用不超过1.5亿元的闲置募集资金（包括超募资金）暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。

（二）本次使用部分闲置募集资金（包括超募资金）暂时补充流动资金的合理性及必要性

根据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，预计有部分募集资金（包括超募资金）在一定时间内将处于暂时闲置状态，为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金（包括超募资金）暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金（包括超募资金）暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金（包括超募资金）暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不会影响募集资金投资项目建设进度的正常进行，也没有变相改变募集资金用途。

闲置募集资金（包括超募资金）用于暂时补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。

五、相关审议程序

（一）董事会的审议情况

2026年4月21日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）暂时补充流动资金的议案》。

董事会认为：

在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 1.5亿元（含本数）的闲置募集资金（包括超募资金）暂时补充流动资金，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。

（二）审计委员会的审议情况

2026年4月10日，公司2026年第一次董事会审计委员会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）暂时补充流动资金的议案》。

审计委员会认为：

公司合理利用闲置募集资金（包括超募资金）暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，同意公司关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）暂时补充流动资金的相关事项。

六、保荐机构核查意见

公司使用闲置募集资金（包括超募资金）暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过。在确保公司募投项目正常运营和资金安全的前提下，不影响公司募投项目资金正常周转，公司基于审慎投资原则使用闲置募集资金（包括超募资金）暂时补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。

七、备查文件

1、《第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《国信证券股份有限公司关于安徽古麒绒材股份有限公司使用部分闲置募集资金（包括超募资金）暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司

董事会

2026 年 4月23日

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2026-014

安徽古麒绒材股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.50亿元（含本数）的闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金（包括超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。现将具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕397 号）同意注册，古麒绒材首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000.00万股，每股发行价格为人民币 12.08 元，募集资金总额为人民币60,400.00万元，扣除与发行有关的费用人民币6,922.12万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币53,477.88万元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年5月23日出具了“信会师报字[2025]第ZA14298号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用与管理情况

本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

单位：万元

■

由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金（包括超募资金）在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理利用部分闲置的募集资金（包括超募资金）进行现金管理，以提高募集资金使用效率。

三、使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，在确保公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币2.50亿元（含本数）的闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，前次审批额度自本次审批额度生效时自动终止。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金（包括超募资金）现金管理到期前将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种及安全性

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币2.50亿元（含本数）的闲置募集资金（包括超募资金）用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，不得投资非保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。投资产品的期限不得超过12个月。对于闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（四）实施方式

公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）现金管理的收益分配

公司使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资风险分析及风险控制措施

虽然公司现金管理产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。

针对投资风险，公司将采取如下风险控制措施：

（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

（二）公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司募集资金投资项目建设和日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的行为不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。

六、履行的审批程序和相关意见

（一）董事会的审议情况

2026年4月21日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的议案》。

董事会认为：

在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币2.50亿元（含本数）的闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用，并授权公司管理层在资金额度及授权期限内行使相关决策权、签署相关合同文件，负责办理公司使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的具体事宜。

（二）审计委员会的审议情况

2026年4月10日，公司召开2026年第一次董事会审计委员会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的议案》。

审计委员会认为：

公司本次现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情形。公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

（三）保荐机构核查意见

作为古麒绒材的保荐机构，国信证券经核查后认为：

公司使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理事项已经公司董事会、审计委员会审议通过。在确保公司募投项目正常运营和资金安全的前提下，不影响公司募投项目资金正常周转，公司基于审慎投资原则使用闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。

六、备查文件

1、《第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《国信证券股份有限公司关于安徽古麒绒材股份有限公司使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司

董事会

2026 年 4月23日

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2026-015

安徽古麒绒材股份有限公司

关于回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

（一）本次回购的基本情况

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价方式回购部分公司股份（以下简称“本次回购”），简要情况如下：

1、回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票；

2、回购用途：本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划；

3、回购价格：不超过人民币32元/股（含）；

4、回购金额：本次回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）；

5、回购数量：按照本次回购金额上限不超过人民币3,000万元、回购价格上限不超过人民币32元/股（含）进行测算，回购数量约为93.75万股，占公司总股本的0.47%；按照本次回购金额下限不低于人民币1,500万元、回购价格上限不超过人民币32元/股（含）进行测算，回购数量约为46.88万股， 占公司总股本的0.23%；

6、回购资金来源：自有资金及自筹资金；

7、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。

（二）相关股东是否存在减持计划

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、其 他持股5%以上的股东及其一致行动人在未来三个月、未来六个月暂无明确的股份减持计划。若未来拟实施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持并及时履行信息披露义务。

（三）相关风险提示

1、本次回购方案可能面临因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限等原因，可能导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

2、存在因股权激励或员工持股计划未能经公司股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险。

3、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时，则存在本次回购方案无法顺利实施、或根据规则变更或终止回购方案的风险。本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司将在回购期限内根据市场情况择机回购股份，并根据 回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》（以下简称《回购规则》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》（以下简称《回购指引》）等法律、法规及规范性文件和《安徽古麒绒材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体情况公告如下：

一、股份回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投资者 利益，同时为了建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心 骨干人员的积极性，助力公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈 利能力的情况下，依据相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式以公司自有资金 及自筹资金回购部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

（二）回购股份符合相关条件

公司本次回购符合《回购规则》第八条及《回购指引》第十条规定的条件：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；

4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

（三）回购股份的方式、价格区间

1、公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

2、本次回购股份的价格为不超过32元/股（含）。该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日股票交易均价的150%，具体回购价格将根据公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

（四）拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例

1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票；

2、回购股份的用途：股份将用于股权激励或员工持股计划，若公司未能在本次股份回购结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；

3、回购股份的资金总额：不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。

4、回购股份的数量及占总股本的比例：按照本次回购金额上限不超过人民币3,000万元、回购价格上限不超过人民币32元/股（含）进行测算，回购数量约为93.75万股，占公司总股本的0.47%；按照本次回购金额下限不低于人民币1,500万元、回购价格上限不超过人民币32元/股（含）进行测算，回购数量约为46.88万股，占公司总股本的0.23%。具体回购股份的数量以回购实施完毕或期限届满时实际回购的股份数量为准。

自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。

（五）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。

（六）回购股份的实施期限

1、回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（上接373版)

(下转376版)