哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：688459 公司简称：哈铁科技

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详述公司在经营过程中可能面临的相关风险，详见本报告第三节管理层讨论与分析中“风险因素”的相应内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第二届董事会第11次会议审议通过了《关于制定2025年度利润分配方案的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，2025年度哈铁科技合并财务报表归属于上市公司所有者的净利润11,108.94万元，母公司净利润7,681.80万元。截至2025年12月31日，哈铁科技合并报表未分配利润为71,653.05万元，母公司报表未分配利润为18,873.73万元。2025年度具备现金分红的条件。

公司2025年度利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本480,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利5760.00万元（含税），占2025年度归属于上市公司所有者净利润的比例为51.85%。加上公司2025年度已派发的中期利润分配每10股派发现金红利0.30元（含税），2025年度公司共计派发现金分红7200.00万元，占2025年度归属于上市公司所有者净利润的比例为64.81%。本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。本利润分配方案尚需提交股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

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1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

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2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

哈铁科技公司在轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化、智能装备与运维、新兴技术（5G、北斗、物联网、大数据）四大重点领域具有行业领先的技术研发能力，掌握了非接触红外动态测温技术、在线声学诊断技术、无线RFID射频识别技术、图像智能检测技术、Miracle开发平台技术、减速顶调速技术、机电一体化设计集成应用技术、超声探伤技术、高精度北斗定位技术等多项核心技术，是国内具有完备的轨道交通安全监测检测产品少数几家公司之一，主要产品在铁路及城市轨道交通领域均取得较大市场份额。

公司形成了以车辆5T设备为代表的系列化产品，产品涵盖车辆、机务、工务、电务、供电、货运和城市轨道交通等十二大专业领域。主营产品包括：红外线轴温探测系统（THDS）、车辆轴承故障轨旁声学诊断系统（TADS）、动态图像检测系统（TEDS、TVDS、TFDS）、车辆运行品质轨旁动态监测系统（TPDS）、轮对几何尺寸动态检测系统（TWDS）、减速顶调速系统、车号自动识别系统、客货车技术管理信息系统（KMIS/HMIS）、接触网及供电设备地面监测装置（6C）、机车6A、列车自动清洗机、动车组融冰除雪设备和综合视频监控系统等系列产品，在国铁和城轨市场具有行业优势地位。覆盖铁路动车、客车、货车、机车、地铁等各种轨道交通地对车、车对网在线动态安全监测检测领域，保障了轨道交通运行安全，提升重载、高速、恶劣运行环境下的安全监测检测系统性能及效率。凭借几十年的技术积淀，公司在轨道交通智能运维市场占有率持续保持领先地位。通过提供从核心传感器到大数据平台的一体化解决方案，公司为保障列车运行安全、推进智慧交通建设作出了重要技术贡献，持续引领行业向数字化、智能化方向高质量发展。

1.轨道交通安全监测检测类产品：

以5T、6C产品为代表，主要包括以下产品：

（1）车辆轴温智能探测系统（THDS系统）

该系统运用红外辐射测温技术，实现列车轴承温度的实时动态非接触式监测，并对超温轴承进行实时报警，适应车速高达350km/h，是预防燃轴和切轴事故的关键设备，对保障铁路运输安全至关重要。公司提供THDS系统的全套设备生产与销售服务，市场占有率约70%。其中，红外轴温探测站设备融合了多项自主研发技术，具有出色的环境适应能力，在恶劣环境如青藏铁路、高寒及高温潮湿地区均有广泛应用，有效预防多起轴承故障，为铁路运输安全贡献力量。报告期内，THDS小型化设备推广销售取得突破，全年累计销售突破106套。

（2）铁道车辆滚动轴承故障轨边声学诊断系统（TADS系统）

TADS系统采用声学诊断与计算机网络技术，实时采集并分析运行中的轴承噪声信号，提供早期故障诊断，并实时监测轴承状态，增强预警能力，确保行车安全。公司提供TADS系统的全套设备，已广泛应用于全国铁路，每年发现数百起轴承或车轮缺陷，对保障铁路运输安全起到重要作用。

（3）列车故障轨旁图像检测系统

包括货车（TFDS）、客车（TVDS）、动车组（TEDS）及城市轨道交通全车360°（VIDS-W-M）的图像检测系统。公司提供全套图像检测系统及配套设备，已在全国铁路及多个城市轨道交通中安装使用。报告期内，TFDS图像智能识别系统通过国铁集团技术审查并实现销售，TEDS图像智能识别系统完成认证测试，具备推广销售条件。

（4）接触网供电安全检测监测产品

公司已取得CRCC认证并销售接触网供电安全检测监测产品，包括车载接触网运行状态检测装置（3C）、接触网悬挂状态检测监测装置（4C）、受电弓滑板监测装置（5C）。

（5）货运安全管理系统

货运安全管理系统轨边设备安装在车站的咽喉部位，实现对货物列车装载状态的动态检测和实时监控，为货检人员提供准确预检信息，同时为装载异常分析提供依据。报告期内，系统在多个铁路局及专用线持续稳定运行，有效提升了货检作业效率，降低了劳动强度。

（6）铁路车号自动识别系统

铁路车号自动识别系统（ATIS系统），基于无线射频识别（RFID）技术，通过无线微波信号自动识别运行中列车的车次和机车车辆的车号等信息，该系统为铁路局间清算、检修管理提供数据支持。报告期内，公司自主研制的“双协议”RFID芯片完成试验应用，可支持国铁协议与国际通用协议集成，用户存储器达8K，可扩展外部传感器，为全路货车标签更新及资产管理领域提供了国产化替代方案。

（7）车辆运行品质轨旁动态监测检测系统（TPDS系统）

TPDS系统集成车辆运行品质、超偏载、踏面损伤监测等功能，是5T车辆安全监控系统的重要组成部分。公司提供的TPDS系统，环境适应性强，预报准确率高，性能稳定可靠，已在多个铁路局安装使用，对保障铁路运输安全发挥重要作用。

（8）重点项目研究

报告期内，公司持续推进货车运行安全监测设备优化、THDS设备高寒地区运用深化、TPDS/TWDS小型化数字化等研究项目。其中THDS小型化设备已进入规模化推广阶段，全年累计销售突破106套。公司旗下子公司上海哈威克自主研发的光子传感器实现量产，突破高端红外探测器核心技术瓶颈，单元及多元光子传感器产品线全面建成，在全国铁路系统形成规模化应用，通过核心部件技术升级将传统THDS探头迭代集成为多元光子传感技术的智能检测终端，有效替代进口传感器并显著提升产品附加值。

2.铁路专业信息化类产品

公司铁路专业信息化类产品专为铁路车务、机务、工务、供电、电务、车辆等应用领域设计，主要运用软件、数据库和物联网技术，实现数据可查、人机交互、高效管理、大数据分析及智能化决策等功能。报告期内，公司数智化货车段转型升级解决方案取得显著成效，成功签约并完成3个车辆段的数字化改造升级项目，与10余个车辆段达成技术方案合作意向，形成覆盖技术评审-方案设计-项目实施的完整业务闭环，有力推动铁路检修领域智能化转型进程。智能铁路AI平台将TFDS、TEDS设备采集图像进行智能识别，在北京地铁、广州地铁、哈尔滨局、国能集团等应用场景持续优化，技术符合铁路行业数字化、智能化发展方向。

3.智能装备与运维服务

智能装备产品是为轨道交通运营管理及机车车辆检修、整备、运用等业务量身打造的专业设备。这些产品结合了机械技术、微电子技术、自动控制技术和信息技术等先进技术，具有自动化、智能化的特点。

（1）列车自动清洗机系列产品

列车自动清洗机是专为铁路及城市轨道交通车辆设计的自动清洗设备，适用于车辆外表面的清洗。该设备安装在贯通式洗车库内，使用洗涤液、循环水和清水刷自动冲洗、刷洗列车的前后两端面、车顶面及两侧外表面。同时，该设备还具备自动仿形、无人值守、远程调试和远程控制等先进功能。

（2）减速顶产品

减速顶是一种无需外部能源的调速工具，能自动控制车辆溜放速度，包含对车辆速度进行判断的速度阀和对车辆起制动作用的压力阀，并充有一定容积的油液和氮气。减速顶包含可控减速顶、停车顶、止轮顶、加速顶等系列产品，主要应用于编组线、到发线、客车整备线、翻矿线等，并可在调车场内的直线段、曲线段和道岔区安装使用。公司研发的减速顶调速系统已广泛应用于全国铁路及多条企业专用线，并成功出口至美国、波兰、俄罗斯等国家的十多个铁路编组站以及钢厂、电厂等。

（3）动车组融冰除雪设备

动车组融冰除雪设备综合运用了图像智能识别技术、计算机控制、变频驱动、网络通讯控制技术以及高效换热和恒压供水相结合的工程技术，实现了动车组融冰除雪技术的装备化。该设备已投入使用，提高了高寒地区动车组的运维效率和运行安全保障水平，解决了人工劳动强度大、效率低的问题，为未来高寒地区高速铁路的建设提供了有力保障。

（4）运维服务

公司的运维服务主要面向机车6A系统（含直流机车视频监控系统）、THDS系统、视频监控系统等轨道交通安全监测、检测产品。根据《机车车载安全监测检测设备运用维护管理规则》《车辆运行安全监控系统设备检修维护管理规则》等技术规章，这些产品需要进行日常维护以保证其可靠运转，报告期内，公司持续为客户提供专业化设备维护服务，确保产品可靠运转。

4.新兴技术研究及服务

公司作为国铁集团科技创新平台，持续开展核心器件、人工智能、物联网、北斗等先进技术研究，为铁路数字化与信息化转型提供技术支撑。

（1）先进技术研发与设备试验服务

在核心元器件领域，公司建成行业内首条自主可控的红外传感器件封测及模组化批量产线，1月份试制成功首批国产化红外单元光子器件，3月份试制成功国产化4元光子器件，有效缓解红外整机设备供货难题，实现我国铁路行车安全检测装备核心传感器件国产化替代，彻底解决“卡脖子”难题。公司研制的红外光子传感器以碲镉汞为敏感材料，具有电子有效质量小、电子迁移率高、性能优越、响应速度快等优点，可实时非接触式测量高速运动中的高铁列车、货运列车的轴承、车轮及关键部件温度。传感器研制运用过程中融入了直流放大、自适应校准等自主研发技术，部分性能指标优于原采购元件，已应用于铁路车辆轴温智能探测系统（THDS）产品中。公司全资子公司上海哈威克光电技术有限公司与中国科学院上海技术物理研究所合作，通过知识产权转让和自主研发，突破8元线阵器件的技术封锁，成为行业内首个掌握该技术的企业。

在5T系统智能化升级方面，公司新一代TADS设备投入实验运行，已预警成功轴承故障，验证了设备可靠性；研制的TPDS设备实现在中国高速铁路领域的首台套应用突破，正式进军高铁市场；完成TFDS-2T图像智能识别技术审查，标志着公司具有TFDS全设备类型识别能力。公司持续建设全路5T运行监控中心，融合5T和HMIS系统数据，深度推进监测检测数据、图像融合分析和智能化处理技术研究，已建设企业级5T运行数据中心，实现全路5T设备数据集中“落地”存储。

在北斗技术应用方面，公司研制的基于北斗技术的调车作业安全保障系统得到推广应用。该系统利用北斗高精度定位技术、无线信息交互技术、GIS地理信息技术和低功耗技术，将股道、车辆、设备等要素转化为可视化数据模型，实现了调车计划编制效率与安全系数的双重跃升，标志着铁路调车作业实现了从“经验驱动”向“数据驱动”的转变。

（2）综合解决方案服务

公司综合解决方案服务主要是根据客户需求，按照合同约定，对铁路站段信息系统和视频监控等领域的工程项目进行设计、采购、调试、开通等全过程或若干阶段的承包，并对综合解决方案全面负责。

在铁路站段信息化领域，公司围绕车辆系统数字化转型要求，利用HMIS、KMIS、JMIS等信息化系统市场优势，积极开展车辆段数字化转型升级相关研究，推进数字技术与货车业务全场景、产业全链条、管理全流程深度融合，提高车辆段的数字化、智能化水平。在2025年初中标的车辆段数字化升级改造项目中，公司自主研发的MES系统通过对检修大数据进行智能分析，对各工位设备的生产节拍进行科学统筹合理调控，同时管理人员可通过可视化界面掌握任意设备的工作状态和待检修作业的任务数量，从而实现了检修作业的数据化、可视化、智能化，既提升了检修效率，又强化了质量管控和安全追溯能力，这正是公司综合解决方案服务能力的集中体现。

2.2主要经营模式

公司作为铁路装备产品的供应商，主要客户为铁路建设单位、施工单位及其招投标代理商、各路局集团公司及所属单位。主要采取市场化销售模式，通过投标方式取得订单，按照以销定产方式组织生产和采购，部分零配件采用外委加工形式生产。

1.销售模式

公司采用市场化直销模式开展经营，通过招投标、竞争性谈判及单一来源采购等方式获取订单，为客户提供轨道交通产品供应及专业技术服务。其中单一来源采购主要应用于产品升级改造和既有线路运维服务，因技术延续性要求，客户通常指定原供应商实施。公司根据所销售产品的地域分布特点，对国内市场实施区域化营销与技术服务网络，根据产品属地特征配置资源。海外市场方面，公司深度融入“一带一路”建设，依托现有海外经销商体系，协同国内总承包单位构建多元化销售渠道，重点突破铁路系统合作项目。

2.采购模式

(1)采购种类

公司采购种类主要包括：原材料、委托加工件、设备安装施工、维修及其他技术服务。

(2)采购方式和供应商管理

公司制定了《物资管理办法》《物资采购管理办法》等相关制度，对物资采购和供应商进行规范管理。主要采购方式包括公开招标采购、邀请招标采购、网上竞价采购、竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购、电商采购、直接采购等。公司建立了物资供应商信息登记制度及“黑名单”机制，通过供应商信用评价结果划分信用等级，发布信用风险预警。

3.生产模式

公司主要按照以销定产，采取备货型生产和订单型生产相结合的模式。报告期内，哈尔滨生产中心全面投产运营，形成涵盖通孔焊接、SMT贴片、整机组装、功能测试及配电系统装配的全流程制造体系。针对“多品种、小批量、高频次”的生产特性，中心构建精益化生产管理体系，通过物流均衡设计实现节拍化生产，采用模块化单元布局提升产线柔性。报告期内，生产中心对THDS红外轴温探测设备年产能达600套，全年完成THDS设备生产交付超过360套，配套电路板加工1500余块，产品一次交验合格率稳定在99.7%以上，全面满足企业质量战略目标要求。

天津生产中心完成AEI系列、TWDS系列和TPDS系列产品的装配、调试、老化、维修等工作，全年累计调试老化板卡2000余块，装配并调试射频单元500余个，整机产品600余件，维修产品200余件。报告期内，天津生产中心完成生产基地微波屏蔽室和冷通道机柜老化环境的设计建设，为进一步扩大自主化生产做好准备。

4.研发模式

公司多数研发项目采取自主研发的模式，部分采取合作开发或委托开发的模式。公司依据《科技研究开发计划管理办法》，组织各事业部提报当年新立及在研项目计划，经公司科研工作委员会讨论、总经理办公会审议决策后，下达年度科研项目计划。科技信息化部定期开展科研项目中期检查，准确掌握在研项目研发进度、经费使用、预期转化、存在困难等情况。依据《科技研究开发计划项目结题验收管理办法》《知识产权管理实施办法》等文件，开展项目结题验收、技术评审、知识产权申报、科技成果登记等相关事项，并对科技成果转化进行评价。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

2025年全国铁路完成固定资产投资9015亿元，同比增长6%，年度投资规模创历史新高，全年投产新线3109公里，其中高铁2862公里，截至2024年底，全国铁路营业里程达到16.5万公里，其中高铁营业里程超5万公里，“十四五”期间高铁由3.79万公里增至5.04万公里、增长32.98%，我国建成世界规模最大、先进发达的高速铁路网。全国铁路路网密度171.7公里/万平方公里，复线率61.2%，电气化率76.7%。西部地区铁路营业里程6.7万公里。2026年铁路开通运营新线要达到2000公里以上，到2030年，全国铁路营业里程将达到18万公里左右，其中高铁6万公里左右，复线率和电气化率分别达到64%和78%，基本建成世界一流的现代化铁路网。

2025年，中国铁路行业正处于从“规模速度型”向“质量效益型”转型的深化期，即“稳中提质”阶段。随着“十四五”规划收官与“十五五”规划展望的交汇，行业发展不再单纯依赖大规模新建线路，而是更加聚焦于既有网的优化升级、智能运维的深度融合以及全生命周期的安全管理。特别是在国家“交通强国”和“双碳”战略目标引领下，铁路运输的安全性与智能化水平被提升至前所未有的高度，这为轨道交通安全监测检测与智能运维领域带来了结构性机遇。

该行业呈现出显著的基本特点：首先，安全导向性极强。铁路行车安全直接关系人民生命财产安全和国家经济动脉，因此相关产品与服务必须确保万无一失，具有极高的可靠性要求。其次，基于铁路行业行车安全的高度要求，使市场具有了难以逾越的技术准入门槛。行业实行严格的行政许可和产品认证制度，新产品从研发设计到最终推广应用，需历经运用试验、技术鉴定、资质办理等漫长周期，通常长达5至10年，形成了天然的市场护城河。再次，销售模式特定。产品销售主要采用招投标方式，客户集中度极高，主要面向国铁集团及下属各铁路局、城市轨道交通公司等。

在技术门槛方面，行业已从传统的机械电子检测向多学科交叉融合的高精尖技术领域迈进。核心技术门槛主要体现在：一是非接触式动态探测技术，如红外动态测温、在线声学诊断，要求在复杂恶劣的自然环境（如高寒、高速）下实现高精度、高可靠性的实时监测；二是大数据与人工智能算法，面对海量的运行监测数据，如何通过智能算法实现故障的智能预警和健康管理，是当前技术竞争的高地；三是关键核心部件的自主研发，长期以来，部分高端传感器等核心元器件依赖进口，实现自主可控、解决“卡脖子”问题成为行业技术突破的关键。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

哈铁科技作为轨道交通安全监测检测领域的领军企业，业务覆盖车辆运行安全监测（5T）、车号识别、智能运维装备等多个细分赛道。2025年，公司在各产品线上呈现出差异化的竞争格局：在THDS领域保持龙头地位，在TFDS等领域与专业厂商错位竞争，在车号识别领域面临强敌，在洗车机等新兴装备领域则处于追赶态势。通过与各细分领域专业对标企业的对比，可以清晰刻画公司的行业位势及其动态变化。

（1）THDS领域：

在铁路车辆轴温智能探测系统（THDS）领域，市场呈现双寡头竞争格局，公司处于领先地位。THDS系统市场占有率接近70%，大幅领先主要竞争对手。这一领先优势在2025年得到进一步巩固：公司建成行业内首条自主可控的红外传感器件封测及模组化批量产线，成功试制国产化红外光子器件，彻底解决了核心传感器的“卡脖子”难题。对比而言，竞争对手虽然在其它技术转化方面具有特色，但在核心器件自主化进程上暂未达到同等突破。这一技术壁垒的建立，使公司在THDS领域不仅拥有规模优势，更掌握了产业链核心环节的话语权，行业地位从“系统集成商”向“核心部件自主开发商”质变跃升。

（2）TFDS领域：

在铁路货车故障轨旁图像检测系统（TFDS）领域，公司是在THDS领域优势基础上，积极向图像识别领域拓展，2025年TFDS图像智能识别技术完成审查，标志着公司具备了全设备类型的智能识别能力。从竞争态势看，竞争对手是在纯图像检测领域保持技术引领，而公司的优势在于“红外+图像”多技术融合的综合解决方案能力，二者在产品线覆盖上形成互补而非直接对抗。2025年铁路装备招标数据显示，竞争对手虽在TFDS专项招标中多次位列第一，但公司则在包含THDS、TFDS的综合招标项目中更具竞争力。

（3）车号自动识别领域：

在铁路车号自动识别系统（AEI）领域，公司在车号设备领域采取差异化定位策略，不追求与竞争对手在通用车号设备市场的份额竞争，而是聚焦于将车号识别与自身优势的测温、探测系统深度融合，提供“车号+测温”、“车号+探伤”等一体化解决方案。2025年，公司持续推动车号设备与5T系统的集成创新，在智能运维综合解决方案中强化车号数据与监测数据的联动分析能力，走出了一条差异化的竞争道路。

（4）洗车机等智能运维装备领域：

在列车自动清洗机等智能运维装备领域，公司目前在各地铁公司处于领先地位，市场占比46.46%，最大竞争对手市场占比仅有30.40%，并且公司在2025年取得了关键突破：成功中标南京地铁转向架构架自动清洗项目，列车底部智能吹扫设备也在多地地铁市场取得进展。这表明公司正依托在轨道交通装备领域积累的客户资源和技术整合能力，从单一的清洗设备向“清洗+吹扫+检测”综合智能运维装备拓展。与竞争对手相比，公司的优势在于能够将清洗设备与既有5T监测系统、车辆段数字化平台形成联动，提供更完整的智能运维解决方案。

（5）综合地位与变化趋势

综合来看，2025年公司的行业地位呈现出“核心业务强化、新兴领域突破、整体位势提升”的积极变化。在核心的THDS领域，龙头地位因核心器件国产化而更加稳固；在图像检测领域，通过技术追赶使市场占有率缩小了与强力竞争厂家的差距；在车号领域，以融合创新开辟差异化赛道；在智能运维装备领域，以点状突破开启加速追赶。这种“一超多强、全面布局”的竞争格局，使公司在轨道交通安全检测这一细分市场中，综合竞争力和抗风险能力进一步提升。2025年公司营业总收入实现稳定增长，在行业整体承压背景下，依托多元化的产品布局和差异化的竞争策略，巩固了其在细分赛道的头部地位。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，公司紧扣“数智化”与“国产化”两大主题，在新技术应用与新业态拓展方面成果斐然，并展现出清晰的未来发展趋势。

在新技术发展方面，人工智能与大数据的融合应用成为核心亮点。公司持续推进5T系统的智能化升级，新一代TADS设备通过实验运行并取得成功预警轴承故障，验证了设备可靠性；TFDS图像智能识别技术、THDS小型化智能冗余技术，标志着公司在轨交智能运维领域“核心算法+核心器件”双轮驱动的全产业链竞争优势。更重要的是，公司已建设企业级5T运行数据中心，深度推进监测检测数据、图像融合分析与智能化处理技术研究，实现了全路5T设备数据的集中“落地”存储。这标志着公司正从单一设备制造商向“数据+服务”提供商转型，为未来基于大数据的状态修、预测性维护等高级应用奠定了坚实基础。这与行业整体向“智能预判”发展的趋势高度一致。

在新产业与新业态层面，公司围绕铁路安全检测核心能力，成功开辟了多维度增长曲线。一是数字化车辆段业务取得重大突破，2025年初中标金额近9000万元的车辆段数字化升级改造项目，创下单个项目中标金额新高，公司自主研发的MES中控系统标志着公司在铁路货车数字化转型这一新兴业态中占据了先发优势。二是智能运维装备产业不断丰富，动车组安全联锁项目实现首台套销售“零的突破”，新型高负荷减速顶、融冰除雪装置等智能装备持续迭代，满足了客户对高效、智能运维装备的迫切需求。三是绿色环保装备产业崭露头角，列车底部智能吹扫设备的市场拓展，契合了行业对节能减排和作业环境改善的“绿色基建”转型需求。

展望未来，公司依托其独有的全路5T运行数据资源，在数据这一核心要素上拥有天然优势，有望在智能诊断大模型的研发应用中抢占先机。其次，国产替代向更深层次推进。随着公司在红外传感器等核心部件上国产化的突破，未来行业竞争将更加聚焦于基础材料和底层算法的自主创新，构建完全自主可控、安全可靠的技术产业链条将成为头部企业发展的核心战略。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入1,129,669,710.71元，较上年度增长2.16%，净利润122,541,100.97元，较上年度下降7.82%，其中归属于母公司净利润111,089,426.74元，较上年度下降11.55%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2026-007

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

变更会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

● 原聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）已达到上述审计服务年限，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，经履行选聘程序并根据评标结果，公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就上述变更事宜与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，本公司同行业上市公司审计客户家数2家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中审众环近三年未因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施10次。从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，41名从业人员受到行政处罚11人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：杜高强，2014年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业，2026年起为本公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

签字注册会计师：欧阳鹏，2006年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2024年起开始在中审众环执业，2026年起为本公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：夏宏林，1998年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环会计师事务所执业，2026年起为本公司提供审计服务。最近3年复核1家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人杜高强、签字注册会计师欧阳鹏、项目质量控制复核人夏宏林近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人杜高强、签字注册会计师欧阳鹏、项目质量控制复核人夏宏林不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。

本期审计费用125万元，其中财务报表审计费用97万元，内部控制审计28万元。较上一期审计费用变化未超过20%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

2025年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告、内部控制评价报告出具了标准无保留审计意见；在聘期间，致同会计师事务所履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托致同会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

致同会计师事务所已连续9年为公司提供审计服务。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，截至2026年将达到审计服务最长连续年限，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司按照相关规定履行招标程序，根据中标结果拟聘用中审众环为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就上述变更事宜与致同会计师事务所进行了充分沟通，致同会计师事务所对本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所已根据《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》有关要求，完成沟通配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

2026年4月10日，公司审计委员会2026年第2次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，审计委员会已对中审众环的基本情况、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和审查，认为其能够满足为公司提供审计服务的要求，变更会计师事务所的理由充分、恰当。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月22日，公司第二届董事会第11次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环担任公司财务报告及内部控制的审计机构，年度审计费用为人民币125 万元。议案表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2026-010

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极践行“以投资者为本”的发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于 2025年 5月发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。自方案发布以来，公司积极开展相关工作，提升经营质效、优化治理结构、强化投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益。现将2025年度行动方案实施情况进行评估，并明确2026年度行动方案，具体内容如下。

一、优化产品结构，以科技创新锻造产品竞争力

2025年，公司始终把技术创新放在核心位置，研发投入9554万元，较上年度增幅5.7%。公司新增知识产权109项，其中：新增专利60项，软件著作权47项。在加速车辆系统数字化转型方面。中标数字化轮轴检修线项目8,981万元；轮轴流水线完成一期数字化改造及MES系统上线测试；基于实践经验，形成完整的轮轴数字化集成方案并向全路推广。新开展货车制动阀数智化检修研究工作，并完成制动室数智化改造工程。有力提升公司在铁路货车数字化转型工作中的行业影响力，为公司拓展市场版图再添关键助力。在深化5T系统优化升级方面。THDS小型化取得黑龙江省首台（套）产品的认证，2025年销售超106套；TADS小型化完成青藏线高原现场试验，试运行期间成功识别多起轴承故障；TPDS小型化完成国铁集团项目结题验收，正推进产品化；TWDS小型化完成核心算法与抗干扰能力提升；TFDS小型化通过结题验收，评级为A；TEDS小型化完成总体技术方案，正开展高速高清相机行频测试及系统联调。在打造全5T运行监控中心方面。硬件层面完成超融合服务器、集中存储及GPU服务器搭建，同步实现信创适配与数据库参数优化，可稳定支撑日均超2000万条数据处理需求；软件层面确立技术框架，已建成全路5T设备基础信息数据库，正全力推进5T设备PHM管理模块开发，为后续设备健康管理筑牢基础。在推进北斗技术深度应用方面。基于北斗高精度定位的铁路调车作业安全保障系统通过评审，扩大应用范围，形成推广应用；移动脱轨器定位装置通过评审，已推广应用；智能防溜器具完成样机研制，启动试运行；“高精度多功能手持终端”启动，研制具备北斗高精度定位功能的终端及配套APP；《智能橡胶防溜枕木》项目完成集成北斗定位模块的样机制作，实现精准股道识别与丢失自动报警功能。在突破关键元器件国产替代方面。公司已建成行业内首条自主可控的红外传感器件封测及模组化批量产线，与中科院上海技物所联合攻关的“红外探测器研发及产业化”项目取得突破，完成10余项工艺技术革新，实现国产化红外光子器件研制技术落地，已交付国产化单元光子器件1500余只，彻底解决THDS系统核心元件进口依赖问题。

2026年，公司将聚焦创新驱动，着力培育新质生产力，攻坚核心技术，加速成果转化，全力塑造优势。在既有技术迭代与成果转化方面。围绕现有技术体系持续推进升级与深化应用：图像智能检测技术优化故障识别算法；在线声学诊断技术要拓展深度与广度；超声探伤技术逐步提升自主研发能力；深化6C系统故障识别研究，提升检出效率与识别率。加速既有成果如路基冻害整治、接触网无源等离子抗雷、第三代打磨车等产品的推广与提升，培育新业务增长点。同时推动TADS、TFDS、TPDS等产品小型化研发与全路应用，形成拳头产品。在前沿新技术开发与核心突破方面。布局未来技术方向，着力突破关键领域：推进非接触红外动态测温技术研究， 8元光子元件及光学系统研发测试；新型客车/动车电子标签产品化研制与试验，推动货车标签升级换代；深化高精度北斗定位技术应用。在协同创新与开放合作方面。深化“产学研用”协同，与铁科院金化所等机构合作，加快相控阵空心轴探伤标准制定。积极寻求与高校、科研机构建立联合实验室，共同攻关前沿技术，保持技术视野领先性。

二、创新营销模式，以大力营销开拓市场版图

公司聚焦主营业务，持续巩固核心产品竞争优势，不断完善产品布局。报告期内，公司通过强化市场推广、优化渠道建设、提升产品覆盖与品牌影响力，进一步稳固核心竞争力。深耕国内重点市场。面对激烈的行业竞争，公司在国铁传统优势领域持续保持领先地位，核心产品THDS系统的全路市场占有率稳定在70%，奠定坚实的业绩基础；多项新产品实现从零到一的跨越，高铁TPDS、动车组安全联锁等均完成首台套销售，打开全新市场空间；减速顶产品市场占有率达到历史新高，成功在西北市场站稳脚跟。系列产品成功落地为公司积累宝贵的技术基底与市场切入点。开拓城轨市场业务。公司积极将研发成果向更广阔的市场进行转化，新研制的转向架构架自动清洗设备成功进入南京地铁市场；列车底部智能吹扫设备在多个地铁项目中获得应用。这些成果标志着公司产品在路外市场获得高度认可。拓展海外市场版图。公司国际化拓展取得扎实成果。成功签约马来西亚及塞拉利昂红外项目；列车自动清洗机出口哥伦比亚，实现南美市场的重要开拓；哈萨克斯坦洗车机项目顺利落地；中标马来西亚铁路全部资产管理信息系统项目。在巩固现有项目同时，对南非、越南等市场进行稳步拓展。

2026年，公司聚焦市场拓展，着力深耕双循环格局，优化策略布局，锚定关键市场，全力扩大版图。一是深挖既有产品潜力，稳固市场基本盘。在国铁市场，全力以赴巩固传统优势产品的市场份额。跟进安全监测项目，稳定红外小型机、5T等既有业务，形成持续稳定收入。守住维保服务市场，进一步加大机车6A系统、CMD系统、视频监控、HXN5机车反向驾驶辅助系统等产品推广力度。推进地铁城轨洗车机业务，持续推广洗车机、THDS等在城轨领域应用的相关产品。其他重点业务，对接新兴市场，制定减速顶市场拓展区域攻坚方案；职教大模型要深入研究与应用拓展。二是力推新产品与解决方案，开辟增长新赛道。强化与各大设计院合作。同时，集中推广车辆段数智化转型整体方案，以成功案例为蓝本，将轮轴检修线经验快速复制到钩缓、转向架等产线。三是加速海外市场拓展，打造国际化新引擎。紧密跟随“一带一路”倡议，集中优势资源跟进重点海外项目，带动红外小型机、减速顶等产品出国。

三、加强沟通交流，以透明沟通筑牢投资者信任

2025年，公司不断深化与各类投资者互动。全年共召开业绩说明会4场，围绕公司经营成果与发展进行解读，进一步增强投资者对公司的认同；组织投资机构交流会2场、个人投资者调研活动1场，积极回应市场关切，畅通信息传导渠道。与此同时，公司高度重视日常沟通实效，全年共接听并回复投资者热线电话48通、处理e互动平台提问50条、回复投资者专用邮箱邮件20条，确保投资者诉求及时响应、有效反馈。通过多维度沟通举措，公司市场透明度与美誉度持续提升，投资者关系管理水平不断迈上新台阶。

2026年，深化投资者关系管理，提升市场透明度与信任度。建立常态化沟通机制，通过业绩说明会、e互动、定期信息披露等多种形式，及时、准确、全面地向投资者传递公司经营状况、发展动态及重大举措，主动回应投资者关切，保障投资者知情权与参与权。严格按照上市公司信息披露相关规定，规范信息披露行为，确保披露信息真实、准确、完整、及时，提升公司市场公信力，增强投资者对公司发展的信心与认可感。

四、提升履职能力，以规范治理夯实发展根基

2025年，公司治理效能全面提升。一是独立董事制度深化落地见效。公司通过专人协助履职、及时提供资料等举措，充分保障独立董事知情权、参与权和监督权。全年召开4次独立董事专门会议，高效审议关联交易、利润分配等议案，为运营合规性筑牢防线。同时修订《独立董事制度》，明确职责权限，推动管理水平与公司治理效能同步提升，为健康稳定发展提供制度支撑。二是“关键少数”履职管理强化见效。公司全年高质量完成91篇信息披露。股东会共审议通过19项议题，全流程规范高效，切实强化对中小股东权益的保障。同时强化与大股东、董监高等“关键少数”沟通协作，及时传递监管精神，并依据相关法律法规修订《公司章程》及配套制度。通过推动“关键少数”系统学习资本市场法规与专业知识，加强与核心管理层日常沟通并明确责任分工，确保各项工作高效落地，公司整体治理水平得到实质性提升。三是监管动态响应机制运行效能见效。公司定期梳理政策法规，确保主要股东及各业务环节及时获取合规指引。参加了上交所、省上协组织的“上市公司高质量发展系列培训一一并购重组专题”“上市公司市值管理专题培训”“上市公司高质量发展系列培训一一可持续发展（ESG）报告专题”“央国企科创板上市公司高质量发展专题培训”“重组业务专题培训”，年报编制、并购重组最新监管政策及案例解析等培训47人次。

2026年，公司坚持“资本赋能主业、主业支撑资本”发展思路，通过多元化资本运作举措，优化资本结构，提升资本运营效率，增强企业核心竞争力，切实回报投资者，提升市场信心。优化资本结构，强化资金保障能力。合理统筹资金布局，加强资金精细化管理，提高资金使用效率，确保资金投向核心业务与重点项目。同时，加强资金风险防控，合理控制负债规模，严控新增债务，确保企业资金链安全稳定。探索推进资产整合，提升资本运营效率。聚焦主业发展，积极寻找关注与公司核心技术、主营业务高度契合的产业链上下游优质项目，延伸产业链条，提升企业核心竞争力与行业影响力。依托资本运作赋能主业发展，实现双向赋能。将资本运作与技术创新、市场拓展深度结合，通过资本投入加大核心技术研发力度，加速技术成果转化，推动新产品、新业务落地；以主业的持续健康发展为资本运作提供坚实支撑，实现“主业做强、资本做活”良性循环，推动公司实现高质量发展。

五、共享发展成果，以价值共享凝聚长期信心

2025年，公司紧密结合经营实际，始终以股东中长期利益为核心导向，坚持实施现金分红，积极构建稳健可持续的投资者回报机制。年初，公司向全体股东派发现金红利4,800万元（含税），占2024年度归属于上市公司所有者净利润的比例为38.22%。同时，在保证公司正常运营业务发展前提下，公司首次实施中期分红，2025年半年度派发现金红利1,440万元（含税），占2025年半年度归属于上市公司所有者净利润的比例为42.99%。这一决策既基于对当期经营成果的合理考量，也体现了公司对股东权益的持续性重视。自公司上市以来累计现金分红14,880万元。通过稳定的现金分红，公司将发展成果持续转化为股东的实际收益，为推动公司与股东的双向赋能、构建健康的投资生态奠定了坚实基础。

2026年，公司将进一步完善多元投资者回报体系，切实保障投资者权益。结合公司年度盈利情况与发展阶段，努力坚持中期分红，明确分红比例与实施路径，让投资者共享企业发展成果。

六、其他说明

本行动方案所涉及的规划性内容属于前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺。在实施过程中，可能受到宏观经济环境变化、市场竞争加剧、技术研发风险、政策法规调整等多种因素影响，导致实际结果与预期存在差异。敬请投资者关注相关风险，理性做出投资决策。

哈铁科技公司将以本行动方案为指引，全力推进各项工作，以优异的业绩、规范的治理和积极的回报，履行上市公司社会责任，为铁路事业发展作出更大贡献。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2026-004

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

关于部分募投项目新增实施主体和

实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 增加募投项目实施主体：“天津武清检测试验中心建设项目”的实施主体由全资子公司天津哈威克科技有限公司（以下简称“哈威克”）调整为哈威克及母公司哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“哈铁科技”）。

● 增加募投项目实施地点：新增哈尔滨市松北区为上述募投项目的实施地点。

● 上述事项已经公司第二届董事会第11次会议审议通过，上述事项在公司 董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票12,000万股，每股发行价格人民币13.58元，本次公开发行募集资金总额为人民币1,629,600,000.00元，扣除发行费用人民币 118,531,974.55 元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,511,068,025.45 元。上述募集资金已于2022年9月30日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）审验，出具了致同验字[2022]第 230C000569 号《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行了专户存储，并与全资子公司、保荐机构、存放募集资金的商业 银行签署了募集资金专户存储监管协议。根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

二、部分募投项目新增实施主体和实施地点情况

公司募投项目“天津武清检测试验中心建设项目”原计划实施主体为公司全资子公司哈威克，为满足本募投项目实际开展需要，提高募集资金使用效率和优化资源配置，公司本次新增哈铁科技为该项目的实施主体，上述募投项目的实施地点相应由天津市武清区调整为天津市武清区、哈尔滨市松北区。除此以外，该募投项目及其他募投项目的投资方向、投资总额、实施内容等均不发 生变化。本次新增募投项目实施主体和实施地点的具体调整情况如下：

（一）本次新增的实施主体和实施地点

■

（二）本次新增实施主体的基本情况

■

三、本次新增实施主体和实施地点的原因与影响

公司的募投项目“天津武清检测试验中心建设项目”新增实施地点和实施主体是基于公司的战略发展和项目实际开展需要。哈威克受试验用铁路专用线场地规模的限制已不能满足部分试验的需求，公司根据市场形势、公司内部产品生产布局的变化，于2025年末在公司所在地哈尔滨市松北区建成规模较大的试验用铁路专用线场地。公司为了保障募投项目的有序推进并按时达到预定可使用状态，以及提升实验室与试验用铁路专用线场地配套使用所达到的实验效果等实际情况，计划将该募投项目下部分试验室转移到哈尔滨市松北区进行建设，并同步新增哈铁科技为实施主体。本次调整有利于提升募集资金的使用效率并保障项目应有的经济效益。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，公司及哈威克已与保荐机构、开户银行共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》。公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及规范性文件的要求规范使用募集资金。

四、履行的审议程序

公司于2026年4月22日召开第二届董事会第11次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意新增哈铁科技为募投项目“天津武清检测试验中心建设项目”的实施主体，以及新增哈尔滨市松北区为上述募投项目的实施地点。保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。

五、专项意见说明

（一）董事会意见

董事会认为：本次关于部分募投项目新增实施主体和实施地点是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。该事项相关决策、审批程序均符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次关于部分募投项目新增实施主体和实施地点事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次关于部分募投项目新增实施主体和实施地点是基于项目建设实际情况做出的调整，未改变募投项目的募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。上述事项已经公司董事会审议通过，履 行了必要的审批程序，符合有关规定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司本次关于部分募投项目新增实施主体和实施地点事项无异议。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2026-006

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所审计，2025年度哈铁科技合并财务报表归属于上市公司所有者的净利润11,108.94万元，母公司净利润7,681.80万元。截至2025年12月31日，哈铁科技合并报表未分配利润为71,653.05万元，母公司报表未分配利润为18,873.73万元。2025年度具备现金分红的条件。

综合考虑投资者的合理回报和公司长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提下，经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本480,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利5,760.00万元（含税），占2025年度归属于上市公司所有者净利润的比例为51.85%。加上公司2025年度已派发的中期利润分配每10股派发现金红利0.30元（含税），2025年度公司共计派发现金分红7,200.00万元，占2025年度归属于上市公司所有者净利润的比例为64.81%。本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《科创板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形，最近三个会计年度现金分红情况如下：

币种：人民币

■

注：上表中本年度现金分红金额包含2025年半年度已实施的利润分配金额1,440.00万元。详见公司于2025年9月17日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-030）

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第二届董事会第11次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意提交股东会审议。

（二）审计委员会意见

公司于2026年4月10日召开了审计委员会2026年第2次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

四、相关风险提示

本次现金分红方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2026-008

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

关于确认公司2025年度已发生日常关联交易和2026年度日常关联交易情况预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次2025年度已发生日常关联交易的确认和2026年度日常关联交易的预计事项尚需提交公司股东会审议。

（下转380版）