广州安凯微电子股份有限公司
（上接377版）
广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、第二届董事会第二十次会议、第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币4.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《广州安凯微电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。公司独立董事专门会议就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将公司2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经上海证券交易所科创板上市委2023年第7次审议会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1000号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股98,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.68元，发行新股募集资金总额为人民币1,046,640,000.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币924,958,950.73元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2023]20000280546号”的《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和公司首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目实施的实际情况，公司于2023年7月5日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目使用募集资金的投资金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
■
由于募集资金投资项目建设有一定周期，募集资金的使用需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，公司拟利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
（二）额度及期限
公司拟使用额度不超过4.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）现金管理品种
为控制募集资金使用风险，公司使用暂时闲置的募集资金通过购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款等）进行现金管理。
公司不会将暂时闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种、无担保债券为主要投资标的理财产品。上述投资产品不得质押。
（四）决议有效期限
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
（七）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、对公司经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的收益，为公司和股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款等）。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行，以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司必须严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露的义务。
六、公司履行的审批程序
公司于2026年4月21日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、第二届董事会第二十次会议、第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币4.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
上述事项已获得董事会审计委员会、董事会、独立董事专门会议审批通过，保荐机构发表了明确的同意的核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。
七、专项意见说明
（一）独立董事专门会议意见
独立董事认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金额度不超过人民币4.8亿元进行现金管理，该事项及其决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
独立董事一致同意《关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、上网公告附件
（一）《国泰海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司2026年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
广州安凯微电子股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2026-015
广州安凯微电子股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）及《广州安凯微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的规定，广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《广州安凯微电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，报告详情如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经上海证券交易所科创板上市委2023年第7次审议会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1000号）同意注册，公司首次公开发行股票98,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.68元，发行新股募集资金总额为人民币1,046,640,000.00元，扣除承销和保荐费用95,561,072.45元（不含税）后的募集资金为人民币951,078,927.55元，已于2023年6月19日汇入本公司募集资金监管账户，再扣除审计及验资费用、律师费用、发行手续费及其他费用、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用26,119,976.82元（不含税）后，公司本次募集资金净额为924,958,950.73元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴验字[2023]20000280546号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况汇总如下：
单位：人民币万元
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2025〕69号）等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，公司已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“2025年度募集资金使用情况对照表”（附件1）。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司使用自有资金支付募投项目的人员薪酬、社会保险、住房公积金和使用外汇支付募投项目的设备、软件和IP使用权等所需资金并以募集资金等额置换9,575.92万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币6.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币48,000.00万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）超募资金使用情况
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，并将继续用于相应募投项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在对募集资金的违规使用情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
经审核，会计师事务所认为，安凯微董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了安凯微2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。
八、上网公告附件
1、《国泰海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》
2、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）《关于广州安凯微电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》（华兴专字[2026]25014870048号）
特此公告。
广州安凯微电子股份有限公司董事会
2026年4月23日
附件1：
2025年度募集资金使用情况对照表
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证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2026-019
广州安凯微电子股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月20日 14点00分
召开地点：广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有限公司一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月20日
至2026年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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本次会议还将听取2025年度独立董事述职报告，报告内容已于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于2026年4月21日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。公司将于2025年年度股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《广州安凯微电子股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案8
应回避表决的关联股东名称：NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）与其一致行动人安凯技术公司、浙江武义凯瑞达电子科技有限公司、广州凯安计算机科技有限公司、广州凯驰投资合伙企业（有限合伙）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间、地点
登记时间：2026年5月18日（上午9:30-11:00，下午 14:00-17:00）
登记地点：广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有限公司
（二）登记手续：拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证件、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证件、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人和代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份。
（三）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；
（二）联系人：李瑾懿、曾丽美
联系电话：020-32219000 传真：020-32219258
邮政编码：510555 邮箱：ir@anyka.com
联系地址：广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有限公司
特此公告。
广州安凯微电子股份有限公司董事会
2026年4月23日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
广州安凯微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2026-020
广州安凯微电子股份有限公司
关于参加十五五·科技自立自强
一一科创板集成电路核心技术攻关之2025年度数字芯片设计行业集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年04月29日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于2026年04月23日（星期四）至04月28日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@anyka.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月29日（星期三）15:00-17:00参加十五五·科技自立自强一一科创板集成电路核心技术攻关之2025年度数字芯片设计行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年04月29日（星期三）15:00-17:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：网络文字互动
三、 参加人员
董事长、总经理：NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）先生
副总经理、董事会秘书：李瑾懿女士
财务负责人：邓春霞女士
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年04月29日（星期三）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年04月23日（星期四）至04月28日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@anyka.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券事务部
电话：020-32219000
邮箱：ir@anyka.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广州安凯微电子股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2026-011
广州安凯微电子股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年4月21日11:15-12:15在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2026年4月10日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州安凯微电子股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
经审核，董事会全体成员一致认为：公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年年度的财务状况和经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2025年年度报告编制过程中，董事会未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司2025年年度报告》及《广州安凯微电子股份有限公司2025年年度报告摘要》。
该议案已经第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
经审核，董事会全体成员一致认为：2025年度，公司管理团队在董事会领导下，秉持对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《广州安凯微电子股份有限公司总经理工作细则》等规定勤勉尽责，贯彻执行董事会、股东会决议，带领经营团队较好地完成2025年度各项工作。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
经审核，董事会全体成员一致认为：2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，规范运作，确保董事会规范、审慎、科学决策。按照公司的发展战略，强化内控管理，积极推动各项工作开展，促进公司稳健经营。全体董事忠实、勤勉地为公司和全体股东利益行使职权，公平对待所有股东，严格按照有关规定履行报告义务和信息披露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
经审核，董事会全体成员一致认为：公司2025年度财务决算报告符合相关法律、法规及规范性文件的要求，客观、准确地反映了公司2025年财务状况、经营成果。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
经审核，董事会全体成员一致认为：公司2025年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前的经营状况、行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求及发展等各种因素，符合公司实际情况和长期发展规划的需求，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东的权益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于2026年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》
经审核，董事会全体成员一致认为：公司（含公司下属全资子公司浙江金华凯宇电子科技有限公司、艾立微科技有限公司和控股子公司思澈科技（南京）有限公司及其全资子公司）拟向银行在融资额度不超过6.8亿元人民币（含本数）范围内申请融资及综合授信等事宜是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营；同时，公司主要股东、实际控制人胡胜发拟为公司向银行申请在融资总额度不超过2亿元人民币（含本数）范围内的融资及综合授信提供连带保证责任担保，是为了满足公司目前生产经营的需要，有利于公司生产经营活动的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司的独立性，符合公司的整体利益。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于2026年度公司申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-013）。
该议案已经第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：关联董事胡胜发先生对本议案回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（七）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
经审核，董事会全体成员一致认为：公司董事会审计委员会勤勉履职，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了对会计师事务所的监督职责。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》
经审核，董事会全体成员一致同意《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于2026年度公司续聘会计师事务所的议案》
经审核，董事会全体成员一致认为：2025年度，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，其在任期内恪尽职守，坚持独立审计原则，独立、客观、公正地履行职责，较好地完成了审计相关工作，报告内容客观、公正。为保持公司2026年度审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于2026年度公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。
该议案已经第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
经审核，董事会全体成员一致认为：2025年度，公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《广州安凯微电子股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，董事会全体成员一致认为：在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过4.8亿元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款等），有利于进一步提高公司闲置募集资金的使用效率和收益；该事项履行了必要的决策和审议程序，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。
该议案已经第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核，董事会全体成员一致认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，不影响公司正常经营，不存在损害公司全体股东利益的情形，符合有关法律法规的规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于制定〈广州安凯微电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十四）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
1、《关于确认公司独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：关联董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
2、《关于确认公司非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：关联董事胡胜发先生、王彦飞先生、庞博先生回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
3、《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：关联董事胡胜发先生回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会全体成员一致认为：董事、高级管理人员2025年度薪酬发放符合相关法律法规和规范性文件的要求，董事、高级管理人员2026年度薪酬方案符合《上市公司治理准则》最新规定的业绩联动要求。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案中高级管理人员薪酬方案经本次董事会审议通过后生效；董事薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》《广州安凯微电子股份有限公司审计委员会工作细则》等相关规定和要求，2025年度公司董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。董事会审计委员会2025年度履职情况报告真实、客观地反映了董事会审计委员会的履职情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于公司〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
经审核，董事会全体成员一致同意《关于公司〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于制定〈广州安凯微电子股份有限公司自愿性信息披露管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司自愿性信息披露管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州安凯微电子股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2026-018
广州安凯微电子股份有限公司关于
确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，该议案包括3个子议案，表决结果如下：
1、《关于确认公司独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
关联董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
2、《关于确认公司非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
关联董事NORMAN SHENGFA HU (胡胜发)【以下简称“胡胜发”】先生、王彦飞先生、庞博先生回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
3、《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
关联董事胡胜发先生回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案中高级管理人员薪酬方案经本次董事会审议通过后生效；董事薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议。
现将相关情况公告如下：
一、2025年度薪酬执行情况
（一）公司独立董事2025年度薪酬情况
鉴于，公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议（独立董事已对此发表了同意的独立意见）、2025年5月21日召开广州安凯微电子股份有限公司2024年年度股东大会，审议通过《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，确认2025年度公司独立董事薪酬无变化，仍采用津贴制，为每人每年人民币壹拾贰万元整（含税）。公司已按此标准向3位独立董事足额发放津贴，相关个人所得税由公司代扣代缴。
（二）公司非独立董事2025年度薪酬情况
在公司担任具体行政职务的非独立董事（含职工代表董事），2025年度薪酬根据其担任的具体职务、公司经营情况及年度考核结果确定，按公司相关薪酬管理制度发放，未另行领取董事职务报酬；
未在公司担任具体行政职务的非独立董事，2025年度未在公司领取任何薪酬及董事职务报酬。
（三）公司高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，公司高级管理人员按其在公司担任的实际工作岗位职务与级别，经公司考核，依据公司薪酬管理相关制度领取其2025年度薪酬。
二、2026年度薪酬方案
为保证公司董事、高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、高级管理人员的劳动权益，公司提出以下公司董事、高级管理人员2026年度薪酬的确定办法，标准如下：
（一）公司独立董事2026年度薪酬方案
1、薪酬制定原则
合规性原则：严格遵守《上市公司治理准则》等最新法律法规及《公司章程》规定，确保薪酬方案合法合规；
合理公平原则：结合行业薪酬水平、地区经济发展状况及公司实际经营情况，确定合理薪酬水平。
2、薪酬适用对象
公司2026年度在职的全体独立董事。
3、薪酬结构及标准
2026年度独立董事继续采用津贴制，津贴标准无变化，为每人每年人民币壹拾贰万元整（含税），该津贴为其全部薪酬，相关个人所得税由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事会、列席股东会的相关费用由公司承担。
4、特殊情形说明
独立董事因换届、辞职等原因离任的，按实际任职期限计发薪酬。
5、其他说明
本方案自公司2025年年度股东会审议通过后执行，有效期至2026年度薪酬方案全部执行完毕或者终止之日止。
（二）公司非独立董事2026年度薪酬方案
1、薪酬制定原则
合规性原则：严格遵守《上市公司治理准则》等最新法律法规及《公司章程》规定，确保薪酬方案合法合规；
业绩联动原则：薪酬与公司经营业绩、个人履职绩效深度绑定；
合理公平原则：结合行业薪酬水平、地区经济发展状况及公司实际经营情况，确定合理薪酬水平；
长效激励原则：建立绩效薪酬递延支付机制，将不低于一定比例的绩效薪酬递延至年度报告披露和绩效评价后支付，强化长期激励约束，引导非独立董事关注公司长期发展，实现公司与股东利益的长期绑定。
2、薪酬适用对象
公司2026年度在职的非独立董事（含职工代表董事）。
3、薪酬结构
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
4、具体薪酬标准
在公司担任具体行政职务的非独立董事（含职工代表董事）：基本薪酬根据其在公司的岗位级别确定，原则上不高于该非独立董事上一年度基本薪酬；绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，并根据公司年度、季度经营情况，个人绩效情况分期（季度、年度）发放，且保证一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。上述人员不再另行领取董事职务报酬。
中长期激励：按照公司股权激励等相关激励计划执行。
未在公司担任具体行政职务的非独立董事：不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。
5、薪酬支付与追索机制
支付方式：基本薪酬按月发放；绩效薪酬分期（季度、年度）发放，且一定比例递延至年度报告披露和绩效评价后支付；中长期激励收入按相应激励计划约定的方式支付。
止付与追索：发生失职、违规、损害公司利益等情形，公司可止付并追索薪酬。
6、特殊情形说明
董事因换届、辞职等原因离任的，按实际任职期限及绩效计发薪酬。
7、其他说明
本方案自公司2025年年度股东会审议通过后执行，有效期至2026年度薪酬方案全部执行完毕或者终止之日止。
（三）公司高级管理人员2026年度薪酬方案
1、薪酬制定原则
合规性原则：严格遵守《上市公司治理准则》等最新法律法规及《公司章程》规定，确保薪酬方案合法合规；
业绩联动原则：薪酬与公司经营业绩、个人履职绩效深度绑定；
合理公平原则：结合行业薪酬水平、地区经济发展状况及公司实际经营情况，确定合理薪酬水平；
长效激励原则：建立绩效薪酬递延支付机制，将不低于一定比例的绩效薪酬递延至年度报告披露和绩效评价后支付，强化长期激励约束，引导高级管理人员关注公司长期发展，实现公司与股东利益的长期绑定。
2、薪酬适用对象
总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
3、薪酬结构
由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
4、具体薪酬标准
基本薪酬：根据岗位、职责及市场水平确定，原则上不高于该高管上一年度基本薪酬；
绩效薪酬：不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，并根据公司年度、季度经营情况，个人绩效情况分期（季度、年度）发放，且保证一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。
中长期激励：按照公司股权激励等相关激励计划执行。
5、薪酬支付与追索机制
支付方式：基本薪酬按月发放；绩效薪酬分期（季度、年度）发放，且按一定比例递延至年度报告披露和绩效评价后支付；中长期激励收入按相应激励计划约定的方式支付。
止付与追索：发生失职、违规、损害公司利益等情形，公司可止付并追索薪酬。
6、特殊情形说明
高级管理人员因换届、辞职等原因离任的，按实际任职期限及绩效计发薪酬。
7、其他说明
本方案自公司第二届董事会第二十次会议审议通过后执行，有效期至2026年度薪酬方案全部执行完毕或者终止之日止。
三、审议程序
1. 薪酬与考核委员会意见：2026年4月21日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议确认《关于确认公司独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中关联董事邰志强先生、李军先生回避表决；审议通过《关于确认公司非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中关联董事胡胜发先生回避表决；审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中关联董事胡胜发先生回避表决。全体委员一致同意将上述议案提交董事会审议。
2. 董事会意见：2026年4月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于确认公司独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中关联董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生回避表决；审议通过《关于确认公司非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中关联董事胡胜发先生、王彦飞先生、庞博先生回避表决；审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中关联董事胡胜发先生回避表决。本议案中高级管理人员薪酬方案经本次董事会审议通过后生效；董事薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议。
3. 独立董事独立意见：公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案，充分考虑了公司所处行业、地域的薪酬水平、公司实际经营情况及董事对公司的贡献，有利于公司治理和长期发展；其中，董事2026年度薪酬方案符合《上市公司治理准则》最新规定的业绩联动要求。该议案经公司第二届董事会第二十次会议审议，其审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案，充分考虑了公司所处行业、地域的薪酬水平、公司实际经营情况及高级管理人员对公司的贡献及绩效考核结果，有利于公司经营管理与可持续发展；其中，高级管理人员2026年度薪酬方案符合《上市公司治理准则》最新规定的业绩联动要求。该议案经公司第二届董事会第二十次会议审议，其审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，并同意将董事薪酬方案提交公司2025年年度股东会审议。
四、薪酬执行
1、 公司高级管理人员薪酬方案经公司第二届董事会第二十次会议审议通过后执行；
2、 公司董事薪酬方案需经2025年年度股东会审议通过后执行。
特此公告。
广州安凯微电子股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2026-014
广州安凯微电子股份有限公司
关于2026年度公司续聘会计师
事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
● 本议案尚需经公司股东会审议通过。
广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，其在任期内恪尽职守，坚持独立审计原则，做到了独立、客观、公正地履行职责，较好地完成了审计相关工作，报告内容客观、公正。
为了保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年年度财务报表审计及内部控制审计工作。同时提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况和市场情况确定2026年度审计费用。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度经审计的收入总额为40,375.59万元，其中审计业务收入39,762.33万元（含证券业务收入24,121.82万元）。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14,723.06万元，其中本公司同行业上市公司审计客户74家。
2、投资者保护能力
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：钟敏，注册会计师，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署了多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张慧颖，注册会计师，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2019年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署了多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：游泽侯，注册会计师，2007年起从事上市公司审计，2016年起取得注册会计师资格，2019年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署了多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人钟敏、签字注册会计师张慧颖、项目质量控制复核人游泽侯近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人钟敏、签字注册会计师张慧颖、项目质量控制复核人游泽侯不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2025年度财务报表审计费用为75万元（含税），为公司提供的2025年度财务报告内部控制审计费用为16万元（含税）。 2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议和表决情况
公司于2026年4月21日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议，以记名投票表决方式，3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2026年度公司续聘会计师事务所的议案》。
（二）独立董事专门会议审议和表决情况
公司于2026年4月21日召开第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议，经与会全体独立董事审议表决，一致通过《关于2026年度公司续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事认为：2025年度，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，其在任期内恪尽职守，坚持独立审计原则，做到了独立、客观、公正地履行职责，较好地完成了审计相关工作，报告内容客观、公正。为保持公司2026年度审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（三）董事会审议和表决情况
公司于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，经与会全体董事表决，一致通过《关于2026年度公司续聘会计师事务所的议案》。
董事会全体成员一致认为：2025年度，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，其在任期内恪尽职守，坚持独立审计原则，做到了独立、客观、公正地履行职责，较好地完成了审计相关工作，报告内容客观、公正。为保持公司2026年度审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
广州安凯微电子股份有限公司董事会
2026年4月23日
